烽火通信科技股份有限公司2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

提取10%法定公积金，计31,955,641.95元；不提取任意公积金；扣除已实施2024年度现金分红方案派现212,020,849.58元，本次可供股东分配的利润合计1,688,038,092.27元。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.97元（含税）；不进行资本公积金转增股本。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

2025年，在人工智能、数字化、6G研发等多重驱动下，全球信息通信（ICT）行业持续演进，市场格局与技术路线加速重塑。信息通信业投资主体发生根本性转变，互联网云厂商为代表的科技巨头资本开支增加，规模首次超越电信运营商。网络基础设施由“连接”向“连接+算力+智能”深度融合，并沿“高速、泛在、智能”方向持续演进。新一代信息通信基础设施建设加快推进的同时，行业也面临市场竞争加剧、技术迭代加速、投资回报承压等多重挑战。

在国内运营商市场，三大运营商资本开支连续两年下降，整体投资呈持续收缩趋势。同时投资结构显著调整，伴随5G建设进入后期和AI大模型应用加速落地，运营商投资重心由“网”向“算”倾斜，传统网络投资较大幅度下降，而以AI智算为主的新兴领域投资快速增长。据工信部数据显示，2025年运营商对外提供服务的数据中心机架数新增10.8万架，可调度智能算力规模超94.4EFlops，同比增长87.6%。运营商将继续加快算力建设，推进资源一体化协同与智能调度能力建设，以支撑自身业务转型与收入增长。在行业领域，数实融合显现活力，行业融合应用向纵深拓展，云计算、大数据与智能化成为推动千行百业数字化转型和智能化升级的关键引擎。互联网、电力、金融等行业受需求驱动，投资保持稳定增长态势。

在国际市场，海外运营商整体投资企稳回升，但受地缘政治、经济下行等因素影响，及区域运营商延续精准投资策略，投资呈结构性分化。在中东、非洲、北美等区域，在FTTX、5G建设驱动下，投资延续增长，但在拉美、西欧、东南亚等区域，受宽带投资放缓及运营商降本增效等因素影响，投资小幅下滑。在AI大模型的算力需求驱动下，北美互联网厂商资本开支增长较多，AI服务器与数据中心需求保持高位，并催生强劲的光互联需求，推动光纤光缆市场供需关系反转，需求与价格从底部进入新一轮上升通道。

1、按市场划分

（1）国内市场

2025年，受运营商客户投资持续下滑影响，公司国内市场收入承压。在运营商市场，公司深耕存量夯实份额，光纤光缆产品保持第一梯队，OTN、PON等产品份额企稳回升，空芯光纤、50G PON等重点新产品稳步推进，同时抢抓客户智算建设的结构性机会，服务器产品保持领先地位。在行业市场，公司聚焦重点行业，赋能客户数智化转型。金融市场相继突破数个国有大行与股份制银行，收入规模排名前列。在电力市场收入实现较大增长，在互联网市场服务器产品实现规模化突破，DCI 产品收入同比实现增长，在数字政府、轨交信息化等领域保持份额领先。

（2）国际市场

2025年，公司国际市场收入在复杂多变的外部环境中止跌企稳，并实现区域市场份额提升和战略产品突破。在东南亚市场，总包业务保持领先；在欧洲、中东、非洲、拉美等区域拓新有所成效，成功突破多个大型跨国运营商客户，在非运营商客户收入也取得显著增长；预连接产品年销售规模跃升全球前列，光传输产品在多个国际市场区域成功交付；泰国、匈牙利研发制造基地实现规模化投产，有效降低了贸易壁垒带来的不利影响。

2、按业务划分

（1）光通信业务

2025年，受运营商在传统网络领域投资缩减影响，公司光通信业务收入有所回落。公司在外部挑战之下强化产品经营，传统产品深耕存量巩固份额，新产品换挡提速加快发展。光传输产品联合中国移动完成业界首个1.6T 双载波、FlexO大颗粒电交叉OTN原型系统验证；星载激光终端、路由产品稳定在轨运行，支撑全球首个5G NTN星地电话打通；光接入产品基于自研芯片推出 50G PON 产品，支撑国内宽带网络迈入“千兆普及，万兆启航”新阶段；低损耗空芯光纤实现0.063dB/km超低衰减记录，海洋通信实现自研跨洋长距离通信核心技术突破，多项前沿技术实现关键突破，引领行业发展。

