科威尔技术股份有限公司

（上接526版）

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-011）。

（十五）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

董事傅仕涛先生、刘俊先生同时担任公司高级管理人员对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

（十六）审议通过《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

经审议，董事会认为，公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，综合考虑了公司经营成果、财务状况及经营环境等因素，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

董事会提请股东会授权公司董事会根据权益分配实施结果实时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商变更登记手续。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-012）。

（十七）审议通过《关于制定、修订部分管理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟制定、修订公司部分管理制度如下：

1、关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、关于制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3、关于修订公司《内部审计监督制度》的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于制定、修订部分管理制度的公告》（公告编号：2026-013）。

（十八）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案评估及2026年度专项行动方案的议案》

公司2025年度围绕 “提质增效重回报” 目标稳步推进各项工作并取得积极成效，董事会对2025年度专项行动方案评估结果予以肯定，并同意公司结合经营发展需求制定并实施2026年度“提质增效重回报”专项行动方案，持续提升经营质量、运营效率与股东回报水平。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案评估及2026年度专项行动方案》。

（十九）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为，公司2026年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度的规定；报告客观地反映了公司2026年第一季度财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司2026年第一季度报告》。

（二十）审议通过《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同意公司拟定的《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施2026年限制性股票激励计划。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。关联董事傅仕涛先生、夏亚平先生、邰坤先生、刘俊先生回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于2026年限制性股票激励计划（草案）》《科威尔技术股份有限公司关于2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（2026-015）。

（二十一）审议通过《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规以及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》和公司实际情况，同意公司制定的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。关联董事傅仕涛先生、夏亚平先生、邰坤先生、刘俊先生回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（二十二）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施公司2026年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于：

1．提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》

（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量、归属条件等进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（8）授权董事会根据公司2026年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

（9）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2．提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3．提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任咨询顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4．提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

5．上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会审议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。关联董事傅仕涛先生、夏亚平先生、邰坤先生、刘俊先生回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二十三）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

董事会提请于2026年5月15日召开公司2025年年度股东会。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2026-016

科威尔技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月15日 14点30分

召开地点：安徽省合肥市高新区大龙山路8号科威尔技术股份有限公司

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体刊登的相关公告及文件。公司将于2025年年年度股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《科威尔技术股份有限公司2025年年度股东会会议材料》。

2.特别决议议案：议案4、议案9、议案10、议案11

3.对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案8、议案9、议案10、议案11

4.涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案9、议案10、议案11

应回避表决的关联股东名称：担任公司董事的股东作为关联股东，需对议案8回避表决；参加公司2026年限制性股票激励计划的股东以及与本激励计划参加者存在关联关系的股东为公司本激励计划的关联股东，需对议案9、议案10、议案11回避表决。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月13日9:00-17:00，以信函或邮件方式办理登记的，须在2026年5月13日17:00前送达。

（二）登记地点：安徽省合肥市高新区大龙山路8号科威尔证券事务部

（三）登记方式：

1、符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，委托代理人须持本人有效身份证件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和委托人有效证件或证明进行登记；

2、符合出席条件的法人股东，由法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，须持本人有效身份证件或证明、法人营业执照复印件并加盖公章；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人须持本人有效身份证件或证明、法人营业执照复印件并加盖公章、授权委托书（授权委托书格式详见附件）（加盖公章）进行登记；

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章；

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样，在登记时间2026年5月13日17:00前送达登记地点。

六、其他事项

（一）本次股东会拟出席的股东或股东代理人请自行安排交通、食宿。

（二）参会股东请提前半个小时到达会议现场办理签到，并请携带有效证件或证明、授权委托书等文件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系地址：合肥市高新区大龙山路8号

邮政编码：230088

联系电话：0551-65837957

电子邮箱：ir@kewell.com.cn

联系人：葛彭胜

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1：授权委托书

授权委托书

科威尔技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2026-013

科威尔技术股份有限公司

关于制定、修订部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定、修订部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，切实保护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对相关内部管理制度进行了梳理，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，并对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《内部审计监督制度》进行了修订。其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。新制定及修订后的相关管理制度将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2026-012

科威尔技术股份有限公司

关于2025年年度利润分配及资本公积金

转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配及转增比例：每10股派发现金红利2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣除科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容

（一）利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币63,949,638.45元，提取法定盈余公积后，截至报告期末母公司报表中期末未分配利润为人民币276,717,307.33元。

经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本84,070,709股，回购专用证券账户所持股份991,042股不参与本次利润分配，本次实际参与利润分配的股份总数83,079,667股，以此计算本次拟派发现金红利总额16,615,933.40元（含税）。此外，公司已于2026年2月6日实施完成2025年前三季度现金分红，分红金额8,307,966.70元（含税）。综上，2025年度公司现金分红总额共计24,923,900.10元（含税），占2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的38.97%。

公司2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额17,335,330.43元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

公司2025年度现金分红和股份回购金额合计42,259,230.53元（含税），占2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的66.08%。

2.公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股。截至2025年12月31日，公司总股本84,070,709股，回购专用证券账户所持股份991,042股不参与本次资本公积金转增股本，本次实际参与资本公积金转增股本的股份总数83,079,667股，以此计算合计转增股本24,923,900股，转增后总股本108,994,609股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准，如有尾差，系四舍五入取整所致）。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司本次不送红股，本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。同时，董事会提请股东会授权公司董事会根据权益分配实施结果实时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商变更登记手续。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

■

注：上述现金分红金额包含2026年2月6日已派发的2025年前三季度现金分红金额。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月23日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，全体董事一致同意本次利润分配方案及资本公积金转增股本方案，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司总体运营情况、公司发展阶段以及未来的资金需求与股东投资回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2026-017

