(上接559版)

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备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2026-038

佳禾食品工业股份有限公司

关于调整部分募投项目产能的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“佳禾食品”或“公司”）于2026年4月23日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目产能的议案》，同意对公司向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“咖啡扩产建设项目”（以下简称“募投项目”）的部分产品产能进行调整。该等产能调整未改变募投项目的实施主体和实施地点，也未改变募投项目的实施方式。本议案尚需提交公司股东会审议。

● 拟调整募集资金投资项目名称：咖啡扩产建设项目

● 本次调整部分募集资金投资项目产能规模。

● 本次调整部分募集资金投资项目的事项系公司根据市场情况、战略规划和业务发展需要等进行综合分析后作出的审慎决定，有利于进一步提高公司在咖啡及消费端饮料领域的综合竞争力。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]70号），公司已向特定对象发行普通股（A股）54,388,597股，每股发行价格人民币13.33元，募集资金总额人民币724,999,998.01元。本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币13,909,476.44元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为人民币711,090,521.57元。上述资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年3月7日出具了《验资报告》（天衡验字〔2025〕00009号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

根据《佳禾食品工业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，公司募集资金在扣除发行费用后的投资项目及使用计划如下：

单位：万元

■

注：2025年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，详细情况详见公司于2025年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2025-035）。

截至2025年12月31日，募投项目及募集资金使用进展情况如下：

单位：万元

■

二、本次调整部分募投项目产能的具体情况

当前，饮料市场发展迅速，下游客户对各类型咖啡产品的需求结构发生变化，可与水或牛奶快速融合为可饮用咖啡的冷热萃咖啡液以及可以直接饮用的即饮咖啡因便捷性更高、场景适配性更多等原因获得了市场更多偏好，同时植物基等RTD即饮产品也越来越获得消费者的认可。公司为进一步紧跟市场需求，结合战略规划和业务发展需求，因此拟对募投项目进行产能调整。

此次调整前，公司“咖啡扩产建设项目”的产能包括年产16,000吨焙烤咖啡豆、3,000吨研磨咖啡粉、8,000吨冷热萃咖啡液、10,000吨RTD即饮咖啡和610吨冻干及混合风味咖啡。此次调整后，公司“咖啡扩产建设项目”中焙烤咖啡豆和冷热萃咖啡液的产能未发生变化，研磨咖啡粉的产能由3,000吨减少至600吨，冻干及混合风味咖啡的产能由610吨下降为0吨，RTD即饮咖啡的产能将由1万吨增加至9.5万吨，同时增加RTD即饮产品中植物基和含乳饮品等的包装。

调整前后募投项目产品产能的具体情况如下：

■

对上述产能进行调整后，公司将相应减少研磨咖啡粉以及冻干及混合风味咖啡产线相关的资本性投入，相应增加RTD即饮产品的产线投入。本次对募投项目的产能调整未改变募投项目的实施主体和实施地点，也未改变募投项目的实施方式。

三、本次调整部分募投项目产能对公司的影响

本次调整部分募投项目产能的事项系根据市场需求变化、公司战略规划和业务发展需要等进行综合分析后作出的审慎决定，有利于进一步提高公司在咖啡及消费端饮料领域的综合竞争力。本次调整部分募投项目产能规划，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，不会对公司财务状况造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

四、履行的审议程序

公司于2026年4月23日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目产能的议案》，同意对公司向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“咖啡扩产建设项目”的部分产能进行调整。公司董事会认为，此次募投项目产能的调整系公司根据市场情况、战略规划和业务发展需要等进行综合分析后作出的审慎决定，有利于进一步提高公司在咖啡领域的综合竞争力，不存在损害股东利益的情形。本次产能调整未改变募投项目的实施主体和实施地点，也未改变募投项目的实施方式。本议案尚需提交公司股东会审议。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司此次调整部分募投项目的产能已履行了董事会审议程序，募投项目的实施主体和实施地点未发生变化，也未改变募投项目的实施方式，此次调整不存在损害股东利益的情形。保荐机构同意公司董事会对募投项目产能的调整，相关议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2026-026

佳禾食品工业股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”或“佳禾食品”）本次预计日常关联交易是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2026年4月23日，公司召开了第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事柳新仁、柳新荣回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案无需提交股东会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

独立董事已于2026年4月22日召开第三届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，公司2026年度日常关联交易的预计属于公司正常经营行为，交易遵循公正、公平、公开原则，符合《上海证券交易所股票上市规则》相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。独立董事全体同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于2025年4月24日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，对公司2025年度与关联方的交易情况进行了预计。2025年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元

