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截至2025年12月31日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：截至本专项报告出具日，招商银行北京东方广场支行（账号：110908904910899）、招行银行北京东方长安街支行（账号：110944759510703）、兴业银行北京东四支行（账号：321340100100209951、321340100100210523）于2025年注销；杭州银行北京分行营业部（账号：1101040160001341311）、北京中关村银行（账号：1005890001500024117）、招商银行上海新客站支行（账号：121912867710707、110908904910118）于2026年2月注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年3月7日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户。具体内容详见公司于2022年3月8日在上海证券交易所网站披露的《使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项》（公告编号：2022-009）。报告期内，发生自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换共计1,130.75万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2024年8月7日，公司召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募资投项目建设的资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过15,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年8月8日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-026）。截至2025年8月6日，公司已将前次用于临时补充流动资金不超过人民币15,000.00万元的募集资金全部归还至募集资金专项账户，具体详情详见公司于2024年12月31日、2025年8月7日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2024-049）、《精进电动科技股份有限公司关于归还剩余暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-046）。

2、2025年8月7日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，第三届监事会第二十四会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募资投项目建设的资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过10,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体详情详见公司于2025年8月8日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）《精进电动科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-049）；报告期内，实际使用募集资金临时补充流动资金金额为6,986.69万元。

具体情况详见如下《闲置募集资金临时补充流动资金明细表》：

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

■

注：2025年8月7日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募资投项目建设的资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过10,000.00万元，报告期内实际使用募集资金临时补充流动资金金额为6,986.69万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、2025年1月7日公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“新一代电驱动系统产业化升级改造项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体详细详见公司于2025年1月8日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》（公告编号：2025-002）、《精进电动科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》（公告编号：2025-003）、《精进电动科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-005）。截至2024年12月31日，该募投项目募集资金使用及预计节余金额为2,200.69万元。2025年1月9日，公司已将2,200.69万元节余募集资金用于永久补充流动资金。

2、公司于2026年1月7日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体详细详见公司于2026年1月8日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》（公告编号：2026-001）、《精进电动科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-003）。具体详情详见如下：

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目于2026年1月7日审议结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金后，公司已于2026年2月13日将25,023,945.59元（含利息）节余募集资金用于永久补充流动资金，前述节余募集资金用于永久补充流动资金金额与公告金额存在差异为利息所致。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）以前年度募集变更募投项目的情况

1、2022年6月7日，公司第二届董事会第二十二次审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司结合各募投项目的实际情况，对各募投项目拟投入募集资金的金额进行相应调整。原预计募集资金使用规模200,000.00万元，调整后募集资金使用规模185,473.69万元。具体调整如下：

单位：人民币万元

■

2、2023年1月3日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，并于2023年1月19日召开了2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2023年1月4日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-003）及2023年1月20日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-007），具体如下：

单位：万元

■

注：上述“变更后募集资金拟投入金额”含原募投项目专户利息，“募投项目投资总额”与“变更后募集资金承诺投入金额”差异主要由于专户利息及“北美仓储物流中心项目”拟自有投入部分导致，上表“调整后募集资金使用规模”与本表“变更后募集资金承诺投入金额”差异主要由于专户利息导致，各项项目的金额可能存在尾数差异，主要为四舍五入尾差造成。

（二）本报告期内变更募投项目情况

本报告期内未发生募投项目变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对《精进电动科技股份有限公司关于2025年年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于精进电动科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》【致同专字（2026）第110A010346号】。报告认为：精进电动公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面公允反映了精进电动公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人认为：精进电动2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司募集资金管理制度》等制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：调整后募集资金投资总额和扣除发行费用后募集资金净额存在1,647.62万元差异，系公司于2023年1月3日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及2023年1月19日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更后募投项目拟投入金额含原募投所有项目产生的利息；

注2：上表中“已变更项目，含部分变更（如有）”均为2023年度发生的变更，本报告期内公司未发生募投项目变更。

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2026-012

精进电动科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2026年4月19日以直接送达、传真与邮件方式送达第四届董事会全体董事，会议于2026年4月24日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司2025年年度报告》及《精进电动科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于独立董事2025年度述职报告的议案》

