四川安宁铁钛股份有限公司
关于召开公司2025年年度股东会的通知

（上接518版）

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2026-017

四川安宁铁钛股份有限公司

关于召开公司2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（2）公司第六届董事会第三十四次会议于2026年4月23日召开，审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

4、股东会现场会议召开时间：

（1）现场会议：2026年5月22日（星期五）下午15：00开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15一9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月22日9:15一15:00任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年5月18日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至2026年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号。

二、股东会审议事项

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上述议案已经于2026年4月23日召开的公司第六届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件。

（2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件。

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东及法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。

（5）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

2、登记时间：

①现场登记时间：2026年5月20日9:00-11:30及14:00-16:00；

②电子邮件方式登记时间：2026年5月20日当天16：00之前发送邮件到公司电子邮箱（dongshiban@scantt.com）；

3、现场登记地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号。

4、会议联系方式

联系人：刘佳

电话：0812-8117310

电子邮箱：dongshiban@scantt.com

5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362978。

2、投票简称：安宁投票。

3、填报表决意见。

对于本次股东会议案中非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月22日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2026年5月22日9：15一15：00任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托__________代表本人（本公司）出席四川安宁铁钛股份有限公司于2026年5月22日召开的2025年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

■

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日，有效期至本次股东大会结束。

附件三

四川安宁铁钛股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

截至本次股权登记日2026年5月18日下午15：00深圳证券交易所交易结束后本公司（或本人）持有安宁股份（股票代码：002978）股票，现登记参加四川安宁铁钛股份有限公司2025年年度股东会。

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证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2026-018

四川安宁铁钛股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月23日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东会审议，现将分配预案公告如下：

一、2025年度利润分配预案的基本情况

1、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为719,959,797.01元，母公司实现的净利润为1,219,367,963.52元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，2025年不计提盈余公积。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为5,177,577,849.34元，母公司累计未分配利润为5,258,590,862.88元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为5,177,577,849.34元。

2、为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，公司拟以目前总股本471,989,958股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份203,400股后的股本471,786,558股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税)，合计派发现金股利141,535,967.4元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在分配预案公告后实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分派总额不变，调整分配比例的原则相应调整。

3、本年度累计现金分红总额为141,535,967.40（含税），2025年度公司回购股份（以自有资金采用集中竞价方式回购的股份)注销总金额0元，2025年度现金分红和回购注销总额为141,535,967.40元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为19.66%。

公司2025年度利润分配预案与公司业绩水平相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，现金分红水平与同行业上市公司平均水平不存在重大差异。

二、本次利润分配预案具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

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（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度2023年、2024年、2025年累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、本次利润分配预案的合理性说明

公司董事会基于对公司未来发展的信心，增强投资者获得感，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，基于公司当前实际经营、现金流状况及未来发展情况等因素，制订了本次利润分配预案，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

四、2025年度利润分配预案对公司未来发展的影响

1、本次利润分配目的为积极回报股东，与广大股东分享公司发展成果，有助于提升公司形象，符合公司发展战略。

2、该预案考虑了公司利润实现情况和公司发展资金需求，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

五、2025年度利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

2、审计委员会审议情况

公司第六届审计委员会第十五次会议审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》。

审计委员会意见：董事会制订的2025年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩水平相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

六、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

七、备查文件

1、第六届董事会第三十四次会议决议；

2、第六届审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2026-019

四川安宁铁钛股份有限公司

关于公司2026年度日常关联交易

额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方攀枝花东方钛业有限公司（以下简称“东方钛业”）之间存在销售钛精矿和采购原辅材料的日常关联交易。结合公司业务发展和生产经营需要，预计2026年度发生的日常关联交易总金额累计不超过人民币22,780.00万元（不含税）。2025年度公司的日常关联交易实际发生总金额17,635.50万元（不含税）。

公司于2026年4月23日召开第六届董事会第三十四次会议，会议审议并通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》，公司董事、财务负责人陈学渊女士在东方钛业担任董事，为关联董事，已回避表决。该议案经公司独立董事专门会议审议并发表了同意的审查意见。本次日常关联交易额度预计事项无需提交股东会审议，自董事会审议通过之日起生效。

（二）本次预计2026年度日常关联交易的类别和金额

单位：万元

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注：以上财务数据经审计，为不含税金额。

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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注：以上财务数据经审计，为不含税金额。

二、关联人介绍及关联关系

（一）关联方介绍

关联方名称：攀枝花东方钛业有限公司

成立时间：2006年6月9日

法定代表人：李小勇

注册资本：人民币30,000万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司住所：攀枝花市米易县丙谷镇

统一社会信用代码：91510421789118240N

经营范围：以下经营项目和期限以许可证为准：硫酸生产、销售。生产、销售钛白粉及其化工产品（不含危险化学品）、钛精矿、钛矿、钛渣、铁矿、硫酸亚铁；本企业产品及原料、生产设备的进出口业务；生产制造咨询服务；房屋、场地、机器设备租赁服务。（以上经营项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证从事生产经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据（经审计）：2025年，东方钛业营业收入149,511.88万元，净利润-14,931.11万元；截至2025年12月31日，东方钛业总资产为121,179.94万元，净资产为55,843.64万元。

（二）关联关系

公司持有东方钛业35.00%股权，公司董事、财务负责人陈学渊女士在东方钛业担任董事。符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项规定的情形，东方钛业属于公司的关联法人。

（三）履约能力分析

东方钛业系中央直接管理的国有特大型企业的控股企业，依法存续且正常经营，具有较强的抗风险能力，资信良好，具备充分的履约能力。东方钛业不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，定价方式公允、合理；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，系公司正常生产经营所需，具有合法性、公允性。

2、交易价格参照市场定价协商制定

交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

四、交易目的和对上市公司的影响

（一）交易目的

公司与上述关联方的日常交易是为了保证公司正常生产与销售，属于正常的产品购销，且双方已存在业务合作基础，上述日常交易安排支持了公司的生产经营和持续发展。

（二）交易对公司的影响

公司日常关联交易是为满足公司生产销售需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联方交易公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，符合公司经营管理需要。

五、独立董事专门会议审查意见

公司于2026年4月23日召开了第六届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》。经审议，独立董事一致认为：公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易以市场公允价为定价依据，遵循公平、公正的市场原则，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：公司2026年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事会独立董事专门会议和董事会审议通过，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司上述日常关联交易事项系正常生产经营所需，定价方式公允，不损害公司及中小股东的利益的情况，公司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。综上所述，保荐人对公司2026年度日常关联交易额度预计事项无异议。

七、备查文件

1、第六届董事会第三十四次会议决议；

2、第六届董事会第七次独立董事专门会议决议；

3、中信证券股份有限公司关于四川安宁铁钛股份有限公司2026年度日常关联交易额度预计的核查意见。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2026年4月24日