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三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
■
注：上年度财务数据已根据前期会计差错更正后的数据进行修改。
其他说明：
鉴于公司2025年当年可分配利润为负，公司不进行利润分配未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的利润分配政策，并兼顾公司的可持续发展。
鉴于公司2025年当年可分配利润为负，不满足《公司章程》中关于现金分红的条件，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司留存的未分配利润将用于公司研发项目、生产经营及流动资金需求，满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，公司的累计未分配利润结转以后年度分配。今后，公司将一如既往地重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。
四、备查文件
1、公司2025年度审计报告；
2、公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
北京建工环境修复股份有限公司董事会
2026年04月24日
证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2026-008
北京建工环境修复股份有限公司
关于公司2025年日常关联交易确认及
2026年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为满足生产经营活动需要，北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其控股子公司拟与关联方发生日常关联交易，预计2026年度发生交易金额不超过666万元。
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2025年日常关联交易确认及2026年日常关联交易预计的议案》，公司董事李笑雪女士在控股股东北京建工集团有限责任公司担任总法律顾问职务，此项议案回避表决。此次日常关联交易事项经公司董事会审议通过后不需提交公司股东会审议。
（二）预计2026年日常关联交易类别和金额
2026年度日常关联交易预计如下：
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注：截至披露日发生金额为公司初步统计数据，未经审计。
（三）2025年日常关联交易情况
公司2025年与关联方发生的日常关联交易如下：
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二、关联人介绍和关联关系
（一）北京建工物业服务有限公司（以下简称“建工物业”）
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2025年，建工物业主要财务数据如下：
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与公司的关联关系：本公司与建工物业同受北京建工集团有限责任公司的实际控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款及公司《关联交易管理制度》第五条第二款关于关联方的规定，建工物业构成公司的关联法人。
关联交易内容：建工物业为公司提供办公室水电供应、停车管理等服务。
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害公司利益的情形。
（二）北京建工集团有限责任公司党校（以下简称“建工党校”）
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2025年，建工党校主要财务数据如下：
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与公司的关联关系：本公司与建工党校同受北京建工集团有限责任公司的实际控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款及公司《关联交易管理制度》第五条第二款关于关联方的规定，建工培训中心构成公司的关联法人。
关联交易内容：该公司为建工修复提供理论及相关工程专业培训。
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过询价方式确定，不存在损害公司利益的情形。
（三）北京建工培训中心（以下简称“建工培训中心”）
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2025年，建工培训中心主要财务数据如下：
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与公司的关联关系：本公司与建工培训中心同受北京建工集团有限责任公司的实际控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款及公司《关联交易管理制度》第五条第二款关于关联方的规定，建工培训中心构成公司的关联法人。
关联交易内容：该公司为建工修复提供安全员、材料员、施工员、资料员、机械员、劳务管理员、测量员、建造师等相关专业培训。
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过询价方式确定，不存在损害公司利益的情形。
（四）北京国轩房地产开发有限公司临空智选假日酒店分公司（以下简称“智选酒店”）
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与公司的关联关系：本公司与智选酒店同受北京建工集团有限责任公司的实际控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款及公司《关联交易管理制度》第五条第二款关于关联方的规定，智选酒店构成公司的关联法人。
关联交易内容：预计该公司为公司提供临时住宿与餐饮服务。
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害公司利益的情形。
（五）北京建工集团有限责任公司（以下简称“建工集团”）
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2025年，建工集团主要财务数据如下：
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与公司的关联关系：北京建工集团有限责任公司为公司控股股东，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第一款及公司《关联交易管理制度》第五条第一款关于关联方的规定，建工集团构成公司的关联法人。
关联交易内容：该公司为建工修复提供法律服务等。
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过协商方式确定，不存在损害公司利益的情形。
（六）北京市建筑工程设计有限责任公司（以下简称“设计公司”）
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2025年，设计公司主要财务数据如下：
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与公司的关联关系：本公司与设计公司同受北京建工集团有限责任公司的实际控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款及公司《关联交易管理制度》第五条第二款关于关联方的规定，设计公司构成公司的关联法人。
关联交易内容：预计该公司为修复公司提供设计服务。
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过招标方式确定，不存在损害公司利益的情形。
（七）北京观佑健康管理发展有限责任公司（以下简称“观佑健康”）
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2025年，观佑健康主要财务数据如下：
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与公司的关联关系：本公司与观佑健康同受北京建工集团有限责任公司的实际控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款及公司《关联交易管理制度》第五条第二款关于关联方的规定，观佑健康构成公司的关联法人。
关联交易内容：预计该公司为修复公司提供体检服务。
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过询价方式确定，不存在损害公司利益的情形。
（八）天津渤化环境修复股份有限公司（以下简称“天津渤化”）
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2025年，天津渤化主要财务数据如下：
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与公司的关联关系：天津渤化为公司参股公司，基于实质重于形式原则，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条及公司《关联交易管理制度》第五条关于关联方的规定，天津渤化构成公司的关联法人。
关联交易内容：该公司为公司提供工程分包等。
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过招投标方式确定，不存在损害公司利益的情形。
（九）合肥东新建邦环境修复有限公司（以下简称“东新建邦”）
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2025年，东新建邦主要财务数据如下：