2025年，公司各位独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，关注公司的发展情况；同时认真审阅了各项会议议案，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告（张雪融）、精进电动科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告（张旭明）、精进电动科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告（曾燕珲）》。

（三）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

2025年度，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

（四）审议通过《关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年度募集资金的存放、管理与使用符合相关法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。

（五）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》、《精进电动科技科技股份有限公司内部控制评价制度》的相关规定，以及上市公司相关法律法规的要求，公司就2025年度内控实施情况编制了《精进电动科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《精进电动科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张旭明、张雪融、曾燕珲均回避表决本议案。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《精进电动科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《精进电动科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（八）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《精进电动科技股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》。

（九）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《精进电动科技股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

（十）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币15,041.85万元，加上以前年度未分配利润-263,439.31万元, 截至2025年12月31日，公司年末未分配利润为-248,397.46万元。截至2025年12月31日，母公司尚存在未弥补亏损。公司母公司资产负债表中期末未分配利润-92,315.22万元。鉴于公司合并口径尚存在未弥补亏损的实际情况，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司2025年度不进行利润分配，不进行现金分红，不以资本公积转增股本。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-017）。

（十二）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

依据公司薪酬与绩效考核相关制度，公司仅向独立董事发放津贴，不另行向非独立董事发放薪酬。公司独立董事津贴参照同行业其他公司独立董事的津贴水平并结合公司经营管理的实际情况，给予每位独立董事的津贴为11万元/年（含税），按季度发放。在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取，不单独领取董事津贴。未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不单独领取董事津贴。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张旭明、张雪融、曾燕珲均回避表决本议案。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

（十三）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，基本薪酬按具体任职、岗位职责确定。绩效薪酬根据当年董事会确定的经营目标及公司实际经营业绩核定，包含公司效益、目标考核、个人绩效考核等方面。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，具体按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事余平回避表决本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

（十四）审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所逛网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十五）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所逛网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-014）。

（十六）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

同意提名FENG VIVIAN FEI女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自2026年5月30日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所逛网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-016）。

（十七）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本议案时均回避表决。

本议案尚需公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所逛网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-018）

（十八）审议通过《关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《精进电动科技股份有限公司关于终止公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票的公告》（公告编号：2026-021）。

（十九）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2026-015

精进电动科技股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”） 等法律法规《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 及《精进电动科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司经营状况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，并于2026年4月24日召开了第四届董事会第五会议，会议审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、适用对象及适用期限

（一）适用对象：公司董事、高级管理人员。

（二）适用期限：

1、董事薪酬适用期限：自2026年1月1日至2026年12月31日（注：独立董事薪酬津贴在2025年年度股东会审议通过之前仍适用2025年度10万元/年薪酬制度）；

2、高级管理人员薪酬适用期限：自2026年1月1日至2026年12月31日。

二、薪酬方案

（一）董事薪酬

1、公司仅向独立董事发放津贴，公司独立董事津贴参照同行业其他公司独立董事的津贴水平并结合公司经营管理的实际情况，给予每位独立董事的津贴为11万元/年（含税），按季度发放。

2、公司董事长余平先生、职工董事刘文静女士作为公司管理人员领取管理人员薪酬，公司将依据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况发放薪酬，不再另行支付董事津贴。未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不单独领取董事津贴。

（二）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，基本薪酬按具体任职、岗位职责确定。绩效薪酬根据当年董事会确定的经营目标及公司实际经营业绩核定，包含公司效益、目标考核、个人绩效考核等方面。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，具体按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

三、履行的程序

（一）薪酬与考核委员会审议情况

2026年4月24日，公司董事会薪酬与考核委员会召开了2026年第一次会议，会议审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，关联委员张旭明、曾燕珲回避表决，并同意将该议案提交公司董事会审议；同时审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员余平回避表决，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月24日召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，关联董事张旭明、张雪融、曾燕珲回避表决，并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议；会议审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事余平回避表决本议案，本议案尚需公司2025年年度股东会审议。

四、其他规定

1、公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代扣代缴个人所得税。

2、在公司领取津贴或薪酬的董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞 职等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。

