（上接581版）
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（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__ 由董事会、环境、社会及治理（ESG）委员会及ESG工作小组组成的三级治理架构_ __[提示：请完整列示治理体系组成机构] □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_年度内部可持续发展汇报___ □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为_ _公司制定并实施《董事会环境、社会及治理（ESG）委员会议事规则》___ □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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4、双重重要性评估结果
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注：尽职调查、污染物排放、废弃物处理、生态系统和生物多样性保护、环境合规管理、能源利用、水资源利用、循环经济、乡村振兴、社会贡献、数据安全与客户隐私保护等议题对公司不具有影响重要性或财务重要性，已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行相关披露，平等对待中小企业合并至供应链管理披露。目前公司暂不涉及科技伦理相关议题。
证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2026-026号
江苏亨通光电股份有限公司
关于2025年度亨通财务有限公司的
风险持续评估报告的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、财务公司基本情况
（一）财务公司基本信息
亨通财务有限公司是经国务院银行业监督管理机构批准开业的非银行金融机构，具有独立的法人资格，现持有有效的《营业执照》和《金融许可证》。公司控股股东亨通集团有限公司持有财务公司52%的股权，为其控股股东，公司持有财务公司48%股权。
公司名称：亨通财务有限公司
金融许可证机构编码：L0180H332050001
法定代表人：嵇钧
注册资本：140,000万（元）
企业性质：有限责任公司
注册地址：吴江经济技术开发区中山北路2288号
经营范围：吸收成员单位的存款；办理成员单位的贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；法律法规规定或经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例
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二、 财务公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
财务公司已按照《亨通财务有限公司章程》中的规定建立了股东会、董事会、监事会，并对董事会和董事、监事、高级管理人员在内部控制中的责任进行了明确规定。财务公司法人治理结构健全，管理运作科学规范，建立了分工合理、责任明确、报告关系清晰的组织架构，为内部控制及风险管理的有效性提供了必要的前提条件。财务公司按照决策层、经营层、监督反馈层互相制衡的原则设置了财务公司组织架构。决策层包括股东会、董事会及其下设的战略发展委员会、风险管理委员会、审计委员会、投资决策委员会；经营层包括高级管理人员及下属贷款审核委员会、投资审查委员会和8个业务职能部门。监督反馈层包括监事会和直接向董事会负责的审计稽核部。
组织架构图如下：
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董事会：负责制定财务公司的总体经营战略和重大决策，保证财务公司建立并实施充分有效的内部控制体系；负责审批整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况；负责确保财务公司在法律和政策的框架内审慎经营，确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测并控制风险。
监事会：负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系；负责监督董事会及董事、总经理及高级管理人员履行内部控制责任；负责要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害财务公司利益的行为并监督执行。
总经理：负责执行董事会决策；制定财务公司的具体规章；负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施；负责建立和完善内部组织机构，保证内部控制的各项职责得到有效履行。
战略发展委员会：战略发展委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对财务公司长期发展战略和重大决策进行研究并提出建议，对财务公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目和其它影响财务公司发展的重大事项进行研究并提出书面建议并对实施情况进行检查。
风险管理委员会：风险管理委员会是董事会下属的专门工作机构，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。主要负责对财务公司风险管理、内部控制状况进行研究并提出建议。通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范和事中控制，对财务公司跨部门的重大风险管理与内部控制事项进行协调和处理，审议财务公司风险管理的总政策、程序。
投资决策委员会：投资决策委员会是董事会设立的专门议事机构，对董事会负责并报告工作，主要负责制定财务公司投资政策，审议财务公司投资业务。投资决策委员会由1名主任委员和4名其他委员组成，财务公司金融服务部是投资决策委员会的支持和联系部门，负责日常联络和会议组织等相关工作，金融服务部负责人任该委员会秘书。
审计委员会：审计委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责财务公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并拟定对财务公司进行检查、审计工作的具体方案。
贷款审核委员会：对总经理负责，对信贷业务的有关工作制度和工作程序进行审批决策；对信贷部门申报的信贷业务和其他业务进行审批决策。贷款审核委员会由财务公司风险副总经理、财务部、风险管理部、营业部、综合管理部等部门负责人和业务骨干组成，日常办事机构设在风险管理部。
