(上接37版)

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公司董事会审计委员会2026年度第2次会议审议通过了续聘立信为公司2026年度审计机构的事项。公司审计委员会认为立信在公司2025年度审计工作过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和专业的业务素质，按照相关工作计划准时完成了审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。同意续聘立信为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第二十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2026年度审计机构。本事项尚需提请公司股东会审议。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2026-005

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度

及相互提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”、“雅运股份”）、公司下属控股子公司

● 担保金额：公司及下属控股子公司之间2025年度拟相互提供担保金额不超过9亿元人民币，其中公司拟为下属资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的最高额度为5亿元，公司拟为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的最高额度为2亿元，公司控股子公司拟为公司提供担保的最高额度为2亿元。

● 累计担保情况：

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一、向金融机构申请融资额度

公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2026年度综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币9亿元的综合授信额度。具体情况如下：

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司2026年度计划向银行申请合计总额不超过人民币9亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东会审议通过之日起至下一次年度股东会召开日，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

上述事项尚需提交2025年年度股东会审议。

二、公司及子公司相互提供担保情况概述

公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2026年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》。根据公司及子公司实际业务发展可能产生的融资需要，考虑到公司及子公司申请银行融资综合授信的资信能力以及尽量降低融资成本，公司及下属控股子公司之间2026年度拟相互提供担保金额不超过9亿元人民币，具体如下：

公司拟为下属资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的最高额度为5亿元，拟为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的最高额度为2亿元，公司控股子公司拟为公司提供担保的最高额度为2亿元。上述子公司包括上海雅运新材料有限公司、太仓宝霓实业有限公司、苏州科法曼化学有限公司、上海雅运科技有限公司、浙江雅运震东新材料有限公司等公司现有的各级子公司及本次担保额度有效期内公司合并报表范围内新增的各级子公司（含新设立、收购的控股子公司）。在2025年度公司预计担保总额度内可根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》相关规定进行调剂。上述提供担保的额度有效期为2025年年度股东会审议通过日至2026年年度股东会召开日。

单位：万元

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上表所述担保均为公司对子公司提供的担保，均不涉及关联担保和反担保。

在本议案所述额度和期限内，授权公司董事长（或其指定代理人）根据实际经营情况和具体担保业务要求以及相关监管规定，对不同子公司之间的担保额度进行适当调剂使用，并代表公司签署相关的合同、协议等各项法律文件。

上述事项尚需提交2025年年度股东会审议。

三、被担保人基本情况

本次担保事项的被担保人为公司、公司下属控股子公司，担保人根据实际融资需求确定，被担保人基本情况如下：

1、上海雅运纺织化工股份有限公司

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2、上海雅运新材料有限公司

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3、太仓宝霓实业有限公司

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4、苏州科法曼化学有限公司

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5、上海雅运科技有限公司

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6、浙江雅运震东新材料有限公司

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四、担保协议的主要内容

上述担保仅为公司及下属子公司相互之间可提供的担保额度，具体每笔发生的担保金额及担保期间由相关正式合同另行约定。截至本公告披露日，公司担保均为公司与下属控股子公司之间相互提供的担保，不存在反担保。

五、担保的必要性和合理性

公司此次年度担保预计是基于各子公司业务开展需要，有利于其稳健经营及长远发展，符合公司整体的发展战略。

六、董事会意见

公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了上述事项，本次担保计划是为了满足公司及控股子公司经营发展及尽量降低融资成本需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控。

七、对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额为36,910万元，全部为公司对控股子公司提供的担保，占公司截至2025年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为29.10%。本次担保不会对公司带来不可控的风险，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2026-011

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更不会对上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

● 本次会计政策变更系公司根据国家统一的会计制度等要求变更会计政策的，无需提交公司董事会、股东会审议。

一、会计政策变更概述

（一）变更概述

中华人民共和国财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在后续期间不得撤销该选择。

根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。

（二）审议情况

本次会计政策变更系按照财政部发布的最新会计准则解释及实施问答进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。

二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

本次会计政策变更后，公司根据财政部发布的相关通知要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本公司执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响，对本期公司财务报表没有产生影响。

特此公告

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2026-008

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于提请股东会授权董事会以简易程序

向特定对象发行股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。公司于2026年4月24日召开了第五届董事会第二十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，相关事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、本次提请股东会授权事宜具体内容

