江苏康众数字医疗科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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江苏康众数字医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2026年4月24日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年4月14日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

经审议，与会董事认为：公司《2025年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会独立董事专门会议第十五次会议分别审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

2.审议通过《关于公司＜2026年第一季度报告＞的议案》

经审议，与会董事认为：公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会独立董事专门会议第十五次会议分别审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2026年第一季度报告》。

3.审议通过《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司内控制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构、确保董事会科学决策和规范运作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

4.审议通过《关于公司＜2025年度总经理工作报告＞的议案》

经审议，董事会认为报告期内，总经理带领公司全体员工，协调各个部门全面展开相关工作，在技术研发、产品布局、市场开拓、内部治理和人才建设等方面均取得良好进展，推动公司经营业务稳步可持续发展。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《关于公司＜2025年度董事会审计委员会履职情况报告＞的议案》

2025年度，公司董事会审计委员会根据相关法律法规与公司内控制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责、全面认真履行审计委员会的各项职责，各委员能够充分基于其专业背景，对公司内部控制、定期报告编制、财务信息审核及披露、内部审计监督、外部审计沟通协调等重大事项的合理性、合规性进行了审慎讨论研究并严格执行相应审议程序，确保公司科学、规范运行。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

6.审议通过《关于公司＜2025年度财务决算报告＞的议案》

2025年度，公司实现营业收入320,858,788.25元，较上年同期增长7.63%；实现归属于上市公司股东的净利润-6,666,847.52元，较上年同期下降137.77%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16,915,923.31元，较上年同期减少384.58%。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

7.审议通过《关于公司＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》

董事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，审计机构就此出具了内部控制审计报告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会独立董事专门会议第十五次会议分别审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

8.审议通过《关于公司＜2025年度对会计师事务所履职情况评价报告＞的议案》

经评估，公司认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计履职过程中坚持以公允、客观的职业准则进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，顺利完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、公正。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度对会计师事务所履职情况评价报告》。

9.审议通过《关于公司＜2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告＞的议案》

报告期内，公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格监督核查和审慎评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力、2025年度履职情况良好。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

10.审议通过《关于公司＜2025年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告＞的议案》

经核查，2025年度独立董事周少华、郭剑光、程星宝的任职以及期间履职情况，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会相关专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

11.审议通过《关于公司＜2025年年度利润分配方案＞的议案》

经审议，董事会认为公司2025年度归属于母公司股东的净利润为负，同时公司处于业务拓展与战略调整的关键时期，当前及未来存在较大的资金需求，综上公司董事会同意公司2025年度不进行现金分红、不送红股、也不以资本公积转增股本。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

12.审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构并提请股东会授权管理层决定立信会计师事务所2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会独立董事专门会议第十五次会议分别审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

13.审议通过《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》

经审议，董事会认为本次预计的关联交易事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。综上，与会董事同意根据公司业务发展和生产经营需要，预计与相关关联方2026年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售产品、商品、采购原材料等。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会独立董事专门会议第十五次会议分别审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；关联董事JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、刘建国回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-016）。

14.审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，董事会同意公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）自本次董事会审议通过之日起12个月内根据汇率市场运行情况开展外汇套期保值业务，业务开展外币余额合计不超过等值3,000.00万美元，该额度在有效期内可以滚动使用。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-017）。

15.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司使用不超过6,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2025年年度董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开日止，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

保荐机构中信证券就此发表了核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-018）。

16.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”）使用不超过2.00亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2025年年度董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开日止，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17.审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意公司制定的《2026年度董事薪酬方案》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第三届董事会独立董事专门会议第十五次会议分别审议表决。

表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

18.审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意公司制定的《2025年度高级管理人员薪酬方案》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第三届董事会独立董事专门会议第十五次会议分别审议表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；关联董事JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、刘建国回避表决。

19.审议通过《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”）向银行申请不超过人民币6.00亿元的授信额度。授信期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

