重庆鑫源智造科技股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：600615 公司简称：鑫源智造

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-4,475,372.23元，期末未分配利润为-25,570,417.56元；公司2025年度母公司报表净利润为-1,714,034.74元，期末未分配利润为-239,791.70元。因公司可供分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

√适用 □不适用

截至报告期末，公司母公司财务报表中存在累计未弥补亏损-239,791.70元。根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，公司目前不满足实施现金分红的前提条件，敬请广大投资者注意相关投资风险。未来公司将继续做好经营管理，改善经营业绩。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司主要业务为农机、通机和园林机械以及镁铝合金零部件产品的研发、制造和销售。其中，子公司鑫源农机主要研发、生产和销售微耕机、田园管理机、收割机、旋耕机、拖拉机、通用机组、通用动力、园林机械等系列产品，系报告期内公司新增业务板块；子公司镁业科技主要生产汽车方向盘骨架、汽车座椅滑轨、摩托车零件、园林工具等镁合金、铝合金压铸零部件产品；子公司天泰荣观主要设计、生产、销售铝制家居定制产品和铝合金市政产品，本期占公司营业收入比例较小，公司已战略调整退出该业务。

（1）农机、通机及园林机械业务

报告期内，公司围绕打造轻量化智能装备的发展方向，持续完善产品矩阵、强化技术研发、深耕国内外市场、推进产能布局，整体业务保持稳健发展，全年实现营业总收入46,384.52万元，较上年增长7.54%。

主要重点工作，一是在产品布局方面，公司持续优化产品线。小型农机聚焦轻便化、平台化迭代，巩固传统优势；中型农机以50马力履带拖拉机、自走式履带旋耕机为重点，加快产品验证与市场投放；智能农机围绕混动拖拉机、遥控收割机、坡地自适应等关键技术完成多款产品开发与试验验证；通机业务进一步丰富变频系列产品线，推出多款静音变频发电机与垂直轴动力产品；园林机械聚焦草坪机与智能割草机器人方向，开展样机开发与功能验证，为后续市场拓展奠定基础。二是在市场开拓方面，公司坚持国内与海外市场协同发展。国内市场立足南方丘陵山区核心区域，深化渠道建设，强化经销商赋能，稳步提升产品覆盖率；海外市场依托全球化渠道布局，持续开拓东南亚、欧洲、俄罗斯、拉美等区域市场，加快推进越南生产基地建设，为海外业务规模化发展做好产能准备。三是研发技术方面，持续争取政府补助的同时，获得省部级多个科研攻关项目，部级项目突破铰接式拖拉机“折腰+扭腰+机身调平”技术集成（为行业首创），荣获重庆市科学技术进步奖二等奖、企业技术创新奖等荣誉。公司搭建的草坪系列与智能割草机器人平台，目前完成核心团队搭建、RP样车制作、算法控制调试与功能验证，为后续园林业务规模化拓展奠定技术基础。四是人力建设方面，通过外部引进 + 内部培养双轨机制，实现关键岗位继任者人才能力、组织活力与竞争力持续提升，其中研发人员较上年大幅增加，研发费用占营业收入达3.90%，为公司自主研发与智能化产品转型夯实人才储备底座。

（2）镁铝合金零部件业务

2025年，在镁合金及先进成形技术被国家列为重点鼓励发展政策支持下，叠加汽车、两轮电动车领域对高端镁合金结构件需求持续增长，以及镁合金价格处于相对低位的窗口期优势，镁业科技坚持外拓市场、内强管控，经营规模与盈利水平实现同步提升，全年实现营业总收入14,538.03万元，较上年增长11.24%；主营业务毛利率为18.66%，较上年增长4.67个百分点；净利润1,063.76万元，同比增长131.69%。

主要重点工作，一是市场拓展方面，公司在巩固传统汽车、摩托车等交通工具轻量化结构件市场的基础上，积极拓展镁合金在新兴领域的应用场景，依托镁合金高性价比优势，加速推进零部件替代项目开发，成功导入摩托车箱体、后货支架、后扶手等多款镁合金部件，产品结构持续优化。报告期内，公司完成汽车方向盘骨架、汽车座椅滑轨等产品总销量达476万件，同比增加70万件，较上年增长17%。二是生产能力方面，为匹配高价值部件替代趋势，提升产能保障能力，公司全面重构产能体系，通过置换老旧高故障率设备、引进中大吨位镁合金高真空压铸及先进半固态注射成形设备与工艺、升级压铸机周边配套设施、实施打磨及铆接产线自动化改造等举措，实现关键工艺能力升级。三是基础建设方面，加强专业研发技术人才引育，构建核心能力支撑体系，推动产品结构持续向高附加值、高技术含量方向升级，为产能提升、订单交付及产品迭代筑牢基础公司主要会计数据和财务指标。