■

注：数据若有尾差，为四舍五入所致。

二、2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

注：1、预计关联交易金额包括与关联人及其同一控制下的其他主体的交易金额。

2、数据若有尾差，为四舍五入所致。

三、关联方介绍和关联关系

（一）北京植本乐食品科技有限公司

1、基本情况

■

2、关联关系

公司董事、副总经理、董事会秘书柳新仁先生担任北京植本乐食品科技有限公司董事，因此该公司是本公司关联公司，与公司构成关联关系。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（二）一果荃健康科技（海南）有限公司

1、基本情况

■

2、关联关系

公司董事、副总经理、董事会秘书柳新仁先生担任一果荃健康科技（海南）有限公司董事，因此该公司是本公司关联公司，与公司构成关联关系。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（三）苏州稻壳餐饮管理有限公司

1、基本情况

■

2、关联关系：

公司董事长、总经理柳新荣先生实际控制的吉安市汇鑫管理咨询有限公司持有苏州稻壳餐饮管理有限公司100%股权，因此该公司是本公司关联公司，与公司构成关联关系。

3、履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

六、中介机构的意见

保荐人认为：佳禾食品预计2026年度日常关联交易事项由董事会审议通过，关联董事予以了回避表决。公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

综上，保荐人对佳禾食品预计2026年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2026-020

佳禾食品工业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所担任公司2026年度财务报表和内部控制审计服务机构，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

天衡会计师事务所具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费，涵盖总所和所有分所。2025年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金为2,182.91万元。天衡会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为人民币10,000.00万元，满足相关监管法规要求，能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次（涉及4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、自律监管措施5次（涉及11人）和纪律处分3次（涉及6人）。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、上述相关人员的诚信记录情况

上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天衡会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2026年度审计费用为80.00万元（财务审计费用60.00万元，内部控制审计费用20.00万元）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天衡会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要，同意向公司董事会提议续聘其为公司年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开第三届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所担任公司2026年度财务报表和内部控制审计服务机构，聘期为一年，提请股东会授权公司管理层负责与审计机构签署相关合同。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2026-031

佳禾食品工业股份有限公司

关于调整内部审计负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计部门负责人韩庆国先生因退休离任内部审计部门负责人职务。韩庆国先生离任内部审计部门负责人职务后，将由公司返聘担任顾问。公司董事会对韩庆国先生担任内部审计部门负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心感谢。

为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》及公司《内部审计制度》的有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任张玉琪先生（简历见附件）为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件：内部审计负责人简历

张玉琪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年2月出生，本科学历，中国注册会计师。曾就职于京东方科技集团股份有限公司；2024年10月起就职于佳禾食品工业股份有限公司，担任内审经理。

张玉琪先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事及高级管理人员不存在关联关系，张玉琪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2026-028

佳禾食品工业股份有限公司

关于开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序：公司已于2026年4月23日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营并保障资金安全的基础上，开展商品期货套期保值业务，同时提请股东会授权董事长或董事长授权人在规定的保证金额度及交易期限内行使期货套期保值业务的审批权限并签署相关文件。本议案尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：公司及子公司开展期货套期保值业务不以套利、投机为目的，但套期保值业务仍受市场风险、资金风险、操作风险、技术风险及政策风险等因素影响，具备一定投资风险，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司商品期货套期保值业务均为针对实际经营中的采购成本控制、销售利润锁定或预防存货跌价损失的套期保值操作，规避相应原材料或产成品价格波动风险。

公司生产所需的主要原材料为玉米淀粉、植物油脂、白糖等，上述原材料和产成品的价格与对应的期货品种具有高度相关性，存在明确的风险相互对冲的经济关系。受外部不确定的环境因素影响，上述原材料的价格大幅波动对公司经营成本带来一定的影响。因此，公司在不影响正常经营并保障资金安全的基础上，通过开展商品期货套期保值业务规避价格波动风险，能够提高应对市场价格波动风险的能力，提升经营管理水平。

（二）交易金额

基于上述公司及子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，按照目前相关期货交易所规定的保证金比例测算，公司计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币1,500万元或等值其他货币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15,000万元或等值其他货币。前述额度在有效期内可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次交易的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

交易场所为境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所。具体交易品种仍限于与公司及子公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如玉米淀粉、植物油脂、白糖等。交易类型主要包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》第四十六条中的（一）至（四）项。

（五）交易期限

自股东会审议通过之日起12个月内。

（六）授权事项

在上述额度范围和期限内，提请股东会授权董事长或董事长授权人在上述额度及交易期限内行使期货套期保值业务的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务中心负责实施。

