（上接119版）

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二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》（邱雅雯、王哲）、《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2026年4月25日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、议案8

应回避表决的关联股东名称：第5项议案：陈文葆、陈文义、蔡庆明、汪洪志、周汝中、唐荣华、陈洁、倪旭亮、刘力喜；第8项议案：汪洪志、周汝中、陈洁、唐荣华

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（1）法人股东：出席会议的法人股东需由法定代表人出席会议或者法定代

表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，需持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有

效持股凭证办理登记手续：个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股

东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权

委托书详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（授权委托书详见附件一）。

1、登记地点及授权委托书送达地点

地址：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号。

电话：0577-57117711

邮箱：cwbstock@cwb.com.cn

联系人：董事办

2、登记时间：

2026年5月14日上午 8:30-11:30，下午13:00-16:00

3、登记方法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可采用信函或

电子邮件的方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准，并请在信函或电子邮件上注明联系电话。

六、其他事项

出席现场会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到场，本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

合兴汽车电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2026-005

合兴汽车电子股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项需提交股东会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：公司本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届独立董事2026年第一次专门会议对上述议案进行了审议，全体独立董事专门会议事前认可该交易事项，独立董事认为：本次日常关联交易事项，与公司生产经营相关，交易有利于公司的生产经营及资金使用效率。公司对上述关联交易不存在依赖，定价合理、价格公允，符合市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不影响公司独立性。同意通过该项议案，并提请董事会审议。

公司于2026年4月23日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事汪洪志、周汝中、陈洁、唐荣华回避了本议案的表决，其他2名非关联董事同意此议案。因关联董事回避表决，实际参加表决出席董事会会议的非关联董事人数不足3人，因此董事会一致同意将该议案直接提交股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）合兴集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈文葆

统一社会信用代码：913303821455889926

注册地址：浙江省温州市乐清市虹桥镇幸福东路1298号

注册资本：人民币壹亿伍仟万元整

成立日期：1996年08月22日

主要股东：陈文葆

主要经营业务或管理活动：一般项目：货物进出口；技术进出口；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；机械电气设备销售；机械电气设备制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；金属制品研发；金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售；金属材料销售；企业管理咨询；非居住房地产租赁；控股公司服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、关联关系

合兴集团有限公司为本公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（二）浙江合兴电工有限公司

1、基本情况

法定代表人：陆竞

统一社会信用代码：91330382769606722T

注册地址：浙江省温州市乐清市虹桥镇幸福东路1298号

注册资本：人民币贰仟万元整

成立日期：2004年11月24日

主要股东：合兴集团有限公司

主要经营业务或管理活动：输配电及控制设备及配件、高低压电器、建筑电器、电器成套设备、五金工具、仪器仪表（不含计量器具）、电线电缆塑料制品、金属制品的研发、制造、加工、销售；塑胶原材料、金属材料销售；从事电气科技领域内的技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、关联关系

浙江合兴电工有限公司为公司控股股东的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（三）芜湖合兴电器有限公司

1、基本情况

法定代表人：陆竞

统一社会信用代码：9134022159571436X2

注册地址：芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路3456号

注册资本：人民币叁佰万元整

成立日期：2012年5月4日

主要股东：合兴集团有限公司

主要经营业务或管理活动：配电开关控制设备及相关注塑件、五金件、模具、工艺品、仪器仪表（不含计量器具）、服装设计、制造、销售。

2、关联关系

芜湖合兴电器有限公司为公司控股股东的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（四）上海卓兴模具有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈文葆

统一社会信用代码：913101177294537251

注册地址：上海市松江区新桥镇申港路125号6幢5层

注册资本：人民币叁仟万元整

成立日期：2001年9月30日

主要股东：合兴集团有限公司

主要经营业务或管理活动：模具生产、销售，五金工具销售，仪器仪表（除特种）销售，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、关联关系

