（上接586版）

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近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询（北京）有限公司及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、项目基本信息

项目合伙人：潘新华，2005年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为广钢气体提供审计服务；近三年签署或复核过爱旭股份、木林森、华利集团等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：杨晓夏，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为广钢气体提供审计服务；近三年签署过广钢气体、广日股份等上市公司审计报告。

项目质量复核人：付劲勇，2006年成为中国注册会计师，2005年开始在容诚会计师事务所执业，2006年开始从事上市公司审计业务。近三年复核或签署过广钢气体、欧普康视、伯特利等上市公司审计报告。

2、诚信记录

签字注册会计师杨晓夏、项目质量复核人付劲勇近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人潘新华先生于2024年度根据《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第十五条、第二十八条等有关规定及《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第七十三条、 第七十四条的规定，分别由上海证券交易所、深圳证券交易所给予警示和公开谴责的自律处理、处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1 号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4、审计收费

2026年度审计费用为人民币140万（含税），其中财务报表审计费用为人民币120万元（含税）、内部控制审计费用为人民币20万元（含税），较上一期审计费用未发生变化。2026年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

二、拟续聘审计机构所履行的程序

（一）审计与风险管理委员会的审议意见

公司董事会审计与风险管理委员会对2026年度审计机构选聘流程以及容诚会计师事务所的资质进行严格审核。审计与风险管理委员会认为容诚会计师事务所具有从事证券、期货相关业务的资格，没有违反独立性和诚信的情况。容诚会计师事务所拥有优秀的执业团队和丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供高质量的财务审计和内部控制审计服务，保障公司财务信息的真实、完整、准确和公允。

公司董事会审计与风险管理委员会一致同意将《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司董事会已于2026年4月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次续聘2026年度审计机构的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

广州广钢气体能源股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2026-017

广州广钢气体能源股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2026年4月13日送达全体董事，本次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长邓韬先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州广钢气体能源股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

(一)审议通过《关于对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估报告》。

(二)审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

(三)审议通过《关于董事会审计与风险管理委员会监督容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告的议案》

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计与风险管理委员会监督容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告》。

(四)审议通过《关于董事会审计与风险管理委员会2025年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计与风险管理委员会2025年度履职情况报告》。

(五)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

(六)审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(七)审议通过《关于2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

(八)审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

(九)审议通过《关于2025年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过并同意提交董事会审议。

(十)审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

(十一)审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

(十二)审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

(十三)审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

(十四)审议通过《关于2026年度公司申请银行授信额度的议案》

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十五)审议通过《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避情况:关联董事邓韬、贲志山、姚展帆、文志明、陈晓飞回避表决本项议案。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计与风险管理委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告》。

(十六)审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

(十七)审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬分配方案的议案》

表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会听取。

回避情况：关联董事邓韬、贲志山、姚展帆回避表决本项议案。

(十八)《关于2025年度董事薪酬分配方案的议案》

本议案已提交至公司董事会薪酬与考核委员会，全体委员对本议案回避表决。

回避情况：因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

(十九)审议通过《关于召开2025年年度股东会的提案》

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

(二十)听取《关于公司2025年度安全生产工作报告的议案》

与会董事听取了公司2025年度安全生产工作报告。

(二十一)听取《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

与会董事听取了三位独立董事的2025年度独立董事述职报告，本议案尚需提交公司股东会听取。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年度独立董事述职报告》。

特此公告。

广州广钢气体能源股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2026-016

广州广钢气体能源股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月29日 14点00分

召开地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东2号广钢气体大厦ACIIS报告厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月29日

至2026年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》《关于2025年度高级管理人员薪酬分配方案的议案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案7因全体董事回避表决直接提交股东会审议，其余议案公司已经2026年4月24日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过。内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案7

应回避表决的关联股东名称：与本议案存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月25日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）

（二）登记地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东 2 号广钢气体大厦证券事务中心。

（三）登记方式

1、自然人股东亲自出席股东会的，应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件至公司办理登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书至公司办理登记。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、执行事务合伙人资格证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书至公司办理登记。

4、股东可按以上要求采用信函或电子邮件（发送至IR@ggas.com）的方式登记，信函登记以到达邮戳为准。信函到达邮戳、邮件送达时间应不迟于2026年5月25日17:00，信函、电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系电话，并附上述1-3款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样。出席会议时需携带原件，公司不接受电话和传真方式办理登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：贺新

联系电话：020-81898053

邮箱地址：IR@ggas.com

通讯地址：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东2号广钢气体大厦证券事务中心

（二）拟出席会议的股东或股东授权代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）本次现场会议出席人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

广州广钢气体能源股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

广州广钢气体能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。