投资审查委员会：是经总经理办公会授权的投资业务的审议机构，审议投资业务方案，方案内容包括但不限于投资品种、投资组合、投资额度、投资期限、投资风险及风险控制措施、止损和止盈标准等。投资审查委员会由财务公司高层、金融服务部、财务部、营业部、综合管理部、风险管理部、外汇管理部负责人担任，委员会下设秘书处，挂靠财务公司风险管理部。
业务部门：财务公司的信贷、资金、结算等部门具体办理各项业务，在日常工作中直接面对各类风险，是财务公司风险管理的前线。各业务部门承担以下风险管理职责；
1、充分认识和分析本部门各项风险，确保各项业务按照既定的流程操作，各项内控措施得到有效地落实和执行。
2、将评估风险与内控措施的结果进行记录和存档，准确、及时上报风险管理部门所要求的日常风险监测报表。
3、对内控措施的有效性不断进行测试和评估，并向风险管理部门提出操作流程和内控措施改进建议。
4、及时发现和报告可能出现的风险类别，并提出风险管理建议。
风险管理部：是风险管理委员会的有关决策的具体执行部门，是领导和协调财务公司各部门风险管理工作的执行机构，主要职责是制定财务公司风险管理政策、制度，监督并提示财务公司各项业务活动的风险，组织与实施对各类风险的预测、监测、分析与内控制度执行情况检查，撰写风险评估报告；组织研究和审核财务公司各项规章制度、操作流程，审核客户信用等级评价办法、标准；组织实施资产风险分类认定工作和真实性检查，负责各类相关报表的编制、报送。
审计稽核部：是独立于经营层和高级管理层的部门，负责监控财务公司内控，其主要职责是开展稽核审计，对各个部门、岗位和各项业务实施全面的稽核检查和监督，包括日常业务稽核和专项稽核，定期向董事会和监事会汇报。
财务部：是组织领导和具体从事财务管理工作的职能部门，其主要职责是按照公司流动性的要求，优化公司资产配置，增加资金使用效率，负责预算的编制和控制、决算的组织和编制，会计核算、税务管理与财务分析、公司的统计工作，负责内部财务规章制度的制定。
（二）控制活动
1、结算业务控制情况
财务公司根据国家有关部门及人民银行的各项规章制度，制订了《结算业务管理办法》、《存款业务管理办法》、《账户管理办法》、《资金管理办法》、《同业资金管理办法》、《利率管理办法》等业务管理办法、业务操作流程开展业务，做到“业务发展，制度先行”，首先在程序和流程中明确操作规范和控制标准，有效控制了业务风险。
（1）在成员单位存款业务方面，财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在监管部门颁布的规范权限内严格操作，保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
（2）资金集中管理和内部转账结算业务方面，成员单位在财务公司开设结算账户，通过登陆财务公司网上金融管理系统提交指令或通过向财务公司柜面提交书面指令实现资金结算，严格保障结算的安全、快捷、通畅，同时具有较高的数据安全性。财务部及时记账，保证入账及时、准确，发现问题及时反馈。
2、信贷业务控制
（1）内控制度建设评价
财务公司建立了审贷分离、分级审批的贷款管理制度。包括《自营贷款管理办法》、《自营贷款操作规程》、《票据贴现业务操作规程》、《成员单位授信管理办法》、《法人客户授信担保管理办法》、《委托贷款操作规程》、《企业信用等级评估管理办法》、《金融资产风险分类办法》等并制定了相应的操作流程。
（2）制订了审贷分离、分级审批的贷款业务流程
财务公司根据贷款规模、种类、期限、担保条件确定审查程序和审批权限,坚持“先业务后风险”的原则，严格按照程序和权限审查,审批贷款。财务公司建立和健全了信贷部门和信贷岗位工作职责,信贷部门的岗位设置做到分工合理,职责明确。贷款调查评估人员负责贷款调查评估,承担调查失误和评估失准的责任,贷款审查人员负责贷款风险的审查,承担审查失误的责任,贷款发放人员负责贷款的检查和清收,承担检查失误、清收不力的责任。风险管理部参与贷前调查，贷中审查，贷后检查，设立风险合规岗负责审查贷款资料，财务公司设立贷款审核委员会,作为信贷业务的决策机构。财务公司授信额度的审批由贷款审核委员会表决通过。信贷业务部门审核通过的贷款授信申请,风险管理部出具风险意见后,报送贷款审查委员会会议审核表决。审议表决遵循集体审议、明确发表意见、多数同意通过的原则,全部意见记录存档。总经理对贷款审核委员会决议拥有复议权。
（3）建立健全贷款到期管理机制。风险管理部安排专人在自营贷款、委托贷款到期前20个工作日向财务公司金融服务部统一提示到期，再由客户经理分别提示借款单位财务负责人或具体经办人员按时到期还本付息，并协助到期收回借款本息，确保不因人为因素造成贷款逾期。
（4）加强信贷合规检查问题整改。财务公司按季度开展内控合规检查，对检查发现的问题建立整改台账定期跟踪整改进度，对照财务公司屡查屡犯问题类型，深入开展自查自纠，坚持即查即改。截止12月末，共开展4次合规检查，发现问题已全部整改到位。
3、投资业务控制
（1）内控制度建设评价
财务公司建立了投审分离、分级审批的投资管理制度。包括《投资业务审批权限规定》、《有价证券投资业务管理办法》、《有价证券投资业务操作规程》、《债券回购交易管理办法》、《同业存单业务管理办法》、《同业拆借管理办法》、《同业拆借操作规程》等并制定了相应的操作流程。
（2）制订了投审分离、分级审批的投资业务流程
财务公司建立了相对集中、分级管理、权责统一的投资决策机制，明确了各级权责。建立和健全了业务部门投资岗位工作职责,岗位设置做到分工合理,职责明确。投资业务过程坚持前、中、后台严格分开，做到投资决策、交易执行、会计核算、风险控制相对独立，相互制衡。投资调查评估人员负责投资调查评估,承担调查失误和评估失准的责任,投资审查人员负责投资风险的审查,承担审查失误的责任。财务公司投资业务按投资规模和风险承受能力设定风险限额，按照风险限额选择投资类别和投资品种，合理设定止损点,并严格依照执行。财务公司设立投资审核委员会,作为投资业务的审议机构。财务公司投资业务方案由投资审核委员会表决通过。金融服务部根据投决会制订的投资评价标准、风险控制措施及公司确定的投资品种，结合对有价证券投资业务的研究，制定有价证券投资方案，报风险管理部审查，风险管理部出具审查报告报投审会审议。审议表决遵循集体审议、明确发表意见、多数同意通过的原则,全部意见记录存档。财务公司总经理拥有一票否决权。
4、内部稽核控制
财务公司实行内部审计监督制度，制定了较为完整的内部稽核审计管理办法和操作规程，对财务公司的各项经营和管理活动进行内部审计和监督。审计稽核部负责财务公司内部稽核业务，对财务公司的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法合规性、安全性、准确性、效益性进行监督检查，针对稽核审计中发现的内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向管理层提出有价值的改进意见和建议。
5、信息系统控制
（1）加强信息系统安全管理。财务公司系统的控制通过用户密码和数字证书实现，设置系统管理员负责权限分配。在系统后台数据库方面，系统管理员经审批后方可登录系统数据库进行操作，对数据库的安全性有较高的保障；硬件设备方面，系统主机单独存放，统一管理，需经审批且有系统管理人员陪同方可进入，提高了安全性。根据成员单位资金联签需求，财务公司在业务系统上实现了资金分级审批功能，即按照资金额度和支付类型，实现了按权限的资金支付审批，有效的保障了资金支付安全。
