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(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

在智能电力产品领域，公司自主研发的智能电表和用电信息采集终端具备高精度、多样化通讯方式及低功耗等特点，是国家建设智能电网、电力物联网和数字电网在数据感知、采集和传输层面的核心终端设备，也是实现电网信息化、智能化和数字化的重要载体。公司先后荣获“国家先进级智能工厂”、“国家级绿色工厂”等多项权威认证，是两网智能电力产品的重要供应商之一。国家电网和南方电网对智能电表、用电信息采集终端等产品主要通过集中招标方式采购。

在智能巡检领域，公司为较早进入该行业的企业之一，已与国网通航、南网超高压、南网数研院、南方电网海南数字电网研究院有限公司等客户建立了稳固的合作关系，积累了丰富的服务经验和良好的行业口碑。公司持续推进技术升级，运用数字孪生、仿真和人工智能等技术，为电网客户提供输电线路数字化管理、运行工况分析、通道隐患查询统计、三维可视化展示及输电通道风险评价等深度服务，在行业内具有完整业务链优势。在深化电网巡检业务的同时，公司积极发挥技术和产品优势，向风机、光伏、森林消防等领域拓展。近年来，随着低空经济、机器人等相关企业持续加大投入，智能巡检行业竞争加剧，市场竞争从单一技术竞争向涵盖技术、服务、品牌和价格的多维度综合竞争格局转变，客户价格敏感度不断提高，行业利润水平亦随之出现一定程度的波动。

在电网信息技术服务领域，公司自成立以来承担了国家电网、华北电网在电力数据应用及系统开发方面的多个科研项目。凭借深厚技术积淀和丰富行业经验，公司深度理解并准确把握电网客户的实际需求，为客户提供定制化软件开发与运维服务，建立了良好的市场口碑和稳固的客户基础。随着市场拓展和技术深化，公司信息技术服务已覆盖电网调度、运检、营销、财务等多个业务领域。

在新型储能领域，公司自主研发了从电池PACK到集装箱式储能电池舱、工商业储能一体机、能量管理系统等全套产品，并实现批量生产和交付。公司累计储能设备及系统集成业绩已超过3GWh，应用涵盖新能源配套储能、电网侧储能、独立共享储能、工商业储能及微电网等多种场景，先后获得EESA“中国新型储能百大品牌”、“创新领航企业”等行业荣誉，行业竞争力和市场地位显著提升。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

国家电网和南方电网均将智能电网建设作为电网发展的重点方向，并制定了明确的发展规划。经过多年建设，我国电力系统持续向高度信息化、自动化方向迈进，电网智能化程度显著提升。然而，与智能电网高可靠性、高自动化率的既定目标相比，仍存在一定差距，智能电网建设仍是电网持续投入的重点方向。智能巡检业务作为推动电网智能化改造的重要手段，受益于国家电网和南方电网的政策带动，行业发展具备强劲的政策驱动力。

1、新产业发展情况

在新型电力系统建设加速推进的背景下，公司所在的电力设备行业保持稳健发展态势，多个新兴业务领域为公司带来新的增长机遇。

在智能电力设备领域，随着电网智能化改造加速推进，智能电力设备市场需求持续攀升。公司的智能电能表、智能采集终端等产品凭借高性能和可靠性，已广泛应用于国家电网、南方电网等大型电网企业，获得客户高度认可。公司持续推进研发投入，探索智能电力设备新技术及应用，以满足电力行业日益多样化的市场需求。

在低空智能巡检服务领域，公司构建了软硬件一体化的智能巡检服务体系，涵盖巡检设备、软件系统，以及包括巡检规划、数据分析处理与结果反馈在内的全流程巡检服务，为客户提供系统化、智能化的解决方案。公司深度融合无人机机库、高性能机载感知设备及人工智能算法，实现电力设备状态实时感知、缺陷智能识别与运维决策高效辅助，大幅提升电网运维效率与安全水平。同时，公司持续拓展智能巡检在光伏风电、应急消防、水利河道等领域的应用场景。随着国家低空经济政策持续推进，公司在智能巡检与城市服务领域的市场前景广阔。

在储能产业方面，位于嘉兴海盐的金星储能产业园已建成投运。公司已形成完整的储能产品体系，成功交付多个储能项目，为当地新能源并网提供了有力支持。展望未来，随着新能源快速发展和储能技术持续进步，储能产业将成为公司重要的业务增长点。公司将持续推动储能产品技术创新与应用，为新型电力系统建设提供有力支撑。