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

3、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

4、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司主营业务情况详见本章“经营情况讨论与分析”和“报告期内公司从事的业务情况”相关内容。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

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证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临2026-011

重庆鑫源智造科技股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨

2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日披露了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2025临-28）。

2025年度公司以该行动方案为指导纲领，积极开展和落实各项工作，在提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象等方面取得了较好的成效。基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，在2025年度行动方案实施基础上，公司制定了2026年度“提质增效重回报”专项行动方案，以推动公司业绩与治理水平进一步提升，确保公司高质量可持续发展。具体情况如下：

一、聚焦经营主业，持续巩固和增强核心竞争能力

2025年8月，公司在将原“丰华股份”名称变更为“鑫源智造”品牌焕新之际，发布了新品牌下全新战略规划，即以“轻量化+智能化”作双轮驱动，聚焦智能化户外作业装备，将目前镁合金轻量化部件制造业务与农机、通机、园林机械产品业务提档升级，筑牢公司发展根基。

（一）筑牢轻量化根基，技术升级与场景扩容双向发力

随着近几年汽车轻量化的快速发展，公司承接的定点项目数量不断增加，加上我国丰厚的镁资源禀赋和政府出台的系列镁产业政策的支持，公司依托旗下镁业科技25年镁铝合金压铸技术积淀，提出了以募集资金+自有资金投资方式，将现有镁合金产线进行扩产、智能化建设和核心工艺升级的方案，致力于从镁合金单一小型部件生产企业，升级为全品类高性能轻量化材料解决方案提供商，夯实公司双轮驱动的轻量化材料底座，以迅速提升公司的抗风险能力及市场竞争力。

2025年4月18日，公司召开的2024年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。经公司于2025年11月28日召开的第十届董事会第二十五次会议、2025年12月15日召开的2025年第二次临时股东会、2026年3月23日召开的公司第十一届董事会第三次会议等系列内部程序审议，若发行成功，募集资金扣除发行费用后的资金将全部用于本次镁合金产线升级建设项目。

本次项目建设，在技术工艺层面，公司将加大高端设备投入，引入大吨位压铸机、半固态注射成型设备及数控机床，搭建“半固态注射/高压铸造-机加-表面处理-检测验证”一体化工艺链，突破大型、复杂薄壁、高致密度镁合金构件生产技术瓶颈，可量产新能源汽车电驱壳体、中控支架、座椅骨架等高附加值产品，达产后可新增年产4000吨高性能镁合金构件产能，技术竞争力持续提升。在应用场景层面，公司可实现从传统汽车方向盘骨架、座椅滑轨等成熟领域，向新能源汽车、两轮摩托车与电动出行装备、工业装备与通用机械，以及储能设备、机器人结构件等高端领域的拓展，积极探索镁合金材料替代可行性，精准把握新能源、智能制造领域的轻量化需求红利。同时，公司将借助镁合金低价位窗口期，叠加国家“双碳”战略对轻量化材料的政策扶持，强化镁合金“轻质、高强、低碳”核心优势，进一步巩固公司在轻量化材料领域的行业地位。

2026年，公司将围绕项目总体规划，聚焦新产线技术工艺的全面升级，进一步强化市场开拓的资源保障，通过产品谱系与市场结构的持续优化，不断提升公司的盈利能力。

（二）突破智能化核心，聚焦户外场景，构建智能装备体系

公司以户外作业装备为核心切入点，依托鑫源农机20年研发经验，聚焦丘陵山区农机智能化这一市场空白，构建从技术研发到产品落地的全链条智能化能力。在研发平台建设上，依托农机公司农业农村部丘陵山区耕作机械重点实验室、9个省部级研发创新平台，加快创建国家级中试熟化应用平台，主攻丘陵山区农机应用关键技术，破解传统农机在丘陵山区适配性差的行业痛点，填补丘陵农机装备领域短板。在产品迭代升级上，在现有智能遥控稻麦收割机、坡地自适应履带拖拉机等核心产品基础上，将物联网、大数据技术融入农机装备，实现作业自动化、精准化，持续优化丘陵山区智能农机适配性能；同时延伸业务边界，从农机领域拓展至通机、园林机械、特种机器人领域。通机板块补齐变频系列产品，布局低碳清洁能源与智能储电设备；园林板块聚焦智能割草机器人、AI通用底盘，实现智能化技术从农机到全户外作业场景的全覆盖。

