杭州光云科技股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：688365 公司简称：光云科技

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中阐述了公司在经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析/四、风险因素”部分。敬请投资者注意投资风险。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

■

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

■

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

公司是服务于电商商家的SaaS企业，核心业务是基于电商业务场景为电商商家提供SaaS服务及增值服务。

（一）主要产品或服务

公司主要SaaS产品及服务包括以超级店长、快递助手、快麦ERP、快麦小智客服机器人、深绘美工机器人、逸淘供应链等为代表的电商SaaS产品；以有成财务、有成CRM、有成报销、番茄表单为代表的企服类SaaS产品。

公司在淘宝、天猫、1688、拼多多、抖音、微信、快手等各大电商平台上提供SaaS产品及增值服务，在行业内具有良好的口碑和品牌效应，旗下产品多次被各大电商平台授予各类优质奖项。公司凭借多年来在电商运营管理、企业服务领域领先的数字化技术和专业的服务能力，被阿里授予了“订单工具/商品管理类目复购/好评榜第一、企业ERP类目复购榜第一、星耀伙伴客户关系管理工具服务商”、被抖音授予了“抖店年度优秀服务商”、被钉钉授予“钉钉管理套件融合新锐奖”、被1688授予了“年度分销铺货工具TOP5服务商”。

公司所处的行业生态链如下：

■

报告期内，公司以现金方式收购逸淘（山东）投资管理有限公司100%股权。通过本次交易，公司整合山东逸淘较为成熟的供应链及分销管理软件产品，公司的产品矩阵进一步丰富，服务电商客户的环节进一步延伸至采购及供应链管理环节，双方在产品线方面有良好的产品协同效应。

2.2主要经营模式

1、销售模式

（1）SaaS产品

报告期内公司的SaaS产品主要通过各电商平台的服务市场（如阿里巴巴商家服务市场（fuwu.taobao.com）、拼多多服务市场（fuwu.pinduoduo.com）、抖店服务市场（fuwu.jinritemai.com）、京东京麦服务市场（fw.jd.com）等）进行在线销售。

在阿里巴巴商家服务市场、拼多多服务市场、1688服务市场、抖店服务市场，电商商家通过搜索查询公司产品，点开详情页后，电商商家根据需求选择相应版本及期限进行购买，一次性向服务市场支付全部价款后即可使用，服务市场在客户订购的服务期限内与公司按月摊销结算。

在京东和其他电商服务市场上购买公司SaaS软件，与上述操作类似。上述平台企业将用户付费扣抵平台分成后一次性支付给公司，公司将上述款项确认为预收款，在满足收入确认条件时分摊确认收入。

除线上销售外，公司部分电商SaaS产品，尤其是针对大中型商家的快麦系列产品，亦会通过线下推广的方式进行产品营销，其主要方式为电话营销、集中拜访电商产业园区、持续跟踪重点客户等。由于线下推广的SaaS产品大多是垂直领域电商SaaS产品，因此在营销推广过程中，往往需要结合对客户操作人员的培训与指导。在该模式下，客户订购发行人SaaS产品后将预付款项交纳至公司，公司按照与客户签订的合同及客户实际使用情况确认收入。

（2）配套硬件

公司电商配套硬件的境内的销售模式主要系经销模式。经销模式下，公司以买断模式销售电商配套硬件，由经销商将产品销往终端客户。根据约定，公司在货物交付客户时即完成履约义务。配套硬件按客户签收公司产品确认收入。

2、采购模式

公司主要采购电商平台技术服务、短信、API、云服务器等业务资源，配套硬件及配件耗材，办公设备及其他资源。

（1）电商平台技术服务、短信、API、服务器等业务资源的采购

公司在电商服务市场上销售SaaS产品，需要向电商服务市场所在的各电商平台采购技术服务。公司根据与各电商平台的服务市场签订的技术服务协议，向各平台按销售收入的一定比例支付技术服务费，由平台于每月向公司支付价款时扣除。

