马鞍山钢铁股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：600808 证券简称：马钢股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人蒋育翔、主管会计工作负责人陈国荣及会计机构负责人（会计主管人员）乐志海保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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注：香港中央结算（代理人）有限公司为本公司H股非登记股东所持股份的名义持有人，所持本公司H股1,720,235,995股乃代表其多个客户持有，其中代表马钢（集团）控股有限公司的控股股东中国宝武钢铁集团有限公司之全资子公司宝钢香港投资有限公司持有本公司H股3.5895亿股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2026年一季度，国内钢材价格先跌后涨，整体低位窄幅波动，原燃料价格高位波动，钢企仍面临较大经营压力。本公司及附属公司（“本集团”） 践行“三创四化五策略”高质量发展模式，统筹推进年度重点工作，经营绩效显著改善。本集团共生产生铁475万吨、粗钢521万吨、商品坯材500万吨，同比分别增加3.94%、1.17%和2.04%。报告期，利润总额为人民币1.20亿元，同比增利人民币1.85亿元；归属于上市公司股东的净利润为人民币0.42亿元，同比增利人民币1.86亿元；经营活动产生的现金流量净额为人民币14.13亿元，同比增加人民币11.48亿元。主要工作及成效如下：
1.强化算账经营。公司坚持“四有”经营原则，持续深化算账经营。马钢有限以内部挖潜对冲市场压力，全力推进降本增效与产销研深度协同，产品结构持续优化：“2+2+N”产品销量占比47.4%，同比上升6.4个百分点；钢材产品终端化率59.2%，同比上升19.3个百分点；钢材出口比例11.8%，同比上升2.9个百分点。长江钢铁坚持品牌赋能与敏捷营销双轮驱动：一是充分发挥品牌优势，持续缩小与对标企业的市场价差，重点区域市场品牌溢价能力稳步增强；二是优化产品规格结构，加大终端直供与重点区域市场开拓力度，工程直供比例及高强钢销量同比均有上升。
2.推进四大成本压降。公司统筹推进“四大成本”工程，多措并举促进降本增效。马钢有限着力推动制造降本控费，成本竞争力稳步提升。与上年相比，废次降发生率以及板带合同完成率、现货发生率等指标持续改善；吨铁成本下降，铁水成本行业排名16位，较上年进步3位；吨钢成本削减约72元，吨钢质量成本、物流成本、能源成本均有所下降。长江钢铁将降本任务分解到铁水、物流、能源、质量、钢后五大领域，推动全链条降本增效，实现吨钢降本约46元。
3.推动规划落地。马钢有限有序退出型钢事业部一区产线及CSP产线，并已妥善安置相关员工；新特钢二期项目、炼钢厂新建4号板坯连铸机项目等重点项目稳步推进，北区三期煤气发电项目具备并网发电条件。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：蒋育翔 主管会计工作负责人：陈国荣 会计机构负责人：乐志海
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：蒋育翔 主管会计工作负责人：陈国荣 会计机构负责人：乐志海
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：蒋育翔 主管会计工作负责人：陈国荣 会计机构负责人：乐志海
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2026年4月24日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2026-007
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2026年4月24日，公司第十届董事会第五十一次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事6名，实到董事6名，会议由董事长蒋育翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）批准公司2026年第一季度未经审计财务报告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该报告已经董事会审计与合规管理委员会（“审计委员会”）审议通过。
（二）批准公司2026年第一季度报告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该报告已经审计委员会审议通过。
（三）批准公司董事会成员多元化政策。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该政策已经董事会提名委员会审议通过。
（四）同意董事及高级管理人员绩效与薪酬管理办法。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案已经董事会薪酬与考核委员会（“薪酬委员会”）审议通过。
（五）同意2026年公司董事薪酬方案。
本议案关联董事唐琪明先生回避表决。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案已经薪酬委员会审议通过。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。
