（上接606版）

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三、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

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截至 2026 年 3 月 31 日，公司资产负债率为32.12%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（一）购买理财产品资金来源为公司闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营活动的前提下进行，不会影响公司业务的正常开展。

（二）购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品有利于提高公司资金使用效率，在保证资金安全的前提下获得一定的投资收益，有利于提升公司的盈利水平。

（三）根据《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》的相关规定，公司将购买的理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估，公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的，将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

四、截至2026年3月31日，公司最近12个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额：万元

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五、履行的审议程序

公司2026年4月24日召开的第三届董事会第39次会议审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，该议案需提交股东会审议。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-011

黑龙江出版传媒股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●重要内容提示：拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），与上年相比未发生变化。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）于1987年成立，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层，首席合伙人为石文先。截至2025年12月31日合伙人数量为237人，注册会计师人数为1,306人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为723人。

一、基本情况

（一）业务开展情况

中审众环2024年度业务收入（经审计）217,185.57万元，2024年度审计业务收入183,471.71万元，2024年度证券业务收入58,365.07万元。出具2024年度上市公司审计客户家数244家，审计收费35,961.69万元。主要行业：制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。黑龙江出版传媒股份有限公司所属行业为“文化、体育和教育业”，该行业上市公司审计客户2家。

（二）投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，近三年没有在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（三）机构诚信记录

中审众环近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施13次、自律监管措施2次和纪律处分2次。47名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9次、监督管理措施42人次、自律监管措施2人次和纪律处分6人次。根据相关法律法规的规定，前述行政处罚、监督管理措施和自律监管措施不影响中审众环继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

二、项目信息

（一）基本信息

项目合伙人：张大志，2003年成为中国注册会计师，2006年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

签字注册会计师：张志明，2007年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2024年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年未签署上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为陈俊，高级会计师、注册会计师，2002年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2013年起开始在中审众环执业，2024年起为龙版传媒提供审计服务。最近3年复核的上市公司和挂牌公司超过10家。

（二）会计师诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

（三）独立性

中审众环项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（四）审计收费

2026年度报告期财务审计费用（含内控审计费用）为人民币125万元，与上年相比持平，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对中审众环进行了审查和评估，认为：其在执业过程中坚持独立审计原则，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，公司审计委员会同意续聘中审众环为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘任期限为一年。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

（二）2026年4月24日公司召开第三届董事会第三十九次会议及审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为2026年度财务报告及内部控制审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-012

黑龙江出版传媒股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每10股分配比例：派发现金红利1.60元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。未触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司期末未分配利润（母公司口径）为人民币480,703,616.79元，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润224,076,921.90元，提取法定盈余公积9,031,969.98元，可供母公司股东分配的利润为215,044,951.92元。

公司拟以截至2025年12 月31日的总股本444,444,445.00股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币1.60元（含税），共计派发现金股利71，111，111.20元（含税）；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

本年度公司现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为31.74%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月24日召开第三届董事会第三十九次会议审议通过了此次利润分配预案，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。

（二）审计委员会意见

公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2025年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。对2025年度利润分配预案无异议。

（三）股东会审议

本次利润分配预案尚需提交股东会审议通过，公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第?3?号一一上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司股东会召开时将提供网络投票和现场投票两种投票方式，对中小股东投票结果进行单独统计并公告。

四、是否可能触及其他风险警示情形

未触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

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注：2024年实施的对2023年度利润进行分配的计算基数为同一控制下企业合并前的净利润。2024年末公司收购大庆市新华书店，完成同一控制下企业合并。2025年实施的对2024年度利润进行分配的计算基数，以及2026年预计实施的对2025年度利润进行分配的计算基数均为同一控制下企业合并后的净利润。

五、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-013

黑龙江出版传媒股份有限公司

关于召开业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，本公司将于近日举办2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，现将相关事项公告如下：

一、活动时间地点

2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会时间为2026年5月11日上午09:30-10:30。投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）,参与本次互动交流。

二、活动方式

2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会将采用录制视频和网络文字互动的方式举行。投资者可于2026年5月4日至5月10日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或即日起通过公司邮箱lbcmir@126.com进行提问。公司将在上述业绩说明会上在线对投资者普遍关注的公司2025年度暨2026年第一季度业绩情况、公司治理、发展战略、经营状况、现金分红、可持续发展等问题与投资者进行沟通与交流。

三、参加人员

公司董事长或总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事。欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告！

