中基健康产业股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2026-031号
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度财务会计报告是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、2025年7月28日，中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中基健康”）及公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）分别收到新疆生产建设兵团第六师中级人民法院（以下简称“六师中院”或“法院”）送达的《预重整通知书》[（2025）兵06破申（预）1号、（2025）兵06破申（预）2号]。六师中院通知启动对公司及红色番茄的预重整，并指定公司清算组担任公司临时管理人、红色番茄清算组担任红色番茄临时管理人（以下合称“临时管理人”）。具体内容详见公司于2025年7月29日披露的《关于公司及下属全资子公司被债权人申请重整与预重整暨法院启动预重整并指定临时管理人的公告》（公告编号：2025-060号）。六师中院通知启动公司及子公司红色番茄的预重整，不代表法院会正式受理公司及子公司红色番茄重整，法院能否受理公司及子公司红色番茄重整尚存在不确定性。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第（九）项“法院依法受理公司重整、和解和破产清算申请”的规定，如果法院裁定受理申请人对公司重整的申请，则深圳证券交易所将对公司股票交易叠加退市风险警示情形。如果公司因重整失败而被宣告破产，则公司股票将面临被终止上市的风险。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中基健康产业股份有限公司
2026年03月31日
单位：元
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法定代表人：王长江 主管会计工作负责人：常姗姗 会计机构负责人：李红
2、合并利润表
单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王长江 主管会计工作负责人：常姗姗 会计机构负责人：李红
3、合并现金流量表
单位：元
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（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度财务会计报告未经审计。
中基健康产业股份有限公司董事会
2026年04月24日
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2026-032号
中基健康产业股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议时间：2026年4月24日（星期五）上午11:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年4月24日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月24日上午9:15一下午15:00；
会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室；
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：董事长王长江先生；
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席会议总体情况
根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东会的股东共计167人，代表股份234,969,936股，占本公司总股本的30.4648%。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东(含股东代理人)共3人，代表股份224,941,323股，占本公司总股本的29.1645%。
参加网络投票情况
通过网络投票的股东共164人，代表股份10,028,613股，占本公司总股本的1.3003%。
公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：
1、《关于向民生银行申请办理贷款展期的议案》。
表决结果为：同意234,158,936股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.6549%；反对810,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.3447%；弃权1,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0004%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意9,389,713股，占出席会议中小投资者所持股份的92.0496%；反对810,000股，占出席会议中小投资者所持股份的7.9406%；弃权1,000股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0098%。
本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。
上述议案内容已经公司第十届董事会第二十次临时会议审议通过，详见公司2026年4月8日披露的《第十届董事会第二十次临时会议决议公告》。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所芦笛律师、周琬钦律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、中基健康产业股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所关于中基健康产业股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2026-030号
中基健康产业股份有限公司
第十届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次临时会议于2026年4月24日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于2026年4月20日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
1、审议通过《公司2026年第一季度报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日披露的《公司2026年第一季度报告》。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2026年4月24日