20.审议通过《关于公司2025年年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规则规定，公司董事会编制了截至2025年12月31日的2025年年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。

保荐机构中信证券就此发表了核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。》（公告编号：2026-020）

21.审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

经决策，同意公司董事会提请股东会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

22.审议通过《关于2025年度提质增效重回报行动方案评估报告暨2026年度提质增效重回报行动方案的议案》

经审议，董事会同意公司制定《2025年度提质增效重回报行动方案评估报告暨2026年提质增效重回报行动方案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度提质增效重回报行动方案评估报告暨2026年度提质增效重回报行动方案的公告》（公告编号：2026-022）

23.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意公司将注册地址由“苏州工业园区星湖街218号生物纳米园A2楼、B3楼501室，邮政编码：215123”变更为“中国江苏省苏州工业园区淞北路15号，邮政编码215024”，并对《公司章程》的部分条款进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的的公告》（公告编号：2026-023）

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

24.审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

经审议，董事会同意公司制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

25.审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

经审议，董事会同意公司修订的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

26.审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司将募投项目建设期间涉及的利息及理财收益合计3,044.43万元（具体金额资金以结转日银行结算金额为准）全部用于永久补充流动资金。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-024）

27.审议通过《关于使用自筹资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议，董事会同意公司使用自筹资金支付“新一代平板探测器技术”所需资金，之后定期以募集资金等额置换。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自筹资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-025）

28.审议通过《关于2024年限制性股票激励计划授予的剩余限制性股票作废失效的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一股权激励信息披露》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及2023年年度股东大会的授权，董事会认为2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期未满足公司层面业绩考核。同意作废失效首次授予的部分限制性股票37.50万股，涉及激励对象17名；作废失效预留授予的部分限制性股票1.50万股，涉及激励对象1名。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第三届董事会独立董事专门会议第十五次会议分别审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事张萍女士作为本激励计划的拟激励对象，JIANQIANG LIU先生、高鹏先生、刘建国先生作为关联董事，回避本议案的表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年限制性股票激励计划授予的剩余限制性股票作废失效的公告》（公告编号：2026-026）

29.审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

经审议，公司董事会同意对应收款项坏账准备计提的会计估计进行变更，对合并报表范围内关联方应收款项（含应收账款、其他应收款）不再按照账龄组合计提坏账准备， 统一按照5%计提坏账准备。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2026-027）

30.审议通过《关于公司出售参股公司股份的议案》

经审议，公司董事会同意出售公司所持有的江苏曼荼罗软件股份有限公司1.4674%的股份，出售价格为2,000.00万元。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

31.审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

公司拟于2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议上述需股东会审议的事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-028）

特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日

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江苏康众数字医疗科技股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计估计变更事项采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。

● 本次会计估计变更自 2026 年 5 月 1 日开始执行。

公司2026年4月24日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，同意公司自2026年5月1日起，对应收账款及其他应收账款坏账准备的计提组合类别进行调整。具体情况如下：

一、本次会计估计变更概述

为更客观反映公司及子公司的财务状况和经营成果，公司对应收款项坏账准备计提的会计估计进行变更，对合并报表范围内关联方应收款项（含应收账款、其他应收款）不再按照账龄组合计提坏账准备， 统一按照5%计提坏账准备。

二、本次会计估计变更具体情况及对公司的影响

（一）会计估计变更内容

变更前：对合并范围内关联方应收款项按账龄组合计提坏账准备。。

变更后：对合并范围内关联方应收款项统一按 5% 比例计提坏账准备。

（二）变更日期

经董事会审议通过后，自 2026 年 5月 1 日起执行。

（三）变更原因及合理性说明

本次会计估计变更有助于公司财务报表更加准确地反映公司财务状况，优化核算流程，符合公司经营实际，能够确保会计核算的严谨性和客观性，变更内容及审批程序均符合相关法律法规规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

