上海联明机械股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：603006 公司简称：联明股份

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每股派发现金红利0.32元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本254,254,250股，以此计算合计拟派发现金红利81,361,360.00元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

（一）行业情况

1. 公司汽车零部件业务所处行业情况

公司汽车车身零部件业务所处行业为汽车制造业中的子行业汽车零部件行业。公司生产的产品主要应用于整车的配套，目前主要配套于乘用车市场，汽车行业的发展趋势尤其是乘用车市场的发展情况对公司业务具有重要影响。

根据中国汽车工业协会发布的数据，2025年我国汽车产销量分别达3,453.1万辆和3,440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%，连续17年稳居全球第一。

对于公司车身零部件产品主要配套的乘用车市场，2025年我国乘用车产销分别完成3,027万辆和3,010.3万辆，同比分别增长10.2%和9.2%，乘用车市场稳健增长，作为汽车消费的核心组成部分，有效拉动汽车市场的整体增长。

2025年，我国汽车产销量均突破3,400万辆，再创历史新高，展现出超强韧性与活力，成为“十四五”收官之年拉动我国经济增长、推动经济高质量发展的重要引擎，更成为引领全球汽车产业转型升级、稳定世界经济增长的关键力量。“十四五”期间，我国汽车产业取得多方面突破，产销量连续3年保持3,000万辆以上规模，营业收入突破10万亿元。2026年，我国经济工作坚持稳中求进、提质增效，坚持内需主导。随着“两新”政策加力扩围，政策实现平稳过渡与有序衔接，将有利于坚定发展信心，稳定市场预期，提振汽车消费。

2. 公司供应链综合服务业务所处行业情况

公司供应链综合服务业务属于物流行业。2025年是“十四五”规划收官之年，物流作为实体经济的筋络，在政策精准赋能、技术创新驱动、产业协同升级的多重作用下，延续“稳中有进、质效双升”的发展格局。中国物流与采购联合会发布的《2025年全国物流运行情况分析》显示，2025年全国社会物流总额为368.2万亿元，按可比价格计算，同比增长5.1%。全年社会物流运行保持平稳态势。其中，对于公司目前物流业务相关性较大的工业品物流，2025年总额324.6万亿元，按可比价格计算，同比增长5.3%。

展望2026年及未来一段时期，我国物流运行有望继续保持平稳增长，逐步从规模扩张期进入质效提升期，现代化物流和供应链体系加快建设，对现代化产业体系和国民经济高质量发展的支撑引领保障作用进一步增强。进入2026年，受“十五五”规划开局红利释放，行业“降成本”“反内卷”政策巩固和企业内生动力转换等积极因素带动，现代物流将总体保持平稳增长的态势。

（二）公司主营业务

报告期内，公司的主营业务包括两部分业务，分别为汽车车身零部件业务和供应链综合服务业务。

汽车车身零部件业务：公司车身零部件业务主要为车身零部件的开发、生产和销售。公司车身零部件产品主要指构成汽车白车身的冲压及焊接总成零部件，包括轮罩总成、柱类总成、天窗框总成、后端板总成、衣帽板总成、尾灯支架总成、侧围总成和中通道总成等。公司目前的车身零部件产品主要为乘用车配套，主要客户为上汽通用、上汽大众等整车制造商及部分零部件供应商，产品配套车型包括上汽通用别克品牌、凯迪拉克品牌，上汽大众的大众品牌、奥迪品牌等诸多车型。公司现有产品可适用于传统燃油汽车以及新能源汽车，同时公司也不断进行新能源汽车专有产品的开发，目前公司已实现新能源汽车的水冷板产品量产。

供应链综合服务业务：公司供应链综合服务业务主要为供应链管理服务、包装器具业务和冷链物流业务，主要为客户提供数据分析、信息管理、集散管理、仓储配送、汽车零部件包装等第三方供应链综合服务。目前具体业务主要包括循环物流器具管理业务、VMI（Vendor Managed Inventory，供应商管理库存）、入场物流业务、包装器具业务、冷链业务等，主要客户为大型制造企业，包括上汽通用、北京福田戴姆勒汽车有限公司、上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司、上海夏普电器有限公司、联合汽车电子有限公司、蜂巢能源科技股份有限公司、华域视觉科技（上海）有限公司等。

（三）公司经营模式

报告期内，公司主要业务为汽车车身零部件业务和供应链综合服务业务，经营模式分别如下：

1. 公司车身零部件业务的经营模式主要分为销售、研发、采购、生产四个环节。在销售环节，公司首先需要通过整车商的认证和评审，成为其合格供应商，之后参与整车商新车型项目的招标，新产品中标并成功签订合同即意味着未来产品的销售已经确定，后续的销售工作主要是获取客户订单、按照订单供货、销售回款及销售服务。在研发环节，公司主要是将承接的新产品进行开发，通过工艺设计、工装开发、样件试制、生产件批准等环节，最后实现产品的批量量产。在采购环节，公司主要根据产品开发确定的原辅材料及外购标准件，通过供应商的选择、日常管理、考核监督等采购管理体系，保证公司生产计划的顺利实施。在生产环节，公司主要是根据产品开发确定的工艺，按照客户质量、数量、时间等要求实施生产制造，保证客户产品的供应。

