郑州千味央厨食品股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2026-008

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以97,160,446为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》，公司所处行业为“食品及酒制造相关业务”；根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业为“C1432速冻食品制造”。本公司是一家集销售、研发、生产为一体的餐饮供应链服务企业，秉承“以专业赋能全餐饮”的战略定位，为餐饮全场景提供食品供应解决方案。同时，公司积极顺应行业趋势，全面推进B端与C端业务双轮驱动发展战略，着力打造以冷为核心的速冻现代食品服务商。2025年公司以稳基量、拓新渠、提质增效为经营主线，实现营业收入18.99亿元，同比增加1.64%；实现归母净利润0.64亿元，同比下滑24.04%。

产品方面，公司的产品按照菜单结构可分为主食类、小食类、烘焙甜品类、冷冻调理菜肴类及其他四大类。其中主食类产品主要为油条、蒸煎饺、咸包、象形面点、烧麦、水饺、汤圆、糕类、八宝饭等；小食类产品主要为芝麻球、地瓜丸、春卷、糍粑、粉面粥、饼类、其他油炸产品等；烘焙甜品类主要为蛋挞类、丹麦类、派类、曲奇类等；冷冻调理类及其他主要为爪类、鸡肉调理类、猪肉调理类、蔬菜制品等。公司核心产品如下：

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2025年度公司四大品类销售情况如下：

单位：万元

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报告期内，消费市场整体回归理性，消费者更加注重产品与服务的实际价值，行业结构性特征持续显现。餐饮行业虽处于稳步复苏进程，但传统流通经销业务面临较大压力，营收增长与盈利提升同时承压；与此同时，随着KA商超渠道优化调整持续深化，以及即时消费需求快速扩容，为供应链行业带来新的发展机遇与增量空间。在此背景下，行业竞争逻辑发生深刻转变，过往依赖粗放式扩张、低价竞争抢占市场的传统模式难以为继，供应链企业唯有持续夯实核心竞争力、聚焦细分赛道精耕细作、坚持开拓创新，方能在行业分化格局中构筑竞争优势、实现稳健发展。

面对复杂多变的市场环境，公司积极顺应行业趋势，全面推进B端与C端业务双轮驱动发展战略，着力打造以冷为核心的速冻现代食品服务商。一方面持续巩固并强化B端业务传统核心优势，充分发挥头部大客户产品外溢效应；另一方面有序拓展C端销售渠道，积极布局电商平台、新零售等新兴消费场景，构建全渠道业务布局。

在市场推广与渠道建设方面，公司多措并举提升运营效能：以样板示范点为抓手，深度挖掘核心城市各类餐饮消费场景的产品适配需求，持续优化产品适销性，以点带面推动全国同类型场景规模化开发；围绕重点产品开展专项推广行动，着力打造核心大单品，结合新品矩阵构建“大单品+新品”组合销售模式，为不同应用场景提供专业化产品解决方案；销售团队聚焦重点区域与销售旺季，集中开展渠道分销、终端铺市、样品投放及试吃品鉴等市场活动，有效推动重点城市渠道突破与新品市场渗透，助力业务规模稳步提升。

从生产模式看，公司的生产模式主要包括公司自主生产、委托加工和外采三种类型。自主生产为公司进行原料采购和生产资源组织，在自有生产车间完成整个生产的全过程，委托加工是指公司委托第三方加工企业为公司进行生产，但部分原料和工艺由公司指定，公司介入生产过程的质量控制过程；外采是公司从第三方直接购买成品，公司不介入第三方的原料采购和生产过程，但对产成品设定详细的检验标准，确保产品质量和品质。公司核心产品大部分属于自主生产，部分工艺成熟、生产成熟的产品由公司委托加工，对于个别产品如公司生产资源不足、客户个性化要求的，采取外采形式。报告期内，公司以自主生产为主，委托加工及外采为辅。

从销售模式看，公司作为国内知名以冷为核心的速冻现代食品服务商，下游客户主要为餐饮企业（酒店、团餐、宴席）、新零售等B端客户。公司主要采取直营和经销两种模式进行销售。直营模式是公司与部分餐饮企业、新零售客户（包含线上和线下业务）直接签约、直接合作的一种销售模式，客户主要以品牌知名度较高的全国性连锁餐饮及零售企业为主；经销模式是公司通过经销商作为中介向各个中小餐饮企业实现产品供应的模式，即通过经销商向中小餐饮企业、区域性连锁零售店提供产品。