（2）构建流动性风险管理信息系统。根据监管部门现场检查要求，在核心业务系统中开发完善了流动性风险管理功能，实现了贷款比例、存贷比、流动性比例等重要监管指标滚动显示、实时监测，初步构建了流动性风险管理信息系统。
（三）内部控制总体评价
财务公司的内部控制制度是较为健全完善的，执行是有效的。在资金管理方面，财务公司进一步加强了资金的集中管理，较好的控制了资金流转风险；在信贷业务和投资业务方面公司建立健全了相应的业务风险控制程序，使整体风险控制在合理的水平。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
（一）财务公司主要财务数据
单位：万元
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（二）财务公司管理情况
财务公司自成立以来,一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为,加强内部管理。财务公司根据对风险管理的了解和评价,截止2025年12月31日未发现与财务报表相关资金、信贷、核算、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷,未因违法违规受到国务院银行业监督管理机构等监管部门的行政处罚。
（三）财务公司监管指标
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（四）反洗钱情况
财务公司设立了反洗钱工作领导小组，风险管理部为反洗钱合规管理部门，制定了《洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》等反洗钱管理制度，并根据监管要求不断完善。财务公司业务系统中建立了反洗钱模块，对客户风险等级进行划分，对大额可疑交易进行监测、分析、排查。评级期内公司客户均为低风险客户，未发生异常交易，未向人民银行报告重点可疑交易，反洗钱风险总体可控。
（五）其他事项
1、自财务公司成立至今未发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项。
2、未发现财务公司发生可能影响其正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项。
3、财务公司对单一股东发放贷款余额超财务公司注册资本金50%或超过该股东对财务公司的出资额，均向国务院银行业监督管理机构备案。
4、财务公司的股东对公司的负债未出现逾期1年以上未偿还的情况。
四、上市公司在财务公司存贷情况
截至2025年12月31日，本公司在财务公司存款余额为314,078.82万元、占比71.51%，在财务公司贷款余额为40,414.88万元、占比为7.70%。根据本公司与财务公司签署的金融服务协议规定，本公司在财务公司的贷款余额最高不超过50亿元，存款余额最高不超过32亿元。因此，本公司在财务公司存款和贷款合理。
本公司在财务公司存款的安全性和流动性良好，并且财务公司给本公司提供 了良好的金融服务平台和信贷资金支持。未发生财务公司因现金及信贷头寸不足 而延期支付的情况，可满足本公司的重大经营支出。
五、持续风险评估措施
财务公司按照全覆盖、分级授权、严防风险的理念，全面制定了财务公司管理、业务制度，已提交并经董事会、监事会审议通过了财务公司法人治理规章制度共七大类222项，截止2025年12月末，累计新增制度5项，修订制度14项，废除制度4项。各部门责任分离、相互监督，对各种风险进行预测、评估和控制。按照监管部门的要求对信贷业务、票据业务、会计核算、金融统计、信息科技等相关内容进行了全面的梳理和自查。对存在的问题予以整改，并落实责任人在限定期限内整改完毕。总体上，财务公司在风险控制上符合监管机构的合规要求，合规风险和操作风险处在可控范围之内。
六、风险评估意见
基于以上分析与判断，本公司认为：
（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；
（二）未发现财务公司存在违反国务院银行业监督管理机构颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；
（三）财务公司成立至今按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务符合金融服务框架协议约定，不存在重大风险。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
2026年4月25日
证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2026-033号
江苏亨通光电股份有限公司
关于2025年度日常关联交易执行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 日常经营关联交易为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，是在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）2025年日常关联交易履行的审议程序
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”或“公司”）第九届董事会第七次会议、2024年第四次临时股东大会审议通过了关于《预计公司2025年度发生的日常关联交易》的议案，公司预计2025年与亨通集团（含实际控制人崔根良先生）及不存在控制关系的关联方、与联营企业发生日常关联交易预测总额为275,320.00万元，具体内容详见上海证券交易所披露的《亨通光电关于预计公司2025年度发生的日常关联交易的公告》（亨通光电：2024-097号）。
2025年8月22日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了关于《追加2025年度日常关联交易预计》的议案，本次追加预计与亨通集团(含实际控制人崔根良先生、崔巍先生)及不存在控制关系的关联方、与联营企业发生日常关联交易预测总额为29,760.00万元；本次追加关联交易预计审议金额在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。具体如下：
单位：万元
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（二）2025年度日常关联交易执行情况（经审计）
单位：万元
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注 ：总数与各分项值之和尾数不符的情况，系由四舍五入原因造成
二、关联交易主要内容和定价政策
本公司主要与上述关联方发生商品的销售及采购、接受智能化设备及改造、工程造价咨询、贸易及物流服务、采购农产品、餐饮住宿服务、资产租赁及水电费等关联交易。
