兆易创新科技集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2026-030
兆易创新科技集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月24日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号城奥大厦6层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长朱一明先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人，列席9人。
2.公司董事会秘书列席本次会议；全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《关于审议〈2025年年度报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：《关于审议〈2025年度利润分配预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：《关于审议〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7.议案名称：《关于董事2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》，该议案共九项子议案。
7.01议案名称：朱一明
审议结果：通过
表决情况：
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7.02议案名称：何卫
审议结果：通过
表决情况：
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7.03议案名称：胡洪
审议结果：通过
表决情况：
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7.04议案名称：文恬
审议结果：通过
表决情况：
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7.05议案名称：周海涛
审议结果：通过
表决情况：
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7.06议案名称：钱鹤
审议结果：通过
表决情况：
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7.07议案名称：杨小雯
审议结果：通过
表决情况：
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7.08议案名称：陈洁
审议结果：通过
表决情况：
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7.09议案名称：郑晓东
审议结果：通过
表决情况：
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8.议案名称：《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9.议案名称：《关于H股发行新股、出售及/或转让库存股的一般授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.议案名称：《关于H股回购股份的一般授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1. 关联股东朱一明、InfoGrid Limited（香港赢富得有限公司）回避表决议案4、议案7.01。持有公司股份的相关董事、高级管理人员回避表决关于其本人的议案7.02-7.09。
2. 议案2-4、议案6、议案7对中小投资者的表决情况进行单独计票。
3. 议案8-10为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1.本次股东会见证的律师事务所：北京中银律师事务所
律师：薛海舟、张晓强
2.律师见证结论意见：
北京中银律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
兆易创新科技集团股份有限公司董事会
2026年4月25日
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2026-031
兆易创新科技集团股份有限公司
关于参与投资私募股权投资基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、合作投资基本概述情况
兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月3日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于参与投资私募股权投资基金的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币40,000万元认购北京石溪清流私募基金管理有限公司（以下简称“管理人”、“普通合伙人”或“执行事务合伙人”）发起设立的上海石溪兆易智芯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）的基金份额。
具体内容请详见公司于2026年3月4日披露的《兆易创新关于参与投资私募股权投资基金的公告》（公告编号：2026-016）。
二、本次对外投资进展情况
（一）工商登记情况
公司已就前述投资事项与普通合伙人及其他基金合伙人签署了《上海石溪兆易智芯创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）及相关法律文件。
2026年4月24日，公司收到管理人通知，基金已完成工商登记相关手续，并取得了上海市浦东新区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
名称：上海石溪兆易智芯创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310115MAKD882R4C
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：北京石溪清流私募基金管理有限公司（委派代表：朱正）
出资额：人民币154600.0000万元整
成立日期：2026年04月24日
主要经营场所：上海市浦东新区大团镇永春东路10号1幢3层301室
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）新增募集情况
2026年4月，公司收到管理人关于基金拟新增募集相关的通知，公司作为参与基金前期募集的有限合伙人，已与其他合伙人共同签署修改后的合伙协议。本次合伙协议修改，主要为新增参与本次募集的一位有限合伙人，除此之外无其他重大变化。基金的基本情况更新如下：
1.基金规模及出资方式：
基金前期合计完成募集人民币154,600万元，本次新增募集5,000万元，合计募集159,600万元，全部为货币出资。公司认缴出资的份额比例相应从25.87%变更为25.06%。
2.本次新增募集后各合伙人认缴出资情况：
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注1：上表中认缴出资比例四舍五入均保留2位小数，导致合计数值与各分项数值之和存在尾数差异。
注2：各方实际持有本基金的份额比例以最终募集完成情况为准。
3.本次新增有限合伙人的基本情况：
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三、对公司的影响及拟采取的应对措施
本次新增有限合伙人事项符合基金投资的相关规定，不存在损害基金及合伙人利益的情况。同时，公司的认缴出资金额、出资方式未发生变化，重新签署《合伙协议》不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
截至本公告披露日，基金尚未在中国证券基金业协会完成备案，实际缴付出资情况可能存在不确定性。基金开展后续投资可能存在投资收益不及预期或不能及时退出的风险。公司将根据基金的后续进展情况，按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况
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特此公告。
兆易创新科技集团股份有限公司董事会
2026年4月25日
