(上接39版)

(上接39版)

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于拟聘2026年度会计师事务所的议案》，审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同时根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操守、履职能力以及考虑会计审计工作的连续性，同意公司继续续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构，并提交第七届董事会第十次会议审议。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于拟聘任2026年度审计机构》的议案，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意提交公司股东会审议。

3、尚需履行的审议程序

本次聘任事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第七届董事会审计委员会第八次会议决议

2、公司第七届董事会第十次会议决议

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

2026年04月24日

■

上海汉钟精机股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员2025年度

薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、于2026年4月23日召开第七届董事会第十次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，基于谨慎原则，全体委员、董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、董事、高级管理人员2025年度薪酬确认

根据相关法律法规、《公司章程》《薪酬管理制度》等相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核评价，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬考核标准及实际发放情况符合公司相关薪酬及绩效考核管理制度的规定，与公司实际经营情况相匹配，能够有效激励董事、高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的长期稳健发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司董事、高级管理人员2025年度薪酬详见公司于2026年4月25日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》。

二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

根据《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的规定，为调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理效益，促进公司的持续健康发展，参考国内同行业上市公司董事、高级管理人员的薪酬水平，并结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，具体如下：

（一）适用对象

本薪酬方案适用于公司董事、高级管理人员。

（二）适用期限

自公司2025年度股东会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案审议通过之日自动失效。

（三）薪酬标准

1、非独立董事薪酬方案

在公司经营管理层担任具体岗位职务的非独立董事，基本薪酬按月发放；绩效薪酬在年度绩效考核评价结果确定后，按照董事、高级管理人员薪酬方案发放；中长期激励收入按照激励方案执行。

未在公司经营管理层担任职务的非独立董事领取董事津贴10,000元/月，按月发放。

2、独立董事薪酬方案

公司独立董事的津贴为10,000元/月，按月发放。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员基本薪酬按月发放；绩效薪酬在年度绩效考核评价结果确定后，按照董事、高级管理人员薪酬方案发放；中长期激励收入按照激励方案执行。

4、薪酬结构

在公司担任职务的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。其基本薪酬根据公司自身实际情况，参考市场同行业同类薪酬标准，结合职位、责任、能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬结合公平、公正的绩效考核机制，根据公司经营业绩、目标完成情况以及岗位绩效考核等综合考核结果确定，按考核周期进行考核发放，可递延支付。

三、其他说明

1、公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价作为非独立董事和高级管理人员绩效薪酬确定和支付的重要依据，应当依据经审计的财务数据开展。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、公司董事、高级管理人员薪酬及津贴均为税前金额，所涉及个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

4、公司可根据行业水平和实际经营情况对薪酬方案进行调整。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

2026年04月24日

■

上海汉钟精机股份有限公司

关于公司2026年度

使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月23日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了关于《公司2026年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，为提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率和收益，降低资金成本，为公司及股东创造更多的投资回报。在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，拟使用部分闲置自有资金进行投资理财。

1、投资目的：在不影响公司正常经营的情况下，提高资金使用效率和收益，合理利用闲置资金，提高资产回报率，为公司及股东创造更多投资回报。

2、 投资额度：公司及控股子公司投资总额不超过人民币19亿元或等值外币，在前述额度内，资金可滚动使用。

3、投资类型：理财产品、债券投资、国债逆回购等投资。

4、资金来源：公司及控股子公司自有闲置资金。

5、投资期限：自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。同时授权公司管理层在该额度范围内实施具体投资的相关事项。

6、实施方式： 在前述额度范围内，授权公司管理层签署相关合同文件并负责组织实施投资具体事宜，根据资金、市场情况确定具体投资品种和投资金额。

7、审批程序：本次投资事项待2025年度股东会审议通过后生效。

二、投资风险与内部管控

由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除公司的低风险投资理财产品受到市场波动的影响，投资收益存在不可预测性，且可能会存在工作人员对市场判断失误的风险。

针对上述风险，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求进行决策。同时，公司制定的《风险管理制度》《重大经营与投资决策管理制度》对投资理财的决策和审批程序、信息披露、实施与风险等方面进行了规定，规范公司的投资行为，防控投资风险。同时要求参与和实施投资理财计划的人员须具备较强的投资理论知识及丰富的投资管理经验，在公司投资前进行严格科学的论证，为公司投资决定提供合理建议。公司相关负责人员及时关注投资产品的进展情况，一旦发现或判断有可能存在影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应措施，以有效控制市场风险，确保资金安全。

公司内部审计部门负责投资理财情况的日常监督工作，定期对资金使用情况进行审核和核实，对存在的问题及时汇报。公司审计委员会有权随时核查投资情况，以加强公司投资项目的风险管控。独立董事有权对公司投资情况进行定期或不定期的检查，如发现异常时，及时提出，有必要时可提议召开董事会审议停止公司投资活动。