二、 审议程序

公司已于2026年4月23日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司及子公司进行的商品期货套期保值业务遵循规避原材料价格波动风险、稳定采购成本的原则。实施期货套期保值业务可以减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响，但套期保值业务也会存在一定风险，具体如下：

1、市场风险：市场发生系统性风险；期货和现货价格出现背离；期货合约流动性不足等。

2、资金风险：如投入金额过大，可能造成资金流动性风险。

3、操作风险：期货交易操作专业性较强，存在操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。可能存在因期货交易市场价格大幅波动没有及时补充保证金而被 强行平仓带来损失的风险。

4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。

5、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

（二）风险控制措施

为了应对期货套期保值业务带来的风险，公司将采取如下风险控制措施：

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险，当市场出现巨幅波动或与预期价格走势背离较大时，严格执行调整及修正套期保值实施方案机制，合理规避风险；在与公司生产经营所需的原材料匹配的前提下，尽量选择交易活跃流通性好的期货品种进行交易。

2、严格控制套期保值业务的资金规模，在公司股东会批准的额度和期限内， 合理计划和使用资金，并对资金的投入执行严格的资金划转签批流程，确保期限内任一时点的套期保值交易投入金额不得超过获批额度。

3、公司已制定《佳禾食品工业股份有限公司期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的组织机构及其职责（含审批权限）、授权制度、业务流程、交易风险控制等方面作出明确规定。所有参与套期保值的工作人员权责分离，不得交叉或越权行使其职责，确保相互监督制约。同时不断加强相关工作人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

4、公司已建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

5、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套 期保值思路与方案。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司期货套期保值业务的规模与目前公司自有资金规模、经营情况及实际需要相匹配，开展期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展及资金的使用安排。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的相关规定，在公司定期报告中对开展的期货套期保值业务进行相应的会计核算处理并披露。

■

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2026-027

佳禾食品工业股份有限公司

关于2026年度董事及高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；因全体董事对《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》回避表决，该董事薪酬方案将直接提交公司2025年年度股东会审议。上述议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，认为公司薪酬方案考虑了行业、地区的经济发展水平及公司实际经营情况，符合公司的薪酬政策和考核标准。不存在损害公司及股东利益情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。现将有关情况公告如下：

一、适用范围

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、董事薪酬方案

（一）独立董事：公司独立董事采用津贴制，2026年度津贴标准为10万元（含税），按季度平均发放。

（二）在公司任其他职务的非独立董事：在公司担任除董事职务以外其他职务的内部董事（包括职工代表董事），按照《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的规定，只领取在公司及子公司担任其他职务的职务薪酬，根据其工作岗位和工作职责，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取其其他职务薪酬，主要由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、津贴与福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

（三）不在公司任实职的非独立董事不在公司领取薪酬或津贴。

四、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、津贴与福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

五、其他说明

（一）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算及披露。

（二）公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，上述薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2026-025

佳禾食品工业股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品

● 投资金额：人民币46,000万元

● 已履行及拟履行的审议程序：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”或“佳禾食品”）于2026年4月23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了同意的核查意见，该议案尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币4.6亿元进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）资金来源

2025年1月16日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]70号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司已向特定对象发行普通股（A股）54,388,597股，每股发行价格人民币13.33元，募集资金总额人民币724,999,998.01元。本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币13,909,476.44元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为人民币711,090,521.57元。上述资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年3月7日出具“天衡验字（2025）00009号”《验资报告》。公司对募集资金实施专户管理。

公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的募集资金。

■

注：募集资金投资项目“咖啡扩产建设项目”累计投入进度为截至2025年12月31日的数据。

（四）投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品。使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募投项目正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（五）投资期限

自股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。投资产品的期限不超过股东会授权使用期限，且不得超过12个月。本次额度生效后，2024年年度股东大会授权的额度将自动失效。

（六）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

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二、审议程序

2026年4月23日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币4.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述的额度及期限内，资金可循环滚动使用。保荐人对本事项出具了同意的核查意见，本议案尚需提交股东会审议通过。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

2、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司及子公司将建立台账，及时分析和跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司及子公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。与此同时，公司对部分闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司及子公司购买的理财产品将严格按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币资金”、“其他流动资产”等科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”等科目。最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

五、中介机构意见

保荐人认为：佳禾食品本次使用募集资金进行现金管理已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》等相关规定。

综上所述，保荐人对佳禾食品本次使用募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2026年4月25日