2、新技术与新模式的发展情况

（1）新技术的发展情况

报告期内，人工智能已成为公司技术创新的重要驱动力，助力公司在多个技术方向取得积极进展。公司通过重组专业团队、整合资源及推进重点项目，构建了涵盖视觉算法、点云处理、大模型开发等多维度的技术体系，并形成可落地的工程化解决方案。

在视觉算法领域，公司聚焦电力行业核心场景，完成无人机光伏巡检系统的产品化升级。通过自主研发的光伏缺陷识别技术，公司在实现光斑、二极管故障等常规缺陷识别的基础上，进一步支持螺栓松动、浮漂下沉、围栏缺失等个性化缺陷检测，并适配水上光伏等特殊场景需求，有力推动了相关产品的产业化进程。

在点云数据处理领域，公司通过构建覆盖十六种塔型的精细化数据集，结合体素化采样、旋转平移缩放等数据增强技术，显著提升了模型泛化能力。在模型架构上，引入多尺度卷积与上下文信息增强模块，使导线、地线、绝缘子等五类目标的分割指标突破95%；通过算法优化提升了绝缘子等微小部件的识别精度；针对线性目标连续性差的问题，提出扁球体取点法并优化网络结构，使导线分割连贯性达到工程实用水平。

在大模型技术方面，公司依托自然语言与语音大模型构建电力行业知识库，开发问答助手与专业报告生成系统，智能问答功能已初步实现并进入测试阶段。

此外，人工智能技术在多场景的深度应用亦取得重要进展：基于点云与视频融合的输电通道测距技术，结合深度学习与相机内参映射，实现侵入物体精准定位，显著降低误报率；在数字孪生领域，通过生成式AI算法优化遥感影像超分辨率，有效解决三维场景底图模糊问题，提升可视化效果；在无人机巡检领域，通过机载雷达与视觉算法融合研发沿线飞行装置，实现无预设航线自主巡检与动态避障，已支撑多地无人机库的规模化部署。上述技术突破不仅强化了公司在智能巡检、三维建模等领域的竞争力，更推动了人工智能技术从实验室研究向工程化、实用化应用的转化。

（2）新模式的发展情况

报告期内，人工智能的应用推动公司业务管理模式创新，在提升运营效率与决策科学性方面发挥了积极作用。

在无人机巡检业务方面，传统巡检方式依赖人工规划航线和手动操作，效率较低且易受环境因素干扰。引入人工智能技术后，无人机自动识别与自动对焦功能可精准锁定拍摄目标，有效规避配网航线偏差、信号干扰及光线干扰等问题，在降低人力成本的同时显著提升了巡检数据质量。该模式已在安徽、内蒙古等地的光伏电站与输电线路巡检中成功应用，巡检效率提升30%以上。

在运营管理方面，公司利用大模型技术构建电力行业专业知识库，开发知识问答助手，为员工提供快速、准确的专业知识支持，优化业务流程，辅助决策制定。同时，专业报告智能生成与解析功能有效提升了报告编制效率和质量，促进了公司内部信息流通与跨部门协作。在项目管理方面，公司借助人工智能技术对相关项目进行筛选、评估和进度跟踪，提升了项目管理的科学性与精准性，推动资源合理配置和业务高效运营。

3、未来发展趋势

随着信息技术的持续发展与广泛应用，电力设备制造业的智能化水平将不断提升。公司将持续推进在智能电力产品、智能巡检等关键领域的研发投入，通过智能化技术的创新应用，进一步提升电网运行效率与安全性。

在储能技术领域，电网调峰、储能及智能化调度能力建设是提升电力系统调节能力的关键举措，也是推动新能源大规模高比例发展、构建新型电力系统的核心支撑。目前，行业内以液流储能、重力储能为代表的大规模长时储能技术及安全固态电池技术正广泛开展研究并取得技术突破；构网型储能技术已得到较为广泛的应用；虚拟电厂等新型业务模式受到重视，并逐步开展试点与推广。台区储能作为配电网“最后一公里”的柔性调节核心，已从技术可选方案升级为电网刚需配置，将成为破解分布式光伏消纳、治理低电压与重载台区、提升供电可靠性的重要手段。在商业模式方面，独立共享储能参与调频调峰辅助服务及电力现货市场交易的相关政策持续出台，新型储能行业呈现蓬勃发展态势。公司将继续积极布局储能领域，通过技术创新和产业链协同推动储能业务快速发展。未来，储能技术将成为电力行业的重要支撑技术之一，为新能源的大规模接入和电网的稳定运行提供有力支持。

