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公司因2023年度向特定对象发行股票另行聘请中信证券股份有限公司作为保荐机构，具体负责公司向特定对象发行股票的保荐工作及持续督导工作。原保荐机构东吴证券股份有限公司未完成的持续督导工作由中信证券股份有限公司承接。鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，2023年9月30日，公司及实施募集资金投资项目的全资子公司玛克食品（苏州）有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体情况详见2023年10月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳禾食品工业股份有限公司关于变更保荐机构后重新签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2023-049）。

2025年1月，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已实施完成，为进一步提高募集资金使用效率，公司将节余募集资金合计301.49万元永久补充流动资金（约占公司首次公开发行股票募集资金净额比例为0.75%），用于公司日常生产经营等所需。项目尚未支付的少量合同尾款及保证金将全部由公司自有资金支付。2025年1月，公司已为募投项目“新建研发中心项目”对应的募集资金专户办理了注销手续，公司与相关开户银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。具体情况详见2025年1月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳禾食品工业股份有限公司关于首次公开发行募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2025-002）。

截至2025年12月31日，公司2021年首次公开发行股票募集资金专户及存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

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（二）2023年度向特定对象发行股票募集资金管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。公司及募投项目“咖啡扩产建设项目”实施主体全资子公司玛克食品（苏州）有限公司已与保荐人中信证券股份有限公司、存放募集资金的中信银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行、招商银行股份有限公司吴江支行签订了《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》，具体内容详见公司2025年3月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳禾食品工业股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告》（公告编号：2025-011）。

2025年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意新增全资子公司苏州金猫咖啡有限公司（以下简称“金猫咖啡”）及南通佳之味食品有限公司（以下简称“南通佳之味”）作为募投项目“咖啡扩产建设项目”的实施主体，公司及募投项目“咖啡扩产建设项目”新增实施主体金猫咖啡、南通佳之味已分别与保荐人中信证券股份有限公司、存放募集资金的中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，具体内容详见公司2025年5月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳禾食品工业股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2025-049）。

截至2025年12月31日，公司2023年度向特定对象发行股票募集资金专户及存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：表中各募集资金专户报告期末余额合计数与“一、募集资金基本情况”之“2023年度向特定对象发行股份募集资金基本情况表”中报告期期末募集资金余额的尾差差异，为四舍五入所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》使用募集资金，截至2025年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表1：2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表和附表2：2023年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2021年首次公开发行股票

报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

2、2023年度向特定对象发行股票

公司于2025年5月23日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计1,068.92万元，具体内容详见公司2025年5月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳禾食品工业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-047）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

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（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金现金管理情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金进行现金管理的情况。

2、2023年度向特定对象发行股票募集资金现金管理情况

公司于2025年3月14日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，于2025年3月31日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币5.5亿元进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品。该事项自股东大会审议通过之日起12个月内有效，本次额度生效后，前次审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的额度相应失效。在前述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用，具体内容详见公司于2025年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币5.5亿元进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品。该事项自股东大会审议通过之日起12个月内有效，本次额度生效后，前次审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的额度相应失效。在前述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用，具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。

截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

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募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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注1：该理财产品根据协议约定于2025年9月16日敲出提前终止。

注2：该理财产品根据协议约定于2025年10月9日敲出提前终止。

注3：该理财产品根据协议约定于2025年12月22日敲出提前终止。

截至2025年12月31日，公司理财产品账户余额为390,000,000.00元。

（五）节余募集资金使用情况

1、2021年首次公开发行股票

2023年6月，鉴于公司“年产十二万吨植脂末生产基地建设项目”的募投项目已经结项，为了更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将该募投项目相应的募集资金专户余额1,084.24元转至募投项目“新建研发中心项目”的募集专户进行使用，并为“年产十二万吨植脂末生产基地建设项目”对应的募集资金专户办理了注销手续。2025年1月，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已实施完成，为进一步提高募集资金使用效率，公司将节余募集资金合计301.49万元永久补充流动资金（约占公司首次公开发行股票募集资金净额比例为0.75%），用于公司日常生产经营等所需。项目尚未支付的少量合同尾款及保证金将全部由公司自有资金支付。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