3、2026年度公司董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过 后执行；2026年度公司高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2026-022

精进电动科技股份有限公司

关于首次实现盈利暨取消股票简称

标识U的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 调出科创成长层暨取消股票特别标识U后，上市公司A股股票简称显示由“精进电动-UW”变更为“精进电动-W”，A股股票代码688280保持不变。

● 取消股票特别标识U的起始日期：2026年4月28日。

● 公司于2021年10月27日于科创板上市，属于存量科创成长层公司，调出科创成长层系满足以下调出条件：扣非前后归母净利润孰低为正。

一、调出科创成长层暨取消股票特别标识U的情况说明

精进电动科技股份有限公司于2021年10月27日在上海证券交易所科创板上市，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第5号一一科创成长层》等有关规定，公司2020年度归属于母公司股东的净利润为-379,155,451.91元，扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润为-306,331,159.17元，属于科创成长层企业，因此自公司上市之日起A股股票简称显示为“精进电动-UW”。

公司2025年年度报告已经董事会审议通过，并于2026年4月25日披露。公司2025年度财务报告已经审计，且被出具标准无保留意见的审计报告。公司2025年度归属于母公司股东的净利润为150,418,472.74元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为31,761,588.61元；公司2025年度归属于母公司股东的净利润以及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均为正，符合“上市时未盈利公司首次实现盈利”的情形，公司A股股票将于2026年4月28日取消特别标识U，股票简称显示由“精进电动-UW”变更为“精进电动-W”，A股股票代码688280保持不变。

二、其他事项的说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第5号一一科创成长层》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》及《上海证券交易所证券交易业务指南第6号一一证券特殊标识》，公司A股股票取消特别标识U不会对公司股票交易等方面产生重大影响。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2026-024

精进电动科技股份有限公司

关于2025年度计提信用及资产

减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司2025年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。公司本次计提信用减值损失186.80万元，计提资产减值损失9,277.59万元，合计9,464.40万元，具体如下表：

■

注1：发生额＜0 表示本期转回减值准备的金额， 发生额＞0 表示本期计提减值准备的金额；

注2：上述表格数据如有尾差，为四舍五入所致。

二、本次计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认损失准备。经测试，本期计提信用减值损失金额共计186.80万元。

（二）资产减值损失

本次计提资产减值准备主要为合同资产坏账准备、预付账款坏账准备、其他非流动资产坏账准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备、存货跌价准备。公司采取会计政策及会计估计为：（1）对于不含重大融资成分的合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备；对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。（2）对于预付账款、其他非流动资产，资产预期信用损失的确定方法采用与“合同资产”相同的预期信用损失计提方式。（3）对于固定资产、在建工程于每一资产负债表日对固定资产、在建工程进行检查，当存在减值迹象时，公司进行减值测试，估计可收回金额，并比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备、在建工程减值准备。（4）对于存货，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。经测试，本期计提资产减值损失共计9,277.59元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2025年度合并利润总额影响9,464.40万元（合并利润总额未计算所得税影响）。上述金额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2026-023

精进电动科技股份有限公司

2025年度业绩快报更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司董事会于2026年2月28日在《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2025年度业绩快报，现对相关内容修正如下，财务数据未经会计师事务所审计，具体以公司披露的2025年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、修正前后的主要财务数据和指标

单位：万元

■

注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数；

2.以上增减变动幅度数据如有尾差，是由于四舍五入所造成；

3.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2025年年度报告为准。

二、业绩快报修正原因说明

（一）业绩差异原因

公司本次修正后的业绩快报与公司披露的《2025年度业绩快报公告》（公告编号：2026-007）中主要财务数据的差异：归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润(以下简称“扣非净利润”)由4,042.27万元修改为3,176.16万元，较修正前减少866.11万元，变动比例为-21.43%。因业绩快报披露的扣非净利润规模较小、基数较低，以致扣非净利润与业绩快报变化幅度超过10%。根据上海证券交易所业务规则，公司进行本次业绩快报更正。

