上海徐家汇商城股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-023

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

（一）与关联方签订房屋租赁合同

2026年3月，公司2026年第一次临时股东会审议通过了《关于公司全资子公司拟与关联方签订房屋租赁合同的议案》。公司全资子公司上海新六百商业管理有限公司（以下简称“新六百商管公司”）与公司控股股东上海徐汇商业（集团）有限公司全资子公司上海徐家汇商城集团商业发展有限公司（以下简称“商发公司”）签订房屋租赁合同。新六百商管公司承租商发公司拥有有效所有权的位于衡山路932号物业，并以“新六百YOUNG”作为商号进行经营。

公司拟将“新六百YOUNG”打造成为新都市家庭精致生活主题商场，通过引进特色餐饮、文化娱乐等多种休闲体验业态，构建以亲子为锚点的家庭关系互动消费场景，满足新时代消费者多元化的购物需求。目前，公司正在积极推动“新六百YOUNG”租户装修及开业筹备等各项工作。

（二）第九届董事会换届选举

公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定开展第九届董事会换届选举工作。

2026年4月，公司2025年度股东会选举产生公司第九届董事会董事，包括5名非独立董事、3名独立董事；公司职工代表大会选举产生第九届董事会职工代表董事1名。截止本报告披露日，公司已顺利完成第九届董事会换届选举工作。

（三）重大投资项目进展

报告期内，公司董事会及管理层持续推进上海六百城市更新项目（以下简称“本项目”）。经董事会审议通过，公司已确定本项目施工总承包合作方，并完成合同签订及备案工作。同时，公司有序推进各项审批手续办理及施工前期准备工作，并积极寻找优质运营合作方。

截止本报告披露日，本项目仍涉及土地出让、地铁协调及施工许可等多项审批流程。公司将加强政府沟通并跟踪审批进度，在保证工程质量的前提下，严格控制成本费用，跟踪项目进程。

以上具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司

单位：元

■

法定代表人：韩 军 主管会计工作负责人：庞维聆 会计机构负责人：袁思贤

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：韩 军 主管会计工作负责人：庞维聆 会计机构负责人：袁思贤

3、合并现金流量表

单位：元

■

法定代表人：韩 军 主管会计工作负责人：庞维聆 会计机构负责人：袁思贤

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

上海徐家汇商城股份有限公司

董事长：韩 军

二〇二六年四月二十五日

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-024

上海徐家汇商城股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2026年4月23日下午在上海天平宾馆（天平路185号）以现场方式召开。

公司于2026年4月23日召开2025年度股东会选举产生公司第九届董事会五名非独立董事及三名独立董事，与2026年4月22日公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事，共同组成第九届董事会。经第九届董事会全体董事一致同意，于年度股东会后以现场方式召开第九届董事会第一次会议。本次会议由董事韩军先生主持。本次会议应到会董事9名，实际到会董事9名。公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议就提交的议案形成以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会选举韩军先生为公司第九届董事会董事长，任期三年（相关简历附后）。

2、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会选举黄华先生、王斌先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年（相关简历附后）。

3、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

第九届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会。第九届专门委员会成员如下：

■

以上各专门委员会委员任期与本届董事会一致，任期三年。

董事会薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会均由三名董事组成，其中独立董事过半数，并由独立董事委员担任主任委员。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员。符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司经营管理需要，董事长韩军先生提名，董事会聘任王斌先生为公司总经理，任期三年（相关简历附后）。

5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司经营管理需要，董事会聘任张建芳先生、孙浩然先生、黄丹妮女士为公司副总经理，聘任庞维聆女士为公司财务总监，任期三年（相关简历附后）。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事长韩军先生提名，董事会聘任庞维聆女士为公司董事会秘书，任期三年（相关简历附后）。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会聘任谢云晴女士为公司证券事务代表，任期三年（相关简历附后）。

8、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会聘任张韶瑛女士为公司内审部负责人，任期三年（相关简历附后）。

9、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2026年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

公司《2026年第一季度报告》刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

附件

一、董事长简历

韩军先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任上海徐房（集团）有限公司物业部副经理、副总经理、党委副书记、纪委书记，上海汇成（集团）有限公司党委副书记、总经理，上海徐汇商业（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任上海徐汇商业（集团）有限公司党委书记、董事长，本公司董事长。

韩军先生担任公司控股股东、实际控制人上海徐汇商业（集团）有限公司党委书记、董事长，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。韩军先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

二、副董事长简历

黄华先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级经济师。曾任上海现代物流投资发展有限公司党委副书记、总经理、董事。现任上海百联集团资产经营管理有限公司党委副书记、总经理、董事，上海商投实业投资控股有限公司执行董事，上海上美置业有限公司董事、副董事长，上海美丽华物业管理有限公司董事、副董事长，本公司副董事长。

