深圳齐心集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2026-015

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、合并资产负债表

单位：元

■

注1：交易性金融资产期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期新增理财产品及远期锁汇产品报价所致；

注2：其他流动资产期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期内待抵扣进项重分类增加所致；

注3：交易性金融负债期末余额较年初余额减少，主要由于公司报告期远期锁汇产品到期所致；

注4：应付票据期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期采用票据结算的应付供应商货款增加所致；

注5：应付账款期末余额较年初余额减少，主要由于公司报告期支付供应商货款所致；

注6：合同负债期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期末预收客户货款较年初增加所致；

注7：应交税费期末余额较年初余额减少，主要由于报告期内公司增值税缴纳所致；

注8：其他应付款期末余额较年初余额减少，主要由于公司报告期支付上期其他款项所致；

注9：长期应付款期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期末融资租赁业务增加所致；

注10：递延所得税负债期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期内应付利息摊销增加所致；

注11：少数股东权益期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期内少数股东权益所在主体盈利所致。

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

注1：税金及附加本期较上年同期减少，主要系报告期公司计提附加税减少所致；

注2：财务费用本期较上年同期增加，主要系报告期公司汇率变动产生汇兑损失增加及利息收入减少所致；

注3：利息收入本期较上年同期减少，主要系报告期公司定存等理财产品产生收益减少所致；

注4：其他收益本期较上年同期增加，主要系公司报告期内收到的政府补助较上年同期增加所致；

注5：投资收益本期较上年同期减少，主要系公司报告期内远期锁汇产品到期较去年同期减少所致；

注6:公允价值变动收益本期较上年同期增加，主要系公司报告期内远期锁汇等理财产品报价收益所致；

注7：营业外收入本期较上年同期减少，主要由于去年同期将长期预收款项转入收益而本报告期无此类结转事项所致；

注8：营业外支出本期较上年同期增加，主要由于报告期罚款支出较上年同期增加所致；

注9：所得税费用本期较上年同期增加，主要系报告期递延所得税费用对比去年同期增加所致；

注10：少数股东损益本期较上年同期增加，主要系报告期少数股东所在公司利润增加所致。

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

注1：收到税费返还本期较上年同期减少，主要系本期收到税费返还较上年同期减少所致；

注2：收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加，主要系本期收回押金保证金较上年同期增加所致；

注3：支付的各项税费较上年同期减少，主要系报告期公司支付各项税费减少所致；

注4：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增加，主要系报告期处置固定资产收回金额较上年同期增加所致；

注5：投资支付的现金本期较上年同期增加，主要系报告期公司新增理财投资所致；

注6：收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少，主要系报告期公司质押存款到期较上年同期减少所致；

注7：偿还债务支付的现金本期较上年同期增加，主要系报告期公司借款到期偿还较上年同期增加所致；

注8：汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期减少，主要系报告期汇率变动的影响所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳齐心集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：陈钦鹏 主管会计工作负责人：黄家兵 会计机构负责人：陈艳丽

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈钦鹏 主管会计工作负责人：黄家兵 会计机构负责人：陈艳丽

3、合并现金流量表

单位：元

■■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2026-006

深圳齐心集团股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议的会议通知于2026年4月13日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2026年4月23日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议：

1、审议并通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，体现了会计处理的谨慎性原则。计提资产减值准备能够更加公允、客观地反映2025年度公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于2025年度计提资产减值准备的公告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》，公告编号：2026-007。

2、审议并通过《2025年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2025年度总经理工作报告》详见《2025年年度报告》全文中的“第三节 管理层讨论与分析”章节。

3、审议并通过《2025年度内部控制自我评价报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远会计师事务所”）出具了《内部控制审计报告》，与《2025年度内部控制自我评价报告》同日刊载于巨潮资讯网。

4、审议并通过《2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2025年度董事会工作报告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司2025年度内在任的独立董事车晓昕女士、陈燕燕女士、廖睦群先生、韩文君女士、胡泽禹先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，与本公告同日刊载于巨潮资讯网，并将在公司2025年年度股东会上述职。

5、审议并通过《2025年年度报告及摘要》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

政旦志远会计师事务所出具了标准无保留意见的《2025年年度审计报告》。

公司董事、高级管理人员对2025年年度报告审核并签署了书面确认意见，本报告及其摘要尚需提交公司2025年年度股东会审议。

《2025年年度报告》全文与本公告同日登载于巨潮资讯网，《2025年年度报告摘要》与本公告同日刊载于巨潮资讯网和《证券时报》《上海证券报》，公告编号：2026-008。