（二）造成业绩快报差异的具体原因

本次业绩预告及业绩快报更正主要原因是基于审慎原则，对公司已经不再执行项目的物料经过内部相关部门审慎评估，增加公司存货计提减值所致。

（三）与审计师沟通情况

本次更正是经公司与审计机构充分沟通后谨慎确认并对财务报表及时调整后的结果，公司与注册会计师对本次更正事项不存在分歧。

三、风险提示

公司本次更正公告的数据，系经公司审慎确认并对财务报表及时进行调整后的结果，因本次修正给投资者带来的不便，公司深表歉意。

公司在《2025年度业绩快报公告》中，已提示了相关风险。本次业绩快报修正后的数据是根据注册会计师预审结果进行的修正，具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2026-016

精进电动科技股份有限公司

关于独立董事任期届满暨补选独立董事

并调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事张旭明先生的辞职报告。张旭明先生任职本公司独立董事将满六年，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司于2026年4月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名FENG VIVIAN FEI女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自2026年5月30日起至第四届董事会届满之日止，该事项尚需公司2025年年度股东会审议通过。

一、独立董事任期届满离任情况

（一）离任的基本情况

根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事张旭明先生即将满六年，向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

■

(二) 离任对公司的影响

公司董事会近日收到独立董事张旭明先生的辞职报告,张旭明先生任职本公

司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，申请辞去公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。张旭明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》(以下简称“《1号指引》”)及《精进电动科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，张旭明先生将按照有关法律法规的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设委员会中的相关职责，并按照公司相关规定做好工作交接。张旭明先生的辞职不影响董事会的正常运作,亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，张旭明先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好交接工作。

公司及董事会对张旭明先生在任职期间为公司及董事会所作的指导和贡献

表示衷心的感谢。

二、补选独立董事情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《精进电动科技股份有限公司章程》的相关规定，经公司第四届董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会 同意补选FENG VIVIAN FEI女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自2026年5月30日起至第四届董事会任期届满之日止。

FENG VIVIAN FEI女士作为公司第四届董事会独立董事候选人，其任职资格、教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求。FENG VIVIAN FEI女士在提名时已取得上市公司独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

三、调整董事会专门委员会情况

鉴于公司董事会成员调整，为确保董事会专门委员会正常有序开展工作，董 事会根据《上市公司治理准则》等法律法规及《精进电动科技股份有限公司章程》的有关规定，在公司股东会审议通过FENG VIVIAN FEI女士担任公司独立董事后，拟对应调整公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的委员组成，调整后的公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员组成情况如下：

■

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

附简历：

FENG VIVIAN FEI，女，1973年11月生，澳大利亚国籍，拥有清华大学英语系学士学位及悉尼科技大学工商管理硕士学位。1999年12月至2003年2月，任澳洲皇冠酒店管理有限公司中国香港首席代表职务；2003年2月至2007年9月，任北京新禾木国际信息咨询有限公司首席执行官职务；2007年9月至2009年12月，任清华安德鲁酒店管理学院中方院长职务；2010年1月至2010年8月，任美国运通中国公司市场总监职务；2010年8月至今，任北京倍乐优学教育咨询有限公司董事、总裁职务；2025年8月至今，任欣龙控股（集团）股份有限公司独立董事职务。

截至本公告日，FENG VIVIAN FEI女士未持有公司股权。FENG VIVIAN FEI女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。FENG VIVIAN FEI女士不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2026-020

精进电动科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月15日 14点30 分

召开地点：北京市朝阳区博大路20号院金辉时八区10号楼精进电动115会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

（八）涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

议案6、议案7

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、 登记时间：2026年5月13日上午9:00-下午16:00

2、 登记地点：北京市朝阳区博大路20号院金辉时八区10号楼精进电动一层115会议室。

3、 登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2026年5月13日下午16:00前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东会”字样）。

六、其他事项

会议联系方式：

1、 地址：北京市朝阳区博大路20号院金辉时八区10号楼精进电动

2、 电子邮箱：tzzgx@jjeglobal.com

联系人：董事会办公室

电话：010-85935151转5224

本次会议预期半天，与会人员的交通，食宿及其他费用自理。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

精进电动科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。