报告期内受经济形势变化及市场竞争结构变化的影响，公司经销商模式同比有所下滑，直营模式增速向好。公司按销售模式分类收入构成如下表所示：

单位：万元

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直营模式是公司与部分餐饮企业、新零售客户（包含线上和线下业务）直接签约、直接合作的销售模式，客户主要是全国性的品牌连锁餐饮及零售企业，如百胜中国、海底捞、华莱士、老乡鸡、盒马、沃尔玛、九毛九、三米、曼玲等。公司针对该类客户的消费群体及菜单提供产品设计、产品开发、产品销售、技术支持、干线物流运输以及后续服务，以建立长期合作的同盟关系。公司与直营客户定期研讨产品升级方向，调整供应产品的配方、口感、包装等要素，共同讨论解决方案及新品提案，同时对产品的后续加工条件、餐饮企业的后厨布局设计提供建议。2025年公司加大对大客户的服务力度，截至2025年12月底，公司大客户（合并关联方后）数量为188家，2024年底同口径大客户数量为173家，同比增加8.67%。公司在服务好现有核心大客户的同时，积极开发潜力客户，2025年公司直营模式销售额为89,841.64万元，同比增幅为11.08%。

公司核心五大直营客户及其销量如下：

单位：万元

■

经销模式是公司通过经销商作为渠道向中小餐饮企业、团餐、酒店、区域性连锁零售店等实现产品供应的模式。由于各个中小企业门店较为分散，公司通过经销商渠道向这些中小门店提供产品和服务。公司向经销商的销售均为买断式销售，即公司向经销商销售后公司产品所有权的主要风险和报酬已转移至经销商，经销商在公司销售指导价格的基础上自行定价销售。

品牌运营情况：公司采用多品牌、多品类策略，布局“千味央厨”、“兴客坊”、“味宝”等多个品牌，实现全渠道覆盖。其中主品牌“千味央厨”深耕B端市场，涵盖主食类、小食类、烘焙甜品类、冷冻调理菜肴类及其他等品类；副品牌“兴客坊”依托主品牌影响力，主打冷冻调理菜肴类及其他产品；“味宝”品牌专注茶饮市场，聚焦茶饮颗粒物类生产销售。公司整体产品线丰富，覆盖速冻面米、调理菜肴、茶饮颗粒物等多个品类，并通过持续产品创新巩固行业领先地位。

■

公司是国内较早为餐饮客户提供食材半成品的研发、生产和销售企业之一，定位于以冷为核心的速冻现代食品服务商，客户方面，按照类别可以分为大型连锁餐饮企业、中小餐饮企业、团餐（自助餐）和乡村宴席、新零售等，其中大型连锁企业客户为公司直营客户，由公司直接签约合作，其他客户大多由公司所开发的渠道商（经销商）进行对接和服务；产品方面，按照菜单结构不同，公司产品主要可分为主食类、小食类、烘焙甜品类、冷冻调理菜肴类及其他四大类别。

报告期内，公司进一步深耕餐饮供应链：B端市场依托直营与经销商渠道，与头部餐饮企业保持稳定合作；C端市场通过电商平台、便利店系统等拓展份额；同时还积极开拓海外市场，推进全球化布局。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会

2026年4月25日

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2026-007

郑州千味央厨食品股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026年4月14日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司高级管理人员、持续督导保荐代表人列席了会议。会议由公司董事长孙剑先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

1、《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》

2025年年度报告的具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》以及同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案已经第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

2、《关于2025年度董事会工作报告的议案》

公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》，对公司2025年经营情况进行了分析总结。公司独立董事蒋辉先生、冯明辉先生及韩风雷先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上作述职报告。

公司董事会对独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》进行了审核，并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案需提交股东会审议。

3、《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

4、《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了审核报告，保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于郑州千味央厨食品股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告》《中德证券有限责任公司关于郑州千味央厨食品股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

该议案已经第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

5、《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中德证券有限责任公司关于郑州千味央厨食品股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见》。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于郑州千味央厨食品股份有限公司2025年内部控制审计报告》。

该议案已经第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

6、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-010）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案已经第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

7、《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-011）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案已经第四届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

8、《关于2025年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-012）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案已经第四届董事会审计委员会2026年第二次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

该议案需提交股东会审议。

9、《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-013）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案已经第四届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

该议案需提交股东会审议。

10、《关于确定董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于确定董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避8票。

表决结果：董事全体回避，提交股东会审议。

该议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

11、《关于确定高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于确定董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。

表决结果：通过。

该议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

12、《关于〈2025年度可持续发展报告〉的议案》

具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度可持续发展报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案已经第四届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

13、《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况及经营需要，公司对相关治理制度进行修订或新增制定。