■

2、2023年度向特定对象发行股票

报告期内，公司不存在节余募集资金的使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

2、2023年度向特定对象发行股票募集资金情况

2025年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意新增全资子公司金猫咖啡及南通佳之味作为募投项目“咖啡扩产建设项目”的实施主体。同时，同意公司新增“苏州市吴江区联华路”及“南通市海门经济技术开发区福州路333号”作为募投项目“咖啡扩产建设项目”的实施地点。具体内容见2025年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳禾食品工业股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2025-035）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）募投项目发生变更

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募投项目已对外转让或置换

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

会计师事务所认为：佳禾食品管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，如实反映了佳禾食品2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人认为，佳禾食品2025年度募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2026年4月25日

附表1：

2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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注：年产十二万吨植脂末生产基地建设项目未能达到预计效益的原因系原材料价格上涨所致。

附表2：

2023年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2026-023

佳禾食品工业股份有限公司

关于2026年度申请融资授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、申请融资授信额度基本情况

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及下属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度不超过人民币200,000万元，该授权额度在授权期限内可循环使用。公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额。在取得银行的授信额度后，公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以公司与银行实际签署的合同为准。

二、审议情况

2026年4月23日公司召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于2026年度申请融资授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司董事会提请股东会授权经营管理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合授信额度自公司股东会审议批准之日起12个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。本次额度生效后，2024年年度股东大会授权的额度将自动失效。

三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响

公司本次申请授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2026-029

佳禾食品工业股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了公司第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需求，与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时提请股东会授权董事长或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。本议案尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在市场风险、操作风险和银行违约风险，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，并基于经营战略的需要，进一步使公司专注于生产经营，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，资金使用安排合理，不影响公司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。

（二）交易金额

在授权有效期限内，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过500万美元（或其他等值外币），任一交易日持有的最高合约价值累计不超过5,000万美元（或其他等值外币），上述额度范围内，资金可循环使用。任一时点的交易金额不超过授权的额度。

（三）资金来源

本次交易的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

交易品种及工具包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换业务等。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构。

（五）交易期限

自股东会审议通过之日起12个月内。

（六）授权事项

在上述额度范围和期限内，提请股东会授权董事长或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

二、 审议程序

公司于2026年4月23日召开了公司第三届董事会第十次会议，审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需求，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时提请股东会授权董事长或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。本议案尚需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，可能会造成汇率的大幅波动，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。

2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的风险。

3、银行违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司及子公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

（二）风险控制措施

1、为保障有效地控制外汇套期保值风险，公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，对外汇套期保值业务的管理及内部操作流程、内部报告制度及风险处理程序、保密制度等方面做出了明确规定。公司将严格按照《金融衍生品交易业务管理制度》进行业务操作和风险管理。

2、公司的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外汇交易。

3、为控制履约风险，公司及子公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。

4、公司及子公司进行外汇套期保值交易必须基于公司及子公司的外汇收支预算，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预算金额，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司及子公司预算的外汇收支款项时间相匹配。

5、为避免汇率大幅波动风险，公司及子公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免汇兑损失。

6、公司审计部定期或不定期地对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，稽查交易是否根据相关内部控制制度执行。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性。不会对公司正常生产经营产生重大影响，公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应会计核算和披露。

■

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2026-017

佳禾食品工业股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类： 固定收益凭证（按约定还本付息）

● 投资产品名称：中信证券股份有限公司节节升利系列4158期收益凭证

● 投资金额：人民币4,000万元

● 赎回金额：人民币4,000万元

一、使用闲置募集资金现金管理到期赎回情况

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日购买了中信证券股份有限公司节节升利系列4158期收益凭证，具体详情详见公司于2025年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-090），截至本公告日公司已赎回前述产品，具体情况如下：

■

以上产品赎回后，本金及收益均已划至公司募集资金专户。

二、截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金现金管理总体情况

截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币3.70亿元。公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司股东大会授权范围，且使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2026-036

佳禾食品工业股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生信用减值、资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观反映公司2025年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司于年末对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试，并根据测试结果计提相应减值准备。