黑龙江出版传媒股份有限公司

2026年4月24日

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-014

黑龙江出版传媒股份有限公司

关于2026年度“提质增效重回报”

行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续巩固2025年度行动成果，推动公司高质量发展与投资者回报提升，切实维护全体股东合法权益，结合公司经营发展实际，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。2026年度，公司将继续践行“以投资者为本”的经营理念，纵深推进“提质增效重回报”专项行动，全面提升经营质量、发展新质生产力、完善公司治理、强化“关键少数”责任、优化投资者回报、畅通投资者沟通渠道，以更高质量的发展、更稳健的股东回报、更透明的公司治理，为广大股东创造良好投资环境与长期价值。

一是提升经营发展质量，筑牢主业核心竞争力。坚持正确出版导向，深化精品出版战略，持续优化选题结构，计划出版新书3000种以上，提升内容品质与市场转化率。聚焦主题出版、教育出版、少儿出版、美术出版、科普出版五大方向，推动更多作品入选国家级重点项目、获得国家级奖项，力争10种以上图书获得国家出版基金资助、国家和行业层面重要奖项，持续扩大龙版品牌影响力。深化全产业链协同运营，推进出版、印刷、发行、教育服务一体化提质增效，强化应收账款与存货管理，加快资金周转，严控成本费用，提升净资产收益率与主营业务盈利水平，推动经营质效稳步提升。

二是加快发展新质生产力，赋能业态转型升级。持续推进出版数字化、智能化转型，迭代升级“耕耘”大模型应用场景，打造“龙学在线”智慧教育平台，深化北国书香网“四端融合”建设。大力发展“教育 +”“文化 +”“书店 +”新业态，拓展智慧教育、数字阅读、有声读物、文创研学、阅读空间等新增长点。推动印刷业务绿色化、高端化、智能化升级，持续以新技术、新模式、新机制赋能传统主业，培育壮大新质增长动能。

三是完善公司治理体系，提升规范运作水平。持续优化以《公司章程》为核心的治理制度体系，规范股东会、董事会及各专门委员会运作，提升决策科学性与透明度。保障独立董事、审计委员会独立履职，强化事前事中事后监督。深入推进依法治企，加强招投标、业务合作、合同管理、资金管理等关键环节管控，健全内控与风险防范机制。切实保护中小投资者知情权、参与权、表决权、收益权，提升中小投资者参与度与获得感。

四是强化“关键少数”责任，健全激励约束机制。压实董事、高级管理人员及重点岗位人员勤勉尽责义务，实施常态化履职能力与合规运作专题培训，持续加强对市值管理、信息披露、新监管规则等重点领域培训，筑牢规范运作底线。全年计划对董事、高管等人员开展业务培训10次以上，持续提升规范意识与专业能力。进一步整章建制，制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，完善董事及高管薪酬与公司经营业绩、盈利水平、股东回报、合规情况深度挂钩的考核体系，健全绩效薪酬追索扣回机制，强化长期价值创造导向。

五是优化投资者回报机制，增强股东长期获得感。坚持科学、持续、稳健的利润分配政策，严格按照《公司章程》规定执行现金分红，兼顾公司长远发展与股东合理回报，保持分红连续性、稳定性与可预期性。积极引导长期投资，规范大股东减持行为，合理控制减持规模与节奏，维护市场稳定。深化价值创造行动，综合利用资本市场工具，加强市值管理，推动市值管理从股价管理向价值创造、价值传播、价值实现转变，推动公司价值与股东利益最大化。

六是畅通投资者沟通渠道，提升信息披露质效。严格履行信息披露义务，坚持真实、准确、完整、及时、公平原则，高质量完成定期报告与临时公告编制披露，全年计划发布公告35次以上。持续丰富投资者沟通方式，畅通上证e互动平台、投资者热线、邮箱、官网等沟通渠道，及时高效回应投资者关切，确保平台提问回复率100%。按期组织投资者教育宣传活动，计划全年举办4次以上宣教活动，常态化举办业绩说明会活动，计划全年召开4次业绩说明会，加强与机构投资者、媒体交流，主动传递公司价值，树立良好资本市场形象。

2026年度，公司将以行动方案为总抓手，锚定各项目标任务，压实工作责任、强化过程管控、狠抓落地见效，持续把提质增效、治理提升与投资者回报有机结合，不断夯实高质量发展根基，全面提升上市公司核心竞争力与资本市场形象，切实以稳健经营业绩与持续稳定回报回馈广大投资者与社会各界信任支持。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月24日