上海卓兴模具有限公司为公司控股股东的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

(五) 浙江合为企业管理有限责任公司

1、基本情况

法定代表人：陈文葆

统一社会信用代码：91330401MAE8JXL23F

注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区长风路222号1号办公楼3楼302室

注册资本：人民币陆仟万元整

成立日期：2024年12月19日

主要股东：合兴集团有限公司和上海卓兴模具有限公司

主要经营业务或管理活动：企业管理；企业管理咨询；企业总部管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、关联关系

浙江合为企业管理有限责任公司为公司控股股东的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（六）乐清杰贝特电子科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈杰

统一社会信用代码：91330382063194164Q

注册地址：浙江省温州市乐清市虹桥镇东电子信息产业园虹桥镇幸福东路2220-6号

注册资本：人民币伍佰万元整

成立日期：2013年3月5日

主要股东：陈杰、郑婷婷

主要经营业务或管理活动：一般项目：配电开关控制设备研发；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；模具制造；模具销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；真空镀膜加工；喷涂加工；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、关联关系

公司实际控制人陈文葆兄弟之子陈杰担任该公司执行董事兼总经理并持有该公司90%的股权，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（七）乐清市熠新副食品贸易有限公司

1、基本情况

法定代表人：蔡晓萍

统一社会信用代码：913303827291134641

注册地址：浙江省温州市乐清市虹桥镇西街村幸福东路597弄3号

注册资本：50万元

成立日期：2001年6月6日

主要股东：赵百荣、蔡晓萍

主要经营业务或管理活动：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；日用百货销售；日用品销售；劳动保护用品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；水产品批发；水产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、关联关系

公司原董事蔡庆明姐姐蔡晓萍担任执行董事并持有该公司40%的股权，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。由于蔡庆明先生于2025年7月离任公司董事职务，其离任未满12个月，故仍系公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2026-004

合兴汽车电子股份有限公司

续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以

下简称“上会”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310106086242261L

类型：特殊普通合伙

主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层

首席合伙人：张晓荣

成立日期：2013 年 12 月 27 日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

资质情况：会计师事务所执业证书（编号 31000008）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发〔2000〕358 号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质；首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。

人员信息及业务规模：截至2025年末，上会合伙人数量为113人，注册会计师人数为551人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为191人。上会2025年度经审计的收入总额为6.92亿元，其中审计业务收入为4.84亿元，证券业务收入为2.38亿元。2025年度上市公司年报审计客户家数为 87家，主要行业涉及采矿业；制造业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。2025年度上市公司年报审计收费总额为0.74亿元，与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户家数为61家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，上会计提的职业风险基金为0.00万元、购买的职业保险累计赔偿限额为11,000.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

3、诚信记录

上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次和自律监管措施0次和纪律处分2次。

（二）项目信息

上会作为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，原委派项目合伙人张炜、签字注册会计师范娱瑾、项目质量控制复核人唐慧珏为公司提供审计服务。鉴于原委派项目合伙人张炜、项目质量控制复核人唐慧珏已连续为公司提供审计服务达到5年，另签字注册会计师范娱瑾因事务所内部工作安排调整，根据《中国注册会计师执业道德守则第4号一一审计和审阅业务对独立性的要求》的相关要求，现委派项目合伙人叶辉、签字注册会计师陈韩慧、项目质量控制复核人汪思薇负责公司2026年度财务报告及内部控制审计相关工作。本次变更后，项目合伙人为叶辉，签字注册会计师为陈韩慧，项目质量控制复核人为汪思薇。

本次变更项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2026年度财务报告及内部控制审计工作产生不利影响。

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人：叶辉，2003年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2020年开始在上会会计师事务所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年主办并签字的上市公司审计项目共涉及4家上市公司。

（2）拟签字注册会计师：陈韩慧，2018年开始从事上市公司审计，2025年成为注册会计师，2025年开始在上会会计师事务所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年主办并签字的上市公司审计项目共涉及0家上市公司。

（3）质量控制复核人：汪思薇，2006年起在上会执业并从事上市公司审计至今，2006年获得中国注册会计师资格，2026年起为公司提供审计服务。近三年为多家上市公司提供复核服务。

