浙江九洲药业股份有限公司

（上接530版）

4、双重重要性评估结果

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注：

针对《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称“指引”）设置的“平等对待中小企业”议题，公司基于自身实际运营情况，已在双重重要性分析流程的“议题初步识别”阶段判断为不适用，未体现在重要性议题矩阵中，并于本报告的“可持续供应链管理”章节进行原因说明；

针对经分析既不具有财务重要性、也不具有影响重要性，但仍适用于公司管理的重要性议题，公司仍依据指引要求，在相应章节进行了信息披露;

关于“科技伦理”议题，公司核心业务为工艺开发与生产，不涉及需独立伦理审查的药物发现及临床试验环节，因此该议题不适用。

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2026-014

浙江九洲药业股份有限公司

关于公司以自有资产申请银行授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年4月23日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》《关于2026年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押的议案》，现将相关事宜公告如下：

同意公司及子公司将所拥有的土地使用权以及相关土地上的房产，为公司及子公司（被担保人）向中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等十三家银行申请48.50亿元的授信额度提供最高抵押额不超过10.00亿元的抵押担保。

授信额度最终以各家银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。

上述授信、授权事项的有效期从公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止

公司预计2026年度向各银行申请授信额度情况如下：

单位：万元 币种：人民币

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注：上表中授信额度仅为公司结合上一年度融资授信额度情况所作出的预计，实际授信额度最终以各授信银行实际审批授信额度为准。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2026-015

浙江九洲药业股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次变更回购股份用途：浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲药业”）拟将2025年股份回购方案的股份用途由“用于后续实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

● 本次拟注销股份数量：7,736,000股，占公司目前总股本的0.87%。

● 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。

公司于2026年4月23日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，拟对公司2025年度回购方案的股份进行用途变更并注销，现就相关情况公告如下：

一、公司回购方案情况

公司于2025年3月21日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2025年3月22日披露了《浙江九洲药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，公司将使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施股权激励计划，回购价格不超过人民币20元/股（含），回购资金总额不低于人民币1亿元（含），不高于人民币2亿元（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的相关公告（公告编号：2025-006、2025-007）。

二、回购的实施与股份使用情况

1、2025年3月31日，公司首次实施回购公司股份，并于2025年4月2日披露了首次回购股份情况，详情请见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江九洲药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨回购进展公告》（公告编号：2025-009）。

2、2025年5月15日，公司完成本次股份回购。公司通过集中竞价交易方式已实际回购股份7,736,000股，占公司总股本的0.87%，回购成交的最高价为13.90元/股，最低价为12.36元/股，支付的总金额为人民币101,991,071元（不含交易费用）。

本次回购股份方案已实施完成，实际回购情况与经董事会审议的回购方案不存在差异。本次回购股份全部存放于公司股份回购专用证券账户。具体内容详见公司于2025年5月17日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-034）。

三、本次变更回购股份用途并注销的原因

为切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值、增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将2025年股份回购方案用途由“用于后续实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即公司拟对回购专用证券账户中2025年股份回购方案的7,736,000股库存股进行注销并相应减少注册资本。本次变更及注销事项尚需提交公司股东会审议。本次调整回购股份用途并注销符合《公司法》、《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关法律法规规定。

四、股本结构变化情况

公司拟将2025年股份回购方案用途由“用于后续实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

本次拟注销回购股份数量为7,736,000股，占公司目前总股本的0.87%。股份变动如下表：

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注：以上股本结构变动的实际情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销事项是结合公司实际情况做出的决策，本次事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生影响，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

本次事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会审议通过后，授权公司管理层向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购股份注销，以及后续工商变更登记等相关事项。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2026-022

浙江九洲药业股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2026年4月23日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2026年4月13日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事推举董事长花莉蓉女士主持本次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》；

公司独立董事分别向董事会提交了《浙江九洲药业股份有限公司独立董事2025年度述职报告》，公司现任独立董事将在公司2025年度股东会上述职。述职报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经第八届董事会战略与决策委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《公司2025年度总裁工作报告》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经第八届董事会战略与决策委员会第六次会议审议通过。

3、审议通过了《公司2025年度董事会审计委员会履职报告》；

《浙江九洲药业股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

4、审议通过了《公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案》；

董事会认为2025年度利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策，同意将该预案提交公司年度股东会审议，并同意提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案并予以实施。

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于2025年年度利润分配预案及2026年中期分红授权的公告》，公告编号：2026-010。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》；

公司《2025年年度报告》和《2025年度报告摘要》详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》；

公司《2026年第一季度报告》详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

7、审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2026-011。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

8、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

9、审议通过了《关于公司2025年度审计报告的议案》；

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

10、审议通过了《关于公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》；

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

11、审议通过了《关于公司2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。并结合本公司的实际情况，参考行业收费标准，同意支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度费用共计120.00万元。

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2026-012。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

