航天晨光股份有限公司2025年年度报告摘要
公司代码：600501 公司简称：航天晨光
2026年4月
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本年度公司拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
√适用 □不适用
截至报告期末，公司母公司财务报表中存在累计未弥补亏损人民币62,291.48万元。根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司不满足实施分红的条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
公司主要从事特种装备、专用车改装、柔性管件、压力容器、艺术工程的研发、制造、销售和服务业务，应用领域涉及军用后勤保障、航空航天、核电、石化、煤化工、天然气储运、市政环卫、电力、文旅等行业，主营业务所处行业景气度与国防建设、基础设施投入、能源投资等密切相关，2025年主要呈现以下特点：
一是部分传统优势行业需求不足投资放缓。2025年，在国内供强需弱总体背景下，公司部分传统优势业务遭遇增长瓶颈，受制于“十四五”前期密集开工产能过剩，丙烷脱氢、苯乙烯等石化重大项目建设步伐显著放缓，柔性管件业务面临较大增长压力。同时，受大型雕塑政策影响，艺术工程产业项目信息不足，存量项目竞争日趋激烈。
二是产业数字化、智能化和绿色化转型提速。随着我国“双碳”战略深入实施，清洁能源需求旺盛，核电建设保持快速增长态势，可控核聚变实验项目进入密集布局实施阶段，以核工业配套为主体的特种装备产业市场空间不断扩大。国家设备更新政策继续从供给端引导各类装备数字化、智能化、绿色化转型，催生大量新能源环卫车辆、膨胀节在线检测、液氢储运装备等新产品市场需求，为公司产业转型升级明确方向。
航天晨光秉持“服务国家战略、服务国防建设、服务国计民生”企业定位，坚持以航天防务技术转化应用为依托，培育形成以特种装备、专用车改装、柔性管件、压力容器、艺术工程五大产业为支柱的产业布局，各产业主营业务情况如下：
（一）特种装备产业
主要包含核非标成套装备、核废料处理装备、军工智能产线等业务领域，拥有核废料处置全流程设备、核电热室、手套箱等系列化产品，建立并持续运行核安全设备制造质量保证体系，持有相关领域核安全制造许可资质，深度参与并圆满完成核工重大专项、紧凑型聚变能实验装置（BEST）等一批核工业标志性重大项目配套研制任务，核工业非标装备、核废料处理装备等产品位居行业前列。
（二）专用车改装产业
主要包括后勤油料保障装备、后勤工程装备、市政环卫车辆等业务领域，具体产品包括各式运加油车、飞机加油车、油料运输系统、应急救援车辆、运/净水装备、垃圾收运车辆、吸粪/吸污车辆、道路保洁车辆等专用车辆产品。公司长期为国防建设需要提供各类保障装备产品，其中后勤油料保障装备位居行业龙头。
（三）柔性管件产业
主要包括各类软管、波纹膨胀节、非金属补偿器、复合管材、挠性节、膨胀节数字化服务、核电保温层等产品。公司在柔性管件开发、试验、制造、服务等方面能力国内领先，在高端石化、核电、航空航天、燃气等领域具有较好的行业影响力，综合实力位居行业前列。
（四）压力容器产业
主要包括换热器、冷能综合利用装置、长输管线清管过滤撬、低温液氢储罐、高压气体储罐、给料罐、气化炉、航天防务配套产品、无损/理化检测服务等产品，拥有ASME规范产品“U”“U2”“S”资质证书，固定式压力容器规则设计生产许可，A1、C2及压力管道元件组合装置生产许可，整体实力位居国内压力容器行业第二梯队前列。
（五）艺术工程产业
主要包括各类铸造钣金雕塑、金属建筑装饰、艺术品等产品，作为国内大型金属艺术制像行业领军企业，多次承担并圆满完成香港回归紫荆花、澳门回归盛世莲花雕像、各自治区周年庆中央贺匾等重大中央礼品项目，承制的无锡灵山大佛、香港天坛大佛、三亚南海观音像、峨眉山十方普贤菩萨像等一大批标志性艺术工程产品蜚声海内外，在中大型雕塑市场享有盛誉。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
特种装备领域，积极融入聚变能未来产业布局，集中力量攻克杜瓦底座磁导率控制、大厚壁焊缝质量控制等“卡脖子”难题，圆满完成紧凑型聚变能实验装置（BEST）杜瓦系统（底座）研制并精准落位安装，助力BEST项目建设取得重大进展。聚焦核电项目建设需求，高质量交付漳州核电、昌江核电废物处理系统等项目，成功中标廉江核电、金七门核电等多个项目，客户覆盖中核集团、中广核集团等四大核电集团及中科院体系、高校等重点单位。2025年实现营业收入1.72亿元。
专用车改装领域，以技术创新为驱动力，聚焦智能化、新能源化等核心领域开展核心技术攻关，完成油料输送智能化管控平台、新能源专用车能量综合管理等技术研究，顺利完成纯电动餐厨车、低入口垃圾收运装备等新产品开发，环卫产品在北京、上海等核心区域的市场占有率持续上升。2025年实现营业收入4.98亿元。
柔性管件领域，坚持专精特新发展，晨光东螺获评国家制造业单项冠军企业。强化重点项目攻坚，新签南化公司首套国产化硝基苯装置膨胀节、河北鑫海PDH、蓝海新材料火炬管线等重点项目，主动拓展海外市场，成功中标俄罗斯西布尔PDH补偿器项目，高端石化领域行业领先地位持续巩固；积极抢抓新能源配套市场契机，新签红沿河核电保温层售后服务、雅玛渡水电膨胀节等新动能市场项目，稳步拓展市场版图。2025年实现营业收入8.02亿元。
压力容器领域，坚持创新驱动发展，自主研发的“40立方米移动式液氦罐箱”成功入选“氦气产业链十大成果”。深入开展航天市场布局，参与海南发射场二期、烟台东方航天港设备供货；持续深度参与天然气“全国一张网”建设，连续第四年成为国家管网集团主力供应商，实现订货1.18亿元。2025年实现营业收入6.14亿元。
艺术工程领域，圆满完成西藏自治区成立60周年中央贺匾、新疆维吾尔自治区成立70周年中央贺匾及中华同心尊敬制任务，航天国礼再度闪耀重大庆典活动。受部分在手工程项目暂缓实施影响，2025年实现营业收入0.39亿元。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2026一014
航天晨光股份有限公司
七届五十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届五十二次董事会以现场方式召开。公司于2026年4月13日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料，会议于2026年4月23日上午在公司办公楼一楼多媒体会议室召开。会议由公司董事长赵康主持，会议应参加董事8名，实参加董事8名。公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，并经董事长提名，拟聘张晓艳女士任公司总经理（简历请见附件）。