6、审议并通过《2025年度利润分配预案》

经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司所有者的净利润80,656,765.82元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润354,907,413.43元，资本公积为1,944,427,805.27元；其中母公司可供股东分配利润为44,591,609.75元，资本公积为1,853,157,391.19元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司股东回报规划等规定，公司利润分配按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，期末实际累计可分配利润为44,591,609.75元。

为回报公司股东，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟定2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本721,307,933股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），预计共分配现金红利28,852,317.32元，本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本利润分配方案实施前，公司享有利润分配权利的股份总数由于开展股份回购等原因而发生变化的，公司将按照现金分红比例不变原则，保持每10股利润分配额度不变，相应变动利润分配总额。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于2025年度利润分配预案的公告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网和《证券时报》《上海证券报》，公告编号：2026-009。

独立董事对本次利润分配预案无异议。本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

7、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司经营发展和审计业务需要，同意公司续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计及内部控制的审计机构。2026年度审计费用参照2025年度审计的收费标准（即财务审计费用160万元，内控审计费用40万元，合计200万元）。最终业务收费金额提请股东会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定，预计2026年度审计费用增加额度不超过上年审计收费金额的20%。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于续聘会计师事务所的公告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网和《证券时报》《上海证券报》，公告编号：2026-010。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

8、审议并通过《关于申请年度综合授信额度的议案》

公司本次向银行或非银金融机构申请综合授信额度是公司和子公司经营及业务发展的正常需要，为公司和子公司发展补充流动资金，有利于优化公司和子公司的财务状况，进一步促进公司和子公司的业务发展，符合公司与全体股东的利益。公司生产经营正常，具有足够的偿债能力。

董事会同意公司及其控股子公司向银行或非银金融机构申请合计不超过等值人民币 1,005,355.20 万元（含存量授信；其中人民币额度不超过人民币950,000.00万元、美元额度不超过8,000.00万元）的综合授信额度。本次申请综合授信额度的授权自股东会审议通过之日起14个月内有效（存量授信额度有效期亦相应延长至股东会审议通过之日起14个月）。同意将该议案提交公司年度股东会审议，待股东会审议通过上述事项后，授权公司总经理或其授权签字人签署上述综合授信额度内的一切授信文件。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于申请年度综合授信额度的公告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网和《证券时报》《上海证券报》，公告编号：2026-011。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

9、审议并通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

根据申请综合授信额度及日常经营需要，公司本次对全资子公司提供担保、子公司之间互相提供担保以及全资子公司对公司提供担保，合计担保额度不超过等值人民币240,000.00万元，担保事项及授权自股东会审议通过之日起12个月内有效。

本次公司及子公司担保额度预计是根据子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，有利于解决子公司日常经营和业务发展的资金需求，促进子公司持续稳定发展，符合公司整体利益。经董事会审核，同意上述担保额度并同意提交公司股东会以特别决议方式审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于公司及子公司担保额度预计的公告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网和《证券时报》《上海证券报》，公告编号：2026-012。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会以特别决议的方式审议。

10、审议并通过《关于开展金融衍生品交易的议案》

同意公司开展金融衍生品交易业务，最高额度不超过（含）2亿美元或其他等值外币，余额可以滚动循环使用；预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过2000万美元或其他等值外币。投资品种为金融机构提供的远期结售汇业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。投资期限为自公司股东会审批通过之日起12个月内有效。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于开展金融衍生品交易的公告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网和《证券时报》《上海证券报》，公告编号：2026-013。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

11、审议并通过《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司及控股子公司在不影响正常经营及保障资金安全的前提下，使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金购买理财产品，在有效期内资金可于该限定额度内滚动使用。董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，使用期限为自本次董事会决议通过之日起12个月内有效。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网和《证券时报》《上海证券报》，公告编号：2026-014。

13、审议并通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为贯彻落实《上市公司治理准则》等相关规则要求，进一步提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行相应修订。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14、审议并通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

为适应战略发展需要，践行可持续发展理念，完善战略委员会职责权限，推动公司高质量、可持续发展，公司对《董事会战略委员会议事规则》进行相应修订。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会战略委员会议事规则》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

15、审议并通过《2025年环境、社会和公司治理(ESG)报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025年环境、社会和公司治理(ESG)报告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