公司与上述关联方的所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及控股子公司向关联方销售产品与提供服务，有利于提高市场占有率并扩大销售收入，增加利润空间。
公司及控股子公司因业务需要，向关联方采购商品、电力、智能化装备、物流服务等，有利于扩大采购渠道，降低营业成本。
公司及控股子公司接受关联方工程造价咨询服务，有利于降低工程成本支出。
公司及控股子公司从关联方采购农产品、水产品，有利于保证食品安全，降低费用。
公司及控股子公司利用闲置的办公用房、公寓，出租给关联方使用，有利于提高资产使用收益。
为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项关联交易，在业务发生时，公司与关联方都签订合同或协议。关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二○二六年四月二十五日
证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2026-024号
江苏亨通光电股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）第九届董事会第十五次会议于2026年4月23日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年4月12日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事12名，实际出席会议的董事12名。其中，本人亲自出席的董事11名，公司独立董事乔久华先生因个人原因未能亲自出席会议，书面委托独立董事杨钧辉先生出席会议并行使表决权。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《2025年度董事会工作报告》等二十四项议案，决议如下：
一、审议通过《2025年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东会审议。
二、审议通过《2025年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
三、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》；
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过。
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电2025年年度报告》《亨通光电2025年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东会审议。
四、审议通过《2025年度财务决算报告》；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东会审议。
五、审议通过《2025年度利润分配预案》；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，让全体股东充分分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策的相关规定，公司2025年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.75元（含税），截至2026年4月23日，公司总股本2,466,392,257股，扣除回购专用账户所持有的本公司股份22,605,495股作为基数，利润分配基数为2,443,786,762股，拟派发现金红利672,041,359.55元（含税）。
本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。本年度分红不送红股、不进行公积金转增股本。
如在2026年4月24日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体情况。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电2025年度利润分配方案公告》（亨通光电：2026-025号）。
本议案尚需提交股东会审议。
六、审议通过《2025年环境、社会及治理报告》；
本议案已经公司第九届董事会环境、社会及治理(ESG)委员会2026年第一次会议审议通过。
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电2025年环境、社会及治理报告》。
七、审议通过《2025年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电2025年度独立董事述职报告（蔡绍宽）》《亨通光电2025年度独立董事述职报告（任晓敏）》《亨通光电2025年度独立董事述职报告（乔久华）》《亨通光电2025年度独立董事述职报告（杨钧辉）》。
本议案尚需提交股东会审议。
八、审议通过《2025年度董事会审计委员会履职报告》；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电2025年度董事会审计委员会履职报告》。
九、审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
逐项表决结果如下：
（一）董事长崔巍2025年度薪酬
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
关联董事崔巍回避表决。
（二）董事钱建林2025年度薪酬
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
关联董事钱建林回避表决。
（三）董事谭会良2025年度薪酬
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
关联董事谭会良回避表决。
（四）董事、总裁张建峰2025年度薪酬
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
关联董事张建峰回避表决。
（五）董事陆春良2025年度薪酬
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
关联董事陆春良回避表决。
（六）董事孙中林2025年度薪酬
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
关联董事孙中林回避表决。
（七）董事、通信首席技术官田国才2025年度薪酬
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
关联董事田国才回避表决。
（八）职工代表董事孙建锋2025年度薪酬
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
关联董事孙建锋回避表决。
（九）独立董事蔡绍宽2025年度薪酬
