浙江建业化工股份有限公司2025年年度报告摘要
公司代码：603948 公司简称：建业股份
2026年4月
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司拟向全体股东每股派发现金红利1.00元（含税）。截至2026年4月22日，公司总股本162,489,167股，以此计算合计拟派发现金红利162,489,167.00元（含税）。本次不向股东派送股票股利，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，最终以股东会批准通过为准。
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
公司主要生产低碳脂肪胺、电子化学品、乙酸酯、增塑剂等精细化工产品。精细化工产品种类多、附加值高、用途广，应用范围不断向纵深扩张，服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。国内外对于化工产品的需求有望恢复增长。在国产替代和新能源需求增长背景下，精细化工以及高端材料为代表的化工新材料是产业未来发展主要方向。
（一）低碳脂肪胺行业情况
低碳脂肪胺是众多化工产品的重要合成原料，广泛应用于农药、医药、新能源材料、涂料、染料、催化剂、固化剂、化妆品、食品添加剂、化肥缓释剂、保鲜剂等下游行业。其中，农药、医药作为其主要下游市场，近年来需求稳定，同时新能源领域需求的增长，在一定程度上扩大了对低碳脂肪胺的需求。
（二）电子化学品行业情况
电子化学品是与电子工业相配套的精细化工专用材料，具有品种多、纯度要求高、对环境洁净度要求高、资金投入大等特点。其下游在电子信息产业中应用非常广泛，是世界各国为发展电子工业而优先开发的关键材料之一，产品广泛应用于光伏、LED、面板、半导体等领域。
公司电子化学品板块主要产品包括超纯氨及电子级氨水、电子级异丙醇，主要涉及电子特气、湿化学品两个细分赛道。随着技术创新和应用领域的不断扩大，电子化学品行业的重要性日益凸显；半导体、光伏、面板三大下游需求中长期保持向好趋势；国产替代、技术突破依旧是主旋律。
（三）乙酸酯行业情况
乙酸酯类产品，主要用作工业溶剂，广泛应用于涂料、油墨、粘合剂、纤维素、着色剂等领域。公司主要产品为乙酸正丙酯、乙酸异丁酯等，为无色透明具有芳香味液体，对合成树脂、乙基纤维素、硝基纤维素等有优良的溶解能力，常用于有机合成，是用作涂料、印刷油墨等的溶剂，也是工业常用的脱水剂、制药行业的溶剂。
（四）增塑剂行业情况
增塑剂是世界产量和消费量最大的塑料助剂之一。目前PVC塑料制品是增塑剂的最大应用领域，主要应用于电线、电缆、地板、壁纸、汽车和包装等方面。
（五）危险废物处置（资源综合利用）行业情况
危险废物处置行业（资源综合利用）是我国环保产业的重要分支，相较于一般固废和生活垃圾，具有种类多，处理技术难度大、环保要求高等特点。随着我国工业化进程的推进及环境监管的日益趋严，危险废弃物的科学处置、对资源的综合利用的需求进一步增加。在碳达峰、碳中和的战略背景下，危废处置资源化为未来行业发展的重要趋势。
公司主营业务为低碳脂肪胺、电子化学品、乙酸酯、增塑剂等的生产、研发和销售以及危险废物处置。公司采用自主研发的先进生产工艺，并采用集散控制系统DCS控制和先进控制系统APC控制进行规模化生产。在生产控制水平、产品质量、成本控制、安全环保技术和设施等方面都达到了行业内较高的水准。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2025年，公司实现营业收入205,746.12万元，同比减少14.07%；实现归属于上市公司股东的净利润22,995.84万元，同比增长10.00%；2025年末，公司总资产263,195.42万元，同比增长1.11%；净资产215,778.61万元，同比增长3.44%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2026-002
浙江建业化工股份有限公司
2025年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利1.00元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
● 不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,026,065,523.43元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利1.00元（含税）。截至2026年4月22日，公司总股本162,489,167股，以此计算合计拟派发现金红利162,489,167元（含税）。本年度公司现金分红总额占本期归属于上市公司股东净利润的70.66%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，未触及其他风险警示，具体指标如下：
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二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第二次会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本方案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2026-004
浙江建业化工股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
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2.投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
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上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：李正卫，2006年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核12家上市公司审计报告。
签字注册会计师：符彦，2017年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：吴翔，2003年起成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计费用总额为100万元，其中2026年报审计费用75万元，2026年内部控制审计费用25万元，系按照天健会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
上期审计费用总额100万元，其中年报审计费用75万元，内控审计费用25万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等信息进行了审查，认为其历年在对公司的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的职业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
2026年4月22日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计机构，并提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2026-001
浙江建业化工股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月12日向全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第六届董事会第二次会议通知和材料。
本次会议于2026年4月22日以现场结合通讯形式召开。本次会议应到董事7名，实际参会董事7名，会议由公司董事长孙斌先生召集并主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况
各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了表决，通过了以下决议：
(一)审议并通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(二)审议并通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