在2025年核心人才投入与建设基础上，2026年公司将进一步优化组建跨学科研发团队，引进材料学、人工智能、机器人工程领域高端人才，加强与上海交大、重庆市农科院、西南大学等科研院所的合作，联合开展技术攻关，攻克智能装备的算法、硬件、系统集成等核心技术难题。

（三）优化运营管理，提升经营质效水平

2025年，鑫源农机正式纳入公司合并报表范围，公司全年实现营业收入61,763.18万元，同比增幅为227.09%，大大改善了公司主营业务单一、市场规模较小的不利局面，增强了公司的抗风险能力。公司全年紧紧围绕董事会提出的构建“材料-场景-智能”三位一体产业生态的战略目标，不断完善产业布局，通过对子公司镁业科技、鑫源农机国内生产基地进行产线设备升级，设立越南出口生产基地，建立数字化管理平台等措施，为未来打造智能制造基地奠定了良好的基础。

2026年，公司将持续整合业务中心，提高组织效率，进一步加大研发投入，围绕科技创新促进产品升级，开发更多顺应市场新质生产力相配套的轻量化零部件产品及智能化终端农业装备设备，切实提升公司综合竞争实力。同时，公司将进一步完善供应链管理体系，建立稳定的供应链合作关系，优化采购流程，提升供应链韧性与响应速度；加强存货与应收账款管理，设定科学的存货警戒线，强化库存与生产、采购环节的协同，提高存货周转率；完善客户信用评级体系，压实销售团队回款责任，将回款率与绩效考核紧密挂钩，减少坏账风险，提升资金周转效率；推进精细化成本管控力度，优化内部资源配置，严控非生产性费用支出，建立预算动态管控机制，努力提升公司整体盈利水平。

二、重视股东回报，共享发展成果

公司重视维护股东利益及投资者合理投资回报，并兼顾公司的长远利益和可持续发展，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，积极采取优先现金分红的利润分配方式。同时，为完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，切实维护投资者合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2025年修订）》和《公司章程》等相关文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司于2025年11月制定了《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。

未来，公司将结合自身业务发展规划、财务状况、资金需求、未来盈利能力等因素，在不影响公司正常经营和长期发展、对公司经营现金流不产生重大影响的前提下，积极提升投资者回报能力和水平，努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，与股东共享公司经营发展成果。

三、健全治理机制，坚持规范运作

公司始终坚持规范运作，不断完善公司法人治理结构。2025年度，公司按照新《公司法》《上市公司章程指引》等规范性文件要求，及时修订了《公司章程》，并配套制定、修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等20项内部管理制度，持续完善内部控制和治理建设。公司支持独立董事履职工作，不断畅通独立董事沟通渠道，强化履职支撑，积极发挥独立董事监督、决策和咨询作用；按相关规范性文件要求，及时推进监事会改革事项，进一步优化了公司治理结构，充分发挥审计委员会的监督履职作用。此外，公司于2025年底顺利完成董事会换届工作，董事会及其四大专门委员会、独立董事专门会议、经营管理层等组成了公司较为完善的法人治理结构，构建了涵盖财务、业务、人事、风控等多方面的内控管理体系。

2026年，公司将紧跟资本市场法规政策动态，继续根据新形势、新任务，坚持定期自查，持续完善治理结构，提高规范运作水平，确保公司治理制度能够及时适应新形势下的监管要求，促进公司治理更加规范、严谨、有效，确保公司在合法合规的前提下稳健运营。

四、强化“关键少数”责任，提升履职效能

公司高度重视控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，强化“关键少数”的履职规范和责任担当。2025年度，公司密切关注监管政策的新变化、新要求，及时向上述“关键少数”传达最新的监管理念，提升合规意识、责任意识和履职能力，全年组织各种培训19次，对控股股东、董监高在资金占用、财务资助、违规担保、关联交易等关键事项方面进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。年末，公司顺利完成换届选举，并积极组织新上任的董事、高级管理人员及实控人等“关键少数”人员加强资本市场相关法律法规、专业知识的学习把握，不断提升其自律意识，确保其能够迅速响应并适应不断变化的监管环境，共同推动公司实现规范运作。