在数字智能化领域，电力系统正加速从传统能源网络演进为数据驱动、智能协同的数智化系统。未来电网不仅是能源输送网络，更是数据网络与智能网络的重要组成部分，人工智能未来将成为电力系统自动化、智能化的关键组成部分；而电力系统的优化发展也将伴随着人工智能技术的发展而稳步进行。未来电网将同时承担能源输送、数据传输与智能调控的多重功能。随着以大数据、深度学习为依托的新一代人工智能技术广泛应用，电力系统自主化和自动化能力将不断提升，安全性、稳定性与经济性将进一步增强，人工智能与电力系统的深度融合将成为行业发展的必然趋势。公司将持续强化技术创新能力，在储能技术、低空智能巡检等领域加大研发与产业布局，以人工智能技术为驱动力，推动公司产品体系与新型电力系统建设深度融合。

在绿色低碳发展方面，“双碳”目标的持续推进将使绿色低碳成为行业发展的方向。公司将积极响应国家战略部署，加大在清洁能源和节能环保领域的投入，推动节能环保技术的创新应用，为实现“双碳”目标积极贡献力量。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司营业收入100,057.35万元，较上年同期增长6.43%；实现归属于上市公司股东的净利润7,493.37万元，较上年同期下降32.69%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2026-010

债券代码:118039 债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第十九次会议，会议通知已于2026年4月14日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长周德勤先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会决议审议情况

与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

经董事会审议，公司《2025年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2025年年度报告的编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及公司章程等规章制度的规定，公允地反映了公司2025年的财务状况和经营成果；年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

2、审议并通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

根据公司2025年度财务情况，公司财务部起草了《2025年度财务决算报告》。经董事会审议，同意公司《2025年度财务决算报告》。经审议，公司董事会认为《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年度财务收支状况、经营成果及财务状况，决算程序合法合规。

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议并通过《关于〈2025年度总裁工作报告〉的议案》

公司总裁周德勤先生根据2025年工作情况，编写了《2025年度总裁工作报告》，对2025年度工作的主要方面进行了回顾、总结，并依据经济与市场情况和公司发展目标提出公司2026年经营计划。与会董事认真听取了总裁周德勤先生所作的《2025年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会决议及股东会、管理经营、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。公司董事会同意通过其工作报告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

经董事会审议，2025年，公司董事会依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，认真贯彻执行股东会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，有效提升公司治理水平和运营管理。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，履行了法律法规及股东赋予董事会的各项职责。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议并通过《关于〈2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

经董事会审议，2025年，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》及公司《审计委员会议事规则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，勤勉尽责的履行了审计委员会的职责。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

6、审议并通过《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》

经董事会审议，2025年，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，关注公司的发展状况，了解公司的生产经营情况，持续推动公司治理体系的完善，积极促进董事会决策的客观性、科学性。董事会同意公司独立董事李岳军先生、杨之曙先生、张建功先生向董事会提交的《2025年度独立董事述职报告》，并在2025年年度股东会上述职。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告（李岳军）》《2025年度独立董事述职报告（杨之曙）》《2025年度独立董事述职报告（张建功）》

7、审议并通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》

董事会认为公司2025年度拟不进行利润分配，是基于公司当前阶段的实际情况及在经营、研发、市场等各方面的长期规划作出的决定，不存在违反相关法律法规以及《公司章程》的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-011）。

8、审议并通过《关于制定〈风险投资管理制度〉的议案》

为规范公司的风险投资业务及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，维护公司和投资者的合法权益，公司制定了《风险投资管理制度》。经董事会审议，同意公司制定的《风险投资管理制度》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《风险投资管理制度》。

9、审议并通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据上交所《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知》，董事会同意公司制定的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

10、审议《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》

公司2025年度独立董事薪酬津贴为每人每年人民币12万元（税前）。由公司股东委派的非独立董事薪酬津贴为每人每年人民币12万元（税前），公司与公司董事会于2025年3月27日收到红塔创新投资股份有限公司的函件，根据其相关制度，其委派的非独立董事董岩先生不得在兼职单位领取薪酬、津贴等报酬，根据函件内容公司2025年度不向非独立董事董岩先生发放董事津贴。在公司担任职务的非独立董事，2025年度薪酬依据公司薪酬与绩效考核相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。