（2）算力与信息化业务

2025年，公司把握AI浪潮带来的数智化机遇，算力与信息化业务稳中有升，巩固在算力与细分行业领域的领先份额。服务器产品在运营商、金融市场保持领先，在互联网客户实现规模化突破。公司快速响应行业应用需求，推出DeepSeek一体机全栈覆盖1.5B-670B大模型参数，自研全液冷整机柜超算产品，实现单节点双精度算力达 120T Flops。公司大数据平台产品突破加速计算、流式计算等关键核心技术，打造百台设备存储计算万亿级数据能力，助力行业客户数智化转型。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年，受宏观经济增长放缓影响，公司实现营业总收入249.19亿元，同比下降12.72%，归属于上市公司股东的净利润4.36亿元，同比下降37.98%，加权平均净资产收益率3.14%，较上年下降2.38个百分点。面对市场挑战，公司聚焦高价值客户、注重经济效益和质量，优化客户结构。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2026-011

烽火通信科技股份有限公司

关于公司及子公司向金融机构

申请信贷业务额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请信贷业务额度的议案》，同意公司及子公司根据业务发展需要向银行、其他非银行类金融机构等申请信贷额度；本议案尚需提交2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、申请信贷额度情况概述

为满足公司及子公司日常生产经营资金需要及增加融资成本议价空间，同时结合公司及子公司实际情况及发展规划，公司及子公司（含授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司）拟向银行、其他非银行类金融机构等申请不超过人民币360亿元信贷业务总额（在不超过总信贷额度范围内，最终以各金融机构实际办理的信贷额度为准），上述信贷业务额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月内。信贷业务范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现、信用证等，信贷具体业务品种以金融机构最终核定为准，在总额度范围内，根据实际业务需要调整。前述信贷业务属于信用业务，不涉及对外担保方式。

二、其他说明

为提高工作效率，及时办理相关业务，董事会提请股东会授权董事长或董事长授权代表根据公司及子公司资金需求，在信贷额度内自行确定申请融资的金融机构及其额度，签署信贷额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件），并授权公司财务管理部根据公司及子公司的资金需求情况分批次向相关金融机构办理有关信贷融资等手续。

上述信贷额度不等于公司实际融资金额，实际信贷额度最终以银行、其他非银行类金融机构等机构最后审批的信贷额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在信贷期限内，信贷额度可循环使用，无需公司另行出具协议。

该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会

2026年4月25日

证券代码：600498 证券简称：烽火通信

烽火通信科技股份有限公司

2025年度环境、社会和公司治理

（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于烽火通信科技股份有限公司2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读烽火通信科技股份有限公司2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。

2、烽火通信科技股份有限公司2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

3、必维（Bureau Veritas）为烽火通信科技股份有限公司2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告全文出具了鉴证报告。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为战略与ESG委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为战略与ESG委员会在董事会授权下统筹推进ESG工作，研究审议重点议题管理方向，跟踪公司ESG相关影响、风险和机遇、战略实施及目标进展情况，并定期向董事会报告。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为持续完善ESG管理体系，以《ESG管理制度》为统领，与人权、环境、健康安全、供应商行为准则、信息安全、反腐败与商业道德等相关制度协同衔接，形成覆盖环境、社会和治理重点领域的制度框架。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2026-012

烽火通信科技股份有限公司

关于公司及子公司

开展金融衍生品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

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● 已履行及拟履行的审议程序

2026年4月23日，烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十次会议审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示

金融衍生品交易业务将面临汇率及利率波动风险、内部控制风险、流动性风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。公司拟开展的金融衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，以规避和防范汇率风险为主要目标。

一、交易情况概述

（一）交易目的

在人民币汇率双向波动的金融市场环境下，为降低进出口业务和海外子公司日常运营所面临的汇率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展交易的金融衍生品包括：普通远期交易及掉期交易。其中普通远期包括远期结汇交易、远期售汇交易；掉期交易包括利率掉期交易、外汇掉期交易、货币掉期交易。

公司操作的上述外汇产品以及所涉及的币种，均匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响。

（二）交易金额

根据公司经营预测，公司及下属子公司金融衍生品交易业务全部通过占用银行信用授信额度开展，不涉及缴纳保证金。金融衍生品交易业务办理总金额预计不超过8.92亿等值美元，期间持仓规模最高时点数预计不超过4.46亿等值美元且不超过账面敞口金额，在前述最高额度内，可循环滚动使用；自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（三）资金来源

公司及下属子公司金融衍生品交易业务全部通过占用银行信用授信额度开展，不涉及缴纳保证金。金融衍生业务交割全部使用公司自有资金，不涉及使用募集资金的情形。

（四）交易方式

公司拟开展的金融衍生品交易业务将选择大型中资股份制商业银行、跨国性银行，选择的银行必须具备金融衍生品交易业务经营资质，且具有较好的外部信用记录。

（五）交易期限

公司董事会拟提请股东会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内实施具体相关事项并签署相关的协议及文件。