（四）变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对本次会计估计的变更采用未来适用法，因此无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。

三、审计委员会审议情况

审计委员会经过审核认为：公司本次应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定，是结合公司实际情况进行的合理调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。全体委员一致同意公司本次会计估计变更事项，并同意将本事项提交公司董事会审议。

特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2026-026

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

关于2024年限制性股票激励计划授予的

剩余限制性股票作废失效的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划授予的剩余限制性股票作废失效的议案》，依据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一股权激励信息披露》《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，公司董事会认为2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次及预留授予第二个归属期未满足公司层面业绩考核，根据2023年年度股东大会授权，同意作废失效已授予的剩余限制性股票39.00万股，涉及激励对象18名，有关情况如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2024年4月19日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2024年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。公司独立董事王强依法作为征集人采取无偿方式向公司全体股东公开征集表决权。

（二）2024年4月19日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2024年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划有关事项发表了核查意见。

（三）2024年4月22日至2024年5月5日，公司内部公示本激励计划激励对象名单。公示期满，公司监事会未收到任何异议。

（四）2024年5月6日，公司披露《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（五）2024年5月10日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2024年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

（六）2024年5月11日，公司披露《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（七）2024年5月13日，公司分别召开第三届董事会第二次（临时）会议和第三届监事会第二次（临时）会议，审议通过《关于向激励对象首次及预留授予限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划首次及预留授予激励对象名单发表了核查意见。

（八）2025年4月25日，公司分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票作废失效的议案》《关于〈2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》《关于〈2024年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。公司监事会对本激励计划有关事项发表了核查意见。

（九）2025年5月16日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《关于〈2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》《关于〈2024年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）〉的议案》。

（十）2026年4月24日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划授予的剩余限制性股票作废失效的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划有关事项发表了核查意见。

二、本次限制性股票作废失效情况

根据《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》“第八章 本激励计划的授予条件与归属条件”第二节第（三）项规定，本激励计划设置公司层面业绩考核，首次及预留授予的限制性股票归属对应的考核年度为2024年-2025年两个会计年度，每个会计年度考核一次，公司层面业绩考核具体如下：

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注：1、上述“营业收入”指标以经审计的公司合并报表所载数据作为计算依据，如公司发生资产收购行为的，扣除购入资产所产生的营业收入。

2、上述“工业/安检业务收入”指标以经审计的公司合并报表所载数据作为计算依据，具体详见公司披露的定期报告。

3、上述公司层面业绩考核不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

各归属期内，公司未达到考核目标A3所对应业绩考核的，激励对象当期计划归属的限制性股票全部不得归属，并作废失效。

根据公司2025年经审计的数据以及本激励计划考核指标的计算口径，公司未达到首次及预留授予第二个归属期的公司层面A3所对应业绩考核要求，因此，本次作废失效首次及预留授予第二个归属期计划归属的限制性股票39.00万股。其中，作废失效首次授予的剩余限制性股票37.50万股，涉及激励对象17名；作废失效预留授予的剩余限制性股票1.50万股，涉及激励对象1名。

三、本次限制性股票作废失效事项对公司的影响

本次限制性股票作废失效事项不会影响公司的持续经营能力，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于2025年公司业绩实现情况未满足本激励计划首次及预留授予第二个归属期设定的考核要求，本激励计划首次授予的17名激励对象对应第二个归属期的37.50万股限制性股票不得归属，并作废失效；预留授予的1名激励对象对应第二个归属期的1.50万股限制性股票不得归属，并作废失效。本次限制性股票作废失效事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一股权激励信息披露》《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、法律意见书的结论性意见

综上所述，北京市中伦律师事务所认为：

（一）截至本法律意见书出具之日，本次作废已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》以及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司尚需履行相应的信息披露义务。

（二）公司本次作废剩余限制性股票事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日

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江苏康众数字医疗科技股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提减值准备情况的概述