13、审议通过了《关于确认公司2025年度董事薪酬的议案》；

2025年度经营结束后，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照监管要求、《公司章程》及相关工作制度，组织全体董事年度履职评价工作，推动董事会整体运作质量提升。

公司非独立董事采用个人自评与薪酬与考核委员会综合评价相结合的方式开展，围绕职业操守与合规履职、勤勉尽责与会议参与、专业能力与决策水平、廉洁与风险防控、治理责任落实等核心维度，对非独立董事履职过程与履职成效进行全面、客观、公正的评价。经评价确认，公司非独立董事均能够恪守忠实义务、勤勉义务，依法依规履职，包括出席会议、积极讨论、审慎表决，对重大事项充分调查等，积极维护公司及全体股东合法权益，未发现非独立董事存在违反法律法规、《公司章程》及公司内部制度的情形。

公司独立董事采用自评的方式，重点从独立性与诚信自律、专业能力与履职贡献、会议出席与议事决策、风险监督与质询核查、沟通协调与工作配合、投资者权益保护等方面进行系统审视与综合评判。经评价确认，公司独立董事始终保持独立、客观、公正的履职立场，独立审慎行使职权，认真开展监督核查，积极参与决策，切实维护公司整体利益与中小股东合法权益，未发现存在违反法律法规、《公司章程》及公司内部制度的情形。

根据上述履职评价结果，2025年度公司董事薪酬发放情况符合法律法规、《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等的相关规定，公司2025年度董事薪酬发放情况详见《浙江九洲药业股份有限公司2025年年度报告》全文之“第四节 公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议讨论，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

14、审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬计划的议案》；

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟订了2026年度董事的薪酬方案，具体方案如下：

（1）公司独立董事以及未在公司担任具体职务工作（董事职务除外）的董事津贴标准为16.00万元人民币/人/每年（含税），即2026年度公司独立董事杨立荣、李继承、蒋琦，外部董事许铭。上述人员津贴由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税，按季度发放。

（2）公司董事长花莉蓉女士2026年基本薪酬为84.00万元/年，为董事长的月固定薪酬；绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，与经审计的经营业绩、年度任务考核等情况挂钩，根据考核结果上下浮动，具体金额提请股东会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。

（3）在公司担任高级管理人员的董事及职工董事，不领取董事职务涉及的报酬，相关人员以劳动合同为基础，按照人力资源部相关制度，以岗位职务的职能职级领取薪酬，具体详见“关于公司2026年度高级管理人员薪酬计划的议案”；职工董事陈丽月基本薪酬24.50万元/年，按月发放；绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，与经审计的经营业绩、年度任务考核等情况挂钩，根据考核结果上下浮动，具体金额提请股东会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议讨论，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

15、审议通过了《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》；

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究和审核，开展2025年度高级管理人员薪酬考核。经评价，公司高级管理人员均能恪尽职守、勤勉尽责，严格执行董事会决策部署，在战略执行、经营管理和风险防控等方面表现良好，推动年度经营目标达成。履职过程中未发现违反法律法规、《公司章程》及公司内部制度的情形，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

根据上述履职评价结果，2025年度公司高级管理人员薪酬发放情况符合法律法规、《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等的相关规定，公司2025年度高级管理人员薪酬发放情况详见《浙江九洲药业股份有限公司2025年年度报告》全文之“第四节 公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”。

关联董事梅义将、林辉潞、沙裕杰回避表决。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

16、审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬计划的议案》；

根据《公司章程》《劳动合同》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟订了2026年度高级管理人员的薪酬方案，公司高级管理人员的薪酬体系包括基本薪酬和绩效薪酬。具体方案如下：

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关联董事梅义将、林辉潞、沙裕杰回避表决。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

17、审议通过了《关于公司2026年度开展远期结售汇业务的议案》；

为了降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司董事会同意开展2026年度远期结售汇业务，累计金额不超过人民币28.00亿元，并同意授权公司董事长负责签署公司远期结售汇业务的相关协议及其文件。

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于公司2026年度开展远期结售汇业务的公告》，公告编号：2026-013。

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经第八届董事会战略与决策委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

18、审议通过了《关于公司2026年度投资预算的议案》；

根据生产经营需要，拟同意公司及其子公司2026年度进行以产品生产线建设、技改扩产，强化研发能力，提升环保能力等为主要内容的项目投资，投资总额不超过9.70亿元，同意授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。

除上述项目外，2026年度内若新增其他投资项目，需在上述投资额度的基础上，以经累计后的总额根据相关规章制度的规定由董事会或股东会审批。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经第八届董事会战略与决策委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

19、审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》；

同意公司及其子公司2026年度通过与银行签订本外币融资合同筹集不超过48.50亿元的资金（授信额度），并同意授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东会审议。

