(上接557版)

(上接557版)

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

十八、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事柳新荣、柳新仁回避表决。

十九、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二十、审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东会审议。

二十一、审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事柳新荣、柳新仁、张建文回避表决。

二十二、审议通过《关于2025年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度社会责任报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二十四、审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十五、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二十六、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十七、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十八、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二十九、审议通过《关于修订公司内部制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，同时为保持公司内部制度与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司结合实际情况并参考《公司章程》的修订情况，拟对相关治理制度进行修订，具体明细如下：

■

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的文件。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三十、审议通过《关于调整内部审计负责人的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整内部审计负责人的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三十一、审议通过《关于调整部分募投项目产能的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募投项目产能的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

三十二、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2026-035

佳禾食品工业股份有限公司

关于2026年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造》第十四条相关规定，现将佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一季度经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司2026年第一季度主营业务相关经营情况

1、按产品类别分类情况

单位：元 币种：人民币

■

2、按渠道类别分类情况

单位：元 币种：人民币

■

3、按区域类别分类情况

单位：元 币种：人民币

■

二、2026年第一季度经销商变动情况

单位：个

■

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2026-037

佳禾食品工业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》进行的相应变更，无需提交佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东会审议，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

2025年12月5日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自2026年1月1日起施行。

（二）本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第19号》的规定执行。除上述政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

（四）变更日期

根据《企业会计准则解释第19号》的规定，公司自2026年1月1日起施行该项解释规定的相关内容。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕23号）进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2026-022

佳禾食品工业股份有限公司

关于预计2026年度担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟新增为合并报表范围内子公司提供合计不超过12,000万元的担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。其中，拟新增为上海蓝蛙国际贸易有限公司（以下简称“上海蓝蛙”）提供担保最高5,000万元，拟新增为海南蓝蛙国际供应链有限公司（以下简称“海南蓝蛙”）提供担保最高5,000万元，拟新增为佳禾营销管理（上海）有限公司（以下简称“佳禾营销”）提供担保最高2,000万元。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》，预计担保额度的有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月，并提请股东会授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东会进行审议。本次担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。股东会审议通过本次担保事项后，公司2024年年度股东大会审议通过的《关于预计2025年度担保额度的议案》中对子公司授权的未使用额度作废。

（三）担保预计基本情况

■

（四）担保额度调剂情况

根据实际经营需要，公司控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度，具体担保金额以实际发生额为准。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、佳禾营销管理（上海）有限公司

■

2、上海蓝蛙国际贸易有限公司

■

3、海南蓝蛙国际供应链有限公司

■

（二）被担保人失信情况

上述被担保人为公司合并报表范围内子公司，不属于失信被执行人，信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

上述担保预计总额仅为公司拟提供的担保预计额度，该额度尚需提交公司股东会审议通过后生效。公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计是为满足上述合并报表范围内子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保事项是综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

六、中介机构意见

保荐人认为：公司预计2026年度担保额度是公司对子公司进行的担保，是为了满足公司经营及发展需求，该事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，其决策程序合法、有效，符合法律法规及相关文件的规定，未损害公司及股东的利益。

综上，保荐人对公司预计2026年度担保额度的相关事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为37,000万元，公司实际发生且尚在履行中的担保金额为19,800万元，均为对控股子公司提供的对外担保，分别占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的12.90%、6.90%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2026-024

佳禾食品工业股份有限公司关于

使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币15亿元进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品。公司授权管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权，具体事务由公司财务部负责组织实施。

（五）投资期限

自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。本次额度生效后，2024年年度股东大会授权的额度将自动失效。

二、审议程序

2026年4月23日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、独立董事及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

公司及子公司购买的理财产品将严格按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币资金”、“其他流动资产”等科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”等科目。最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2026-033

佳禾食品工业股份有限公司

2025年度网上业绩说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00-16:00

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议问题征集：投资者可于2026年5月12日前访问网址https://eseb.cn/1wyTABqBgTm或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