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与公司的关联关系：本公司副总经理徐宏伟先生担任东新建邦董事职务，且东新建邦为公司参股公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第三款及公司《关联交易管理制度》第五条第三款关于关联人的规定，东新建邦构成公司的关联法人。
关联交易内容：公司向其采购项目咨询服务。
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过协商确定，不存在损害公司利益的情形。
（十）北京金河水务建设集团有限公司平谷分公司（以下简称“金河水务平谷分公司”）
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2025年，金河水务平谷分公司主要财务数据如下：
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与公司的关联关系：金河水务平谷分公司的总公司北京金河水务建设集团有限公司为公司控股股东北京建工集团有限责任公司参股企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，基于实质重于形式原则，将金河水务认定为关联方。
关联交易内容：预计公司为其提供机械租赁服务。
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过询价方式确定，不存在损害公司利益的情形。
上述10家关联法人均经营状况良好，且具有充足的履约能力，不会损害公司利益；向公司采购服务的关联人具有较强的支付能力，不会形成公司的坏账损失，不会损害公司利益。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价政策及定价依据
公司向关联方销售和采购商品/服务，采取市场化方式定价，遵循公开、公正、公平的原则。公司与上述各关联方发生的关联交易均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方进行输送利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方之间的关联交易在实际发生时均以书面方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。
四、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易为公司经营活动中正常的业务往来需要而发生，在与上述公司交易的过程中遵循公允定价的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
上述关联交易对公司经营以及未来的财务状况、经营成果没有明显影响，公司主营业务也不因上述交易而对其产生依赖关系，因此对公司独立性亦没有影响。
五、独立董事同意意见及中介机构意见
（一）独立董事专门会议审核意见
公司与关联方之间所涉及的2025年日常关联交易以及2026年日常关联交易预计事项为基于公司日常经营活动需求所发生的，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了市场化原则，交易价格公允，交易金额预计客观、合理，交易保证了公司持续、稳定发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。2025年公司日常关联交易实际发生金额少于全年预计金额，差异不会对公司日常经营及业绩产生重大影响；公司与关联方按照市场交易原则公正、合理地进行交易，关联交易的定价公允，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议决定。
（二）保荐人意见
经核查，保荐人认为：建工修复确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。相关事项已经公司董事会审议批准，董事会审议时关联董事均依法回避了表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。保荐人对建工修复确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见；
3、中信建投证券股份有限公司出具的关于北京建工环境修复股份有限公司2025年日常关联交易确认及2026年日常关联交易预计的核查意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京建工环境修复股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2026-010
北京建工环境修复股份有限公司
关于聘请公司2026年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》。拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度的审计机构，本事项尚需提请公司股东会审议。现将有关事项具体公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业以及生态保护和环境治理业等，同行业上市公司审计客户10家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1、基本信息
关键审计合伙人主要信息：
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2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度审计费95万元，其中年报审计收费80万元，内部控制审计15万元。
2026年度审计费预计95万元，其中年报审计收费80万元，内部控制审计15万元。2026年度审计预计费用系根据公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素确定，较上一期审计费用没有变化。
董事会提请股东会授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计实际工作业务量具体协商审计费用。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》，董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，为公司提供2026年度财务报表审计和内部控制审计，相关费用授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计工作业务量进行协商。
（二）审计委员会履职情况
公司召开了第四届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》，与会委员在查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、业务信息和诚信记录后，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示认可，认为其具备为上市公司提供年度审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。同意向公司董事会提议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并将该事项提请董事会审议。
（三）生效日期
本次聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明、营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
北京建工环境修复股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2026-011
北京建工环境修复股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日2026年5月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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2、上述议案已经过公司第四届董事会第十七次会议审议通过，以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照和身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证和营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）办理登记手续。
（3）股东采用信函或传真的方式登记的，需同时填写《参会股东回执》（附件三），与前述登记文件一并送交公司。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月13日9:30-11:30、14:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在2026年5月13日17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点及信函邮寄地址：北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼，董事会办公室；邮编：100015；传真号码：010-68096677。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
5、会务联系
联系人：赵鸿雁
联系电话：010-68611688
联系传真：010-68096677
联系邮箱：ir@bceer.com