(三)审议并通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
(四)审议并通过《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-002）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
(五)审议并通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-003）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
(六)审议并通过《关于公司2025年度财务决算与2026年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(七)审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司和子公司业务发展对资金的需求，促进公司和子公司的不断发展，结合公司实际情况，公司拟向银行申请为期一年的综合融资授信额度，公司授信额度为60,000万元；全资子公司（包括浙江建德建业热电有限公司、浙江建业微电子材料有限公司和建德建业资源再生技术有限公司）授信额度为20,000万元。在授信期限内，上述授信额度相互间可以进行调剂。具体融资方式、融资期限、实施时间等按与银行最终商定的内容和方式执行。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
(八)审议并通过《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》
根据公司实际情况，2025年度公司未发生日常关联交易。
根据公司经营计划，预计2026年度无日常关联交易之情形。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
(九)审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-004）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
(十)审议并通过《关于修订〈商誉减值测试内部控制制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(十一)审议并通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
(十二)审议并通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2025年年度报告》相关内容。
高级管理人员2026年度薪酬方案详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案公告》（公告编号：2026-005）。
(十三)审议并通过《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
本议案所有董事均为关联董事，回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事2025年度薪酬情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2025年年度报告》相关内容。
董事2026年度薪酬方案详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案公告》（公告编号：2026-005）。
(十四)审议并通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2025年年度报告》。
(十五)审议并通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2026年第一季度报告》。
(十六)审议并通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-006）。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2026-005
浙江建业化工股份有限公司
董事和高级管理人员2026年度薪酬
方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司治理准则》等法律法规及浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》《薪酬管理制度》的相关规定，结合目前经济环境、公司所处行业及实际情况等因素，公司制定了董事和高级管理人员2026年度薪酬方案，具体如下：
一、适用范围
公司董事和高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。其中，董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
三、薪酬方案
(一)内部董事、高级管理人员
内部董事（在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）及高级管理人员的薪酬由岗位基本薪酬、各类津贴、年度绩效薪酬组成，年度绩效薪酬占比原则上不低于岗位基本薪酬和年度绩效薪酬总额的50%。
岗位基本薪酬根据其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定，按月发放；各类津贴包括住房公积金、任职津贴、节日福利等，具体按公司相关制度执行，按月发放；年度绩效薪酬根据公司绩效完成情况、个人绩效考核等综合考核结果确定，年度绩效薪酬不高于50%部分按月度预发放，剩余部分经营年度结束后发放（其中不低于20%部分在年度报告披露和绩效评价后支付），最终年度绩效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。
(二)独立董事
独立董事每人领取津贴8万元/年，按月平均发放。
独立董事不适用有关绩效薪酬占比、考核及预留等相关规定。
(三)外部董事
外部董事（未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）不在公司领取薪酬或津贴（股东会另有决议的除外）。
四、其他规定
(一)上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
(二)公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
(三)除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。
(四)本方案未尽事宜，按照有关法律法规及《公司章程》的规定执行。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2026-008
浙江建业化工股份有限公司
2026年一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(下转539版)
证券代码：603948 证券简称：建业股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：浙江建业化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：孙斌 主管会计工作负责人：章忠 会计机构负责人：张琦
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：浙江建业化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：孙斌 主管会计工作负责人：章忠 会计机构负责人：张琦
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：浙江建业化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：孙斌 主管会计工作负责人：章忠 会计机构负责人：张琦
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
浙江建业化工股份有限公司董事会
2026年4月22日
浙江建业化工股份有限公司2026年第一季度报告
