北方铜业股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2026-09

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,904,716,435为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司的主营业务

公司成立于1996年4月，2021年实施完成重大资产重组，成为我国华北地区最大的铜联合企业，资源储量丰富，工艺技术先进，品牌优势明显，文化底蕴深厚，自成立以来，为我国及区域经济社会发展作出了重要贡献。

公司主营铜金属的开采、选矿、冶炼及压延加工等。现自有矿山年处理矿量900万吨、自产铜含量4.3万吨，铜冶炼产能32万吨、金锭10.8吨、银锭170吨、硫酸122万吨，同时综合回收铂、钯、硒、铋等有价金属，铜精深加工产品包括高性能铜及铜合金带材、压延铜箔等，其中铜合金带材产能2.5万吨/年，压延铜箔产能5000吨/年，已拥有从矿山开采、选矿、冶炼到压延加工的一体化产业链。

公司“中条山”牌A级铜在上海期货交易所、上海国际能源交易中心注册，“中条山”牌金锭、银锭在上海期货交易所注册。

公司主要产品用途如下：

■

（2）公司主要经营模式

①生产模式

公司的生产流程主要包括采矿、选矿、冶炼及压延加工四个部分。在矿山进行原矿石的开采，取得原矿石后运输至附近的选矿厂进行选矿，通过碎矿、磨矿、浮选、抽水等选矿工艺取得精矿粉。之后送至冶炼厂进行冶炼，冶炼方法主要为火法冶炼，实现铜与杂质元素的逐步分离，最终生产出阴极铜。阴极铜通过熔炼、铸造形成扁锭，扁锭通过热轧、粗轧、精轧等工艺形成铜带产品，再通过箔轧、脱脂清洗、分切、退火产出铜箔产品。

②销售模式

公司的主要产品阴极铜、金和银等稀贵金属，产品销售主要采用先款后货、银行汇款的结算方式， 其中阴极铜采取长单销售和现货零售相结合的方式，销售价格参考上海有色网、长江现货网及期货价格，结合市场行情确定。黄金、白银采取现货销售的方式，销售价格参考上海黄金交易所现货价格。硫酸采取现货直销的方式，销售价格根据市场行情确定。

公司铜深加工产品销售以事业部为主体，存在一定额度信用销售，定价方式采用电解铜价格+产品加工费。

公司设立销售部，负责销售策略制定、产品销售、铁路运输、货款回笼、客户维护等工作。公司与主要客户销售铜产品而订立的协议条款主要包括商品、数量、合同期限、品质、价格、运输、结算等。

③采购模式

公司的采购产品主要包括原料采购、能源采购以及生产辅料采购。

原料采购：原材料采购以外购铜原料为主，为释放公司电解车间产能，公司会根据情况采购一定数量的杂铜及粗铜作为补充，实际采购数量依市场情况而定。外购铜原料主要分为进口铜精矿及粗铜和外购国内铜精矿、粗铜及冰铜等。

进口铜精矿和粗铜：在国外供应商完成铜精矿加工环节后，公司与国际贸易商在参照LME铜金属市场价格基础上，按照TC/RC（铜精矿粗炼费/精炼费）的方式确定进口铜精矿的采购价格。进口铜精矿主要通过信用证方式进行结算。此外，公司也会进口一部分粗铜，粗铜定价参考LME铜金属市场价格基础上扣除RC（精炼费），结算方式也是通过信用证方式结算。

国内铜精矿、粗铜及冰铜等：国内铜精矿、粗铜及冰铜的采购价格在SHFE当月阴极铜结算价加权平均价的基础上，由买卖双方协商确定。国内铜精矿、粗铜及冰铜主要通过电汇方式进行结算。

能源采购：公司的能源采购主要为电解环节所需的电力，公司采用比选采购的方式确定售电公司，与售电公司签署《电力直接交易委托协议》，每月的电价执行协议约定的价格，公司以该价格与国网公司结算。

生产辅料：生产辅料主要包括炸药、导爆管等民爆品，选矿药剂，研磨用钢球等。其中民用爆破品、危险化学品等特殊物资，按公安部门规定的采购程序向拥有合法资质的供应商采购，其余辅料的采购根据生产部门申报的物资采购计划及库存情况制定采购方案，实施采购时，物资采购部门根据价格、质量等因素综合确定供应商。