（六）批准2026年公司高级管理人员薪酬方案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案已经薪酬委员会审议通过。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。
（七）批准关于向控股子公司马鞍山钢铁有限公司（“马钢有限”）转让3号高炉资产的议案。
该高炉已停产，以2026年2月28日为评估基准日，经评估，本次转让资产账面值为人民币17,473.57万元，评估价值为人民币18,624.06万元，评估增值率为6.58%。本次转让以评估价值作为转让价格（以经过有权机构备案的评估价值为准）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
（八）批准关于公司2026年对外捐赠预算费用的议案。
公司及其附属公司2026年对外捐赠预算总额为人民币210万元。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（九）批准公司2026年“提质增效重回报”行动方案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司2026年“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-010）。
（十）批准公司2025年年度股东会议程。
本次股东会将于2026年6月16日（星期二）下午1:30在安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼召开。具体内容请参见公司将另行发出的股东会通知。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
上述第四、五项议案须提交公司股东会审议，获得通过后方可实施。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2026年4月24日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号： 2026-008
马鞍山钢铁股份有限公司
2026年第一季度主要经营数据公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所的相关规定，公司现将2026年第一季度的主要经营数据公告如下：
单位：万吨
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特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2026年4月24日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号： 2026-009
马鞍山钢铁股份有限公司
关于2026年度董事、高级管理人员
薪酬方案的公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，以及本公司章程、相关绩效与薪酬管理制度的规定，结合公司实际经营发展情况及所在行业、地区的薪酬水平，制订了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、薪酬标准
（1）在公司担任高级管理人员职务的董事，依据公司高级管理人员绩效评价与薪酬管理相关规定领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
（2）在公司担任非高级管理人员职务的董事，依据公司员工薪酬和绩效管理办法，根据其所在岗位及绩效评价结果进行考核并领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
（3）公司第十届董事会独立董事根据股东会决议，在公司领取固定年度津贴，标准为15万元/年（税前）。
（4） 未在公司担任除董事以外的其他行政管理职务的董事，公司不向其支付任何薪酬或津贴。
2、薪酬发放
（1）在公司担任高级管理人员职务的董事，公司按月发放高级管理人员基本薪酬，预支部分绩效薪酬，不再另行发放董事津贴，根据其绩效评价结果结算年度绩效薪酬。建立年度绩效薪酬递延支付机制，实施三年递延支付（退休人员可在退休当年一次性支付），具体为本次绩效奖结算兑现额2026年发放80%，2027年发放10%，2028年发放10%。
（2）在公司担任非高级管理人员职务的董事，公司依据员工薪酬和绩效管理办法，按月发放基本薪酬及绩效薪酬，不再另行领取董事津贴。
（3）定时发放独立董事津贴。
（4）董事因换届、改选、辞职等原因离任的，按其实际任期计算和发放薪酬或津贴。
（5）董事薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（二）高级管理人员薪酬方案
1、薪酬标准
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务和工作内容，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬包括岗位薪、资历薪、年度绩效薪酬和中长期激励收入（或有）等，其中年度绩效薪酬和中长期激励收入（或有）占比原则上不低于年度总收入额的百分之五十。
