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(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月19日 14点 00分

召开地点：北京市西城区新街口外大街2号D座中国有研大厦18层 有研新材大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日

至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-2经2026年4月13日公司第九届董事会第二十二次会议审议通过；议案3-12经2026年4月23日公司第九届董事会第二十三次会议审议通过；表决情况详见公司于2026年4月14日及2026年4月25日披露于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、5、6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：5、7

应回避表决的关联股东名称：议案5：中国有研科技集团有限公司；议案5、议案7: 中国有研科技集团有限公司、中国稀有稀土股份有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月19日下午13:00一13:30

（二）登记地点：北京市西城区新街口外大街2号D座中国有研大厦18层 有研新材大会议室

（三）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和委托人股东帐户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书、和委托人帐户卡到公司登记。

3、股东也可用信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

六、其他事项

（一）会议联系方式

1、联系人：证券事务办公室

2、联系电话：010-62023601

3、传真：010-62362059

4、电子邮箱：yanhuan@griam.cn

（二）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

有研新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2026-010

有研新材料股份有限公司

2025年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.096元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《2025年度审计报告》，公司实现归母净利润264,789,582.15元，其中母公司实现净利润19,372,299.91元，根据《有研新材料股份有限公司章程》规定，提取10%的法定公积金1,937,229.99元，加以前年度未分配利润，2025年度可供股东分配利润为231,101,930.79元。

基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会充分考虑公司实际经营情况和投资者回报需要，拟定2025年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本(846,553,332股)为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.96元（含税），总分红额度81,269,119.87元，占当年实现归母净利润的30.69%。剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

具体情况如下：

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二、公司履行的决策程序

公司于2025年4月23日召开公司第九届董事会第二十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司每股收益，有利于公司的生产经营和长期稳定发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2026-009

有研新材料股份有限公司

关于控股子公司有研亿金开展商品期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）下属控股子公司有研亿金新材料有限公司（有研翠铂林科技（北京）有限公司）（以下简称“子公司”）产品的主要原材料之一为金、银、铂、钯等贵金属材料，由于近年来国际、国内经济形势发展以及市场供求量的变化，贵金属价格波动较大。为有效控制市场风险，降低原材料等市场价格波动对生产经营成本的影响，子公司计划开展相关商品期货套期保值业务，进而提升生产经营管理水平和抵御风险能力，实现稳健经营的目标。子公司拟开展期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所。交易品种仅限于与公司生产经营有关的金、银、铂、钯贵金属材料相关的期货，未来12个月预计动用的交易保证金上限不超过人民币20,792万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币175,839万元，上述额度在有效期内可循环使用。

● 2026年4月23日，有研新材第九届董事会二十三次会议，审议并通过《关于控股子公司有研亿金开展商品期货套期保值业务的议案》，公司控股子公司有研亿金计划开展商品期货套期保值业务，计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币20,792万元。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 子公司开展期货套期保值业务以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但同时也会存在一定的风险，具体包括市场风险、流动性风险、技术风险和操作风险等，请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）控股子公司有研亿金新材料有限公司（含有研翠铂林科技（北京）有限公司）（以下简称“子公司”）产品的主要原材料之一为金、银、铂、钯等贵金属材料，由于近年来国际、国内经济形势发展以及市场供求量的变化，贵金属价格波动较大。为有效控制市场风险，降低原材料等市场价格波动对生产经营成本的影响，公司计划开展相关商品期货套期保值业务，进而提升生产经营管理水平和抵御风险能力，实现稳健经营的目标。

（二）交易品种及金额

公司套期保值的期货品种为产品所需原材料金、银、铂、钯，具体交易金额如下：

■

根据公司目前的业务的产销量计划及期货交易所规定的保证金比例测算，未来12个月预计动用的交易保证金上限不超过人民币20,792万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币175,839万元，如遇贵金属价格波动，最高合约价值及最高交易保证金随贵金属价格相应调整，上述持仓额度在有效期内可循环使用。上述额度在有效期内可循环使用。

（三）资金来源

公司使用自有资金进行商品期货套期保值业务，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司拟开展期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所。交易品种仅限于与公司生产经营有关的金、银、铂、钯贵金属材料相关的期货。

（五）交易期限

本次开展商品期货套期保值业务的期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

2026年4月23日，有研新材第九届董事会二十三次会议审议并通过《关于控股子公司有研亿金开展商品期货套期保值业务的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