2026年，公司将继续压实“关键少数”主体责任，加强“关键少数”与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识；及时向“关键少数”传达最新监管精神，引导其强化合规意识、法治观念，严防触碰监管底线；聚焦于提升公司治理效能、引领高质量增长、强化风险控制，进一步提升其合规意识和履职能力，推动公司合规、可持续、稳健发展。

五、拓展沟通渠道，传递公司价值

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，制定并贯彻落实《投资者关系管理制度》，明确投资者关系管理工作的目的、原则、内容、组织和实施方式，切实保护投资者的合法权益。公司坚持常态化召开业绩说明会，准确解读公司经营业绩，分享发展战略、经营计划等重要信息，主动开展投资者关系管理工作；在股东会议程中设置股东提问环节，现场参会投资者可以直接与董事、高管进行沟通交流；积极接待来访投资者和调研机构，通过现场互动交流，促进投资者更加全面、深入地了解公司情况，有效传递公司价值；注重投资者日常沟通，安排专人接听投资者电话、接收投资者电子邮件，及时关注上证e互动平台提问，确保投资者沟通渠道的畅通，积极回应投资者关切。

未来，公司将继续以投资者需求为导向，积极构建“走出去+请进来”双向沟通生态，扩大投资者交流覆盖面，提升投资者交流深度；通过召开业绩说明会、路演和反路演、股东会、投资者热线、上证e互动等渠道与投资者交流互动，及时解答投资者疑问，与投资者进行良好的沟通交流，积极全面地向资本市场展示公司价值，努力提升资本市场对公司长期投资的价值认同。

六、其他

本“提质增效重回报”行动方案将作为推动公司高质量发展的重要举措，未来，公司将持续提升经营管理精细化水平，深耕轻量化户外作业智能装备赛道，不断强化核心竞争力，稳步提升公司市场价值，切实回馈广大投资者的信任与支持，维护公司良好的市场形象，助力资本市场平稳健康发展。

本行动方案基于公司当前实际情况制定，所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。公司将持续评估方案实施效果，根据实际情况动态优化调整，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

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证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临2026-010

重庆鑫源智造科技股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案：拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

● 本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，尚需提请公司2025年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-4,475,372.23元，母公司净利润为-1,714,034.74元，截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为-239,791.70元。

公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，充分考虑到公司的经营情况和发展规划，保障公司可持续发展，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

（二）不触及其他风险警示情形的说明

公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，拟不进行利润分配的方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负且母公司报告期末未分配利润为负；同时综合考虑公司正处于研发投入和业务拓展的重要阶段，为保障公司正常稳定经营和持续健康发展，维护股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月23日分别召开第十一届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年年度利润分配预案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

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证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临2026-008

重庆鑫源智造科技股份有限公司

关于第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于2026年4月13日以电子邮件的方式发出会议通知，于2026年4月23日以现场加视频的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。董事长龚大兴先生主持本次会议，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司2025年实现营业收入61,692.03万元，归属于上市公司股东的净利润-447.54万元。

5、审议通过《关于2025年度计提信用及资产减值的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于2025年度计提信用及资产减值的公告》。

6、审议通过《关于2025年年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

8、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2025年内部控制评价报告》。

9、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，独立董事冉茂盛、付中华、潘金贵回避表决

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

10、审议通过《关于审计委员会2025年度履职报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《审计委员会2025年度履职报告》。

11、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

12、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（2026年4月修订）》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13、审议通过《关于第十一届董事会董事津贴标准的议案》

表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

根据《公司章程》及内部控制制度的相关规定，结合公司实际经营情况，公司第十一届董事会董事按以下标准领取津贴：

1、内部董事按其在公司担任的职务发放职务薪酬，无津贴；

2、外部董事按10万元/年领取董事津贴；

3、独立董事按10万元/年领取独立董事津贴；

4、职工代表董事按其在公司担任的职务发放职务薪酬，无津贴；

以上津贴按季度发放，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

董事、独立董事出席公司董事会、股东会发生的差旅费，及按照法律法规及《公司章程》行使职权所需相关费用，均由公司据实报销。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、审议通过《关于高级管理人员2025年薪酬执行情况及2026年薪酬方案的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事钟秉福、李果、郑婧回避表决

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于高级管理人员2025年薪酬执行情况及2026年薪酬方案的公告》。

15、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2026年第一季度报告》。

16、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

鉴于本次董事会审议的部分议案尚需提交股东会批准，董事会同意在2026年6月30日前召开公司2025年年度股东会，授权公司董事长在本次董事会结束后根据具体情况安排发出召开2025年年度股东会的通知，在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等。

