四川安宁铁钛股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2026-013

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本471,989,958股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份203,400股后的股本471,786,558股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家致力于钒钛资源综合利用的专业化公众公司、国家高新技术企业，总部位于四川攀枝花，目前主要产品为钒钛铁精矿（61%）、钛精矿、综合利用产品。公司秉持“横向并购资源、纵向延伸产业链、打造矿材一体化先进企业”的战略目标，践行“全球多金属伴生资源综合利用领域的领跑者、资源综合利用领域生态文明建设受尊敬的企业”的公司愿景，深耕钛、铁、钒相关行业长达30多年，依托技术创新和高效的运营模式，不断提升资源利用率，为客户提供优质的产品和服务。

（一）公司主要产品及用途

1、钛精矿、综合利用产品

钛精矿、综合利用产品是生产金属钛、钛白粉的原料。

（1）金属钛具有密度小、比强度高、导热系数低、耐高温低温性能好，耐腐蚀能力强、生物相容性好等突出特点，可广泛应用于航空、能源、生物医疗、石油化工、船舶、消费品、海洋工程、建筑、运动户外用品等领域。

（2）钛白粉主要用于生产涂料、塑料、造纸及油墨等领域。

2、钒钛铁精矿（61%）

钒钛铁精矿是钒钛钢铁企业提钒炼钢的主要原料。钒是一种重要的合金元素，主要用于钢铁工业、储能领域。含钒钢具有强度高、韧性大、耐磨性好等优良特性，因而广泛应用于机械、汽车、造船、铁路、桥梁、电子技术等行业。

（二）公司业务介绍

1、上游：钒钛磁铁矿资源布局

资源储备是衡量资源类公司发展潜力的重要指标之一，丰富的资源储备可以为公司未来的业绩增长打下坚实的基础。公司自有大型矿山潘家田铁矿，同时，2025年积极参与经质矿产、鸿鑫工贸、立宇矿业实质合并重整，并最终取得了三家公司100%股权。其中经质矿产的主要资产为会理县小黑箐经质铁矿的采矿权。

（1）潘家田铁矿

潘家田铁矿由公司全资子公司安宁矿业运营，该矿位于四川省攀枝花市米易县。该矿目前处于正常开采状态，产能为工业品位矿600万吨/年，低品位矿300万吨/年。截至 2025年末，潘家田铁矿保有矿石量合计约为24,403.30万吨，其中：

①采矿权范围内保有工业品位铁矿石资源量 18,041.50万吨，TFe品位29.44%，共生TiO2的量为2,166.54万吨，TiO2品位12.01%，伴生V2O5的量为48.83万吨，V2O5品位0.27%。

②保有低品位铁矿石量 6,361.80万吨。

③本报告期内，潘家田铁矿未进行矿产勘探活动。

（2）小黑箐经质铁矿

公司于2025年9月完成重大资产重组，经质矿产成为公司全资子公司，公司获得小黑箐经质铁矿。该矿位于四川省凉山州会理市，公司正在积极有序地推进小黑箐经质铁矿的复工复产工作。

①根据2024年《四川省会理市小黑箐经质铁矿资源再评价报告》显示：截至2023年底，小黑箐经质铁矿保有矿石资源量1.13亿吨，伴生TiO2的量为1,066.3万吨。

②小黑箐经质铁矿现设计产能规模为工业品位矿260万吨/年，公司正在积极推动扩大产能规模相关工作。

③本报告期内，小黑箐经质铁矿发生矿产勘探费用89.47万元。

2、中游：钒钛磁铁矿洗选

公司专注于钒钛磁铁矿的洗选多年，金属回收率等选矿技术指标一直处于行业领先地位。公司钒钛铁精矿的产品品位于2019年从56%突破至61%，且目前仍然是行业内唯一的61%品位供应商；同时，公司也是国内重要的钛精矿供应商。

公司产品成本稳定，质量水平行业领先，客户资源优质，为公司获得稳定的经营性现金流奠定了坚实的基础。

公司于2025年9月取得立宇矿业、鸿鑫工贸100%股权，目前正在对其选矿产线进行技术升级改造。

3、下游：打通钛行业全产业链

公司在钒钛资源领域深耕多年，响应四川省各级政府的战略要求，投建“年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”，力争成为产业链核心企业，实现延链、补链、强链，构建产业集群优势。该项目的实施有助于公司加快延伸钛下游产业链布局，落实发展战略，打通钛矿-钛材产业链，凭借领先的生产工艺、充沛的绿色能源、生产规模化、设备大型化等优势，公司整体竞争力和盈利能力将得以提升，助力公司实现矿材一体化先进企业的战略目标。目前，该项目正稳步推进中，预计2026年上半年将投入试生产。