联系地址：北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼
6、本次股东会会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《北京建工环境修复股份有限公司参会股东回执》
特此公告。
北京建工环境修复股份有限公司董事会
2026年04月24日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：
投票代码为“350958”，投票简称为“建工投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日（现场会议召开当日），9:15至15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：北京建工环境修复股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本单位/本人出席北京建工环境修复股份有限公司2025年年度股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本单位/本人承担。
委托人名称（签字或盖章）：
委托人股东账号：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持有股份性质：
委托人持有股份数量：
受托人名称：
受托人身份证号：
授权委托书签发日期： 年 月 日
委托授权书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
对本次股东会提案的明确投票意见指示：
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备注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
附件三：
北京建工环境修复股份有限公司
参会股东回执
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证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2026-012
北京建工环境修复股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司2025年度财务状况、资产价值与经营成果，公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对2025年度计提资产减值准备的有关情况说明如下：
一、本次计提资产减值准备情况
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2025年度末的各项资产进行清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产的可变现性进行充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司对2025年度末存在减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试，计提2025年度各项资产减值准备共计人民币101,544,300.58元，具体情况如下：
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二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1.金融工具的减值
公司以预期信用损失为基础，预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
按账龄组合计提坏账准备的应收款项计提方法：
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2.合同资产减值
公司在资产负债表日确定合同资产的预期信用损失并进行会计处理。公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：
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3.长期股权投资减值
公司在资产负债表日对长期股权投资进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用；资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。
三、对公司的影响
公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。上述事项相应减少公司2025年度净利润101,544,300.58元，减少所有者权益101,544,300.58元。本次计提资产减值准备事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
特此公告。
北京建工环境修复股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2026-013
北京建工环境修复股份有限公司
关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司2026年第一季度财务状况、资产价值与经营成果，公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对2026年第一季度计提资产减值准备的有关情况说明如下：
一、本次计提资产减值准备情况
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2026年第一季度末的各项资产进行清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产的可变现性进行充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司对2026年第一季度末存在减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试，计提2026年第一季度各项资产减值准备共计人民币-1,868,517.19元，具体情况如下：
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二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1.金融工具的减值
公司以预期信用损失为基础，预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
按账龄组合计提坏账准备的应收款项计提方法：
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2.合同资产减值
公司在资产负债表日确定合同资产的预期信用损失并进行会计处理。公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：
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三、对公司的影响
公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。上述事项相应增加公司2026年第一季度净利润1,868,517.19元，增加所有者权益1,868,517.19元。本次计提资产减值准备事项未经审计。
特此公告。
北京建工环境修复股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2026-002
北京建工环境修复股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十七次会议于2026年4月23日在北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知及材料于2026年4月13日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李琼女士召集并主持，会议应到董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》
公司董事会认为，2025年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责，有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层在2025年度的主要工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
该报告客观、真实地反映了董事会在2025年度的主要工作。公司独立董事刘洪跃先生、黄张凯先生、王红旗先生还向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。
报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司年度报告相关的财务信息已经过公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于公司〈2025年度环境、社会及公司治理报告〉的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度环境、社会及公司治理报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经过公司第四届董事会战略与ESG委员会第四次会议审议通过。
5、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