16、审议并通过《关于2026年度管理任职董事薪酬的议案》

2025年度公司董事薪酬严格按照已审议通过的董事薪酬方案执行，经董事会薪酬与考核委员会进行年度考核和绩效评价后予以审定年度实际薪酬金额。

根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，结合公司经营目标和业绩考核方案，在公司担任管理职务的董事（含兼职担任高级管理人员）2026年度薪酬总额拟定税前不超过780.00万元（不含参与2025年员工持股计划如有的收益部分）。相关董事不再单独领取董事津贴。上述人员按照所担任的实际工作岗位职务、个人工作业绩与公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬，最终以年度绩效考核结果为准。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事陈钦鹏先生、黄家兵先生、戴盛杰先生、于斌平先生回避表决，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

17、审议并通过《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》

2025年度公司高级管理人员薪酬严格按照已审议通过的高管薪酬方案执行，经董事会薪酬与考核委员会进行年度考核和绩效评价后予以审定年度实际薪酬金额。

根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，结合公司经营目标和业绩考核方案，公司高级管理人员（不含兼职担任董事的高级管理人员）2026年度薪酬总额拟定税前不超过220.00万元（不含参与2025年员工持股计划如有的收益部分）。上述人员按照所担任的实际工作岗位职务、个人工作业绩与公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬，最终以年度绩效考核结果为准。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

18、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，加强公司治理，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟为董事、高级管理人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，为其购买相关责任险。

公司本次拟购买董事、高级管理人员责任险的保险金额为不超过人民币1.00亿元，期限1年，保险费用不超过人民币50.00万元（具体以保险公司最终报价审批数据为准）。

公司董事会提请股东会授权公司管理层办理董事、高级管理人员责任险业务相关的一切事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票。

因该议案与公司董事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事回避表决，提交公司2025年年度股东会审议。

19、审议并通过《2026年第一季度报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

公司董事、高级管理人员对2026年第一季度报告审核并签署了书面确认意见。

《2026年第一季度报告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网和《证券时报》《上海证券报》，公告编号：2026-015。

20、审议并通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

鉴于本次董事会审议的相关议案尚需提交年度股东会审议，董事会决定于2026年5月22日下午14：30在深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园行政楼公司八楼会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开2025年年度股东会审议相关议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2025年年度股东会的通知》与本公告同日刊载于巨潮资讯网和《证券时报》《上海证券报》，公告编号：2026-016。

三、备查文件

1、第九届董事会第六次会议决议；

2、董事会各专门会议决议。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2026-007

深圳齐心集团股份有限公司关于

2025年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。为更加真实、准确地反映公司2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行了充分的清查和资产减值测试后，根据公司管理层的提议，2025年度将计提各项资产减值准备合计人民币6,740.76万元。议案具体情况公告如下：

一、本次资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字[1999]138号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定和要求，2025年8月28日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，根据决议，公司已对2025年半年度末计提各项资产减值准备合计人民币2,085.91万元。具体详见2025年8月30日披露的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-030）。

为更加真实、准确地反映公司2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，在对公司及下属子公司2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行了充分的清查和资产减值测试后，根据公司管理层的提议，2025年度全年将计提各项资产减值准备合计人民币6,740.76万元，具体明细如下：

■

备注：本公告数值保留至小数点后2位数，以上若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

二、本次计提资产减值损失的具体说明

（一）信用减值损失

1、应收票据

本公司期末对有客观证据表明其已发生减值的应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将 应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

■

根据上述标准，公司2025年度计提应收票据坏账准备22.33万元。

2、应收账款

本公司对于单项风险特征明显的应收账款，根据应收账款类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在损失的情况，单独以合理成本评估预期信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

■

根据上述标准，公司2025年度计提应收账款坏账准备1,738.15万元。

3、其他应收款

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

■

根据上述标准，公司2025年度计提其他应收款坏账准备292.22万元。

（二）资产减值损失

1、存货跌价损失

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

根据上述标准，公司2025年度计提存货跌价损失1,798.18万元。

2、商誉减值损失

杭州麦苗商誉减值

公司子公司杭州麦苗网络技术有限公司（以下称“杭州麦苗”）主营业务专注于技术驱动的高效网络精准营销，赋能电商付费流量数据增长，是国内领先的电子商务技术服务商。拥有丰富的项目管理和开发经验，拥有自主研发的高科技含量智能引擎。公司通过数据归集、数据分析和营销策略的输出闭环，推动电商数据变现，让数据产生价值。