公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议：张晓艳女士具备担任公司高管的任职资格和职业素质，能够胜任高管职务的职责要求，同意本次提名事宜。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《公司2025年年度报告全文和摘要》
本议案经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2025年年度报告》与《航天晨光股份有限公司2025年年度报告摘要》。
（五）审议通过《公司2026年一季度报告》
本议案经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2026年一季度报告》。
（六）审议通过《关于公司2025年财务决算的议案》
本议案经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》
鉴于公司2025年度亏损，母公司未分配利润为负，结合公司经营实际情况及未来发展需要，为实现公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。
（八）审议通过《关于公司2026年向金融机构申请综合授信额度的议案》
2026年根据公司生产经营需要，拟向银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币48.60亿元（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。授信期限为董事会及股东会审议通过后自授信协议签订之日起一年，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（九）审议通过《关于公司2026年借款规模计划的议案》
依据2026年经营目标，预计公司全年有息负债预算峰值90,000万元，年末余额49,000万元。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于公司2026年为控股子公司提供担保的议案》
根据2026年度公司经营目标，并结合所属子公司年度预算，为确保资金需求，拟为南京晨光东螺波纹管有限公司提供担保，担保金额为15,000万元。担保内容为：流动资金贷款、信用证、保函、票据业务等。担保期间为：董事会通过后自担保合同签订之日起一年，担保额度在担保期限内可循环使用。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2026年为控股子公司提供担保的公告》。
（十一）审议通过《关于公司2026年度关联交易总额的议案》
根据2026年度经营计划安排，拟定2026年日常关联交易总额不超过30,000万元。同时，为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据2026年业务发展需要，将继续与航天科工财务有限责任公司（以下简称科工财务公司）开展业务合作，拟在科工财务公司账户的存款余额日均不高于10亿元，科工财务公司为公司提供不超过人民币10亿元的综合授信额度。
本议案经公司2026年第一次独立董事专门会议事前审议通过，同意提交董事会审议。
审议该关联交易事项时，五名关联董事依法回避表决，由三名非关联董事对该议案进行表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2026年度日常关联交易公告》及《航天晨光股份有限公司关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的关联交易公告》。
（十二）审议通过《关于公司与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项持续风险评估的议案》
本议案经公司2026年第一次独立董事专门会议事前审议通过，同意提交董事会审议。
审议该关联交易事项时，五名关联董事依法回避表决，由三名非关联董事对该议案进行表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司与航天科工财务有限责任公司关联交易风险持续评估报告》。
（十三）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一，该事项需提交公司董事会和股东会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十四）审议通过《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
（十五）审议通过《公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》
本议案经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《关于公司2026年综合经营计划的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过《公司2025年内控体系工作报告》
本议案经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》
本议案经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
（十九）审议通过《关于2025年度内部审计工作总结及2026年度审计工作计划的议案》
本议案经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十）审议通过《关于公司2025年经营者薪酬兑现的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议：公司2025年度经营者薪酬兑现方案综合考虑了业绩考核指标和任务考核指标的完成情况，同意经营者年薪按照相关考核办法以及董事会审定的方案予以确定。
审议该议案时，一名关联董事依法回避表决，由其他七名董事对该议案进行表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十一）审议通过《关于公司2026年经营者薪酬考核的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议：公司提出的2026年度经营者考核的经济指标和工作目标，符合公司发展的客观情况，符合对经营者激励和约束相统一的考核机制，同意该薪酬考核方案。