④盈利模式

阴极铜冶炼业务采用矿产铜冶炼和外购铜原料冶炼相结合的盈利模式，其中矿产铜冶炼方式的生产成本相对稳定，盈利能力直接受阴极铜销售价格波动影响。而外购铜原料冶炼的利润来源为铜精矿加工费（TC/RC），国内铜冶炼加工费的高低直接影响公司外购铜原料冶炼业务的利润水平。

公司最终通过将产品销售给电力行业、家电行业、铸造行业,下游金银厂商、珠宝首饰加工商,磷肥、焦化行业等客户获取利润。

（3）公司矿产勘探情况

公司完成了铜矿峪铜矿深部接替资源详查项目（80米标高以下），实施完成主要工作量：探矿巷道140.6m，钻机硐室12个/2823.6m3，钻探12个孔（含3个水文孔），钻探量7268.62m，1:2000专项水工环地质测量6?，物探测井2065.61m，抽水试验3个孔；样品分析测试8091个，岩矿测试46组，小体重样99个，铜物相分析20个，化学全分析10个，水质全分析12个。

2025年2月20日山西省矿业联合会组织完成了资源详查项目监理及野外验收工作，出具了监理报告及野外验收报告，3月初公司完成了《铜矿峪矿深部专项水工环详查报告》编制，3月17日山西省矿业联合会组织专家评审通过。5月公司完成了《山西省垣曲县铜矿峪铜矿深部接替资源详查报告》（以下简称报告）编制，5月23日山西省矿业联合会组织专家评审通过，并出具了评审意见。

根据报告，截至2024年12月31日，铜矿峪矿区80m～-325m标高范围内累计查明工业矿体（5号）铜矿石资源量10371.8万t，平均品位0.84％，金属量86.96万吨。伴生金金属量8,930kg，平均品位0.09g/t；伴生钼金属量3,727吨，平均品位0.011%。低品位铜矿石资源量3,462.5万吨，平均品位0.25%，金属量8.82万吨。探获资源量规模达到大型，取得了重大找矿成果，为公司产业链布局提供了坚实的资源保障。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

其他说明：根据《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将山西省国有资本运营有限公司持有的相关企业国有股权划转至省国资委的通知》（晋国资产权〔2025〕75号），山西省人民政府决定将山西省国有资本运营有限公司所持有的山西云时代技术有限公司90.3772%股权、持有的山西焦煤集团有限责任公司90%股权划转至山西省人民政府国有资产监督管理委员会直接持有。截至公告披露日，上述事项尚未完成工商变更登记。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司在巨潮资讯网发布的《2025年年度报告》。

北方铜业股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2026-08

北方铜业股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2026年4月13日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。

2、本次董事会会议于2026年4月23日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。

5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、2025年度经审计的财务报告、2025年年度报告全文及其摘要

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》《2025年度审计报告》，《2025年年度报告摘要》同时刊登在《上海证券报》《证券时报》上。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、2025年度董事会工作报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度董事会工作报告》。本议案尚需提交股东会审议。

公司独立董事王晓亮、李英奎、王志林分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、2025年度总经理工作报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

4、2025年度财务决算报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、2026年度财务预算报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026年度财务预算报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

6、2025年度利润分配预案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

公司拟定2025年度利润分配预案：2025年年末总股本1,904,716,435股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.40元（含税），合计分配现金股利266,660,300.90元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存下一年度。

本次分配预案公告后至实施期间，如公司总股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《证券时报》上的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

7、2025年度内部控制评价报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

中德证券有限责任公司对本报告发表了同意的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

8、2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《证券时报》上的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

中德证券有限责任公司对本报告发表了同意的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

9、2025年度环境、社会和公司治理报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度环境、社会和公司治理报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

10、董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

11、关于独立董事独立性自查情况的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

12、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

13、关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

表决结果：基于谨慎性原则，全体董事已回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委员回避表决，尚需提交股东会审议。