2、薪酬发放
（1）公司按月发放高级管理人员基本薪酬，预支部分绩效薪酬，根据绩效评价结果结算年度绩效薪酬。建立年度绩效薪酬递延支付机制，实施三年递延支付（退休人员可在退休当年一次性支付），具体为年度绩效奖结算额2026年发放80%，2027年发放10%，2028年发放10%。
（2）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（3）高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算和发放薪酬。
四、决策程序
公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审议通过，关联董事回避表决。其中，2026年度董事薪酬方案还须提交公司股东会审议，获得批准后方可实施。
五、其他事项
本方案未尽事宜，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司薪酬管理相关制度执行。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2026年4月24日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号： 2026-010
马鞍山钢铁股份有限公司
2026年“提质增效重回报”行动方案
马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》的相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动倡议》，推动公司高质量发展与价值创造，切实维护全体股东权益，公司结合实际，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：
一、提升经营质量
2026年公司将坚持“四化”发展方向与“四有”经营原则，统筹推进算账经营、整合协同及降本增效等重点工作，不断塑造发展新动能新优势，推动经营绩效在2025年的基础上持续改善。一是扎实推进“四大成本”压降，聚焦铁前、能源、物流、质量四大维度实施全链条成本管控，通过一体化协同、工艺优化与节能改造，多措并举构建低成本竞争优势，全面提升经营效益。二是扎实推动“四类效率”提升，以“三压减三提升”为抓手，持续提升资金效率、资产效率、人事效率、运营效率。三是持续夯实“四项基础”管理，狠抓体系能力建设、合规经营、安全管理、环保管理等关键基础，真正实现向管理要效益。
二、加快发展新质生产力
2026年公司将聚焦马钢有限和长江钢铁两大重点子公司，继续加大技术创新与研发投入，加快高铁车轮等高端产品国产化，聚焦汽车、容器、特钢等领域布局特色产品；以效益为导向优化品种结构，提升高效益产品市场占比。一是马钢有限，持续加大研发投入，研发投入率力争达到4.5%，推动新试产品销量达167万吨、实现超额毛利4亿元，加速高铁车轮国产化批量应用力争销售超3000件；聚焦汽车用钢领域，依托国内最宽铝硅线，打造宽幅铝硅热成型钢特色产品；热轧产品领域，以横切线+自动探伤设备为特色，布局高端容器板、船板；特钢、型钢领域，加快能源用钢、超大规格H型钢等高端产品开发。二是长江钢铁，以效益为导向，优化产品结构，增强市场竞争力，力争高强钢销售不低于40万吨。
三、完善公司治理
2026年公司将以加强董事会建设为核心，持续健全现代企业制度，规范公司治理，提升治理效能。主要措施包括：制定并实施董事会成员多元化政策，明确多元化保障机制；修订董事薪酬管理制度，进一步强化薪酬与公司绩效、风险管控的关联；制定并落实ESG提升计划，进一步推动可持续发展理念深度融入公司治理与经营决策。
四、强化“关键少数”责任
2026年公司将以“改革创新，整合协同，共建高质量钢铁产业链”为使命，明确“关键少数”履职边界与主体责任，将其履职成效与经营业绩、风险管控及深化改革深度挂钩，推动其聚焦年度重点工作，提升公司经营绩效。同时，修订高级管理人员绩效薪酬管理制度，强化责任约束；围绕经营目标、改革事项及监管要求开展专项培训，提升“关键少数”的重大事项决策能力、风险管控能力与合规经营能力，为实现公司年度目标奠定坚实基础。
五、提升投资者回报
2026年公司将围绕年度经营目标，多措并举提升经营成果，并依据实际业绩，综合考虑公司战略发展、资金需求等因素，以股东利益最大化为原则，制定利润分配方案，给予投资者合理回报。同时，公司将定期评估“估值提升计划”的落实情况，切实承担主体责任；密切关注媒体报道，当出现可能对投资者决策或公司股票交易产生较大影响的市场传闻时，将根据实际情况及时回应。
六、加强投资者沟通
2026年公司将以强化信息披露、畅通沟通渠道为重点，增进投资者了解。主要措施：一是利用上海证券交易所、香港联合交易所网站及《上海证券报》等指定媒体，及时、准确、完整地披露公司业绩及重大事项，高质量履行信息披露义务；二是推动中小股东参与股东会，依托股东会“一键通”服务与网络投票，以科技手段提醒并便利投资者参会；三是利用多元沟通平台，每年至少举办三次网络业绩说明会，并欢迎投资者走进公司、现场了解生产经营动态，及时回应投资者关于重大事项及经营动态的关切，切实保障投资者合法权益。
本方案基于公司当前实际情况制定，不构成对投资者的实质性承诺。未来可能受国内外环境、政策调整等因素影响，存在一定不确定性，敬请投资者注意相关风险。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2026年4月24日
