宁波三星医疗电气股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：601567证券简称：三星电气公告编号：临2026-025
宁波三星医疗电气股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●担保对象及基本情况
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●累计担保情况
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注：表中截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额，包含年度已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，并非公司实际发生的担保余额。
一、担保情况概述
（一） 担保的基本情况
1、奥克斯智能科技
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与广发银行股份有限公司宁波分行（以下简称“广发银行”）签订了《最高额保证合同》，就广发银行向奥克斯智能科技提供的授信业务提供担保，担保的最高本金余额为20,000.00万元，担保期限自2026年4月22日起至2027年4月8日止。
2、甬能进出口
公司于近日与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行（以下简称“农业银行”）签订了《最高额保证合同》，为农业银行与甬能进出口办理业务形成的债权提供担保，担保的债权最高余额为13,500.00万元，担保期限自2026年4月13日起至2029年4月12日止。
奥克斯智能科技、甬能进出口是公司的全资子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有实际控制权，可有效防控担保风险。
（二） 内部决策程序
公司于2025年4月24日召开第六届董事会第二十一次会议、2025年5月16日召开2024年年度股东会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过974,850万元的担保，其中为奥克斯智能科技提供450,000万元担保额度，为甬能进出口提供15,000万元担保额度，担保期限一年，自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。截至2024年度末，奥克斯智能科技资产负债率为68.93%，甬能进出口资产负债率为184.04%。该担保事项已履行了必要的审批程序。
二、被担保人基本情况
（一） 基本情况
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三、担保合同的主要内容
1、奥克斯智能科技
债权人：广发银行股份有限公司宁波分行（以下简称“甲方”）
保证人：宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“乙方”）
主合同：本合同甲方和宁波奥克斯智能科技股份有限公司（以下简称“债务人”）于2026-04-22至2027-04-08期间所签订的一系列合同及其修订或补充（包括但不限于展期合同、该合同中“授信额度续做”条款中的原授信合同）。
被担保最高债权额：本合同所担保（保证）债权之最高本金余额为人民币2亿元整。
保证方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。
保证范围：保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
保证期间：本合同项下的保证期间为：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
2、甬能进出口
债权人：中国农业银行股份有限公司宁波分行（以下简称“债权人”）
保证人：宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“保证人”）
债务人：宁波奥克斯甬能进出口有限公司（以下简称“债务人”）
被担保的主债权及最高额：保证人自愿为债权人与债务人形成的下列债权提供担保，担保的债权最高余额折合人民币13,500万元整。
（1）债权人自2026年4月13日起至2029年4月12日止，与债务人办理约定的各类业务所形成的债权。该期间为最高额担保债权的确定期间。
（2）债权人与债务人已形成的主合同项下尚未受偿的债权本金及其相应的利息、罚息、复利、费用等，其中利息、罚息、复利、费用等按相应的主合同约定计算至实际受偿日止。
保证方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。
保证范围：保证的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一主合同项下的保证期间单独计算。
四、担保的必要性和合理性
为满足子公司的资金需求，保证其稳健经营，本次公司为奥克斯智能科技、甬能进出口提供担保。被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次担保总体风险可控。
五、董事会意见
本次担保事项已经公司于2025年4月24日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，董事会认为，担保事项的被担保方为公司合并范围内的控股子公司，为上述控股子公司提供担保，是基于各子公司生产经营的实际需要。目前各控股子公司经营正常，上述担保风险可控。
公司本次对外提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币975,350万元，即为公司已批准的年度担保预计金额，占公司2024年度归属于上市公司股东净资产的80.73%；其中对控股子公司实际发生的担保余额为575,555.86万元，占公司2024年度归属于上市公司股东净资产的47.64%。上述担保额度在公司对外担保授权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日