14、关于为子公司提供担保的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

15、关于开展货币类金融衍生套期保值业务的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

董事会同时审议通过了公司《关于开展货币类金融衍生套期保值业务的可行性分析报告》。董事会提请股东会授权公司经理层按照公司《外汇套期保值业务管理制度》规范操作套期保值业务。

中德证券有限责任公司对本事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于开展货币类金融衍生套期保值业务的公告》，和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展货币类金融衍生套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

16、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构。董事会拟提请股东会授权公司经理层根据具体工作情况及市场价格水平决定审计费用。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

17、关于2025年计提资产减值准备的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于2025年计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

18、关于制定《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

19、关于提请召开2025年年度股东会的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、第十届董事会第八次会议决议；

2、第十届董事会审计委员会第十次会议记录；

3、第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议记录；

4、第十届董事会战略委员会第二次会议记录。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2026-10

北方铜业股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第十届董事会第八次会议全票审议通过了《2025年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积转增股本方案的基本情况

（一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容

1、分配基准：2025年度

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润790,615,580.91元，提取法定盈余公积60,109,004.39元后，实际可供股东分配的利润730,506,576.52元，加上年初未分配利润1,314,834,233.27元，扣除已分配现金股利209,518,807.85元，年末可供分配利润为1,835,822,001.94元。

公司2025年度母公司实现净利润601,090,043.85元，提取法定盈余公积60,109,004.39元后，母公司当年实际可供股东分配的利润540,981,039.46元，加上年初未分配利润222,218,736.95元，扣除已分配现金股利209,518,807.85元，年末母公司未分配利润为553,680,968.56元。

3、本次以2025年年末总股本1,904,716,435股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.40元（含税），合计分配现金股利266,660,300.90元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存下一年度。

4、2025年度拟现金分红金额为266,660,300.90元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的33.73%。

（二）本次利润分配预案公告后至实施前，公司如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度分红预案不会触及其他风险警示情形。

1、现金分红预案指标

■

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2023、2024、2025年度累计现金分红总额653,424,725.45元，高于最近三个会计年度平均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的相关规定，符合公司利润分配的原则和政策。该预案综合考虑了公司实际经营情况、盈利水平、资金需求及未来发展规划等因素，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。

2、公司2024年末及2025年末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活

动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额为人民币455.50万元，其占总资产的比例均为0.02%。

四、其他相关说明

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

五、备查文件

1、第十届董事会第八次会议决议；

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2026-11

北方铜业股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理

与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，现就北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北方铜业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕323号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股132,260,268股，募集资金总额人民币965,499,956.40元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币951,238,552.60元。该项募集资金已由中德证券有限责任公司于2024年12月23日汇入公司募集资金专户，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2024年12月25日出具了勤信验字〔2024〕第0049号验资报告。

（二）截至2025年12月31日募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目累计使用募集资金471,504,597.80元，其中：置换先期投入募集资金投资项目128,442,736.83元，补充流动资金289,649,986.92元，本报告期支付金额53,411,874.05元，期末尚未使用的募集资金余额为479,821,818.77元，其中129,821,818.77元存放于募集资金账户，350,000,000.00元用于临时补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，公司根据相关法律法规，结合公司实际，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

■

2、截至2025年12月31日，使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为350,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024年12月30日召开了第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟使用的募集资金金额进行调整，具体调整情况如下：

单位：万元

■

公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的延期情况

公司募投项目“年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目”受宏观经济波动、行业内整体市场需求变化、原材料价格波动以及实际经营情况等多重因素的影响，公司在部分设备购置与厂房建设方面实施动态控制，谨慎使用募集资金，使投资节奏与真实市场更好匹配，为确保募集资金的后续使用安排更加契合实际经营需要，保障募投项目的建设质量和预期效果。公司于2025年12月26日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意公司在对募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生改变的前提下，根据目前募投项目的实施进度，对募投项目达到预定可使用状态日期由2025年12月31日调整为2026年12月31日。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未变更。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2024年12月30日召开了第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金128,442,736.83元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金2,524,528.31元置换已用自筹资金支付的发行费用（不含增值税），合计金额为130,967,265.14元。