2026年度独立董事薪酬津贴为每人每年人民币12万元（税前）；由公司股东委派的非独立董事薪酬津贴为每人每年人民币12万元（税前）（非独立董事董岩先生延续其任职股东单位的相关规定，不在公司领取薪酬）；在公司担任职务的非独立董事，2026年度薪酬依据公司薪酬与绩效考核相关制度领取报酬，不再另行领取董事薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员已回避表决，直接提交董事会审议。

表决结果：基于谨慎性原则，全体董事已就本议案回避表决，直接提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。

11、审议并通过《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

高级管理人员2025年度薪酬按公司相关薪酬与绩效考核管理制度及公司《高级管理人员绩效考核及激励办法》领取，其中基本工资及月度绩效工资按月发放，年终绩效奖金根据年度业绩考核情况决定。2025年度，公司高级管理人员依据其在公司的岗位、公司年度经营成果及个人绩效情况领取薪酬。2025年，公司未计提和发放年度绩效薪酬。2025年度在公司任职的高级管理人员共9人，薪酬总额615.58万元。

2026年度，公司高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬和绩效薪酬（包括月度绩效薪酬与年度绩效薪酬）构成。基本薪酬按月按固定标准发放；绩效薪酬包括月度绩效薪酬与年度绩效薪酬，月度绩效薪酬根据月度考核按月度发放；年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬合计的百分之五十。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事周德勤先生、计松涛先生、黄朝华先生对该议案已回避表决。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。

12、审议并通过《关于〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经董事会审议，公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和其他规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京煜邦电力技术股份有限公司2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》及兴业证券股份有限公司出具的《关于北京煜邦电力技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》。

13、审议并通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

经董事会审议，同意公司于内部控制评价报告基准日（2025年12月31日）报出《2025年度内部控制评价报告》。报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

14、审议并通过《关于〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

经审议，董事会认为：公司为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，在整体评估以往方案实施情况的同时，基于对未来发展前景的信心及价值认可，制定了公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，以进一步提升公司经营管理效率，强化市场竞争，保障投资者权益。董事会同意公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

15、审议并通过《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

经董事会审议，公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

16、审议并通过《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

经董事会审议，认为信永中和会计师事务所在公司年报审计过程中以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事务所履职情况评估报告》。

17、审议并通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

经董事会审议，同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计与内部控制审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

18、审议并通过《关于变更注册资本、营业范围并修订〈公司章程〉的议案》

（1）变更注册资本情况

2026年第一季度，公司可转债“煜邦转债”发生转股共272股，公司总股本由336,060,004股增加至336,060,276股，注册资本由人民币336,060,004元增加至人民币336,060,276元。

（2）变更营业范围情况

为更好满足公司业务发展需求，公司计划在原有经营范围的基础上，增加“汽车销售”业务。

（3）修订《公司章程》情况

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订。具体修订内容如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

公司董事会同时提请股东会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案事宜。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准登记内容为准。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、营业范围、修订〈公司章程〉及制定部分管理制度的公告》（公告编号：2026-014）。

19、审议并通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

经董事会审议，公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及公司章程等规章制度的规定，公允地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

20、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第4.2.15条的内容，董事会同意聘任汪太森先生为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。

21、审议并通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

根据有关法律法规及公司章程的规定，公司董事会提请于2026年5月27日召开公司2025年年度股东会，审议上述相关议案。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的公告》（公告编号：2026-017）。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2026-011

债券代码:118039 债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司

关于2025年度

拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

● 本次拟不进行利润分配的预案已经第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币74,933,661.24元，母公司期末可供分配利润为人民币200,015,122.71元；经公司第四届董事会第十九次会议决议，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。

本次拟不进行利润分配的方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次拟不进行利润分配方案不触及其他风险警示情形，相关数据及指标如下表：

■

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

公司充分考虑了所处行业市场情况、自身发展阶段、经营模式、盈利水平及资金需求等多重因素，认为留存未分配利润用于支持公司现阶段经营发展、技术研发、对外投资，更有利于保障公司长期竞争力和全体股东的长远利益。具体原因如下：

（一）所处行业特点与持续研发投入需求

公司作为国家新型电力系统与数字电网建设的核心供应商之一，业务涵盖智能电力产品、低空智能巡检、信息技术服务及新型储能等领域。在国家“双碳”战略目标驱动下，行业技术迭代迅速，市场竞争激烈。为保持并强化产品与技术优势，公司将持续投入资金用于研发创新与产品升级，以满足电网及电力产业客户对智能化产品、数智化解决方案的前沿需求。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司主要产品为智能电表、用电信息采集终端、故障指示器等智能电力产品，低空智能巡检硬件产品以及储能相关产品。在保持传统智能电力设备业务的基础上，公司积极推进低空智能巡检、储能、数智化信息技术等业务多板块协同发展。公司目前正处于多板块协同发展的关键成长期，营收规模持续扩大。为巩固市场地位并开拓新业务，公司在产能提升、高端人才引进、市场拓展及重大项目承接等方面均需运营资金支持，以确保公司核心竞争力和可持续发展能力。

