江苏太平洋石英股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：603688 证券简称：石英股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：江苏太平洋石英股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈士斌 主管会计工作负责人：张丽雯 会计机构负责人：张富雷
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：江苏太平洋石英股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：陈士斌 主管会计工作负责人：张丽雯 会计机构负责人：张富雷
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：江苏太平洋石英股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈士斌 主管会计工作负责人：张丽雯 会计机构负责人：张富雷
母公司资产负债表
2026年3月31日
编制单位：江苏太平洋石英股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈士斌 主管会计工作负责人：张丽雯 会计机构负责人：张富雷
母公司利润表
2026年1一3月
编制单位：江苏太平洋石英股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈士斌 主管会计工作负责人：张丽雯 会计机构负责人：张富雷
母公司现金流量表
2026年1一3月
编制单位：江苏太平洋石英股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈士斌 主管会计工作负责人：张丽雯 会计机构负责人：张富雷
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2026-021
江苏太平洋石英股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月15日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月15日 14点00分
召开地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧江苏太平洋石英股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月15日
至2026年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
除议案6、8因全体董事回避表决直接提交股东会审议外，本次提交股东会审议的议案1、2、3、4、5、7、9、10已经公司2026年03月27日召开的第六届董事会第三次会议审议通过，议案11已经公司2026年04月24日召开的第六届董事会第四次会议审议通过。相关公告于2026年03月28日、2026年04月25日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》。公司将于股东会召开前在上海证券交易所网站披露有关本次股东会的会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
3、本公司不接受电话方式办理登记。公司股东或代理人可以用信函、邮件(dsh@quartzpacific.com)方式进行登记，以信函、邮件方式登记的股东，在函件上请注明“股东会”字样并提供有效的联系方式，请于2026年05月13日17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
4、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记时间和地点
1、时间：2026年05月13日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00
2、地点：公司董事会办公室
六、其他事项
1、特别提醒
投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。请出席现场会议的股东，最晚不迟于2026年05月15日下午13:30到会议召开地点办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件（所有原件均需一份复印件），以便验证入场。
2、会议联系方式
联系人：董事会办公室
电 话：0518-87873688
邮 箱：dsh@quartzpacific.com
地 址：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧
3、费用说明
出席会议的所有股东食宿及交通等费用自理，根据监管部门有关规定，公司股东会不发放任何礼品。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2026年4月25日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏太平洋石英股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2026-018
江苏太平洋石英股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2026年04月20日发出，会议于2026年04月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实到9名，其中独立董事解亘、蒋春燕、叶青以通讯方式参加会议。本次会议由董事长陈士斌先生主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》
同意公司《关于公司2026年第一季度报告的议案》。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司2026年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，并将此议案提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
（三）审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
同意公司《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
（四）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
同意于2026年05月15日召集2025年年度股东会，审议第六届董事会第三次会议第1、3、4、7、8、11、12、13、14、16项议案、第六届董事会第四次会议第2项议案。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2026年04月25日证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2026-020
江苏太平洋石英股份有限公司