有研新材子公司开展期货套期保值业务以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

1、市场风险

市场风险方面主要表现为基差风险和保值率风险。基差风险指期货市场在一段时期内期货价格与现货价格走势背离所带来的差值变动风险，它直接影响套期保值效果；保值率风险指公司持有的现货资产存在难以与期货对应标的的现货组合完全吻合而产生的风险。

2、流动性风险

（1）市场流动性风险：在套期保值交易中，受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值交易市场。

（2）资金流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、技术风险

由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障，造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题，从而带来相应风险。

4、操作风险

商品期货套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。

（二）公司拟采取的风险控制措施

1、将期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货持仓量不超过期货套期保值的现货需求量，持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配。

2、考虑到价格波动幅度，公司将合理调度资金，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

3、公司将设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。

4、公司将完善人员配置健全业务处理程序，实行授权管理和岗位牵制。同时加强业务人员能力的培训和学习，提高业务人员的综合素质。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司控股子公司开展商品期货套期保值业务是以规避生产经营中产品价格波动所带来的风险为目的，不进行投机和套利交易。开展期货套期保值业务可以借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，提升公司持续盈利能力和综合竞争能力。

公司根据财政部印发的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对商品期货套期保值业务进行相应的核算处理及列报。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2026-006

有研新材料股份有限公司

关于使用自有资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：保本型理财产品。

● 投资金额：不超过26.8亿元的自有资金。

● 已履行及拟履行的审议程序：有研新材料股份有限公司2026年4月23日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

● 特别风险提示：公司拟投资的理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。

有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过26.8亿元的自有资金进行投资理财，期限一年，资金可以滚动使用。具体内容如下：

一、投资情况概述

1、投资目的

在保证公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金进行理财投资有利于提高资金使用效率和收益水平。

2、投资额度

本次拟进行投资理财使用不超过26.8亿元的自有资金，在此额度内资金可以滚动使用。

3、资金来源

公司及子公司自有闲置资金。

4、投资方式

公司主要选择投资于安全性高、低风险的保本型理财产品，包括但不限于证券公司国债逆回购、银河证券天天利、证券公司收益凭证、银行结构性存款、PR1级理财等。

5、投资期限

董事会审议通过之日起一年内有效。

二、审议程序

公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过26.8亿元的自有资金进行投资理财。该议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制

公司董事会授权资财管理部门负责投资理财的具体实施工作。公司资财管理部将结合公司资金状况，适时提出具体实施方案，并严格按照有关法律法规、规范性文件及公司有关规章制度规定积极履行相关审批程序，通过建立台账对投资理财产品进行日常管理，并定期向董事会汇报资金的使用和收益情况。同时，公司将密切跟踪每笔投资的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。

四、投资对公司的影响

公司使用自有资金进行低风险理财产品投资有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司正常经营活动的顺利开展。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2026-014

有研新材料股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，基于谨慎性原则，公司对合并范围内截至目前的相关资产进行了减值测试，并对存在减值事项的资产计提相应的减值准备（含信用减值损失，下同）。根据减值测试结果，公司2026年1-3月计提和转回各项减值准备合计3,668.56万元，转销各项减值准备合计1,243.32万元。具体计提减值准备情况如下表所示：

单位：万元

■

二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

（一）坏账准备

公司以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司2026年1-3月计提坏账准备-106.49万元。

（二）存货跌价准备

公司的存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司2026年1-3月计提和转回存货跌价准备3,775.05万元，因产品销售转销存货跌价准备1,243.32万元。本次计提存货跌价准备主要系控股子公司有研亿金原材料价格波动导致。

三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响

（1）公司2025年1-3月计提和转回各项减值准备合计3,668.56万元，转销各项减值准备合计1,243.32万元，对利润总额的影响2,425.24万元。

（2）公司以套期保值为目的，使用期货、T+D业务一定程度上对冲了上述存货跌价准备对本期利润的影响，期货、T+D业务相应形成收益金额合计2,564.05万元。

（3）因套期保值业务有效对冲了原材料价格波动的风险，本次计提减值准备对公司当期利润总额无重大影响。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，计提相关减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。本次拟计提减值准备金额未经会计师事务所审计。

四、董事会意见

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提资产减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

五、审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备事项的审议程序符合相关法律法规，计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。审计委员会同意对本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2026年4月25日