三、对公司日常经营的影响

公司及控股子公司经营情况正常，财务状况良好，在保证日常经营运作资金需求下，择机进行投资理财，不会影响公司及控股子公司的日常经营，并可有效发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率和收益，降低公司资金成本，为公司和股东谋求更多投资回报。

四、独立董事专门会议意见

公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十次会议决议

2、公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

2026年04月24日

■

上海汉钟精机股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第七届董事会第十次会议决定于2026年05月22日召开2025年度股东会，现将股东会有关具体事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东会届次：

2025年度股东会

2、会议召集人

公司董事会

3、会议召集的合法、合规说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年05月22日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、股权登记日

2026年05月15日

7、出席会议对象

（1）截至2026年05月15日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议召开地点

上海市金山区枫泾镇建贡路108号

二、会议审议事项

1、本次股东会审议的议案及提案编码

■

2、披露情况

（1）公司独立董事周志华先生、魏春燕女士、傅仁辉先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上述职，详细内容请见公司2026年4月25日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

（2）上述议案已于2026年4月23日召开的第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容请见公司2025年4月25日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

3、特别说明

（1）根据相关要求，上述议案8须经股东会特别决议审议通过，经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

（2）以上议案逐项表决，涉及影响中小投资者利益的事项的议案，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

三、出席现场会议的登记方式

1、登记方式

（1）法人股东出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡办理登记手续；

（2）法人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡办理登记手续。

（3）自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡办理登记手续；

（4）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人亲笔签署股东授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证（证券公司交割单）办理登记手续。

（5）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2026年05月21日下午16:30前传真或送达至本公司证券室，信函上须注明“股东会”字样。）

2、登记时间

2026年05月21日 9:00一11:30、14:00一16:30

3、登记地点

上海市金山区枫泾镇建贡路108号公司证券室，邮编：201502

4、联系方式

联系人：邱玉英、吴兰

电话：021-57350280转1005或1131

传真：021-57351127

邮箱：amywu@hanbell.cn 、IR@hanbell.cn

四、参加网络投票的操作程序

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

2、股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。

3、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备案文件

1、公司第七届董事会第十次会议决议。

特此通知。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

2026年04月24日

附件一

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362158”，投票简称为“汉钟投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月22日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日，9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海汉钟精机股份有限公司于2026年05月22日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。

■

委托人名称（盖章）：______________________

委托人身份证号码（社会信用代码）：______________________

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：________________ 持股数量：________________

受托人：________________ 受托人身份证号码：________________

签发日期：________________ 委托有效期：________________

■

上海汉钟精机股份有限公司

关于举行2025年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）已于2026年4月25日披露了《2025年度报告》。为让广大投资者更加深入、全面地了解公司2025年度的经营情况，公司将于2026年5月12日15:00-17:00举行2025年度网上业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：董事长余昱暄先生、副董事长柯永昌先生、副总经理兼董事会秘书及财务长邱玉英女士、独立董事傅仁辉先生。

本次说明会将在价值在线（www.ir-online.cn）平台采用网络远程方式举行，投资者可于2026年5月11日之前通过访问https://eseb.cn/1xrHh4w2Gpq 或扫描下方二维码，进行会前提问。公司将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

■

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

2026年04月24日

■

上海汉钟精机股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第七届董事会第十次会议通知于2026年4月10日以电子邮件形式发出，2026年4月23日以现场和通讯相结合表决方式召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，独立董事傅仁辉先生因工作原因，委托独立董事魏春燕女士出席会议并代为行使表决权）。会议由董事长余昱暄先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。

二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东会审议。

公司独立董事周志华先生、魏春燕女士、傅仁辉先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。述职报告详细内容请见公司于2026年4月25日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2、审议通过了关于公司《2025年度总经理工作报告》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了关于公司《2026年度预算报告》的议案

公司预计2026年度营业收入33.42亿元，归属于母公司所有者的净利润5.65亿元。

本预算为公司2026年年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了关于公司2025年度利润分配的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

会议同意本议案提交股东会审议。

详细内容请见公司于2026年4月25日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

5、审议通过了关于公司《2025年度报告全文及摘要》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东会审议。

报告全文及摘要详细内容请见公司于2026年4月25日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

6、审议通过了关于公司拟聘任2026年度审计机构的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东会审议。

详细内容请见公司于2026年4月25日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

7、审议通过了关于公司《2025年度内部控制自我评价报告》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

报告详细内容请见公司于2026年4月25日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

8、审议通过了关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审议，因该议案涉及到董事会薪酬与考核会委员及董事会全体成员，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。