二、计提资产减值准备具体情况说明

为谨慎反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年年度的经营成果，根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内各类资产进行了评估和分析，在此基础上，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

公司2025年度计提信用减值损失-510,734.82元，转回信用减值损失302,691.75元，核销应收账款坏账809,073.16元，计提资产减值损失6,041,818.12元，计提的减值损失主要为应收款项、存货，具体明细如下：

单位：元

■

注：上表收益用“-”填列。

三、计提减值损失的情况具体说明

1、应收款项计提坏账准备情况说明

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

计提方法：本公司利用账龄来评估该类组合的预期信用损失。该类组合具有相同的风险特征，账龄信息能反映这类组合与应收款项到期时的偿付能力。于资产负债表日，本公司基于减值矩阵确认该组合的预期信用损失。

2025年公司应收款项计提坏账损失-510,734.82元，其中应收账款计提-1,193,032.96元、其他应收款计提-336,877.86元、预付账款计提1,019,176.00元。

单位：元

■

注：其他系境外子公司外币折算差异。

2、存货跌价准备

资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本报告期内由于市场竞争激烈，部分存货预计出售的可变现净值低于账面价值，报告期末计提存货跌价准备。2025年全年公司计提存货跌价损失的金额为4,649,037.51元。

截至2025年12月31日公司存货期末余额、计提存货跌价准备及账面价值情况如下：

单位：元

■

本报告期存货跌价准备计提及转销具体情况如下：

单位：元

■

注：其他系境外子公司外币折算差异。

3、在建工程减值准备

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》等相关规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并确认损失准备。经测算，2025年度公司计提在建工程减值准备金额1,392,780.61元，计入当期损益。

四、本次计提资产减值准备履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司相关制度规定，公司本次计提资产减值准备需履行信息披露义务，无需提交公司董事会及股东会审议。

五、本次计提资产减值准备及核销部分资产对公司的影响

本次计提资产减值准备总金额5,531,083.30元，转回坏账准备302,691.75元，合计减少公司2025年利润总额为5,228,391.55元（其中，信用减值损失-813,426.57元，资产减值损失6,041,818.12元）。

本次核销资产809,073.16元，在以前年度已计提坏账准备，本次核销对公司2025年利润总额无影响。

本次计提资产减值准备及核销部分资产已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2026-019

佳禾食品工业股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.07元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及公司回购专用证券账户的股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币846,696,153.31元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利0.70元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本454,398,597?股，扣除公司回购专用证券账户中4,579,198股，以此计算合计拟派发现金红利31,487,357.93元（含税）。2025年度不进行资本公积金转增股本及送红股。公司2025年度拟分配的现金红利总额占年度归属于母公司股东净利润的比例为102.24%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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二、现金分红方案合理性的情况说明

报告期内，公司现金分红总额31,487,357.93元，占当期归属于上市公司股东净利润的102.24%，达到100%以上，本次现金分红不会造成公司经营性流动资金短缺，不影响公司的偿债能力，不会影响公司正常生产经营。报告期内，公司向特定对象发行股票补充流动资金17,500.00万元，除此之外，公司在过去12个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情况，未来12个月内没有计划使用募集资金补充流动资金。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月23日召开第三届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2026-032

佳禾食品工业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日14点00分

召开地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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注：本次会议还将听取《高级管理人员2026年度薪酬方案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《上海证券报》披露的信息。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：13

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、7、8、10、11、12、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函或电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件；

3、以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、电子邮件以2026年5月14日17点以前收到为准。

（二）现场登记时间：2026年5月15日9:00-12:00

（三）会议登记地点：公司证券事务部（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）

六、其他事项

（一）会议联系方式联系人：证券事务部

联系电话：0512-63497711-836

联系传真：0512-63497733

联系地址：江苏省苏州市吴江区中山南路518号

邮政编码：215200

电子邮箱：ir@cograin.cn

（二）现场会议会期半天。根据有关规定，与会股东食宿及交通费自理。

（三）出席现场会议的股东及股东代理人，在完成会议登记后，请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带身份证明，以便签到入场。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

佳禾食品工业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

(下转560版)