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
关联董事蔡绍宽回避表决。
（十）独立董事任晓敏2025年度薪酬
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
关联董事任晓敏回避表决。
（十一）独立董事乔久华2025年度薪酬
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
关联董事乔久华（杨钧辉代）回避表决。
（十二）独立董事杨钧辉2025年度薪酬
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
关联董事杨钧辉回避表决。
（十三）副总裁屠建宾2025年度薪酬
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
（十四）副总裁钱志康2025年度薪酬
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
（十五）副总裁王新国2025年度薪酬
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
（十六）副总裁刘振华2025年度薪酬
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
（十七）副总裁姚福荣2025年度薪酬
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
（十八）能源首席技术官潘文林2025年度薪酬
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
（十九）副总裁、董事会秘书王僚俊2025年度薪酬
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
（二十）财务总监吴燕2025年度薪酬
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
（二十一）合规总监（离任董事会秘书）顾怡倩2025年度薪酬
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
（二十二）离任董事鲍纪聪2025年度薪酬
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
（二十三）离任董事尹纪成2025年度薪酬
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
（二十四）离任董事李自为2025年度薪酬
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
（二十五）离任副总裁轩传吴2025年度薪酬
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
（二十六）离任质量总监沈小红2025年度薪酬
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
子议案（一）至（十二）涉及董事薪酬，尚需提交股东会审议。
十、审议通过《董事2026年度薪酬方案》；
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东会审议。
十一、审议通过《高级管理人员2026年度薪酬方案》；
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
十二、审议通过《2025年度内部控制评价报告》；
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 披露的《亨通光电2025年度内部控制评价报告》。
十三、审议通过《2025年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《亨通光电关于2025年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告的公告》（公告编号：2026-026号）。
十四、审议通过《关于新增为控股子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
关联董事钱建林、谭会良、孙中林回避表决。
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 披露的《亨通光电关于新增为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-031号）。
十五、审议通过《关于计提减值准备的议案》；
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于计提减值准备的公告》（公告编号：2026-027号）。
十六、审议通过《关于对〈独立董事独立性自查情况专项报告〉评估的议案》；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于独立董事独立性自查情况专项报告》。
十七、审议通过《对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
十八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度外部审计机构的议案》；
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《江苏亨通光电股份有限公司会计师事务所选聘制度》，为保证审计业务的连续性，公司已将立信会计师事务所（特殊普通合伙）及其参与2025年度审计的人员的基本情况和资质等资料报送至审计委员会。经审查立信及其审计人员的基本情况、执业资格、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性等信息，审计委员会认为其具备上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司2025年度财务审计和内控审计机构期间，严格遵守了国家有关法律法规及注册会计师职业规范的要求，出具审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果及内控情况，切实履行了财务审计和内控审计机构应尽的职责。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-028号）。
本议案尚需提交股东会审议。
十九、审议通过《关于制定〈亨通光电未来三年（2026-2028）股东回报规划〉的议案》；
为建立和健全公司的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关规定，制定《亨通光电未来三年（2026-2028）股东回报规划》。
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电未来三年（2026-2028）股东回报规划》。