根据《企业会计准则》和江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，公司及合并报表范围内的子公司对截至2025年12月31日公司资产进行了减值测试，公司2025年度计提各项资产减值准备合计2,501.18万元。具体情况如下表所示：

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注1：本表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入产生尾差原因所致。

注2：公司及合并报表范围内的子公司已对截至2025年6月30日公司应收账款及其他应收款进行了减值测试，计提信用减值损失合计876.68万元。具体内容详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于计提信用减值损失的公告》（公告编号：2025-033）。

二、计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收账款和其他应收款进行减值测试。在资产负债表日公司依据相关会计政策和会计估计测算表明其中发生了减值的，公司按规定计提减值准备。经测试，本年共计提信用减值损失金额为1,749.99万元，其中应收账款信用减值损失金额为1,733.92万元，其他应收款信用减值损失金额为16.07万元。

报告期内，公司关注到客户合肥登特菲医疗设备有限公司出现经营异常情况，可能导致应收账款产生重大逾期的风险。为保障公司资产安全，公司已依法提起诉讼，具体详见公司2025年7月2日在上海证券交易所披露的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2025-026）。基于谨慎性原则，截至2025年12月31日，公司对该项应收账款按100%的比例计提应收账款减值损失，金额为1,527.50万元。受此因素影响，本报告期公司应收账款信用减值损失金额较上期发生较大变动。

（二）资产减值损失

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，出于谨慎原则考虑，并基于目前可获取信息，对存在减值迹象的存货计提了存货跌价准备。本次计提资产减值损失依据存货按照成本与可变现净值孰低进行减值测试。经测试，本期应计提的资产减值损失为751.19万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》和相关会计政策规定，客观、公允地体现了公司资产的实际情况。本次计提减值相应减少公司2025年度合并利润总额2,501.18万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日

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江苏康众数字医疗科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过6,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2025年年度董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开日止，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层在上述有效期和额度范围内行使决策权，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3662号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股22,032,257股，每股发行价为人民币23.21元，合计募集资金人民币511,368,684.97元，扣除各项发行费用（不含税）人民币64,026,198.84元后，募集资金净额为447,342,486.13元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字[2021]第ZA10069号”验资报告。

二、募集资金的存放与使用情况

（一）募集资金的存放情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规的要求，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构中信证券股份有限公司、专户存储募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司2021年1月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）募集资金的使用情况

根据《江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次公开发行新股的募集资金总额扣除发行费用后，将全部用于公司以下项目：

单位：万元

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募集资金超过了项目资金需求量，超过部分将用于补充公司运营资金或回购公司股份等符合法律法规规定的用途。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等的相关规定，在不影响公司募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

（一）投资目的

为了提高募集资金的使用效率，合理利用公司部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司收益并致力于为公司及股东获取更多回报。

（二）投资额度及期限

根据公司营运情况及募集资金投资项目资金实际使用需要，本次拟使用最高额度不超过6,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司2025年年度董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开日止。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置募集资金用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行、证券公司、信托公司等具备合法经营资格的金融机构理财产品或存款类产品（包括但不限于：结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品等），且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。

（四）投资有效期

自公司2025年年度董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开日止。

（五）实施方式

董事会同意授权公司管理层在前述有效期和额度范围内行使决策权，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定及时履行必要的信息披露义务。

（七）现金管理收益的分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将及时归还至募集资金专户。

四、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司将严控投资风险，尽量选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地推进投资活动，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等的相关规定依法合规开展相关现金管理业务；

2.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应应对措施，严格控制投资风险；

3.公司审计委员会有权对现金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4.公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况；

5.公司将严格根据相关法律法规及公司内控制度的规定，及时履行信息披露义务。

六、公司履行的审议程序

2026年4月24日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。公司董事会同意并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。决议及授权期限为自公司2025年年度董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开日止。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经过公司董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的审议程序。