（1）修订《郑州千味央厨食品股份有限公司股东会议事规则》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（2）修订《郑州千味央厨食品股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（3）修订《郑州千味央厨食品股份有限公司审计委员会工作细则》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（4）修订《郑州千味央厨食品股份有限公司战略委员会工作细则》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（5）修订《郑州千味央厨食品股份有限公司提名委员会工作细则》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（6）修订《郑州千味央厨食品股份有限公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（7）修订《郑州千味央厨食品股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（8）修订《郑州千味央厨食品股份有限公司信息披露管理制度》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（9）修订《郑州千味央厨食品股份有限公司投资者关系管理制度》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（10）修订《郑州千味央厨食品股份有限公司募集资金管理制度》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（11）修订《郑州千味央厨食品股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（12）修订《郑州千味央厨食品股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（13）新增《郑州千味央厨食品股份有限公司股东会网络投票实施细则》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（14）新增《郑州千味央厨食品股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

以上修订和新增制定的公司治理制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

该议案第1项、10-11项、13项子议案尚需提交公司股东会审议。

14、《关于2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-015）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案已经第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

15、《关于召开2025年度股东会的议案》

本次董事会决议拟于2026年5月15日（星期五）14:30召开2025年度股东会，审议公司第四届董事会第四次会议审议通过尚需提交股东会审议的相关议案。具体内容详见公司2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会

2026年4月25日

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2026-010

郑州千味央厨食品股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合

授信额度的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下：

为满足经营发展的需要，公司及全资、控股子公司2026年拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币3亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。

在上述授信总额度内，公司向银行等金融机构申请的具体额度以相关机构实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产经营资金需求和金融机构的授信情况，综合考虑各机构贷款规模、贷款期限、担保方式、抵押物和贷款利率等信贷条件择优选择。授信期限内，授信额度可循环使用。有效期为公司董事会审议通过之日起12个月。

董事会授权公司经营管理层可根据经营情况执行具体事宜（包括但不限于根据实际需要确定具体贷款金额、贷款条件，与银行签署相关协议、应银行或其他政府部门要求就前述贷款事宜办理相关审批、登记或备案手续等）。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会

2026年4月25日

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2026-011

郑州千味央厨食品股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会同意聘任焦军军女士（简历详见附件）担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时焦军军女士继续兼任公司财务总监职务，至原定任期届满之日止。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会

2026年4月25日

附件：

焦军军女士简历

焦军军，女，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央广播电视大学，本科学历，中级会计师。1998年3月至2011年5月，郑州华林投资发展有限公司历任主管会计、财务经理、财务总监；2011年5月至2016年8月，郑州黄河大观有限公司财务总监；2016年9月至2021年7月，北京海鑫汇投资管理有限公司副总经理；2021年7月至2024年6月，河南锦澜企业管理有限公司总经理；2024年7月至今在本公司工作，现任副总经理兼财务总监。

焦军军女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2026-012

郑州千味央厨食品股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过。

二、利润分配预案的基本情况

1、分配基准：2025年度。

2、经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润63,570,665.94元，母公司实现净利润41,245,439.08元，提取法定盈余公积0元，提取任意公积金0元后，母公司当年实现可供分配利润41,245,439.08元，加上年初未分配利润471,528,299.25元，扣除2025年实际分配的现金股利0元，截至2025年12月31日母公司未分配利润为512,773,738.33元。公司2025年末总股本为97,160,446股。

3、公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

4、公司2025年4月注销回购股份数量为2,102,700股，占公司注销前总股本的2.12%，注销股份总金额为69,978,048元（不含交易费用），根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定视为当年现金分红，占本年度母公司净利润的比例为169.66%。

5、截至2025年12月31日，公司第二期以集中竞价交易方式回购公司股份1,241,200股，占公司总股本的1.28%，成交总金额为49,982,693元（不含交易费用）。

三、现金分红预案的具体情况

（一）公司不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标如下：

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2、其他说明

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%且不低于5000万，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红预案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律法规，符合《公司章程》的相关规定。利润分配预案的制定综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及未来资金需求等因素，具备合法性、合规性、合理性，与公司经营业绩成长性相匹配，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

1、《公司2025年度审计报告》；

2、《公司第四届董事会第四次会议决议》；

3、《公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议》；

4、《公司回购注销金额的相关证明》。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会

2026年4月25日

证券代码：001215 证券简称： 千味央厨 公告编号：2026-013

郑州千味央厨食品股份有限公司

关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下：

一、经营范围变更情况

根据公司业务及实际经营情况，公司拟变更经营范围，具体变更情况如下：

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上述经营范围最终以市场监督管理局核准登记结果为准。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述公司经营范围的变化和《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》相关事项进行修订，具体情况如下：

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（下转126版）