公司为商家提供CRM短信时需向第三方通信平台采购短信。采购部门通过比较采购价格及质量决定采购对象及采购价格，后续与供应商之间根据当月采购短信数量，按月结算。

公司按照服务器空间容量、使用期限等采购需求，向供应商采购服务器资源以维护软件功能的正常运行。

（2）电商配套硬件及配件耗材的采购

公司以ODM的方式采购电商配套硬件，委托第三方根据公司的产品规格与外观设计要求进行电商配套硬件产品的设计和生产。公司筛选具有产品设计、生产能力的上游厂商作为供应商，供应商根据公司的产品技术要求进行产品设计，并按照订单为公司定制生产电商配套硬件。

（3）公司办公设备及其他资源的采购

公司采购部门按需采购办公用品、办公场地、水电等资源，以维持公司的日常运营。

3、研发模式

在公司管理层制定的战略方向下，市场部及各事业部客服人员不定期汇总市场调研信息和用户反馈信息。同时，产品经理和核心技术人员会不定期对重要客户及潜在种子客户进行拜访与调研，整合信息形成相应的MRD（市场需求文档）。各事业部基于对市场需求的研究编制PRD（产品需求文档），组织人员从各自的专业角度提出产品开发意见并进行产品综合评审。

产品综合评审通过后，由总经理、事业部负责人、财务、技术人员等相关人员成立的项目研发评审委员会，针对项目的技术可行性、研发周期、财务投入、成员配备和预计成果等各方面进行综合评审，并最终确定是否立项。

公司研发立项通过后，研发组根据PRD设立产品版本里程碑，采用敏捷研发模式对产品版本进行开发、测试、验收、发布。在产品开发过程中采用灵活的灰度发布策略，先投放部分客户，根据客户反馈进行产品调整，待稳定后逐渐扩大灰度范围，直至全部上线正式发布。

■

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

在全球经济环境日趋复杂的背景下，2025年的中国经济延续了总体平稳、稳中有进的发展态势，为消费市场及电子商务行业的持续增长构筑了坚实基础。中国电子商务行业近年来也呈现了稳定发展的态势，行业进一步向高质量、数字化和智能化方向升级。

2025年中国社会消费品零售总额达到50.1万亿元，同比增长3.7%。其中，全国网上零售额15.97万亿元，同比增长8.6%。实物商品网上零售额达到13.08万亿元，增长5.2%，占社会消费品零售总额的比重为26.1%。同时，根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第57 次《中国互联网络发展状况统计报告》。截至2025年12月，我国网民规模达11.25亿人，较2024年底增长1,717万人，互联网普及率历史性突破80.1%。网络购物用户规模达9.37亿人，占网民整体的83.2%，生成式人工智能用户规模爆发式增长至6.02亿人，深刻重塑了行业的业态和模式。

随着电商行业新业态、新模式的发展，基于对电商市场竞争的应对，各类型商家对供应链管理、营销推广、店铺运营、客户关系管理等各方面，提出了专业化和个性化的需求，以提升商家运营管理效率。同时，电商SaaS产品的提供者一一以光云科技为代表的广大电商服务商面对日趋激烈的市场竞争，纷纷研究推出更加专业的垂直细分领域电商SaaS产品，以及更具高性价比的产品以迎合市场发展趋势。

公司的电商SaaS产品主要覆盖中小商家和大商家，以及部分头部品牌商家。通过对上述商家业务流程的梳理，公司打造了适配于各类型商家的产品矩阵，以提升商家的内部经营效率和盈利能力。例如，以超级店长、快递助手为代表的中小商家SaaS产品；以快麦ERP、快麦小智客服机器人、深绘美工机器人、巨沃WMS、逸淘供应链等为代表的大商家SaaS产品。公司将以中小商家SaaS为基础，继续提升大商家SaaS的市场占有率，夯实未来业务发展的基础，以迎接下一时代的市场考验。

总体来说，我国的电商SaaS行业仍处于稳步发展阶段，市场竞争日益激烈。行业内头部企业建立并巩固了市场优势，竞争重点将由产品和价格为导向，转变为综合服务能力为导向的竞争格局。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

电商SaaS行业的核心竞争力在于其帮助电商商家在关键流程提升效率，同时兼顾稳定性与可靠性。电商领域具有客户集中、需求多样、交易流量巨大的特征，因此电商SaaS产品核心竞争力最终体现于服务的客户群体数量、交易高峰时点的峰值处理能力及应对多样化需求服务能力等。