黄华先生担任公司股东上海商投实业投资控股有限公司执行董事，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。黄华先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

王斌先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，正高级经济师。曾任本公司副总经理，上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司副总经理，上海汇金百货有限公司总经理、董事长，上海自贸区徐家汇商城实业有限公司执行董事。现任上海汇联商厦有限公司董事长，上海汇联六百食品有限公司执行董事，上海卖科电子商务有限公司董事长，本公司党委书记、副董事长、总经理。

王斌先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。王斌先生持有本公司股份1,764,578股，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

三、高级管理人员简历

张建芳先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，正高级经济师。曾任上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司副总经理，上海汇金百货有限公司总经理。现任上海汇金百货有限公司党支部书记、董事长、总经理，本公司董事、副总经理。

张建芳先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。张建芳先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

孙浩然先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，经济师、会计师。曾任上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司副总经理，上海汇金百货有限公司副总经理、常务副总经理，本公司董事。现任上海汇联商厦有限公司党支部书记、总经理，上海徐家汇商城股份公司六百分公司总经理，本公司副总经理。

孙浩然先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。孙浩然先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

庞维聆女士，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，中国注册会计师。曾任众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，本公司财务部经理，上海汇金物业管理有限公司监事，上海汇联商厦有限公司监事，上海汇金百货虹桥有限公司监事，上海自贸区徐家汇商城实业有限公司监事，上海卖科电子商务有限公司监事。现任上海汇金百货有限公司董事，本公司财务总监、董事会秘书。2019年7月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。

庞维聆女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。庞维聆女士未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

黄丹妮女士，1989年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，助理经济师。曾任上海徐家汇商城集团电子商务有限公司市场拓展部部长，上海徐汇商业（集团）有限公司营销管理部副部长，上海徐汇商业（集团）有限公司商圈发展部副部长。现任上海新六百商业管理有限公司总经理，本公司副总经理。

黄丹妮女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。黄丹妮女士未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

四、证券事务代表简历

谢云晴女士，1996年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，经济师。曾任本公司总经办课员、上海汇金六百超市有限公司综合办副课长、本公司总经办综合法务课副课长，现任本公司总经办综合法务课课长、证券事务代表。2023年12月取得深圳证券交易所《董事会秘书培训证明》。

谢云晴女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。谢云晴女士未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

公司联系人及联系方式：

■

五、内审部负责人简历

张韶瑛女士，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，会计师。曾任上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司会计课课长、财务部经理、本公司职工代表监事，现任本公司内审部经理。

张韶瑛女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。张韶瑛女士未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-025

上海徐家汇商城股份有限公司

关于公司运用闲置资金投资理财产品进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月23日，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置资金投资理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和安全的前提下可使用不超过人民币捌亿元闲置资金投资理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自2024年度股东大会通过之日起十二个月内有效。

2026年4月23日，公司2025年度股东会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置资金投资理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和安全的前提下使用不超过人民币捌亿元闲置资金投资理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自2025年度股东会通过之日起十二个月内有效。

在上述授权范围内，2026年第一季度公司及子公司操作购买理财产品，投资产品期限均为一年以内，任一时点累计投资理财产品金额均未超过人民币捌亿元。现将相关情况公告如下：

一、公司2026年第一季度购买的理财产品情况

■

公司与上述理财产品发行主体无关联关系。

二、主要投资风险

1、政策风险：理财产品依照现行有效的法律法规、相关监管规定和政策设计，如国家宏观政策及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响理财产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致理财产品预期收益降低。

2、市场风险：理财产品存续期内，可能会涉及到利率风险、汇率风险、通货膨胀风险等多种市场风险，导致理财产品实际收益的波动，从而使公司面临收益遭受损失的风险。

3、不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或意外事件的发生，可能对理财产品的成立、投资运作、资金返还等造成影响。

三、防范风险措施

1、公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权，公司财务部门应当及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告，管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的，应当及时采取对应的保全措施，控制投资风险。

2、根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目，做好资金使用的账务统筹核算工作。

3、公司内审部门负责对投资资金使用与保管情况进行审计监督，每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

4、针对操作人员风险，公司拟实行岗位分离操作，实现投资审批、资金出入账、申购赎回操作的分离，同时由专人负责保管资金账户密码并定期修改。

5、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内投资产品项目以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营活动的影响

1、相对于股票及其衍生品、基金等风险投资，公司谨慎选择投资理财产品，投资风险可控。另外，公司运用闲置资金进行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算并且做好相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的开展。

2、通过适度投资，可以进一步提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为投资者谋取更多的投资回报。

五、备查文件

1、《关于授权公司管理层运用闲置资金投资理财产品的公告》；

2、《公司2025年度股东会会议决议》。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日