20、审议通过了《关于2026年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押的议案》；

同意公司及子公司将所拥有的土地使用权以及相关土地上的房产，为公司及子公司（被担保人）向中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等十三家银行申请48.50亿元的授信额度提供最高抵押额不超过10.00亿元的抵押担保，并同意授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于公司以自有资产申请银行授信的公告》，公告编号：2026-014。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东会审议。

21、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》；

为切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，公司拟将2025年股份回购方案用途由“用于后续实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即公司拟对回购专用证券账户中2025年股份回购方案的7,736,000股库存股进行注销并相应减少注册资本。

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》，公告编号：2026-015。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东会审议。

22、审议通过了《关于以自有资金对全资子公司增资的议案》；

董事会同意公司根据子公司经营发展需要，以3.50亿元自有资金向全资子公司九洲药业（杭州）有限公司增资、以3.00亿元自有资金向全资子公司江苏瑞科医药科技有限公司增资、以2.00亿元自有资金向全资子公司九洲生物医药（台州）有限公司增资、以5.00亿元自有资金向全资子公司九洲药业（台州）有限公司增资，本次增资完成后，增资对象仍为公司全资子公司。

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于以自有资金对全资子公司增资的公告》，公告编号：2026-016。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

23、审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》，公告编号：2026-017。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

24、审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》；

经深入核查公司独立董事杨立荣、李继承、蒋琦的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。

具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

独立董事杨立荣、李继承、蒋琦回避表决。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

25、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东会审议。

26、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《浙江九洲药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东会审议。

27、审议通过了《关于公司2025年度环境、社会及公司治理报告的议案》；

《浙江九洲药业股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理报告》详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经第八届董事会战略与决策委员会第六次会议审议通过。

28、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》；

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的通知》，公告编号：2026-019。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2026-018

浙江九洲药业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，议案内容如下：

为切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，公司于2026年4月23日召开第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟将2025年股份回购方案用途由“用于后续实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即公司拟对回购专用证券账户中2025年股份回购方案的7,736,000股库存股进行注销并相应减少注册资本。具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-015）。公司股份变动如下：

■

鉴于上述情况，公司将7,736,000股注销完成后，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规相关规定，需对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容如下：

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本次修订《公司章程》尚需递交2025年年度股东会审议。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2026-013

浙江九洲药业股份有限公司

关于公司2026年度开展远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 远期结售汇业务额度及授权期间：公司拟开展2026年度远期结售汇业务，累计金额不超过人民币28.00亿元，授权期间自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

● 本项业务不构成关联交易。本事项已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

一、开展远期结售汇的目的

目前公司大部分产品出口国外市场，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，公司计划与银行开展远期结售汇业务。

二、远期结售汇业务概述

远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本。

三、远期结售汇业务的可行性分析

公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2026年度开展远期结售汇业务的议案》，董事会认为公司2026年度在授权额度内开展与银行的远期结售汇业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要，风险可控，无损害公司和中小股东的利益行为。

四、远期结售汇业务额度及授权期间

1、远期结售汇业务额度及授权期间

公司拟开展2026年度远期结售汇业务，累计金额不超过人民币28.00亿元，授权期间自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

2、决策授权

公司董事会授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件。

3、远期结售汇业务汇率

银行的远期结售汇套期保值业务汇率报价。

五、远期结售汇业务风险分析

远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司生产经营的影响，但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，在远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，会造成汇兑损失；

2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。

六、远期结售汇业务的风险控制措施

公司开展远期结售汇业务交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：

1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景；

2、公司制定了《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇额度、品种、审批权限、内部审核流程、信息披露等方面均作出了明确规定。根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排专业的从业人员，建立严格的授权和相关制度，加强相关人员的业务培训和职业道德培训，提高从业岗位人员的综合素质。同时建立异常情况报告制度，形成高效的风险处理程序；

3、公司高度重视应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准确度，降低预测风险。同时公司为部分外销产品购买了信用保险，从而降低客户违约风险。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2026-010

浙江九洲药业股份有限公司

关于2025年年度利润分配预案及2026年中期分红

授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配金额：每10股派发现金红利1.00元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本期利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币285,570,949.50元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本889,446,028股，扣除回购专用账户股份7,736,000股，即以881,710,028为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计拟派发现金红利88,171,002.80元（含税）。

本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额264,513,008.40元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额101,991,071.00元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计366,504,079.40元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例50.20%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份及股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2025年度股东会审议。

（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

■

二、2026年中期分红

（一）分红上限

中期分红总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

（二）前提条件

公司当期盈利，且母公司累计未分配利润为正；公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需要。

（三）授权申请

为简化中期分红程序，提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案并予以实施。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案》，董事会认为2025年度利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策，同意将该预案提交公司年度股东会审议，并同意提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案并予以实施。

（二）审计委员会意见

审计委员会认为，公司提出的2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该预案提交公司年度股东会审议，并同意提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案并予以实施。

四、相关风险提示

本次利润分配预案及2026年中期分红授权结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案及2026年中期分红授权尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2026年4月24日