1）业内领先的行业地位

中国电商零售市场中，已经形成以淘宝天猫、京东、拼多多、抖音、快手等交易平台百花齐放的格局。根据市场公开信息，公司在阿里巴巴商家服务市场的电商SaaS客户服务数量处于服务市场领先地位，公司的SaaS产品在阿里巴巴商家服务市场的对应产品类目中，付费用户数量位居前列。在拼多多、抖音等电商平台，公司的电商SaaS服务客户数量也在逐步提升，均处于对应类目中的前列。

2）交易高峰时点的峰值处理能力

以公司主要电商SaaS产品超级店长、快递助手为例，通过大规模后台任务并行执行框架，日常为数十万商家执行订单同步和店铺管理等任务，在电商平台大型促销活动期间（例如“双11”，“6.18”等），该峰值处理能力可达百万；快递助手、超级店长、快麦ERP在过往12个月内为上百万商家累计稳定处理近百亿笔订单，该框架稳定支撑了上百万商家短时间内产生的上亿次后台任务。

3）电商商家多样化需求服务能力

电商商家在电子交易的过程中需求品类繁多，涉及商品管理、订单管理、店铺管理、商品折扣管理、客户营销管理、库存管理等各个类目，业内大部分的电商SaaS产品提供商仅提供一种或者几种类目的产品，公司基于多年的电商SaaS产品开发经验及对电子商务交易过程的深度理解，研发了一系列满足电商商家整体交易链条的SaaS产品矩阵，可以为电商商家提供一站式服务。

4）公司具备多平台发展能力

公司以阿里巴巴商家服务市场作为SaaS业务开展的起始点，逐步向多类型电商平台渗透，形成了以各大电商平台全面发展的SaaS产品线格局。

综上，公司以淘宝、天猫平台服务市场为基础，在多个细分类目中取得了突出的行业地位，同时顺应行业发展和客户需求，公司持续开发除淘宝、天猫以外的电商平台，针对平台特性和规则对产品与服务进行改良或创新，目前已成功服务了拼多多、京东、抖音、快手等其他主要电商平台的电商商家。同时在客户群体数量、交易高峰时点的峰值处理能力及应对多样化需求服务能力等方面均处于行业领先的地位。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

《2026年国务院政府工作报告》中提到，国家持续推进制造业数字化转型和“人工智能+”行动，行业应用加快落地，新型智能终端不断涌现，数据要素潜力加快释放，数字经济核心产业增加值占国内生产总值的比重提高到了10.5%以上。近年来，数字经济与实体经济深度融合，电商行业步入存量竞争与精细化运营并重的新阶段，新技术、新产业、新业态、新模式加速迭代，为公司电商SaaS业务带来全新发展机遇与挑战。公司紧跟行业变革浪潮，立足核心技术优势与商家服务经验，深度把握产业发展脉络，推动业务与技术、产业、模式深度融合，实现高质量发展。

上游供应链管理在电商产业中的核心战略地位愈发凸显，成为商家构建竞争壁垒、提升盈利能力的关键环节。随着电商行业从流量竞争转向供应链效率竞争，商家对供应链数字化、协同化、智能化的需求急剧增长。商家需要进一步完善供应链分销、采购协同能力，构建覆盖“采购-仓储-履约-分销”的全链路供应链服务体系。未来，随着电商产业向纵深发展，供应链数字化将成为行业标配，为公司业务带来持续增长空间。

跨境电商业务成为电商行业未来重要增长点，发展潜力巨大。当前国内电商行业发展趋稳，而全球电商市场持续扩容，“中国制造”出海需求旺盛，跨境电商成为商家拓展增量市场的核心路径。近年来，中国电商SaaS企业凭借多平台适配能力、跨境数据合规处理技术、高效履约解决方案，快速切入跨境市场，服务大量出海品牌与商家，跨境业务收入贡献稳步提升。未来，随着全球贸易数字化进程加快、跨境电商政策持续利好，跨境业务将成为拉动行业增长的核心引擎。

