（上接590版)
单位：人民币万元
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二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、企业名称：苏州矽行半导体技术有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、法定代表人：蔡雄飞
4、注册资本：14029.1806万元
5、成立日期：2021-11-09
6、注册地址：苏州高新区培源路2号微系统园2号楼106室
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光学仪器制造；照明器具制造；机床功能部件及附件制造；伺服控制机构制造；软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、主要股东或实际控制人：徐一华持股28.51%，苏州天准科技股份有限公司持股12.10%。
9、主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产人民币36,061.21万元，净资产人民币4,169.68万元，2025年营业收入人民币2.89万元，净利润人民币-8,168.9万元。
（二）与上市公司的关联关系
苏州矽行是上市公司与上市公司董事共同投资的公司，系与公司同受徐一华先生控制的公司，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条规定的情形，与公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
公司与苏州矽行前期同类关联交易均按约定执行，未发生违约情形。苏州矽行经营状况及资信情况良好，具备较好的履约能力。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
本次预计的关联交易是为苏州矽行提供正常经营和业务发展所需的办公场地租赁服务等。公司与关联方之间发生的关联交易遵循市场原则，定价政策公平、合理，不存在损害公司股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
上述关联交易事项经股东会审议通过后，公司与关联方根据业务开展情况分别签订对应合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，关联交易亦不会对公司的持续经营能力、独立性构成影响。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司2026年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交股东会审议，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的规定。上述事项符合公司发展正常经营活动需要，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐人对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。
特此公告。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2026年4月25日
证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2026-020
转债代码：118062 转债简称：天准转债
苏州天准科技股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年1-12月的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年度计提各项资产减值准备合计51,133,052.88元，具体如下表：
单位：元
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二、计提资产减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收账款进行减值测试并确认减值损失。经测试，本期共计提信用减值损失金额为21,569,736.98元。
（二）资产减值损失
1、对存货计提跌价准备的情况
资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计提或调整存货跌价准备。经测试，本次需计提存货跌价损失金额共计30,598,857.88元。
2、对合同资产计提减值准备的情况
合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产预期信用损失。经测试，本次需计提合同资产减值损失金额共计-1,035,541.98元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司财务制度等相关规定，客观、公允地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2025年度合并利润总额51,133,052.88元（合并利润总额未计算所得税影响）。
本次计提信用减值损失和资产减值损失数据已经公司2025年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、相关审议程序及意见
（一）审计委员会意见
经审查，董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，可以使公司的会计信息更具合理性。公司已按照《企业会计准则》及相关规定对各项资产进行了减值测试，计提金额的确定方法符合会计准则要求。
综上，董事会审计委员会一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月24日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，董事会认为：本次2025年度计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的，公司计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。
五、其他说明
公司2025年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2025年12月31日的财务状况和2025年的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2026年4月25日
证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2026-017
转债代码：118062 转债简称：天准转债
苏州天准科技股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2026年4月14日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。
公司独立董事向董事会提交了《公司2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州天准科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于〈2025年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会2025年度履职情况的具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州天准科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。
3、审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州天准科技股份有限公司2025年年度报告》及《苏州天准科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
5、审议通过《关于〈2025年年度利润分配预案〉的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本194,320,500.00股，回购专用证券账户中股份总数为1,213,000股，以此计算合计拟派发现金红利96,553,750.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为126.83%。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州天准科技股份有限公司2025年年度利润分配方案的公告》（2026-019）。
该议案尚需提交公司股东会审议。
6、审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州天准科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
7、审议通过《关于〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州天准科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（2026-018）。
8、审议通过《关于〈独立董事独立性的专项报告〉的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性的专项报告》。
9、审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告〉的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
10、审议通过《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
11、审议通过《关于2025年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案的议案》
本议案已经董事会战略委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案》。
12、关于确认公司董事2025年度薪酬并制定2026年度薪酬方案的议案
因董事会薪酬与考核委员会中均为利益相关者需回避，故未能形成有效决议。
因全体董事为利益相关者而需回避表决，故将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（2026-021）。
13、审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬并制定2026年度薪酬方案的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。兼任高级管理人员的董事蔡雄飞、杨聪回避表决。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（2026-021）。
14、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州天准科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
15、审议通过《关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
16、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州天准科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-020）。
17、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事徐一华、蔡雄飞、杨聪回避表决。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-022）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
18、审议通过《关于〈苏州天准科技股份有限公司2026年第一季度报告〉的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州天准科技股份有限公司2026年第一季度报告》。
19、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
董事会同意公司于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议本次董事会所审议的需股东会审议的相关议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。
特此公告。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2026年4月25日
（上接590版)