审议该议案时，一名关联董事依法回避表决，由其他七名董事对该议案进行表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十二）审议通过《关于公司2026年工资总额计划的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十三）审议通过《关于提名公司董事的议案》
根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，提名张晓艳女士为公司董事人选。
公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议：张晓艳女士具备担任公司董事的任职资格和职业素质，能够胜任董事职务的职责要求，同意本次提名事宜。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二十四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，拟聘刘军先生任公司财务负责人（简历请见附件）；邓泽刚先生因工作调整不再担任公司财务负责人职务。
本议案经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过后提交董事会审议。
公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议：刘军先生具备担任公司高管的任职资格和职业素质，能够胜任财务负责人职务的职责要求，同意本次提名事宜。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，拟聘杨辉先生任公司副总经理（简历请见附件）。
公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议：杨辉先生具备担任公司高管的任职资格和职业素质，能够胜任副总经理职务的职责要求，建议同意本次提名事宜。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十六）审议通过《关于公司董事会秘书离任的议案》
邓泽刚先生因工作调整，不再担任公司董事会秘书职务。根据监管规定，董事会秘书空缺期间，公司指定财务负责人刘军先生代行董事会秘书职责。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十七）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的通知》。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2026年4月25日
附件：董事及高管候选人简历
张晓艳：女，汉族，1978年8月生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任航天晨光股份有限公司行政保障与资产经营分公司安全管理室主任，航天晨光股份有限公司计划生产部副部长兼技安处处长、科研生产部副部长兼技安处处长，南京晨光东螺波纹管有限公司党委书记、董事长，航天晨光股份有限公司副总经理等职务。
刘军：男，汉族，1977年11月生，中共党员，工程硕士，正高级会计师。曾任航天科工九院财务部财务管理处副处长、价格处副处长，航天科工四院财务部资金管理处副处长、处长，武汉三江航天远方科技有限公司总会计师、党委委员，中国航天三江集团有限公司财务部副部长、部长等职务。
杨辉：男，汉族，1984年12月生，中共党员，工程硕士，高级会计师。曾任北京晨光天云特种车辆有限责任公司财务部副部长；航天晨光财务部结算中心主任、财务室主任；航天晨光化工机械分公司总会计师；航天晨光财务部副部长、发展计划部副部长、财务部部长；航天通信控股集团股份有限公司财务负责人等职务。
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2026一015
航天晨光股份有限公司
关于2025年度
拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
● 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现的归属于上市公司股东的净利润为-215,674,743.47元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-622,914,779.43元。鉴于公司2025年度出现亏损，母公司未分配利润为负，目前暂不具备进行利润分配的条件，结合公司经营实际情况及未来发展整体规划，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于公司2025年度出现亏损，且母公司未分配利润为负，不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、上市公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明
公司不存在相关情况。
三、最近连续两个会计年度交易性金融资产等科目金额合计占总资产的50%以上但分红比例低于50%的情况说明
公司不存在相关情况。
四、公司履行的决策程序
公司于2026年4月23日召开的七届五十二次董事会审议通过本次利润分配方案，认为本方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定，符合公司经营需要和长远发展规划，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2026年4月25日
.证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2026一016
航天晨光股份有限公司
2026年为控股
子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）内部决策程序
根据公司2026年度经营目标，结合控股子公司年度预算，公司于2026年4月23日召开的七届五十二次董事会审议通过了《关于公司2026年为控股子公司提供担保的议案》，拟为南京晨光东螺波纹管有限公司提供担保，担保金额为15,000万元，担保内容为流动资金贷款、贸易融资（含信用证、保函、银行承兑汇票等）。
（二）担保预计基本情况
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二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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三、担保协议的主要内容
