(上接594版)

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本次担保事项是根据公司战略发展及日常经营情况的预计，在年度担保计划范围内，授权公司经营管理层根据公司合并报表范围内子公司的实际业务发展需求，资产负债率未超过70%的子公司可以从其他子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过70%的子公司只能从资产负债率70%以上的子公司调剂使用。提请股东会批准授权公司董事长及其授权人士，在前述担保额度内，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。在股东会的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本情况

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（二）被担保人的主要财务数据

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三、保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为合并报表范围内子公司可预计的最高担保额度，该额度经本董事会审议通过后尚需提交本公司股东会审议，经股东会审议通过后实施。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计事项基于子公司生产经营业务发展需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其的经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司《关于公司2026年度对外担保预计的议案》中涉及的担保事项，是为了满足公司下属子公司正常生产经营的需要，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为484,434.60万元，已实际提供的担保余额为226,722.70万元，占公司2025年12月31日经审计净资产的比例为92.51%。上述担保均为公司对控股子公司以及控股子公司之间相互进行的担保，其中公司对控股子公司担保余额为83,765.34万元，占公司2025年12月31日经审计净资产的比例为34.18%。

截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2026-019

转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

关于变更公司注册资本、注册地址、

修订章程并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司变更注册资本相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409号）文件批复，并经上海证券交易所同意，盛泰智造集团股份有限公司向社会公开发行7,011,800张可转换公司债券，债券期限为6年,每张面值人民币100元，募集资金总额为70,118.00万元，票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

根据相关规定和《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司可转债“盛泰转债”于2023年5月11日进入转股期，截至2026年3月31日，因转股形成的股份数量为11,491股，其中，已办理工商变更登记的转股数量为2,416股，尚未办理工商变更登记的转股数量为9,075股。

根据上述变动情况，公司本次总股本增加9,075股，股份总数由555,562,416股增加至555,571,491股，注册资本由555,562,416元增加至555,571,491元。

二、公司变更注册地址相关情况

为进一步规范公司注册登记信息，结合公司战略发展规划及经营布局需要，公司拟将注册地址由“浙江省嵊州经济开发区城东区”变更为“浙江省绍兴市嵊州市浦口街道三塘直路2号一号厂房”，本次注册地址变更最终以工商登记机关核准结果为准。

三、修订《公司章程》并办理工商变更登记的相关情况

因公司注册资本、注册地址变更，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，同时因公司部分发起人已更名，公司拟对《公司章程》中记载的发起人名称进行变更：发起人“盛泰集团企业有限公司”变更为“EUWEN ENTERPRISES LIMITED”，具体修订情况如下：

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除上述条款进行修订外，其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订《公司章程》尚需提交公司2025年年度股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层负责办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2026-018

转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

关于聘请公司2026年度财务审计、

内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。通讯地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人刘维。

截至2025年12月31日，容诚共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

容诚经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

2.投资者保护能力

容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司 （以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案［（2021）京74民初111号］作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3.诚信记录

容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：叶春，2003年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署过多家上市公司审计报告，无在事务所外兼职。

项目签字注册会计师：薛佳祺，2015年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告，无在事务所外兼职。

项目签字注册会计师：陈晓玲，中国注册会计师，从2016年起一直从事注册会计师行业工作，2022年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为公司提供审计服务，近三年签署过一家上市公司审计报告，无在事务所外兼职。

项目质量控制复核人：刘润，2002年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；2023年开始为公司提供审计服务，近三年复核过多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人叶春于2026年1月受到中国证券监督管理委员会安徽监管局出具的警示函监管措施1次，除此之外，近三年未受到刑事处罚、行政处罚及其他监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目签字注册会计师薛佳祺、项目签字注册会计师陈晓玲、项目质量复核人刘润近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2025年年报审计费用为210万元。

2025年内控审计费用为30万元。

提请股东会授权董事长决定2026年度财务报告及内部控制审计费用。

二、拟聘请会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于聘请公司2026年度财务审计、内控审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月24日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘请公司2026年度财务审计、内控审计机构的议案》，鉴于容诚在执业能力、执业质量、对公司审计业务的熟悉程度以及保密工作等方面较为符合公司对2026年度审计工作的要求，公司拟聘请容诚为公司2026年度财务审计、内控审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事长决定2026年度财务报告及内部控制审计费用。

（三）本次聘请财务审计、内控审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2026-014

转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司董事会于2026年4月14日以邮件方式向全体董事发出第三届董事会第二十次董事会会议通知。