董事会认为本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》《监管规则适用指引一会计类第3号》等相关规定和要求，符合公司实际情况，更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次前期会计差错更正事项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经过公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京建工环境修复股份有限公司2025年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
6、审议通过《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》
根据公司未来发展需求以及公司目前经营情况，公司2025年度利润分配预案为：公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，资本公积不转增股本，不送红股。
公司拟定的2025年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。公司累计未分配利润结转至下一年度，以确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。因此，同意将该议案提交至公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
7、审议通过《关于公司2025年日常关联交易确认及2026年日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年日常关联交易确认及2026年日常关联交易预计的公告》。
公司董事李笑雪女士在控股股东北京建工集团有限责任公司担任总法律顾问职务，此项议案回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经过公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议和公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了同意的审核意见。公司保荐人中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于北京建工环境修复股份有限公司2025年日常关联交易确认及2026年日常关联交易预计的核查意见》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
8、审议通过《关于公司〈内部控制评价报告〉的议案》
公司董事会认为，2025年公司治理、日常管理、对外投资等事项均严格按照公司各项内部控制制度的规定实施，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。《内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经过公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。公司保荐人中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于北京建工环境修复股份有限公司内部控制评价报告的核查意见》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京建工环境修复股份有限公司内部控制审计报告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
9、审议通过《关于〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经过公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。公司保荐人中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于北京建工环境修复股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京建工环境修复股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
10、 审议《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事2025年度薪酬予以确认，公司董事薪酬变化符合业绩联动要求。具体薪酬情况详见公司同日披露的《2025年年度报告》。
公司董事2026年度薪酬方案将遵循2025年度薪酬方案，在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不领取董事津贴；独立董事薪酬采用津贴制，独立董事2026年度津贴标准根据公司股东会已审批通过的标准执行，为税前8万元/年，按月发放，除此之外不享受其他报酬、社保待遇等；独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及其他合理费用由公司承担。
基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员在审议该项议案时回避表决。
11、 审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认，公司高级管理人员薪酬变化符合业绩联动要求。具体薪酬情况详见公司同日披露《2025年年度报告》。
2026年，公司高级管理人员的薪酬根据其在公司所任岗位职务领取薪酬，实行年薪制，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及中长期激励构成。绩效薪酬比例应按照北京市国资委相关规定执行，具体金额应与其承担责任、风险和经营业绩挂钩，经考核统算后发放。
由于董事原波先生担任公司总经理，此项议案回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经过公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
12、审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信的议案》
同意向工商银行（不超1亿元）、交通银行（不超2.5亿元）、农业银行（不超2.07亿元）、广发银行（不超2亿元）、杭州银行（不超1亿元）、北京银行（不超1.3亿元）、上海银行（不超2亿元）、民生银行（不超1亿元）、招商银行（不超1亿元）、华夏银行（不超1亿元）、中国银行（不超1.1亿元）、宁波银行（不超1亿元）、中信银行（不超1亿元）、青海银行（不超0.03亿元）、农发行（不超2亿元）申请综合授信额度，综合授信范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链、保函（国内、国外保函）、银行保理、信用证等各种融资业务。融资额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日止。在此期间签署并履约的融资及其相关协议截止期限以双方协议约定为准，不因额度有效期到期而终止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经过公司第四届董事会战略与ESG委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
13、审议通过《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》
公司董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，为公司提供2026年度财务报表审计和内部控制审计，相关费用授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计工作业务量进行协商。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请公司2026年度审计机构的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案已经过公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
14、审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2026年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2026年第一季度报告相关的财务信息已经过公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
15、 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过《关于〈合规管理工作报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经过公司第四届董事会战略与ESG委员会第四次会议审议通过。
17、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
18、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
董事会同意2026年5月15日14:30在公司一层第一会议室召开2025年年度股东会，审议提请公司股东会审议的相关事项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见；
3、公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议。
4、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
5、公司第四届董事会战略与ESG委员会第四次会议决议。
特此公告。
北京建工环境修复股份有限公司董事会
2026年4月24日
（上接106版)