一、说明会类型

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月12日（星期二）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办佳禾食品工业股份有限公司2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员：董事长、总经理柳新荣先生，董事、副总经理、董事会秘书柳新仁先生，独立董事庄伟元先生，独立董事秦春先生，独立董事沈弋先生，财务总监沈学良先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

投资者可于2026年5月12日（星期二）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1wyTABqBgTm或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月12日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券事务部

电话：0512-63497711-836

传真：0512-63497733

邮箱：ir@cograin.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2026-034

佳禾食品工业股份有限公司

关于2025年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第十四号一食品制造》第十四条相关规定，现将佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度经营数据（经审计）公告如下：

一、公司2025年度主营业务相关经营情况

1、按产品类别分类情况

单位：元 币种：人民币

■

2、按渠道类别分类情况

单位：元 币种：人民币

■

3、按区域类别分类情况

单位：元 币种：人民币

■

二、2025年度经销商变动情况

单位：个

■

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2026-030

佳禾食品工业股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了公司第三届董事会第十次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，现将具体内容公告如下：

一、《公司章程》的修订情况及相关提示

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本次修改尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权经营管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、《公司章程》附件的修订情况及相关说明

（一）《股东会议事规则》

■

除上述条款修改外，其他条款内容不变。修订后的《股东会议事规则》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

（二）《董事会议事规则》

■

除上述条款修改外，其他条款内容不变。修订后的《董事会议事规则》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2026-021

佳禾食品工业股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”或“佳禾食品”）编制了《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021年首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准佳禾食品工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕547号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，本次发行价格为每股人民币11.25元，募集资金总额为人民币45,011.25万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）4,936.92万元后，实际募集资金净额为人民币40,074.33万元。本次发行募集资金已于2021年4月26日全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年4月26日出具了《验资报告》（天衡验字〔2021〕00044号）。

截至2025年12月31日，公司2021年首次公开发行股票募集资金余额为人民币0万元，具体情况如下表：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：数据若有尾差，为四舍五入所致。

（二）2023年度向特定对象发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕70号），公司向特定对象发行普通股（A股）54,388,597股，每股发行价格人民币13.33元，募集资金总额人民币72,500.00万元。本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币1,390.95万元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为人民币71,109.05万元。本次发行募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2025年3月7日出具《验资报告》（天衡验字〔2025〕00009号）。

截至2025年12月31日，公司2023年度向特定对象发行股票募集资金余额为人民币11,318.18万元，具体情况如下表：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：数据若有尾差，为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）2021年首次公开发行股票募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2021年4月与保荐机构东吴证券股份有限公司和存放募集资金的中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2021年7月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施方式的议案》，同意公司调整部分募投项目实施方式，同时授权公司董事长或其授权代表办理开立南通佳之味募集资金的专项存储账户，并择机与银行、保荐机构签订《募集资金专户存储四方监管协议》相关具体事宜。

2021年7月23日，公司及实施募集资金投资项目的全资子公司南通佳之味食品有限公司、保荐机构东吴证券股份有限公司与招商银行股份有限公司苏州分行/中信银行股份有限公司苏州分行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体情况详见2021年7月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《佳禾食品工业股份有限公司关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告》（公告编号：2021-021）。

2022年5月19日，公司及实施募集资金投资项目的全资子公司玛克食品（苏州）有限公司、保荐机构东吴证券股份有限公司与中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体情况详见2022年5月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳禾食品工业股份有限公司关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告》（公告编号：2022-022）。

鉴于公司“年产十二万吨植脂末生产基地建设项目”的募投项目已经结项，为了更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将该募投项目相应的募集资金专户余额转至募投项目“新建研发中心项目”的募集专户进行使用，并为“年产十二万吨植脂末生产基地建设项目”对应的募集资金专户办理了注销手续。具体情况详见2023年6月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《佳禾食品工业股份有限公司关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2023-036）。

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