（三）本次会议于2026年4月24日在盛泰集团河南周口工业园会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

（四）会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

（五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司高级管理人员以及中介机构代表列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会听取。

（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司2025年度董事会审计委员会年度履职情况报告》。

（五）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司2025年年度报告》及摘要。

（七）审议通过《关于公司2025年度利润分配及2026年中期分红规划的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的公告》。

（八）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（九）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体成员回避表决，同意将本议案直接提交董事会审议。鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将该议案直接提交公司股东会审议。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十一）逐项审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会逐项审议通过。

董事会薪酬与考核委员会认为：公司参考同行业薪酬水平，结合公司经营情况、地区薪资水平等因素，制定并执行公司薪酬方案，有利于促进公司经营目标的实现，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及投资者利益的情况。同意本议案并同意将本议案提交董事会审议。

董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：

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（十二）逐项审议通过《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会逐项审议通过。

董事会薪酬与考核委员会认为：公司参考同行业薪酬水平，结合公司经营情况、地区薪资水平等因素，制定并执行公司薪酬方案，有利于促进公司经营目标的实现，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及投资者利益的情况。同意本议案并同意将本议案提交董事会审议。

董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：

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本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司2026年度对外担保预计的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司2026年度对外担保预计的公告》。

（十四）审议通过《关于聘请公司2026年度财务审计、内控审计机构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于聘请公司2026年度财务审计、内控审计机构的公告》。

（十五）审议通过《关于公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（十六）审议通过《关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于变更公司注册资本、注册地址、修订章程并办理工商变更登记的公告》。

（十七）审议通过《关于增补第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体情况详见公司同日披露的《关于独立董事任期即将届满离任暨补选独立董事的公告》。

（十八）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司2026年第一季度报告》。

（十九）审议通过《关于制定“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

（二十）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

会议还听取了《盛泰智造集团股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》《盛泰智造集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》《盛泰智造集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2026-023

转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国企业会计准则及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至2025年12月31日及2026年3月31日的各项资产进行了充分分析和评估，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下：

一、2025 年度计提资产减值准备情况概述

（一）资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及下属子公司的各类资产进行全面评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2025年年度计提资产减值损失（含信用减值损失，下同）人民币3,574.84万元，具体如下：

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（二）本次计提资产减值准备的依据和原因说明

（1）本次计提资产减值准备的原因

公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第1号一一存货》、《企业会计准则第8号一一资产减值》、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对截至2025年12月31日各类资产进行了全面清查，对各类应收款项回收的可能性、资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。

（2）计提资产减值准备的具体情况

1、应收款项减值

根据会计准则相关规定，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。2025年年度计提应收款项减值准备人民币34.54万元。

2、其他资产减值

根据会计准则相关规定，公司于资产负债表日对存货、固定资产等资产进行了全面清查，发现部分项目存在减值迹象。针对可变现净值低于账面价值的资产，按可变现净值与账面价值之间差额计提资产减值损失人民币3,540.30万元，其中存货跌价损失人民币3,522.90万元，固定资产减值损失17.40万元。

（三）计提资产减值准备对公司的影响

公司本次合并报表计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币3,574.84万元，减少2025年年度利润总额人民币3,574.84万元，并相应减少公司2025年年度期末的资产净值。

二、2026 年第一季度计提资产减值准备情况概述

（一）资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2026年3月31日公司及下属子公司的各类资产进行全面评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2026年第一季度计提资产减值损失（含信用减值损失，下同）人民币668.07万元，具体如下：

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（二）本次计提资产减值准备的依据和原因说明

（1）本次计提资产减值准备的原因

公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第1号一一存货》、《企业会计准则第8号一一资产减值》、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对截至2026年3月31日各类资产进行了全面清查，对各类应收款项回收的可能性、资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。

（2）计提资产减值准备的具体情况

1、应收款项减值

根据会计准则相关规定，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。2026年第一季度计提应收款项减值准备人民币191.24万元。

2、其他资产减值

根据会计准则相关规定，公司于资产负债表日对存货、固定资产等资产进行了全面清查，发现部分项目存在减值迹象。针对可变现净值低于账面价值的资产，按可变现净值与账面价值之间差额计提资产减值损失人民币476.83万元，其中存货跌价损失人民币476.83万元。

（三）计提资产减值准备对公司的影响

公司本次合并报表计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币668.07万元，减少2026年第一季度利润总额人民币668.07万元，并相应减少公司2026年第一季度期末的资产净值。

三、计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2025年12月31日以及截至2026年3月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2026年4月25日

(上接594版)