公司本次对闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。

综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日

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江苏康众数字医疗科技股份有限公司

关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向

特定对象发行股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次授权事项概述

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。上述议案尚需提交公司年度股东会审议通过。

二、本次授权具体内容

本次提请股东会授权事宜包括以下内容：

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。

（二）发行股票的种类、面值

本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（三）发行方式及发行时间

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。

（四）发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国证监会规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

（五）定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行股票采取询价发行方式，本次发行股票的定价基准日为发行期首日，本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，根据本次发行申购报价情况，按照价格优先等原则确定，但不低于前述发行底价。

发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。

（六）发行数量

发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

（七）限售期

发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。

（八）募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

1.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2.本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3.募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性；

4.应当投资于科技创新领域的业务。

（九）股票上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

（十）授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1.根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其它与发行方案相关的事宜；

2.办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

3.办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；

4.签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

5.设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

6.根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；

7.在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

8.如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其它具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；

9.决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

10.在出现不可抗力或其它足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

11.在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其它事宜。

（十一）决议有效期

自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

三、风险提示

本次公司提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2025年年度股东会审议通过。经年度股东会授权上述事项后，董事会将根据实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日

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江苏康众数字医疗科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层在股东会审议通过后代表公司办理章程备案等相关事宜。

根据公司经营发展需要和实际情况，公司拟将注册地址由“苏州工业园区星湖街218号生物纳米园A2楼、B3楼501室，邮政编码：215123”变更为“中国江苏省苏州工业园区淞北路15号，邮政编码：215024”，上述地址变更最终以市场监督管理部门核准登记为准。

公司章程具体修订内容如下（表格中加粗文字为修订或新增内容）：

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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日

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江苏康众数字医疗科技股份有限公司

关于2025年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。

● 鉴于公司2025年度归属于母公司股东的净利润为负，同时公司处于业务拓展与战略调整的关键时期，当前及未来存在较大的资金需求，公司拟定2025年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。

● 公司2025年年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议通过。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司股东的净利润为人民币-6,666,847.52元；截至2025年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币189,536,262.61元。

根据证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》等内控制度的相关规定：

鉴于公司2025年度归属于母公司股东的净利润为负，同时公司处于业务拓展与战略调整的关键时期，当前及未来存在较大的资金需求，公司拟定2025年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十八次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于公司〈2025年年度利润分配方案〉的议案》，并同意将该议案提请公司2025年年度股东会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司独立董事认为公司2025年年度利润分配方案充分结合了公司财务状况、经营发展规划、盈利状况等因素，同时有效考虑了投资者的合理诉求。该利润分配方案不会影响公司正常经营和长远发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等的相关规定，该方案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。

基于上述，我们同意公司2025年年度利润分配方案，并提交股东会审议。

三、相关风险提示

（一）公司2025年年度利润分配方案结合了公司实际经营情况、盈利情况、未来资金需求、长远利益等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2025年年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者关注投资风险。

特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2026-028

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月15日 14点30分

召开地点：中国江苏省苏州工业园区淞北路15号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告（周少华）》《2025年度独立董事述职报告（郭剑光）》《2025年度独立董事述职报告（程星宝）》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，相关公告已于2026年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）出席回复

拟出席会议的股东请于2026年5月14日上午：9:00-12:00，下午13:00-16:00时或之前将登记文件扫描件（身份证复印件、股东账户卡、授权书）发送至邮箱ir.careray@careray.com进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。

（二）登记手续

拟出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1.法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、办理登记。

2.自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3.公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过传真或信函方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

（三）登记地址

中国江苏省苏州工业园区淞北路15号公司会议室

六、其他事项

1.本次股东会拟出席现场会议股东自行安排交通、食宿等费用。

2.联系方式公司地址：中国江苏省苏州工业园区淞北路15号公司会议室

联系电话：0512-86860385

联系传真：0512-86860388

电子邮箱：ir.careray@careray.com

联系人：邹越

3.参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏康众数字医疗科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

（上接534版)