（三）公司经营模式

公司的主要经营模式围绕钒钛磁铁矿的开采、洗选和最终产品的销售展开。公司与主要的终端客户和供应商建立起了长期稳定的合作关系，打造了完整的采购、生产、销售体系。公司根据自身产能和市场需求情况合理制定生产计划，相关部门据此展开采购和生产活动，产品经检验合格后销售给客户，实现销售收入和盈利。

1、采购模式

公司已建立起全面的采购管理体系，包括供应商管理、采购管理、招标管理、项目采购管理等。为了确保各采购环节的有效运作，公司制定并实施一系列供应商管理相关标准、制度、流程，对采购行为、供应商评估体系行为、供应商改善与优化行为以及招标采购行为等进行集中化管控，针对不同类型的供应商、采购标的、采购行为背景分别采取对应的管理策略，优化公司供应链结构和供应质量，持续完善供应链体系。公司对供应商严格实施系统化的筛选、准入、考核等全环节管理流程，持续加强可持续供应链风险管理。

2、生产模式

公司具有完整、成熟的工艺流程，并建立健全生产组织管控体系，严格执行国家相关规定，确保持续稳定生产，达到安全、环保要求。公司根据自身产能和市场需求情况确定年度生产计划，并分解为月度生产计划下达至各部门和车间。生产计划明确各生产车间产量、质量等指标，定期考核，严格实施奖惩。公司生产分为采矿、选矿两个阶段。各阶段的工艺如下：

（1）采矿阶段

采矿阶段由公司全资子公司安宁矿业独立完成，开采方式为露天开采，主要工段为穿孔、爆破、铲装和运输。

（2）选矿阶段

公司选矿阶段主要工段为破碎、磨矿、磁选、浮选、尾矿堆放等。原矿开采后，经过破碎及磨矿，并通过公司自主研发的无外力管道输送技术，输送至选矿车间；选矿车间主要通过磨矿、磁选、浮选等工艺分别选出铁和钛，最终形成钛精矿、综合利用产品和钒钛铁精矿（61%）；选矿后的尾矿输送至尾矿库堆放，并将沉淀后的清水输送回选矿车间循环使用，从而实现工业用水零排放。

3、销售模式

公司建立销售网络，凭借产品质量和地理位置的优势，已经与主要终端客户建立长期稳定的合作关系。钛精矿在全国范围内销售，下游终端客户主要是国内大型钛白粉生产企业；钒钛铁精矿集中在攀西地区及周边地区销售，下游终端客户主要是大型钒钛钢铁企业。

公司产品执行同样的销售模式，因大宗商品采购所需资金量大，为便于资金周转及物流管理，大型钢铁企业和钛白粉企业往往通过供应链管理公司进行采购。因此，公司采用向终端客户或其指定的供应链管理公司销售为主、贸易商销售为辅的销售模式，公司向终端客户或其指定的供应链管理公司以及贸易商执行同样的定价方式。

公司每月由销售管理部根据市场供需情况、当期周边市场价格等提出产品销量及定价建议，由经营管理层共同参与讨论决定产品销售的不含税出厂价。

公司主要采用先款后货的销售方式。同时，基于与主要终端客户之间的长期合作关系，给予部分长期合作的终端客户一定的信用额度和信用账期。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）并购经质矿产100%股权事项

1、2025年2月19日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于筹划重大资产重组暨签署〈重整投资意向协议〉的议案》；

2、2025年5月9日，经质矿产及其关联企业实质合并重整案召开第三次债权人会议审议《重整计划（修正案）》等议案；

3、2025年5月30日，经管理人统计，第三次债权人会议各表决组审议通过《重整计划（修正案）》；

4、2025年6月4日，会理法院出函原则上同意《重整计划（修正案）》并初步确认安宁股份为重整投资人；

5、2025年7月21日，上市公司第六届董事会第二十四次会议审议通过本次交易；

6、2025年9月4日，上市公司2025年第三次临时股东会审议通过本次交易；

7、2025年9月5日，会理法院裁定批准《重整计划（修正案）》并终止经质矿产、鸿鑫工贸、立宇矿业重整程序。

8、2025年9月11日，公司已完成了工商变更登记手续，公司已持有经质矿产100%股权，并通过经质矿产持有鸿鑫工贸、立宇矿业100%股权。

（二）年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，将募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间由2025年12月31日延期至2026年6月30日。

受供应商交货周期影响，预计募集资金投资项目钛锭生产环节的EB炉将于2026年年底前安装完成，相关生产环节不涉及使用募集资金。在EB炉安装完成前，公司预计2026年6月30日前其他生产环节（包含所有使用募集资金的生产环节）将达到预定可使用状态，进入试生产阶段；钛锭生产环节涉及的海绵钛熔炼铸锭可通过委外加工等方式完成，不会对募集资金投资项目投产造成重大障碍。未来公司将加快推动募集资金投资项目建设进程，争取早日达到预定可使用状态。