本次置换由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并于2024年12月30日出具了《关于北方铜业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZB11324号）。

截至2024年12月31日，公司已使用募集资金置换130,967,265.14元。

（五）用闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司于2024年12月30日召开了第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过40,000万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。2025年12月，公司将用于补充流动资金的40,000万元的闲置募集资金归还至募集资金专户。

公司于2025年12月26日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过35,000万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。

截至2025年12月31日，本公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 35,000万元。

（六）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（八）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（九）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额为479,821,818.77元，其中129,821,818.77元存放于募集资金账户，350,000,000.00元用于临时补充流动资金。

（十）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露中不存在重大问题。

六、备查文件

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北方铜业股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》；

2、中德证券有限责任公司出具的《关于北方铜业股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》。

附表：募集资金使用情况对照表

北方铜业股份有限公司董事会

2026年4月25日

附表

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：北方铜业股份有限公司 单位： 人民币万元

■

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 编号：2026-12

北方铜业股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定和制度，结合公司实际经营情况，参考所处地区、所在行业的薪酬水平，制定本方案。

一、适用范围

本方案适用于公司董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准

（一）董事薪酬方案

1、非独立董事

兼任公司其他岗位职务或担任其他具体工作的，领取对应的报酬，不额外领取董事薪酬和津贴。未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

2、独立董事

公司独立董事薪酬为8万元/年（税前）。

（二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，按照公司实际经营情况、个人履职情况及绩效目标完成情况进行综合绩效考评，并据此作为确定薪酬的依据。

基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据年度绩效考核发放，其中月度绩效薪酬按照不超过上年度绩效薪酬的40%预发放，剩余绩效薪酬年终由董事会薪酬考核委员会考核评定，报董事会批准后，在年度报告披露后兑付。发现高级管理人员个人存在问责情形的，部分或全额扣减延期支付的绩效薪酬。任期激励收入于任期考评后分三年按4:3:3比例逐年兑现。

四、其他规定

（一）公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，个人所得税、各类社会保险费用以及其他需由个人承担的部分款项（如有）由公司根据相关法律法规代扣代缴。

（二）公司董事、高级管理人员行使职责所需的合理费用由公司承担，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬和津贴按其实际任期计发。

（三）根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。

五、备查文件

1、第十届董事会第八次会议决议；

2、第十届董事会薪酬与考核委员会会议第一次会议记录。

北方铜业股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2026-13

北方铜业股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

公司本次拟提供担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，被担保对象2025年末资产负债率超过70%。敬请投资者充分关注担保风险。

一、对外担保情况概述

为支持子公司项目建设和经营发展，结合各子公司项目安排和年度经营资金需求，2026年4月23日，北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“北方铜业”）第十届董事会第八次会议全票审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司拟为子公司侯马北铜铜业有限公司（以下简称“侯马北铜”）、山西北铜新材料科技有限公司（以下简称“北铜新材”）向银行申请融资提供合计不超过1,091,331,075.37元的连带责任担保。

本次担保事项为公司对合并报表范围内全资子公司进行的担保，不构成关联交易。因本次担保事项为对资产负债率超过70%的子公司提供担保，上述议案尚需提交公司股东会批准。

二、担保额度预计情况

■

三、被担保人基本情况

（一）侯马北铜基本情况

1、公司名称：侯马北铜铜业有限公司

2、成立日期：2011年1月28日

3、注册资本：49,426.82万元人民币

4、注册地点：侯马市望高路818号

5、经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；金属材料制造；金属材料销售；再生资源销售；再生资源加工；选矿；矿物洗选加工；有色金属铸造；金银制品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；有毒化学品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、法定代表人：苗安业

7、经查询，被担保方侯马北铜不是失信被执行人。

8、侯马北铜为公司合并报表范围内全资子公司，截至公告披露日，产权和控制关系如下图所示：

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9、主要财务数据

单位：万元

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（二）北铜新材基本情况

1、公司名称：山西北铜新材料科技有限公司

2、成立日期：2020年1月3日

3、注册资本：68,000万元人民币

4、注册地点：山西省运城市盐湖区河东东街17600号

5、经营范围：许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：有色金属压延加工；金属材料制造；有色金属合金制造；金属表面处理及热处理加工；电子专用材料制造；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；电子专用材料销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、法定代表人：柴胜利