AI技术全面拉抬升级电商SaaS行业，重构行业技术格局与服务模式，成为驱动行业高质量发展的核心动力。SaaS凭借部署灵活、迭代迅速、按需付费、低成本高效能的核心优势，是电商商家实现数字化运营不可或缺的工具，也将是AI电商应用落地的基础载体。报告期内，大模型、多模态、智能体等技术快速商业化，深度融入电商运营全场景。AI技术不仅提升SaaS产品功能效率，更推动行业从工具化服务向智能化、个性化、预测性服务转型，强化技术壁垒与核心竞争力。未来，AI能力需通过与电商SaaS的运营场景深度融合，才能真正转化为商家降本增效的实际价值。AI与SaaS的结合将引领行业智能化变革浪潮，SaaS的核心工具地位将长期稳固。

整体而言，报告期内新技术、新产业、新业态、新模式协同发力，为行业发展注入强劲动能。公司将持续深耕电商SaaS领域，立足核心优势，强化供应链服务能力，加速跨境业务布局，深化AI技术应用，不断创新产品与服务模式，助力电商商家数字化升级，推动公司在行业变革中实现持续、稳健、高质量发展。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入56,321.87万元，同比增加8,542.72万元，增幅17.88%；公司归属于上市公司股东的净利润-26,081,895.67元，较上年同期减少亏损68.21%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-29,580,895.03元，较上年同期减少亏损59.47%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2026-018

杭州光云科技股份有限公司

关于参加十五五·未来产业一一科创企业产业迭代与创新赋能之2025年度人工智能行业集体业绩

说明会暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月20日（星期三）15:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

● 投资者可于2026年5月13日（星期三） 至5月19日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gyir@raycloud.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月25日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月20日（星期三）15:00-17:00参加十五五·未来产业一一科创企业产业迭代与创新赋能之2025年度人工智能行业集体业绩说明会暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2026年5月20日（星期三）15:00-17:00

(二)会议召开地点：上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参会人员

公司董事长、总经理：谭光华先生

独立董事：凌春华先生

副总经理、董事会秘书：刘宇先生

副总经理、财务总监：赵剑先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参与方式

（一）投资者可在2026年5月20日（星期三）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月13日（星期三）至5月19日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱gyir@raycloud.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：0571-81025116

传真号码：0571-81025116

电子邮箱：gyir@raycloud.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2026-015

杭州光云科技股份有限公司关于提请股东会授权

董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次授权事宜概述

杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

二、本次授权具体内容：

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。

（二）发行股票的种类、数量和面值

发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00

元。发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

（三）发行方式和发行对象

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东会授权有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。

发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。控股股东、实际控制人将根据市场情况决定是否参与本次配售。

（四）定价方式或者价格区间

1.本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

2.在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。

（五）限售期

向特定对象发行的股票，自发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

（六）募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

1.应当投资于科技创新领域的业务；

2.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

3.本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

4.募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（七）本次发行前的滚存未分配利润安排

本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

（八）股票上市地点

发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

（九）授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理以简易程序向

特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1.在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整、修改、补充和实施本次发行方案，包括但不限于确定本次发行的实施时间、募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象、具体认购办法、认购比例及其他与本次发行方案相关的一切事宜；

2.办理与发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

3.办理发行申报事宜，包括但不限于根据有关政府部门和监管机构的要求，制作、修改、签署、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，回复监管机构的问询，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

4.签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

5.决定并聘请发行的保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

6.设立发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

7.根据本次发行的实施结果，授权董事会对公司章程等文件中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改，并授权董事会及其委派人员办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；

8.在发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

9.如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；

10.在出现不可抗力或其他足以使发行难以实施，或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定发行方案延期实施或提前终止；

11.在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与发行相关的其他事宜。

董事会提请股东会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使。

（十）决议有效期

自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

三、风险提示

本次提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2025年年度股东会审议通过。审议通过后，公司董事会将根据公司融资需求决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册，存在不确定性。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

杭州光云科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2026-017

杭州光云科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2026年4月13日以电子邮件方式发出送达全体董事，会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为定期会议，会议应到董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长谭光华先生主持，会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。

公司独立董事分别向公司董事会提交了《杭州光云科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司2025年年度报告》及《杭州光云科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(六)审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(八)审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(九)审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事张大亮先生、凌春华先生、万鹏先生回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

(十)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(十一)审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

(十二)审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

本议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(十三)审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

关联董事谭光华、张秉豪、王祎回避表决。（下转542版)