授权期限为自该议案经公司股东会审议通过之日起12个月有效。

二、 审议程序

公司于2026年4月23日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案》及附件《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》（详见上海证券交易所网站）。本事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事长及其授权人士行使该项交易具体的决策权并签署相关合同文件。

三、交易风险分析及风控措施

（一）开展金融衍生品交易业务的风险分析

1、市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品交易业务，当国内外经济形势发生变化时，相应的汇率市场波动将可能对公司金融衍生品交易业务产生不利影响，从而造成潜在损失。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、信用风险：公司在开展金融衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险。

4、操作风险：公司在开展金融衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品交易业务信息，将可能导致金融衍生品交易业务损失或丧失交易机会。

5、法律风险：公司在开展金融衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定而造成的交易损失。

（二）公司采取的风险控制措施

1、选择交易结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生产品。

2、严格控制金融衍生品交易业务规模，公司只能在授权额度范围内进行金融衍生品交易。

3、审慎选择交易对手和金融衍生产品，最大程度降低信用风险。

4、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事金融衍生品交易；同时加强相关人员的业务培训，提高相关人员职业道德和业务素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度地规避操作风险的发生。

5、加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。

6、公司定期对金融衍生品交易业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司本次开展金融衍生品交易业务以资金管理要求和日常生产经营需求为基础，以防范汇率风险，增强财务稳健性为目的，依据实际业务的发生情况按需开展，整体风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定，对金融衍生品交易业务进行相应核算和列报。

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五、中介机构意见

经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：烽火通信及子公司开展金融衍生品业务的事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，尚须提交股东会审议批准，履行了必要的审议程序。该事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大不利影响。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2026-013

烽火通信科技股份有限公司

2025年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：拟每股派发现金红利0.097元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,688,038,092.27元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利0.97元（含税）。截至2025年12月 31 日，公司总股本为1,358,167,482股，以此计算合计拟派发现金红利131,742,245.75元（含税），占当年实现的归属于母公司股东净利润的30.23%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为人民币569,289,261.00元。公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

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三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月23日召开第九届董事会第十次会议，审议并通过公司《2025年度利润分配预案》，该方案尚需提交公司股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

公司《2025年度利润分配预案》综合考虑了现阶段及未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会

2026年4月25日

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2026-015

烽火通信科技股份有限公司

关于修改《公司章程》有关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026年4月23日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》。具体修改情况如下：

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该议案尚需提交股东会审议。

修订后的《烽火通信科技股份有限公司章程（2026年4月修订稿）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会

2026年4月25日

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2026-016

烽火通信科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日 14点30分

召开地点：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼5楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，并于2026年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3

应回避表决的关联股东名称：烽火科技集团有限公司、中国信息通信科技集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2026年5月13日上午9:00-11:00，下午2:00-5:00

2、登记地点：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼20楼烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处

3、登记办法：

出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：

（1） 自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

（2） 代表自然人股东出席本次股东会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；

（3） 代表法人股东出席本次股东会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；

（4） 法定代表人以外代表法人股东出席本次股东会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。

拟出席本次现场股东会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东的营业执照及股东账户卡可为复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记（信函或传真须在登记时间2026年5月13日17:00前送达），其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。

六、其他事项

1、本次股东会现场会议会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

2、联系方式：

（1） 联系地址：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼20楼烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处

（2） 联系电话：027-87693885

（3） 联系传真：027-87691704

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

烽火通信科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2026-010

烽火通信科技股份有限公司

关于预计2026年日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本议案需提交年度股东会审议

● 本次关联交易属于公司日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的措施手段，对公司有着较为积极的影响，不会使公司对关联方形成较大依赖，不影响公司的独立性。

一、预计2026年度日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司《关于预计2026年度日常关联交易的议案》已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，提交2026年4月23日召开的公司第九届董事会第十次会议审议，公司四名关联董事曾军、马建成、胡泊、蓝海回避表决，其他七名非关联董事一致通过了该议案。

本议案尚需提交公司年度股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。

（二）前次日常关联交易执行情况

单位：万元

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注1：“中国信科”系指公司间接控股股东“中国信息通信科技集团有限公司”。

注 2： 2025年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

1、中国信息通信科技集团有限公司。法定代表人：何书平；注册资本：3,000,000.00万元；住所：武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园；统一社会信用代码：91420100MA4L0GG411；经营范围：通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电子软件、电子商务、信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、研制、销售、技术服务、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、广播电视的工程（不含卫星地面接收设施）设计、施工；投资管理与咨询；房产租赁、物业管理与咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

公司代码：600498 公司简称：烽火通信

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