三、董事会专门委员会审核情况

1、公司于2026年4月13日召开第十一届董事会审计委员会第五次会议，审议通过上述议案3、4、5、8、9、10、15，同意提交董事会审议。

2、公司于2026年4月13日召开第十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过上述议案12、13、14，同意提交董事会审议。

特此公告。

重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

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证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临2026-009

重庆鑫源智造科技股份有限公司

关于2025年度计提信用及资产减值的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的相关资产计提减值损失以及相关资产报废损失，具体情况如下：

一、计提信用及资产减值损失和资产报废损失总体情况

2025年，公司信用减值损失、资产减值损失和资产报废损失共计1,366.08万元。具体明细如下：

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注：第十届董事会第二十四次会议已审议通过2025年前三季度计提信用及资产减值的相关事项。

二、合理性说明

（一）对信用减值损失的情况说明

报告期内，公司对应收账款、其他应收款、应收票据等采用预期信用损失计提减值损失金额合计162.38万元，其中应收账款减值损失169.42万元、其他应收款减值损失8.74万元、应收票据减值损失-15.78万元。

（二）对资产减值损失的情况说明

1、公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量，按存货项目的成本高于其可变现净值的差额，报告期内计提存货减值损失549.59万元。

2、根据企业会计准则的相关规定，公司于2025年12月末对各项资产进行清查，根据谨慎性原则、实质重于形式原则，预计各项资产可能发生的损失，报告期内计提了固定资产减值损失322.37万元。

（三）对资产报废损失的情况说明

报告期内，公司对无使用价值且达到终止确认条件的存货、长期待摊费用、固定资产进行报废处置，合计损失73.87万元，其中存货报废损失3.63万元、长期待摊费用报废损失12.95万元、模具报废损失55.62万元、固定资产报废损失1.67万元。

三、对公司的影响

1、公司报告期内计提信用减值损失、资产减值损失和资产报废损失合计1,366.08万元，影响当期利润总额1,366.08万元。

2、报告期内计提信用及资产减值损失和资产报废损失遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提信用及资产减值准备依据充分、公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

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证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临2026-012

重庆鑫源智造科技股份有限公司

关于高级管理人员2025年薪酬执行情况及

2026年薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于高级管理人员2025年薪酬执行情况及2026年薪酬方案的议案》，该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议前置审议通过。现将公司高级管理人员2025年薪酬执行情况及2026年薪酬方案公告如下：

一、公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况

公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”中“现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。

二、高级管理人员2026年薪酬方案

依据证监会2025年最新修订的《上市公司治理准则》文件精神及《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，公司制定了高级管理人员2026年薪酬方案，具体内容如下：

（一）适用对象

本方案适用范围包括：《公司章程》规定的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及其他高级管理人员。

（二）遵循原则

1、合规性原则：严格遵循上市公司治理相关法律法规，薪酬与考核规则公开透明，可追溯、可披露。

2、业绩导向原则：薪酬与公司经营结果、个人绩效表现挂钩，绩优多得、绩差少得，杜绝平均主义。

3、过程管控原则：以月度+年度双周期考评，强化经营目标的过程管控，实现动态牵引与闭环管理。

4、总额可控原则：结合公司战略目标设计薪酬总包上下限值，薪酬拉通总额不得突破核定上限。

（三）考核期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（四）薪酬方案

公司高级管理人员实行年薪制，年薪标准结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况按其实际任职的岗位确定，年薪由基本薪酬与绩效薪酬组成，即年薪=基本薪酬（A）+绩效薪酬（B1+B2+B3），其中，绩效薪酬总体占比不低于年薪总额的 50%。

1、基本薪酬A：基本薪酬是高级管理人员的基本收入，基薪标准原则上不超过年薪标准的50%，按月发放。

2、绩效薪酬：

1）绩效薪酬B1：月度预发，按年度经营结果预测，与月度绩效结果挂钩；

2）绩效薪酬B2：按年度经营结果预测，与全年经营结果和个人绩效挂钩,在下年度初根据考核情况发放；

3）绩效薪酬B3：按年度经营审计结果，与全年经营结果和个人绩效挂钩,在年度报告披露后分三年递延发放。

各模块具体情况如下：

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（五）高级管理人员薪酬方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《上市公司治理准则》以及《公司章程》等内部制度规定执行。

特此公告。

重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会

2026年4月25日