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

（二）发行股票的种类、面值和数量

本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

（三）发行方式和发行对象

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过35名（含35名），证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

（四）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量

本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

公司董事会决议提前确定全部发行对象，且发行对象属于下列情形之一的，定价基准日可以为关于本次发行股票的董事会决议公告日、股东会决议公告日或者发行期首日：（1）公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人；（2）通过认购本次发行的股票取得公司实际控制权的投资者；（3）董事会拟引入的境内外战略投资者。

（五）限售期

向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规章和规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后，发行对象减持股票须遵守《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规章和规范性文件、上海证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

（六）募集资金用途

本次向特定对象发行股票募集资金用途应当符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定，即：1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（七）发行前的滚存利润安排

本次发行后，发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共同享有。

（八）上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。

（九）决议有效期

本次授权决议有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

二、授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

授权董事会在符合本方案以及《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，具体内容包括但不限于：

（一）根据相关法律法规、规章和规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与本次发行方案相关的事宜；

（二）办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据上海证券交易所及中国证监会的要求，制作、修改、签署、呈报、补充、递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见，并按照规定进行信息披露；

（三）办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规章和规范性文件以及公司股东会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

（四）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于承销与保荐协议、股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

（五）设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

（六）根据相关法律法规、监管要求和本次发行实际情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的变更登记或备案；

（七）在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

（八）根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》、股东会决议允许的范围内，终止本次发行方案或对本次发行方案进行相应调整，调整后继续办理本次发行的相关事宜；

（九）决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

（十）在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

（十一）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响，制订、修改相关的填补措施与政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

（十二）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次融资的发行数量上限作相应调整；

（十三）在法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。

三、相关风险提示

本次公司提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2025年年度股东会表决。经公司2025年年度股东会授权上述事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中，董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2026-006

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于2026年度闲置自有资金现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

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● 已履行及拟履行的审议程序

年度现金管理事宜已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。

● 特别风险提示

为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，但受政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险及其他不可抗力及意外事件风险影响，购买的理财产品投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）委托理财额度及期限

2026年度，公司拟使用最高现金管理余额不超过人民币1亿元（含）的自有资金，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，期限为自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开日止（有效期最迟至次年4月30日），在上述额度和期限范围内，该投资额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）投资方式

为控制资金使用风险，以不影响公司日常经营为前提，公司拟使用部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，如银行、证券公司发行的低风险理财产品、结构性存款等。

二、审议程序

2026年4月24日，公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

三、投资风险分析及风控措施

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、公司内审部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核实，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。

5、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。评估本次投资的风险，说明上市公司关于委托理财的人员配备、账户及资金。

四、闲置自有资金理财对公司的影响

1、对公司影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。

公司通过对闲置的自有资金进行适度、适时的理财等现金管理，有利于提高自有资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司不存在负有大额负债的同时进行大额现金管理的情形。

2、公司委托理财的会计处理方式及依据

公司及控股子公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一金融资产转移》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对委托理财业务进行相应的核算。根据相关规定，公司委托理财涉及到会计科目为交易性金融资产。

五、风险提示

公司购买的理财产品包括但不限于下述风险：

1、政策风险：国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响上述理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

2、市场风险：理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但理财产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、延迟兑付风险：在约定的投资兑付日，如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则面临结构性存款产品延迟兑付的风险。

4、流动性风险：对于有确定投资期限的产品，在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

5、不可抗力及意外事件风险。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2026-002

上海雅运纺织化工股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第五届董事会第二十一次会议的通知，会议于2026年4月24日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长谢兵先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，审议了如下议案：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司独立董事分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2025年度董事会审计委员会履职报告》

相关事项事先经公司审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

相关事项事先经公司审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2025年年度报告》及《上海雅运纺织化工股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

会计师事务所出具了公司内部控制审计报告，相关事项事先经公司审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

相关事项事先经公司审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于公司2026年度综合授信额度的议案》

相关事项事先经公司审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于2026年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》

相关事项事先经公司审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2026年度闲置自有资金现金管理额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

相关事项事先经公司审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

相关事项事先经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

2025年度高级管理人员薪酬详见《上海雅运纺织化工股份有限公司2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。