（三）公司近年资本性支出情况

2024年，基于对公司未来发展前景的信心和对自身价值的认可，公司出资1.797亿元实施股份回购，具体详见公司于2024年3月23日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2024-049）。根据股份回购方案，上述回购股份用于维护公司价值及股东权益即三年内完成本次回购股份的转让或出售，如未能在股份回购实施完成之后三年内使用完毕已回购股份，未使用部分将予以注销。截至2025年末，上述回购股份尚未出售，亦未实现资金回笼。2025年12月，为优化控股子公司煜邦智源科技（嘉兴）有限公司（以下简称“煜邦智源”）股权结构，提高运营与管理效率，公司使用自有资金3,000万元收购煜邦智源少数股东所持的10%股权。交易完成后，公司对煜邦智源的直接持股比例提升至76%。上述两项举措累计使用公司自有资金2.097亿元。

报告期内，由于占收入比例最大的智能电力产品的收入与毛利的下降，公司净利润、净资产收益率等关键盈利指标均有所下降；同时，由于产业结构的变化，应收账款较前序年度有较大幅度增长。资本性支出与经营情况的变化致使公司除去募集资金外的自有现金及其等价物较往期下降。

为确保公司有充足资金用于经营规划的执行与落地，保障核心业务稳健运行和战略项目有效推进，公司2025年度拟不进行利润分配，将留存收益用于公司发展。

（四）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司未分配利润将累积滚存至下一年度，主要用于公司日常经营、技术研发以及经营规划的实施，实现公司持续、稳定、健康发展。相关收益水平将受行业市场发展状况、实际经营情况、资产回报水平等多种因素影响。

（五）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利

根据《公司法》与《公司章程》的规定，公司将召开股东会对本次拟不进行利润分配的预案进行审议。根据《科创板上市公司自律监管指南第3号》的规定，在年度报告披露之后、年度股东会股权登记日之前，召开上市公司业绩说明会，就相关事项与持有上市公司股份的投资者、中小股东进行沟通。并在年度股东会就拟不进行利润分配的议案，通过现场会议及网络投票的方式实施中小股东表决情况单独计票并披露。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月24日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》，董事会认为公司2025年度拟不进行利润分配，是基于公司当前阶段的实际情况及在经营、研发、市场等各方面的长期规划作出的决定，不存在违反相关法律法规以及《公司章程》的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

公司2025年度拟不进行利润分配的事项结合了公司发展阶段与未来资金需求，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2026-012

债券代码:118039 债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、

管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量410.8060万张，每张面值为人民币100元，合计募集资金为人民币41,080.60万元。扣除各项发行费用人民币716.07万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币40,364.53万元。上述募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年7月26日进行了审验，出具了“XYZH/2023BJAA8B0219”验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，募集资金的使用和结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：除上述募集资金专户余额外，公司使用闲置募集资金用于现金管理未到期本金余额为13,000.00万元。

注2：募集资金余额包括募集资金专户余额14,589.97万元以及现金管理余额13,000.00万元，合计27,589.97万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《北京煜邦电力技术股份有限公司募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司股东大会审议通过。

公司于2023年7月14日分别与兴业银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京建国路支行、华夏银行股份有限公司北京分行和保荐机构兴业证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2023年8月17日，煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司在中国银行股份有限公司海盐支行开立募集资金专项账户，用于“海盐试验测试中心技术改进项目”和“海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目”的建设使用，公司及煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司、开户银行、保荐机构兴业证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2025年12月31日，公司及子公司均严格按照上述监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：除上述募集资金专户余额外，公司使用闲置募集资金用于现金管理未到期本金余额为13,000.00万元；

注2：截至2025年12月31日，中国银行股份有限公司海盐支行募集资金专户357183297672余额1,000.00万元、中国银行股份有限公司海盐支行募集资金专户405246550655余额2,500.00万元处于银行内部金额冻结状态，系上市公司使用上述余额申购结构性存款的业务正在办理中，实际已于2026年1月5日成功购买结构性存款。

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