7、经查询，被担保方北铜新材不是失信被执行人。

8、北铜新材为公司合并报表范围内全资子公司，截至公告披露日，产权和控制关系如下图所示：

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9、主要财务数据

单位：万元

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四、担保协议主要内容

本担保事项为公司2026年担保计划，相关担保协议尚未签署，公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同，具体担保金额、担保期限等条款将由公司、被担保方与金融机构协商确定。

五、公司董事会意见

公司于2026年4月23日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司董事会认为为上述子公司提供担保，有利于支持子公司的经营发展，从而实现公司整体发展目标。本次担保事项不涉及反担保，侯马北铜、北铜新材为公司全资子公司，公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制，不存在损害公司及股东合法权益的情形，董事会同意本次担保事项。

六、公司累计担保情况

截至公告披露日，公司对子公司实际担保余额为0元。本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度不超过1,091,331,075.37元，本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额及占公司最近一期经审计净资产的比例为16.08%。公司无逾期债务对应的担保余额、无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的公司提供担保。

七、备查文件

第十届董事会第八次会议决议。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2026-14

北方铜业股份有限公司

关于开展货币类金融衍生套期

保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的、交易品种、交易场所、交易金额：为防范汇率风险，规避汇率波动对经营业绩造成的影响，保持稳健经营，北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟与具备有关资质的金融机构开展货币类金融衍生套期保值业务，包括但不限于远期结/购汇、货币互换、利率互换、货币期权、货币期权组合等，总额度不超过8亿美元。

2、履行的审议程序：公司于2026年4月23日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展货币类金融衍生套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

3、特别风险提示：公司及其子公司在货币类金融衍生套期保值业务开展过程中仍存在一定的汇率波动风险、履约风险及其他风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

随着公司及其子公司进口原料规模的增加，且原料结算币种主要以美元为主。当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对公司的经营业绩造成不利影响。为了减少外汇汇率波动带来的汇兑风险，公司及其子公司拟与具备有关资质的金融机构开展货币类金融衍生套期保值业务。公司及其子公司本次开展货币类金融衍生套期保值业务主要目的是防范外汇市场风险，通过相关外汇衍生品种来实现套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。开展货币类金融衍生套期保值业务不影响公司及其子公司主营业务的发展，不进行投机和套利交易，公司及下属子公司资金使用安排合理。

（二）交易金额

根据公司生产经营计划，公司拟开展的货币类金融衍生套期保值业务总额度不超过8亿美元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过审议额度。

（三）交易方式

1、公司及其子公司拟开展的套期保值业务是在符合国家外汇政策监管要求的情况下，在银行等金融机构办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇交易业务，包括但不限于远期结/购汇、货币互换、利率互换、货币期权、货币期权组合等。公司将根据2026年度经营预算、进出口业务及资金市场情况，秉承从严管控、套期保值、风险可控、依法依规的原则，择机开展。

2、拟开展交易业务的主要条款

（1）业务开展主体：公司及其子公司。

（2）额度规模：拟开展的套期保值总额度不超过8亿美元。

（3）额度有效期：自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

（4）合约品种：拟开展的主要货币类金融衍生套期保值包括但不限于远期、掉期、期权及相关组合产品。

（5）合约期限：拟开展的货币类金融衍生套期保值业务期限，原则上不得超过12个月或原生资产合同期限。

（6）合约规模：考虑外汇风险敞口的动态性和套期保值交易的实时性，开展货币类金融衍生套期保值的总额应根据外汇风险敞口变动情况动态、实时控制，但上限不超过进行货币类金融衍生套期保值交易当时的外汇风险敞口总额。

（7）交易对手及范围：具有交易业务经营资格且资信较强的金融机构。

（8）交易场所：包含上海黄金交易所等具有交易业务经营资格且资信较强的金融机构。

（四）交易期限

自公司股东会审议通过之日起12个月内。

（五）资金来源

自有资金。

（下转143版）