2、上述相关人员的诚信记录情况

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2025年审计服务的费用总额为72万元（其中财务审计费用为60万元，内部控制审计费用为12万元）。2026年度预计审计费用72万元（其中财务审计审计费用60万元，内部控制审计费用12万元）。同时公司董事会提请股东会授权经营管理层根据2026年审计业务具体的工作量及市场价格水平进行适当调整。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认为：上会在公司2025年度审计工作中尽职尽责，能按照相关要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报告发表审计意见，充分履行了年度审计机构应尽的责任和义务。我们对上会的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为上会具有从事证券相关业务资格和相应审计服务能力，能够满足公司年度审计工作要求。同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开第三届董事会第十三次会议，以6票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将议案提交公司股东会批准。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2026-002

合兴汽车电子股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场表决方式召开会议，会议通知及会议资料于2026年4月13日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长汪洪志先生主持召开，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

公司2025年年度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司2025年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本议案已经公司第三届审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要。

（二）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

（三）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

同时，公司独立董事邱雅雯女士、王哲先生分别向董事会提交了《合兴股份2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职，具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司2025年度独立董事述职报告》(邱雅雯、王哲)。

（四）审议通过《关于2025年度审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经公司第三届审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司2025年度审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2025年12月31日，公司2025年度归属于上市公司股东净利润为人民币206,839,187.65元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币576,917,757.12元。公司以2025年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数为基数进行利润分配，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为40,100.00万股，此次拟分配的现金红利总数为80,200,000元（含税），如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司2025年度利润分配方案公告》。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年度财务审计和内部控制审计机构。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（八）《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联董事汪洪志、周汝中、陈洁、唐荣华已回避表决。因关联董事回避表决，实际参加表决出席董事会会议的非关联董事人数不足3人，因此董事会一致同意将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

（九）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司拟在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币20,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

（十）审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2026年业务发展所需资金需求，公司及子公司2026年度拟向银行申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定。公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人士与相关银行机构签署上述授信额度内的具体文件及办理贷款具体事宜。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。

（十一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

为真实、准确地反映公司2025年12月31日的财务状况和2025年度经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对有关资产进行全面清查和减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对其中存在减值迹象的相关资产计提减值准备，2025年度预计计提各项资产减值准备共计27,202,639.60元，其中信用减值损失计提金额 3,503,756.25元，资产减值损失计提金额23,698,883.35元。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

（十二）审议通过《关于〈公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划〉的议案》

为进一步增强合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“合兴股份”或“公司”）利润分配政策的透明度和可操作性，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2025年修订）》及《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司的实际情况，公司董事会制定了公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。

（十三）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

（十四）审议通过《公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

（十五）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

公司董事会根据独立董事签署的《2025年度独立董事关于独立性自查情况表》进行核查，认为2025年度公司独立董事均满足独立性的任职要求，有效地履行了独立董事的职责。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。其中独立董事邱雅雯女士、王哲先生回避表决。该项议案获通过。

详见同日披露在上海证券交易所的《合兴汽车电子股份有限公司董事会关于独立董事2025年独立性自查情况的专项报告》。

（十六）审议通过《关于制定〈合兴股份董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为加强公司董事、高级管理人员的薪酬管理，健全公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励和约束机制，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，董事会对《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行制定。

本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

（十七）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定;独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。全体委员认为涉及委员个人薪酬，利益相关，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，根据相关法律法规要求，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，本议案需提交公司股东会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

（十八）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为公司2025年度高级管理人员薪酬方案综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行制定，2026年度高级管理人员薪酬方案符合《上市公司治理准则》及《合兴汽车电子股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，同意提交董事会审议，并向股东会说明。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。该项议案获通过。关联董事汪洪志、周汝中已回避表决。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

（十九）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第三届审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要。

（二十）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（二十一）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2026-006