上述担保中的保证方式均为连带责任担保，担保的范围包括但不限于贷款本金、利息、逾期利息、相关费用和损失等，保证人在担保合同项下的担保责任将随着债务人在主合同项下债务的减少而相应递减。
四、担保的必要性和合理性
上述被担保方为公司控股子公司，担保事项是公司结合子公司业务情况和资金状况进行的额度预计，以满足其生产经营及项目建设资金需要，有助于促进子公司筹措资金和良性发展，符合公司发展战略和整体利益，具有必要性。被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司对其拥有决策和控制权，能够有效管理其经营活动，及时掌握其经营情况和资信状况，所属子公司需在公司及其本单位董事会批准担保额度内自行在外部金融机构办理融资业务，且子公司以其享有的资产约定（厂内银行存款、应收账款等）提供反担保，总体担保风险可控，不会对公司正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司对于上述控股子公司的担保是根据其预定的2026年度经营目标及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需，公司对其提供担保不会损害公司利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年4月25日，公司对外担保余额为5,872.41万元，全部为公司向控股子公司提供的担保，担保余额占公司2025年经审计净资产的3.40%。公司不存在逾期担保。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2026年4月25日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2026一017
航天晨光股份有限公司
2026年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 该关联交易事项尚需提交公司股东会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.公司于2026年4月23日召开的七届五十二次董事会审议通过了《关于公司2026年度关联交易总额的议案》。关联董事赵康、张久利、田江权、姚昌文、韩国庆均回避表决，由其他三名非关联董事进行表决，表决程序合法、规范。
2.该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对此议案回避表决。
3.公司2026年第一次独立董事专门会议已事前审议该议案，认为：公司所预计发生的2026年日常关联交易均为公司生产经营活动所需要，交易定价原则明确，交易价格合理，未发现有损害公司及非关联股东利益的情况，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意将议案提交董事会进行审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
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二、主要关联方介绍和关联关系
公司2026年日常关联交易涉及的主要关联方为公司控股股东中国航天科工集团有限公司（以下简称科工集团）及其下属成员单位。主要如下：
1.中国航天科工集团有限公司
单位负责人：陈锡明
注册资本：187亿元
注册地址：北京市海淀区阜成路8号
关联关系：控股股东
经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构）；销售纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。
上述关联方科工集团及其下属单位依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与公司以前年度的关联交易中资信情况良好。
三、定价政策和定价依据
1.协作加工定价政策：根据交易内容，公司与关联方签署具体交易协议，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。
2.其他类交易价格定价政策和定价：以同期、同类产品的公开市场价为原则，参照市场价格进行定价，相应进行结算。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本着股东利益最大化原则，公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，提高经营效益。日常关联交易将严格遵循市场公允价进行结算，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2026年4月25日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2026一018
航天晨光股份有限公司
关于在航天科工财务有限责任公司
存贷款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：公司在关联方航天科工财务有限责任公司（以下简称科工财务公司）办理存、贷款及部分资金结算业务，拟在科工财务公司账户的存款余额日均不高于10亿元，科工财务公司为公司提供不超过人民币10亿元的综合授信额度。
● 本次关联交易事项尚需提交公司股东会批准。
一、关联交易概述
为提高资金使用效率，降低筹资成本，结合2026年业务发展需要，公司将继续与科工财务公司开展业务合作，办理存款、贷款及部分结算业务。预计2026年度，拟在科工财务公司账户的存款余额日均不高于10亿元，科工财务公司为公司提供不超过人民币10亿元的综合授信额度。
由于中国航天科工集团有限公司（以下简称集团公司）同为公司及科工财务公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，科工财务公司系公司的关联法人，其为公司提供存款、贷款、结算等业务，构成关联交易。
公司于2026年4月23日召开七届五十二次董事会审议通过了《关于公司2026年度关联交易总额的议案》。在审议上述议案时，关联董事赵康、张久利、田江权、姚昌文、韩国庆均进行了回避，由其他三名非关联董事进行表决。该议案已经公司2026年度第一次独立董事专门会议事前审议通过。本次关联交易尚需提交公司股东会批准，关联股东将在股东会上回避表决。
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