2015年4月9日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购杭州麦苗网络技术有限公司100%股权的议案》，本次交易完成后，公司持有杭州麦苗100%的股权，成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。本次交易支付对价33,750.00万元，取得可辨认净资产公允价值份额2,116.17万元，按其支付的合并成本超过应享有被收购方杭州麦苗的可辨认净资产公允价值份额的差额计算确认商誉31,633.83万元，并将固定资产、无形资产、长期待摊费用等确认为直接归属于资产组的可辨认资产。经过前期减值准备处理后，公司已累计计提商誉减值准备28,743.96万元，商誉账面余额为2,889.88万元。

近年来公司资源主要聚焦在集采业务和数字化平台能力打造上，数据营销业务投入较少。基于电商平台巨头市场变化和服务升级，叠加近年来AI大模型的快速应用，子公司杭州麦苗现有数据营销技术基础和能力存在被AI替代可能性，业务前景不够明朗。报告期杭州麦苗子公司发展未达管理层预期，2026年一季度业绩下滑明显。

报告期针对杭州麦苗网络技术有限公司与商誉有关的资产组，本公司采用公允价值减去处置费用后的净额确定为可收回金额，根据其账面价值与可回收金额的差异计提了商誉减值准备2,889.88万元，本次计提商誉减值准备完成后，商誉账面余额为0万元。

三、本次计提资产减值准备的审批程序

《关于2025年度计提资产减值准备的议案》已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议和第九届董事会第六次会议审议通过，相关审议意见如下：

1、董事会审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策规定，计提的标准和依据合理、充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。审计委员会同意本次计提资产减值准备并提交董事会审议。

2、董事会意见

公司本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，体现了会计处理的谨慎性原则。计提资产减值准备能够更加公允、客观地反映2025年度公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

独立董事对本次计提资产减值准备事项无异议。根据相关法律法规及《公司章程》等规定，本次计提资产减值事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。

四、本次计提资产减值准备合理性说明以及对公司的影响

1、董事会合理性说明

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，2025年年度财务报表能更加公允地反映了公司截至2025年12月31日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

2、对公司的影响

本次计提资产减值损失基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司的实际情况，客观的体现了公司资产的实际情况。2025年度，公司计提各项资产减值准备合计6,740.76万元，相应减少2025年度利润总额6,740.76万元，减少公司2025年末所有者权益6,740.76万元，对公司报告期的经营性现金流没有影响。公司本次计提的资产减值损失已经会计师事务所审计。

五、备查文件

1、第九届董事会第六次会议决议；

2、董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2026-009

深圳齐心集团股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本方案每10股派发现金股利0.40元人民币（含税）；

2、本年度不进行资本公积转增股本，不送红股；

3、该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、审议程序

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1、分配基准：2025年度

2、经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司所有者的净利润80,656,765.82元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润354,907,413.43元，资本公积为1,944,427,805.27元；其中母公司可供股东分配利润为44,591,609.75元，资本公积为1,853,157,391.19元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司股东回报规划等规定，公司利润分配按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，期末实际累计可分配利润为44,591,609.75元。

3、为回报公司股东，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟定2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本721,307,933股为基数（截至本公告披露日，公司回购专用证券账户暂无已回购股份），向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），预计共分配现金红利28,852,317.32元，本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

4、公司2025年度现金分红总额及比例

（1）2025年半年度现金分红方案为：以公司总股本721,307,933股扣除该方案推出时回购专用证券账户持有的股份9,600,000股后的股本711,707,933股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共分配现金红利49,819,555.31元，不送红股，不以资本公积金转增股本。2025年10月15日，2025年半年度权益分派实施完毕。

（2）若本次利润分配预案获2025年度股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总额78,671,872.63元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的97.54%。

（二）如在本利润分配方案实施前，公司享有利润分配权利的股份总数由于开展股份回购等原因而发生变化的，公司将按照现金分红比例不变原则，保持每10股利润分配额度不变，相应变动利润分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、公司年度现金分红相关指标列示：

■

2、其他说明：

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度净利润为正值，现阶段主营业务经营稳定，现金流情况良好，具备较为充足资金用于支持公司未来发展和稳定持续回报股东。

2025年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，与公司的成长性相匹配，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则，符合公司发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、第九届董事会第六次会议决议；

2、2025年年度审计报告

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2026-010

深圳齐心集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次拟聘任的会计师事务所为：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）；上一年度聘任的会计师事务所为：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）。

2、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

3、公司董事会审计委员会、董事会已审议通过本次续聘会计师事务所事项，本议案尚需提交公司股东会审议。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月23日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远会计师事务所”）为公司2026年度财务审计及内部控制的审计机构。有关对会计师事务所审计费用事宜，提请股东会授权公司管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：

（下转15版）