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2026-014

四川安宁铁钛股份有限公司第六届

董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知时间、方式：2026年4月13日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。

2、董事会召开时间：2026年4月23日。

3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

4、董事会出席人员：会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。

5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。

6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

公司董事会保证《2025年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级管理人员已对《2025年年度报告》签署了书面确认意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告摘要》，及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2026年一季度报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

公司董事会保证《2026年一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级管理人员已对《2026年一季度报告》签署了书面确认意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年一季度报告》。

（三）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，切实保障了公司的良好运作和可持续发展。董事会对其在2025年度的履职情况，包括董事会的召开情况、召集股东会的情况、专门委员会履职情况、独立董事履职情况等进行了总结。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东会审议。独立董事同时提交了2025年度述职报告，并将在2025年度股东会上述职。

（四）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

2025年度，公司管理团队本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东会决议，带领团队较好地完成2025年度各项工作。总经理对2025年度公司整体经营情况、主要工作内容进行了回顾及总结，同时对2026年进行了规划和展望。

（五）审议通过《关于2025年度利润分配的预案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

同意公司拟以目前总股本471,989,958股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份203,400股后的股本471,786,558股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税)，合计派发现金股利141,535,967.40元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

公司董事会审计委员会事前召开会议，审议通过了公司《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》，自2025年1月1日至2025年12月31日，未发现与财务报告相关的重大或重要内部控制缺陷，未发现与非财务报告相关的重大或重要内部控制缺陷。

审计机构出具了《2025年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过《关于〈2025年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

董事会认为公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》及公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

（八）审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

全体董事一致同意通过《2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于〈2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

全体董事一致同意通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

（十）审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。为保持审计工作的连续性与稳定性，同意公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

经核查在任独立董事李嘉岩先生、谢晓霞女士、蔡栋梁先生不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（十二）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈学渊女士因在交易对方任董事回避表决，表决结果为通过。

经审议，同意公司与关联方攀枝花东方钛业有限公司2026年度发生日常关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币22,780.00万元（不含税）。2026年度日常关联交易额度自董事会审议通过之日起生效。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告》。

（十三）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

同意公司于2026年5月22日召开公司2025年度股东会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2026-016

四川安宁铁钛股份有限公司

关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

此次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月23日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘2026年度会计师事务所事项的基本情况

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备从事证券、期货相关业务资格，具备丰富的上市公司审计经验，已多年为公司提供审计服务，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉。在2025年度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。为保持审计工作的连续性与稳定性，公司拟续聘信永中和为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，自股东会审议通过之日起生效。

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元，其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为6家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述案件之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人、拟担任质量复核合伙人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：

拟签字项目合伙人：何勇先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核审计报告的上市公司超过8家。

拟担任质量复核合伙人：鲍琼女士，1997年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核审计报告的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：范大洋先生，2006年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司和挂牌公司超过3家。

2、诚信记录

签字注册会计师范大洋先生近三年无执业行为受到刑事处罚或受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。签字项目合伙人因执业行为受到证监会派出机构监督管理措施2次，具体情况见下表：

■

质量复核合伙人因执业行为受到证监会派出机构监督管理措施1次，具体情况见下表：

■

3、独立性

信永中和会计师事务所及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2025年度财务报表审计费用78万元，内部控制审计费用20万元。公司审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人数、日数和每个工作人日收费标准合理确定。按照上述定价原则，公司将提请股东会授权公司经营管理层与信永中和协商确定公司2026年度审计费用。

5、主要负责人和监管业务联系人（质量控制主管合伙人）信息和联系方式：

公司负责人：谭小青，监管联系人（质量控制主管合伙人）：王仁平，电话：总部总机010-65542288

拟负责具体审计业务的签字注册会计师何勇、范大洋，电话：成都分部总机：028-62991888

二、拟续聘2026年度会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2026年4月23日，公司第六届审计委员会第十五次会议审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，认为信永中和作为公司长期合作的审计机构，具备从事证券、期货等相关业务资格，一致认可其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性。在2025年度财务报告及内部控制审计过程中，信永中和按照工作计划较好地完成了各项审计工作，同意向公司董事会提议续聘信永中和为公司2026年度财务报告及内部控制会计师事务所。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2026年4月23日，公司第六届董事会第三十四次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

本次续聘公司2026年度会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议通过，自公司股东会审议通过之日起生效，聘期一年。

三、备查文件

1、第六届董事会第三十四次会议决议；

2、第六届审计委员会第十五次会议决议；

3、信永中和营业执业证照，主要负责人、监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2026年4月24日

（下转519版）