合兴汽车电子股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

● 投资金额：公司及子公司拟不超过20,000万元自有资金，在此额度及委托理财期限内资金可以滚动使用。

● 履行的审议程序：合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。本议案无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司使用自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率和收益，增加股东回报，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，合理利用部分自有资金进行现金管理。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用不超过人民币20,000万元自有资金，在此额度及委托理财期限内资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。

二、审议程序

2026年4月23日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过20,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案无需提交股东会审议通过。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司及子公司拟使用自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、独立董事及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2026-010

合兴汽车电子股份有限公司

关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者信心，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际经营情况及发展战略，制定了“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

一、聚焦主业，稳步提升经营质量

公司作为值得客户信赖的专业汽车零部件供应商，以“致力于成为全球汽车电子行业的顶级供应商”为战略目标，紧跟引领汽车科技发展的全球跨国公司的整车厂、TIER1客户，产品涵盖电子连接器、结构件、镶嵌注塑集成件等，深度参与客户产品全生命周期管理，专注于为全球汽车产业链提供高精度、高性能的精密零部件产品解决方案。

1、深化汽车电子核心业务布局，巩固现有核心客户合作基础，重点加大新能源车企客户拓展力度，积极对接行业头部新能源车企，争取更多定点订单，提升新能源汽车电子领域市场份额，不断完善客户和产品结构；

2、坚持以客户需求为导向，加强国内外市场协同开拓，优化国内市场布局，已在嘉兴建成生产基地，重点深耕华东、华南等核心区域市场，提升区域市场渗透率；在海外建立生产基地，提升为全球客户服务效率，积极探索海外市场，调研海外汽车电子市场需求，逐步拓展海外客户，提升海外市场营收占比。

3、聚焦产品开发能力的提升与开发周期的缩短，以“零缺陷”为质量目标，保障产品稳定性；

4、以降本增效为导向，持续精进制造技术能力和管理效能，构筑行业领先的综合竞争力。

5、提升产能利用率：持续优化“日计划、周调度、月总结”机制，推进精益化产线、人机协同产线建设，确保产能利用率保持在合理水平。

二、坚持研发创新，加快发展新质生产力

1、公司始终以创新为发展根本，未来将持续加大研发投入力度，聚焦汽车电子、消费电子领域核心技术攻关，重点推进现有产品技术升级和新产品研发，加快新产品市场化进程，

2、完善研发体系，优化研发团队结构，加大高端研发人才的引进和培养力度，健全研发激励机制，提升研发团队的专业能力和创新能力，推动研发成果快速转化，持续提升专利数量。

3、公司依托全产业链协同能力与数智化管理系统，构建从冲压、电镀、工装设计、模具制造、实验检测的完整制造生态链，持续推动精益管理的升级与优化，并通过信息化平台构建端到端的数字化管理体系，公司实现订单管理、生产计划、质量监控和设备运维的全流程数字化和可追溯性，打造实时可视的“数字工厂”，显著提升生产效率，降低废品率及成本。

4、公司积极推进智能制造升级，引进国际领先设备，构建机器人集成的自动化产线，通过“机器换人”策略减少对人力的依赖，提升人均产值，保障产品质量稳定性，为应对劳动力成本上升提供长效竞争力支撑。

三、持续现金分红，重视投资者回报

公司高度重视投资者合理回报，严格落实新“国九条”关于“增强分红稳定性、持续性”的要求，通过实施稳定的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式，持续回报股东，着力构建与股东的和谐关系。2021年上市至今公司现金分红5次，累计分红3.42亿元。

公司着眼于长远和可持续发展的目标，充分重视对投资者的合理回报，在综合考虑股东意愿、外部环境、公司实际情况包括盈利能力、现金流量状况、经营发展战略等的基础上，公司自2023年起制定并持续完善公司股东分红回报规划，对公司利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。根据《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划》，明确除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年公司可供分配利润的10%。依据此原则，公司上市以来，年度现金分红比例均在30%以上。