2. 公司供应链综合服务业务的经营模式：公司主要通过业务方案的编制与相对应的商务报价参与目标客户的项目招标，项目中标之后，公司即根据商务方案为客户提供对应的产品和服务，并根据合同约定收取费用。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司2025年汽车零部件业务实现主营业务收入52,699.29万元，较上期上升13.77%；供应链综合服务业务实现主营业务收入33,193.73万元，较上期上升4.78%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2026-001

上海联明机械股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日以书面方式向公司董事发出召开第六届董事会第九次会议的通知。会议于2026年4月22日下午以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际现场出席董事8名，独立董事刘榕先生因个人原因未能现场出席，委托独立董事吕秋萍女士代为出席并行使表决权。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场举手表决做出如下决议：

一、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2025年度总经理工作报告〉的议案》；

实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2025年度董事会工作报告〉的议案》；

实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

三、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2025年度财务决算报告〉的议案》；

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

四、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2025年度利润分配方案〉的议案》；

同意以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利3.20元（含税）进行分配，共分配利润81,361,360.00元（含税）；2025年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-002）。

五、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2025年年度报告及摘要〉的议案》；

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

六、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》；

实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

七、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司董事会审计委员会2025年度工作报告〉的议案》；

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

八、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》；

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

九、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》；

同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年审计工作，聘期一年，并提请股东会授权公司经营管理层确定公司2026年度审计费用等具体事宜。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-003）。

十、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，同意公司与控股子公司可使用部分闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。

本次使用闲置自有资金购买理财产品的投资期限为自股东会审议通过之日起一年有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过60,000万元。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

以上额度不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、偏股型证券投资基金和以股票投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。

实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-004）。

十一、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足公司日常经营和各子公司临时资金需求，公司2026年度计划向银行申请合计总额不超过人民币10亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东会审议通过之日起一年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东会。

公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体实施。

实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-005）。

十二、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司会计政策变更的议案》；

实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-006）。

十三、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》；

本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，基于谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提信用减值损失和资产减值损失能客观、公允地反映截至2025年12月31日公司的资产状况、财务状况以及经营成果，同意本次计提信用减值损失和资产减值损失。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2026-007）。

十四、审议通过《关于制订〈上海联明机械股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划〉的议案》；

实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十五、审议通过《关于修订〈上海联明机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》；

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十六、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》；

公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》。

公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的主要内容如下：

（一）在公司担任管理职务的董事、高级管理人员薪酬实行年薪制，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬等。其中：

1、基本薪酬：主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发放。

2、绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况、绩效评价等综合考核结果确定。

3、绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司依据相关制度开展考核，结合公司战略任务、经营目标和绩效指标完成情况按月度、年度或任期绩效评价后核发，同时预留一定比例的绩效薪酬，于年度报告披露及绩效评价完成后结算支付，并根据实际绩效评价结果实行多退少补。

（二）公司独立董事2026年津贴为8万元/年（税前），按月发放。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

十七、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；

实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-008）。

十八、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2025年度社会责任报告〉的议案》；

实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十九、审议通过《上海联明机械股份有限公司2026年第一季度报告》；

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二十、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司召开2025年年度股东会的议案》。

同意公司于2026年5月15日（星期五）下午14时在上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室召开2025年年度股东会，审议《关于〈上海联明机械股份有限公司2025年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈上海联明机械股份有限公司2025年度财务决算报告〉的议案》《关于〈上海联明机械股份有限公司2025年度利润分配方案〉的议案》《关于〈上海联明机械股份有限公司2025年年度报告及摘要〉的议案》《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于上海联明机械股份有限公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于制订〈上海联明机械股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划〉的议案》《关于修订〈上海联明机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》《关于上海联明机械股份有限公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》总计十项议案，并授权董事会秘书安排向本公司股东发出召开年度股东会的通知。

实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-009）。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2026-004

上海联明机械股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序：上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 特别风险提示：公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品。但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意风险。

一、投资情况概况

（一）投资目的

为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，公司与控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。

（二）投资金额

期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过60,000万元。

（三）资金来源

公司委托理财资金来源于公司及控股子公司闲置自有资金。

（四）投资方式

在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。

（五）投资期限

自2025年年度股东会审议通过之日起一年内有效，在此额度及期限内公司董事会授权公司经理层具体实施和办理相关事项。

二、审议程序

公司于2026年4月22日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

（二）风控措施

公司委托理财资金仅限于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。以上额度不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、偏股型证券投资基金和以股票投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。

公司董事会授权公司经理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司与控股子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。公司不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中“交易性金融资产”，所得收益相应计入利润表中“投资收益”，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日

(下转522版)

证券代码：603006 证券简称：联明股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

四、

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海联明机械股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：徐涛明 主管会计工作负责人：姜羽琼 会计机构负责人：姜莉

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：上海联明机械股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：徐涛明 主管会计工作负责人：姜羽琼 会计机构负责人：姜莉

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：上海联明机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：徐涛明 主管会计工作负责人：姜羽琼 会计机构负责人：姜莉

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海联明机械股份有限公司董事会

2026年4月22日

上海联明机械股份有限公司2026年第一季度报告