科威尔技术股份有限公司

关于召开2025年年度暨2026年一季度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年05月07日 （星期四） 15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年04月27日 （星期一） 至05月06日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱ir@kewell.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2026年4月24日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月7日 （星期四）15:00-16:00举行2025年年度暨2026年一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年5月7日 （星期四） 15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：傅仕涛先生

董事会秘书、财务总监：葛彭胜先生

独立董事：田园女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月7日 （星期四） 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月27日 （星期一） 至5月6日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@kewell.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：科威尔证券事务部

电话：0551-65837957

邮箱：ir@kewell.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688551 证券简称：科威尔

科威尔技术股份有限公司

2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《科威尔技术股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）仔细阅读《科威尔技术股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》全文。

2、本《科威尔技术股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会决策、战略与可持续发展委员会管理、ESG工作小组执行的三层治理架构。 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：□是，报告方式及频率为____ √否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司将董事会战略委员会更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并授权其全面管理及监督可持续发展相关议题。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定中对公司不具有重要性的议题：生态系统和生物多样性保护、科技伦理、平等对待中小企业、乡村振兴，已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2026-011

科威尔技术股份有限公司

关于董事、高级管理人员2026年度薪酬

方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业及地区的薪酬水平，综合考量董事、高级管理人员的岗位职责和履职表现，拟定了公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司2026年度任职期内的全体董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬方案具体内容

（一）董事薪酬

1.独立董事津贴

公司独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准为人民币7.00万元/年（税前），按半年度发放。

2.非独立董事

（1）在公司担任具体职务的非独立董事，根据其所担任的具体职务、岗位职责及公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取薪酬，不另外领取董事津贴。

（2）公司职工董事按其实际工作岗位领取薪酬，另领取固定津贴，津贴标准为人民币2.40万元/年（税前），按月度发放。

（3）不在公司担任具体职务的非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。

（二）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位职责及公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

在公司担任具体职务的非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

基本薪酬为董事及高级管理人员年度固定收入，结合其岗位职责、同行业同类岗位薪酬水平、公司经营规模及个人履职能力等因素综合核定，按月足额发放。

绩效薪酬与公司年度经营目标完成情况、个人关键绩效指标达成情况挂钩，根据年度绩效考核结果核定发放。绩效薪酬按照一定比例实施按月预发放，年度结束后，根据公司经营业绩目标完成情况和个人绩效考核结果，核算最终应发金额；若考核不达标，已预发的绩效薪酬超出最终应发金额的部分，由个人予以退回。

四、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议程序

公司于2026年4月22日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，本议案全体委员回避表决，直接提交董事会审议；审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员一致同意本议案，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会审议程序

公司于2026年4月23日召开第三届董事会第六次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议；审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事傅仕涛先生、刘俊先生回避表决，其余董事一致同意本议案。

五、其他事项

1.上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期和履职考核情况计算并予以发放。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。

3.在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

4.公司高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后执行；董事薪酬方案需经公司2025年年度股东会审议通过后执行。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2026-010

科威尔技术股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提资产减值准备概况

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观、准确地反映公司的财务状况及经营成果，经公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试，并计提了相应的减值准备。2025年度公司计提各类资产减值准备1,379.33万元。具体情况如下表所示：

单位：万元

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注：正数为计提减值损失，负数为冲回前期计提。

二、本次计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定，公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行了分析和评估并相应计提减值准备。经评估，2025年度计提信用减值损失金额共计352.40万元。

（二）资产减值损失

根据《企业会计准则第1号一一存货》的规定，公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，按差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。依据存货跌价准备确认及计提方法，2025年计提存货跌价准备合计1,049.75万元。

依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定，公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值会计处理并确认损失准备。合同资产作为公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，虽尚未转为无条件收款权，但仍面临客户违约的信用风险。经评估，2025年计提合同资产减值损失合计-22.83万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备计入信用减值损失和资产减值损失科目，2025年公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失预计合计1,379.33万元，对公司合并报表利润总额影响约1,379.33万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提的信用减值损失和资产减值损失数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，是基于公司实际情况和会计准则作出的判断，遵循了谨慎性、合理性原则，能够真实客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及会计计提方法的变更，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司正常经营产生重大影响。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2026-009

科威尔技术股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科威尔”）董事会对2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748号文核准，公司于2020年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，每股发行价为37.94元，应募集资金总额为人民币75,880.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,924.81万元后，实际募集资金净额为68,955.19万元。该募集资金已于2020年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字〔2020〕230Z0170号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金金额63,667.32万元，募集资金账户余额为6,893.38万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

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注：上述表格中“永久补流金额”包含超募资金永久补流、募投项目结项补流及募集资金专用账户利息收入及理财收益净额。

(二)2023年度向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2505号文核准，公司于2023年11月向特定对象发行人民币普通股（A股）3,117,077股，每股发行价为60.41元，应募集资金总额为人民币18,830.26万元，根据有关规定扣除发行费用487.74万元后，实际募集资金金额为18,342.53万元。该募集资金已于2023年11月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字〔2023〕230Z0254号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金金额13,818.36万元，募集资金账户余额为477.30万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

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二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，以在制度上保障募集资金的规范使用。

(一)首次公开发行股票

2020年9月，根据相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，公司已与首次公开发行股票保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、存放募集资金的商业银行（兴业银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行）分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，明确了各方的权利和义务。上述已签署的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年7月，公司披露了《科威尔技术股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，公司因聘请国泰海通证券股份有限公司（原名“国泰君安证券股份有限公司”，以下简称“国泰海通”）担任以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，由国泰海通负责保荐及持续督导工作。公司与原保荐机构国元证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，国元证券尚未完成的持续督导工作将由国泰海通承接。根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，公司与保荐机构国泰海通、存放募集资金的商业银行（兴业银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行）分别重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述已签署的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（下转528版）