2026年，公司计划向全体股东发放2025年年度利润分配现金红利8,020万元，分红比例为38.77%。公司将继续秉持“以投资者为本”的理念，牢固树立回报股东意识，积极提升投资者回报能力和水平。在充分考虑公司发展阶段、经营情况、盈利水平以及资本开支等因素的基础上，保持现金分红政策的持续性、稳定性，提升投资者获得感。

四、提升信息披露质量，加强投资者沟通

公司高度重视信息披露工作，不断优化信息披露流程，提升信息披露的及时性、准确性和完整性。公司严格按照监管要求，及时披露定期报告和临时公告，确保所有投资者公平获取信息。

公司将投资者关系管理置于公司治理的重要战略位置，充分尊重并切实维护全体投资者，尤其是中小投资者的合法权益。2026年，公司将进一步丰富和创新与投资者的沟通方式。在常态化召开年度、半年度及季度业绩说明会的基础上，探索可视化定期报告、数字化业绩说明会演示、微信公众号互动等新模式，积极策划投资者现场交流、线上视频交流等多种形式的互动活动。同时，公司将持续维护并高效利用上证e互动平台、投资者热线电话、公司公开邮箱、官方网站及新媒体等多元化沟通渠道，确保投资者能够便捷、顺畅地获取公司信息、表达关切。

未来，公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定履行信息披露义务，不断提升信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。公司将进一步加强与资本市场双向沟通，通过多元化的投资者关系活动，主动展示公司的战略布局、经营进展与发展潜力。在夯实主业的同时，公司也将积极培育新增长点，努力提升经营业绩和投资价值，不断增强投资者信心与回报。

五、完善公司治理，强化规范运作根基

1、完善治理制度体系，根据新《上市公司治理准则》及监管要求，优化董事、高管薪酬管理制度、各专门委员会工作细则，确保治理制度与时俱进。

2、优化决策流程，提高决策效率。充分发挥独立董事作用，加强履职支撑与服务保障，促进董事会规范高效运行。

3. 公司将重点强调关联交易、重大资金往来等事项全流程溯源合规，同时强化对销售、采购等重点业务领域风险管控；推进数据合规体系建设，优化完善反商业贿赂、商业秘密保护、合规举报及调查，重大决策、经济合同、规章制度法律合规审核率保持100%。

4. 健全母子公司协同治理体系，充分发挥总部在统筹管理、专业指导、综合服务与资源支撑等方面的核心作用，通过分类施策、业务联动、穿透监管，凝聚协同发展合力。

未来，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，持续完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动公司持续、健康、稳定发展。

六、强化“关键少数”履职能力，提升自律合规意识

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的责任担当与风险防控。通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层级治理体系，对控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。

持续加强高管薪酬与经营业绩、管理质效挂钩，建立绩效薪酬追索扣回机制，强化约束与激励并重。组织“关键少数”及时参加资本市场政策法规培训，强化合规意识，提升履职能力，杜绝内幕交易、违规减持等情形发生。

七、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案中涉及的未来规划、发展战略等前瞻性表述，不构成公司对投资者的实际承诺。未来相关事项可能受到国内外市场环境、政策法规、行业发展等因素变动的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2026-003

合兴汽车电子股份有限公司

2025年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.2元

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币576,917,757.12元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1.上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本401,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利80,200,000元（含税）。本年度公司现金分红总额80,200,000元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例38.77%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下所示：

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开第三届董事会第十三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过本利润分配方案，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2026-012

合兴汽车电子股份有限公司

关于召开2025年度暨2026年第一季度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年05月07日 （星期四） 15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2026年04月27日 （星期一） 至05月06日 （星期三）

16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱cwbstock@cwb.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日发布公司2025年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月07日（星期四）15:00-16:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度和2026年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年05月07日 （星期四） 15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、 参加人员

董事长兼总经理：汪洪志

董事会秘书兼财务总监：周汝中

独立董事：邱雅雯、王哲

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月07日 （星期四） 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年04月27日 （星期一） 至05月06日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱cwbstock@cwb.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0577-57117711

邮箱：cwbstock@cwb.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司

2026年4月25日