上海元祖梦果子股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：603886 证券简称：元祖股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：上海元祖梦果子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：张秀琬 主管会计工作负责人：王尹 会计机构负责人：孙洁莹
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：上海元祖梦果子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：张秀琬 主管会计工作负责人：王尹 会计机构负责人：孙洁莹
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：上海元祖梦果子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张秀琬 主管会计工作负责人：王尹 会计机构负责人：孙洁莹
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2026-016
上海元祖梦果子股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月24日
(二)股东会召开的地点：上海市青浦区赵巷镇盈港东路4369弄4号楼，全季酒店（上海虹桥枢纽奥特莱斯店）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事长张秀琬女士主持，公司部分董事、高管及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于审议公司2025年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于审议公司2025年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于审议公司2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于审议购买董事、高管责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次审议议案8为特别决议议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所
律师：胡海洋、沈博远
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定；本次股东会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2026年4月25日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2026-013
上海元祖梦果子股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2026年4月24日13:30以现场与通讯方式召开，会议通知及会议材料于2026年4月17日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列席会议人员。
本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事2名，通讯出席董事7名（董事张秀琬、董事张炎雄、董事黄彦达、董事苏嬉萤、独立董事周喆、独立董事唐稼松、独立董事刁维仁以通讯方式出席本次会议）。总经理张乙涛、副总经理王冠男、财务负责人王尹、董事会秘书周丹丹列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于审议公司2026年第一季度报告的议案》
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2026年第一季度报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2、审议通过了《关于审议公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、元祖股份第五届董事会第九次会议决议；
2、元祖股份第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2026年4月25日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2026-014
上海元祖梦果子股份有限公司
关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为积极响应国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”或“元祖股份”）高质量发展，切实履行上市公司责任和义务，保障和维护投资者合法权益。公司结合战略规划与 2026年重点工作，制定2026 年度“提质增效重回报”行动方案。具体方案如下：
一、深耕主业提质量，发展新质促增长
2026年，公司将聚焦主业，围绕产品创新、渠道拓展、会员深耕与供应链提效四大方向协同发展。核心战略是以产品（节令与健康）为导向，以数字化为支撑，通过优化供应链、拓展多元门店形态、精细化运营会员私域，并强化全链条品质保障，实现降本增效与品牌影响力的全面提升。
二、优化公司治理，提升规范运作水平
2026年，公司将持续高度重视公司治理工作，进一步强化股东会、董事会及其专门委员会和管理层的权责划分，健全决策科学、监督有效、运行高效的治理运作机制，确保各治理主体依法履职、协同发力。同时，密切关注法律法规及监管政策的更新变化，结合公司经营发展实际情况，及时修订和完善内部管理制度，细化管理流程，持续提升公司内部管理的制度化、规范化水平，为公司高质量发展筑牢制度根基。
三、强化“关键少数”管理，夯实履职责任
公司始终高度重视控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等“关键少数”责任担当与风险防控。公司持续保持与“关键少数”群体的沟通交流，及时传递合规与履职要求。建立常态化监管政策传达机制，组织“关键少数”学习2026年新修订监管法规及交易所规则，重点解读履职规范、行为限制等核心内容，统筹组织其参加证监局、交易所及公司内部专题培训。
四、构建长效回报机制，共享发展成果
公司始终重视股东回报，自上市以来稳定分红，并制定了《元祖股份未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》。2026年，公司将继续立足主业提质增效和价值创造能力提升，并在综合考虑公司所处行业特点、实际经营情况、发展目标、盈利水平以及是否有重大资金支出安排、股东要求和意愿等因素，积极研究提升现金分红潜力的可行路径。公司将按照法律法规及《公司章程》的规定，在满足分红条件的前提下积极优先实施现金分红，努力提升投资者回报能力。
五、提升信息披露质量，强化投资者关系管理
2026年，公司将进一步深化投资者关系管理，完善投资者良好沟通机制，丰富与投资者的交流方式，积极应对市场变化，积极向资本市场传递公司价值。通过公开信息披露、现场接待和线上调研、参加券商策略会、上证e互动平台问答、邮件与电话交流等方式，多维度、多层次、多形式地与各类投资者进行沟通；积极举办业绩说明会，就公司定期报告内的经营成果、财务状况以及投资者普遍关注的问题与投资者进行互动交流，主动进行信息传递，促进投资者加深公司的了解和认同。
六、其他说明及风险提示
本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司经营状况及行业环境制定未来工作计划，不构成公司对投资者的业绩承诺。未来可能受行业发展、经营战略、市场政策等因素变动的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2026年4月25日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2026-015
上海元祖梦果子股份有限公司
2026年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露〉第十四号一食品制造》相关规定，现将上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一季度经营数据公告如下：
一、2026年第一季度主要经营数据
1、主营业务分渠道情况
单位：万元 币种：人民币
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2、主营业务分产品情况
单位：万元 币种：人民币
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3、主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币
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二、报告期公司经营模式
1、蛋糕、中西式糕点为公司报告期内的主要产品。
2、公司的各类产品通过线上电商和线下门店两种销售渠道销售给客户。报告期内，随着顾客消费习惯的改变等多种因素的影响下，2026年第一季度线上销售额比上年同期增加12.40%，占集团主营业务收入的92.29%。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2026年4月25日