本议案尚需提交股东会审议。
二十、审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；
为积极践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，推动公司高质量发展，公司于2025年3月5日在上海证券交易所网站披露了《亨通光电关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。
2025年度，公司切实履行并持续评估行动方案的具体措施，现做出2025年度“提质增效重回报”行动方案的实施和效果评估情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案。
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-029号）。
二十一、审议通过《2025年度奖励基金计提方案》；
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于2025年度奖励基金计提方案的公告》（亨通光电：2026-030号）。
本议案尚需提交股东会审议。
二十二、审议通过《关于制定〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全科学、有效的董事、高级管理人员薪酬激励与约束机制，促进董事、高级管理人员勤勉尽责，保障公司持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东会审议。
二十三、审议通过《2026年第一季度报告》；
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电2026年第一季度报告》。
二十四、审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-032号）。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十五日
证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2026-028号
江苏亨通光电股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
3、业务规模
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业（按照证监会行业分类）有计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业等，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户22家。
4、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1、基本信息
■
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：王健
■
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：周小燕
■
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：陈蕾
■
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，其中王健过去三年受到行政监管措施1次。
（三）审计收费
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司2024年度审计费用为538万元（其中财务报表审计费用为363万元，内控审计费用为175万元）；2025年度审计费用为538万元（其中财务报表审计费用为363万元，内控审计费用为175万元）。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，并对其2025年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持公正、客观、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
公司第九届董事会审计委员会同意将关于《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度外部审计机构》的议案提交公司第九届董事会第十五次会议审议。
（二）公司第九届董事会第十五次会议以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度外部审计机构》的议案，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度的财务及内部控制审计单位，聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十五日
证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2026-031号
江苏亨通光电股份有限公司
关于新增为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
■
● 累计担保情况
■
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
1、根据《上市公司监管指引第 8 号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等规章制度，上市公司及控股子公司为上市公司并表范围内的子公司担保，视同为上市公司对外担保。
2、江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”“公司”）拟为公司控股子公司亨通新能智网（四川）有限公司、江苏亨通精工金属材料有限公司、广德亨通铜业有限公司、AM Hengtong Africa Telecoms (Pty) LTD提供担保；控股子公司华海智汇技术有限公司（以下简称“华海智汇”）拟为公司控股子公司华海智慧国际有限公司提供担保。此次拟新增担保总金额191,000万元，担保有效期为 2026年度。具体如下：
金额单位：万元人民币
■
（二）内部决策程序
2026 年 4月 23 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增为控股子公司提供担保的议案》。
上述担保事项尚需提交公司股东会审议。
（三）担保预计基本情况
■
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、广德亨通铜业有限公司
■
2、江苏亨通精工金属材料有限公司
■
3、AM Hengtong Africa Telecoms (Pty) LTD
■
4、亨通新能智网（四川）有限公司
（下转583版）