2026年度公司高级管理人员薪酬方案执行岗位年薪制，具体岗位年薪标准为：总经理年薪90-100万元；副总经理年薪60-90万元；财务总监年薪35-70万元；董事会秘书年薪35-70万元，实际发放年薪将根据具体分管部门、工作量、绩效考核结果有所浮动，相关薪酬方案符合公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的各项规定。本方案经公司董事会审议通过后实施。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，董事谢兵、郑怡华、曾建平回避表决。

12、审议《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会讨论，所有委员均为关联人，已回避表决并同意提交董事会审议。

2025年度公司独立董事依据任职时间领取津贴，每人每年10万元。非独立董事不领取津贴，在公司任职的非独立董事薪酬按其具体任职岗位核定。

2026年度公司董事薪酬方案为：（1）公司非独立董事不发放董事津贴，在公司任职的非独立董事按具体任职岗位领取相应的薪酬；（2）公司独立董事发放津贴每人每年10万元。相关薪酬方案符合公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的各项规定。本方案经公司股东会审议通过后实施。

表决结果：本议案所有董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

13、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、审议通过《关于修订〈会计核算制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司会计核算制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》在薪酬构成、绩效占比、支付安排及止付追索机制等方面进行了修订，符合《上市公司治理准则》相关要求。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

16、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

公司董事会决定于2026年5月22日召开2025年年度股东会，对需提交股东会表决的事项进行审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2026-013

上海雅运纺织化工股份有限公司

2026年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号一化工》要求，现将2026年一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品价格变动情况

■

三、主要原材料价格波动情况

■

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上数据来自于公司内部统计，未经审计，仅作为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来生产经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2026-009

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月22日 14点30分

召开地点：上海市嘉定区鹤友路198号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日

至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，并于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上公告。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：股东谢兵、顾喆栋、郑怡华、曾建平回避议案6的表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2026年5月21日上午9:00-11:30；下午13:00-15:00

2、登记地点：上海市嘉定区鹤友路198号公司董秘办

3、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

（1）自然人股东：本人身份证、股票账户卡；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。

4、异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人和联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）联系方式

联系电话：021-69136448

传真：021-69132599

邮编：201803

邮箱：ir@argus.net.cn

联系地址：上海市嘉定区鹤友路198号雅运股份董秘办

（二）本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（三）根据相关规定，公司股东会不发放礼品。

（四）请现场参会股东务必在规定时间联系公司进行登记，否则可能无法顺利参会。股东可选择通过网络投票的方式，参加本次会议。

（五）出席现场会议的股东请于会议开始前15分钟至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海雅运纺织化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2026-004

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.13元（含税），资本公积不转增股本

● 本次利润分配方案经上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配后公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度共实现归属于上市公司股东的净利润7,199.72万元，截至2025年12月31日，母公司可供分配的利润为38,267.13万元。

经董事会决议，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.30元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本次利润分配方案尚需提交股东会审议。截至2026年4月24日，公司总股本为191,360,000股，以此计算合计拟派发现金红利24,876,800元（含税），占公司2025年合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为34.55%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

（二）近三年利润分配情况

■

二、公司履行的决策程序

2026年4月24日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并将该议案提交公司股东会审议，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

（一）本次现金分红是以保证公司正常经营和长远发展为前提，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2026-010

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、计提减值准备的概述

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对合并范围内可能存在减值的资产进行分析并计提了相应的减值准备。2025年度公司计提资产减值准备共计人民币1,663.18万元。

二、计提减值准备的具体情况

公司对资产负债表日的存货资产，依据相关会计准则的规定，计提了存货跌价准备，2025年度计提存货跌价准备213.26万元。受整体经营环境变化的影响，公司对助剂产能进行了调整，子公司太仓宝霓实业有限公司（以下简称“太仓宝霓”）部分产线暂停生产，基于谨慎性原则，公司委托沃克森（北京）国际资产评估有限公司对太仓宝霓有关资产（产线及产线相关辅助设备）进行了资产减值测试，并根据评估报告【沃克森评报字（2026）第0837号】对相关资产计提资产减值准备1,449.92万元。2025年度公司合计计提资产减值损失1,663.18万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年度公司计提资产减值准备共计人民币1,663.18万元，减少公司2025年度合并报表利润总额1,663.18万元。本次计提减值准备依据充分，客观、公允地反映了公司的财务状况和资产价值，符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定，不会影响公司生产经营。本次公司计提减值准备数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2026年4月25日