2026年度“提质增效重回报”行动方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，公司结合石英行业特点和自身发展实际，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。公司将以提升经营质量为核心，以增加投资者回报为导向，落实“关键少数”责任，强化规范治理，全面推动高质量发展，提升经营效益，增强投资者获得感，为资本市场长期健康稳定发展贡献力量。具体如下：
一、聚焦主业，提升经营质量
公司主要使用天然石英及合成石英原料从事高纯石英砂、高纯石英管（棒、板、锭、筒）、石英坩埚及其他石英材料的研发、生产与销售；产品主要应用于半导体、光伏、光纤、光电等领域。2025年公司加权平均净资产收益率为2.65%。为进一步优化经营效益、增厚股东回报，公司将持续深耕高端石英材料核心主业，紧抓国内外重大战略发展机遇，以稳步提升净资产收益率为核心导向，通过优化盈利结构、提速资产运营效率，全面夯实经营根基，系统性提升整体经营质量与持续盈利能力。
1、优化盈利结构
提高产能利用率。针对高纯石英砂、高纯石英管（棒、板、锭、筒）等不同产品条线，精细化排产，优化生产调度，进一步提升产能利用率。
优化产品结构，聚焦高附加值赛道。稳步提升半导体等行业的营收占比，积极扩展石英材料在半导体、石英纤维布（Q布）等领域的新应用、新场景。加快技术成果转化与产品迭代，持续构建差异化技术优势与长期发展壁垒，筑牢护城河。
实现降本增效。通过优化工艺流程，数字化、智能化改造提升生产效率，降低单位制造成本；通过精细化管理控制管理费用；通过推动技术创新提升产品竞争力，持续增强盈利能力。
2、提速资产运营效率
深化存货全链条管理，压降资金占用。健全产销存联动预警体系，分级划定安全库存，落实“按单生产”为主与常规产品“按库存生产”相结合的生产模式，按需动态调整生产计划。同时优化供应链协同，压缩采购与生产周期、提升交付能力，持续改善存货周转效率。
强化应收账款全周期管控，切实防范应收风险。健全客户信用分级体系，落实差异化授信，从严管控账期及授信额度，筑牢源头风控防线。建立销售、财务、法务联动机制，压实回款考核，从严清收逾期账款，严控新增逾期。常态化开展账龄动态监控，规范坏账计提与风险处置，提升应收周转效率，稳固企业经营性现金流。
二、发展新质生产力
公司高度重视培育和发展新质生产力，锚定高质量发展主线，以科技创新为核心引擎，持续推动产业结构优化与转型升级，全面激活企业内生发展动力与核心竞争动能。
研发创新紧跟科技发展步伐，聚焦核心主营产品，持续开展关键技术攻坚、生产工艺改良与品质升级，稳步夯实产品核心竞争力，全力推进高端石英材料国产化、自主化替代进程。
立足长远前瞻布局前沿技术领域，精准研判全球石英材料产业发展趋势与市场需求变化，主动拓展半导体、算力、新能源等新兴赛道应用场景。加速前沿技术落地转化与产品快速迭代，打造专属差异化技术壁垒，构筑稳固长效的竞争护城河。
同时，深化多层次产学研协同创新体系建设，深化与国内重点高校、科研院所深度合作，通过共建联合实验室、开展专项课题攻关、高端人才联合引育等模式，高效整合优质外部创新资源，全方位强化自主研发硬实力，为企业长效稳健发展夯实创新根基。
三、完善公司治理，持续规范运作
2025年，为严格落实上市公司规范治理要求，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，并同步修订《公司章程》等公司制度相应条款，平稳完成监事会职能向审计委员会的整合过渡，进一步筑牢规范运作根基。公司董事会下设为决策提供咨询和建议的四个专门委员会，包含战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，为公司科学高效决策提供多元化视角。
2026年，公司将严格按照法律、法规要求，不断加强规范治理体制机制建设，提升公司治理水平和规范运作能力，防范化解重大风险。具体举措如下：
深化独董制度改革。保障独立董事的知情权、参会权和表决权，定期组织独立董事实地调研，为独立董事履职提供充分支持。发挥独立董事在审计、提名、薪酬与考核等专门委员会中的主导作用，提升决策科学性。
完善内控体系建设。将内控作为风险防范的重大举措，定期开展重大风险（如资金占用、违规担保、关联交易）监测与自评。持续优化内控流程，确保内控体系有效运行。
践行可持续发展理念。积极将ESG理念融入公司战略与日常经营，计划适时披露年度ESG报告或可持续发展报告。围绕绿色低碳转型，推进节能降耗、清洁生产，回应国际供应链对ESG管理的要求。
四、落实“关键少数”责任，强化合规意识
公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”的规范履职与责任担当，强化其与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。
优化考核激励，激发创新动能。公司将优化考核机制，将战略目标、业绩增长、合规管理等核心指标与激励绑定，通过多元化激励撬动“关键少数”的管理与创新潜能，驱动其聚焦价值创造。
提升“关键少数”履职能力。公司将持续关注控股股东、大股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作，通过及时传递资本市场最新监管政策、法律法规和监管动态，组织公司董事和高级管理人员参加上海证券交易所、江苏证监局等监管机构举办的各类培训，确保公司治理层及时掌握并准确理解相关规范，提升上述“关键少数”的履职能力和规范意识，共同推动公司实现规范运作。
五、重视股东回报，共享发展成果
公司牢固树立以投资者为本的理念，为切实维护投资者利益，公司制定《市值管理制度》，并通过持续聚焦主业，夯实行业优势地位，努力提升公司业绩，并充分利用现金分红等措施与全体股东分享公司发展的红利。自上市以来，公司严格按照《公司章程》制定的利润分配政策进行稳定、可持续的现金分红，已连续多年现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例超过30%。2025年度，公司拟进行现金分红约4,634万元，占归属于上市公司股东净利润的比例为30.22%。
2026年，公司将结合实际经营状况、未来发展规划，继续保持持续、稳定的投资回报安排，确保利润分配政策的连续性与稳定性，切实回馈广大投资者的信任与支持。
六、加强市场沟通，传递企业价值
公司高度重视与投资者的有效沟通，将投资者关系管理作为公司战略的重要组成部分，不断提升透明度与可读性。
2026年公司将通过以下举措继续加强与市场沟通：
开展常态化业绩说明会。承诺在年度报告、半年度报告披露后，以及发生重大资产重组、现金分红等重要事项时，召开业绩说明会。公司董事长、总经理等主要负责人将积极参加，就“提质增效重回报”行动方案、经营成果及未来规划与投资者进行深度交流。每年业绩说明会召开次数不少于3次。
及时回应投资者关切。公司将继续通过“上证e互动”平台、投资者专线、投资者邮箱等多种渠道与广大投资者积极沟通，保障投资者的知情权，积极有效地向市场传递公司价值，增强投资者信心。
便利中小股东参与股东会。积极响应上交所股东会“一键通”服务，通过智能短信、交易终端弹窗等方式，精准提醒、便利中小投资者参与股东会投票，维护其参与公司治理的合法权益。
本次“提质增效重回报”行动方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司
2026年04月25日