详细内容请见公司于2026年4月25日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

9、审议通过了关于授权公司董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案

为了给公司发展进一步提供资金支持，满足公司对营运资金的需求，同时为了便于公司向银行申请融资额度，根据相关规定，公司拟授权董事长在累计不超过人民币43亿元（或等值外币）的额度内与银行签署融资额度合同，并代表公司向银行办理借款开户及融资等相关事项，有效期为自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。前述融资额度包含子公司的融资额度。

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东会审议。

10、审议通过了关于公司2026年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

会议同意本议案提交股东会审议。

详细内容请见公司于2026年4月25日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

11、审议通过了关于公司2026年度为子公司及子公司之间提供担保的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

会议同意本议案提交股东会审议。

详细内容请见公司于2026年4月25日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

12、审议通过了关于公司及子公司2026年度开展资产池业务的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

详细内容请见公司于2026年4月25日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

13、审议通过了关于公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

会议同意本议案提交股东会审议。

详细内容请见公司于2026年4月25日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

14、审议通过了关于公司预计2026年度日常关联交易的议案

经关联董事余昱暄先生、曾文章先生、陈嘉兴先生、廖植生先生回避表决，赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

会议同意本议案提交股东会审议。

详细内容请见公司于2026年4月25日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

15、审议通过了关于公司《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司于2026年4月25日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

16、审议通过了关于《2026年第一季度报告》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司于2026年4月25日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

17、审议关于制定《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东会审议。

详细内容请见公司于2026年4月25日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

18、审议关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东会审议。

详细内容请见公司于2026年4月25日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

19、审议关于修订《ESG管理制度》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司于2026年4月25日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

20、审议通过了关于召开2025年度股东会的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司于2026年4月25日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

2026年04月24日

■

上海汉钟精机股份有限公司

关于公司2026年度为子公司及子公司之间提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 担保情况概述

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）2026年4月23日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2026年度为子公司及子公司之间提供担保的议案》，为保障子公司的经营和业务发展资金需求，公司拟在2026年度为子公司银行综合授信提供担保，并拟同意子公司与子公司之间互相为银行综合授信提供担保，以上担保总额不超过人民币6亿元或等值的外币。在该范围内，担保额度可滚动使用，同时授权公司董事长对担保事项作出决定，并签署担保事项所需的合同及相关文件。期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

上海柯茂机械有限公司，简称“上海柯茂”

浙江汉声精密机械有限公司，简称“浙江汉声”

汉钟精机（香港）有限公司，简称“香港汉钟”

青岛世纪东元高新机电有限公司，简称“青岛世纪东元”

汉钟精机股份有限公司，简称“台湾汉钟”

越南海尔梅斯责任有限公司，简称“越南西宁汉钟”

安徽汉扬精密机械有限公司，简称“安徽汉扬”

浙江柯茂节能环保工程设备有限公司，简称“浙江柯茂”

本担保事项尚需公司2025年度股东会审议通过后方可生效。

1、担保额度预计情况

单位：万元

■

二、被担保人情况

被担保人均属于本公司合并报表范围内的控股子公司。

1、被担保人基本情况

■

注1：汉钟精机股份有限公司为汉钟精机（香港）有限公司控股子公司，持股比例为99.50%。

注2：越南海尔梅斯责任有限公司为汉钟精机（香港）有限公司全资子公司，持股比例为100%。

注3：安徽汉扬精密机械有限公司为浙江汉声精密机械有限公司全资子公司，持股比例为100%。

注4：浙江柯茂节能环保工程设备有限公司为公司控股子公司，本公司持股70%，香港汉钟持股30%。

2、被担保人主要财务数据

单位：万元

■

注：以上资产总额和负债总额为截至2025年12月31日数据，营业收入和净利润为2025年1~12月数据。均为单体报表数据。

三、担保的主要内容

1、担保内容

本公告为公司为子公司及子公司之间提供担保额度预计，实际尚未签订担保协议。

待股东会审议通过该担保事项后，公司根据股东会决议内容及融资实施进度与金融机构协商签订有关担保协议，并及时履行信息披露义务。

2、担保方式及期限

以实际签署的担保合同或协议为准。

3、担保金额

担保总额不超过人民币6亿元或等值的外币，在该范围内，担保额度可滚动使用。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司不存在其他对外担保事项，也无逾期担保金额。

五、相关方意见

1、董事会意见

公司子公司财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险在公司可控范围内。本次担保事项有利于子公司筹措资金、拓展市场、发展业务、符合公司整体利益，不存在违反相关规则的情况，也不存在损害公司及股东利益的情形。

2、董事会独立董事专门会议意见

公司为子公司及子公司之间提供担保事项，主要是为了支持子公司进一步发展，满足日常经营资金需求。目前各子公司经营情况良好，财务状况稳定，偿债能力较强。担保事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十次会议决议

2、公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

2026年04月24日

■

上海汉钟精机股份有限公司

关于公司及子公司2026年度开展资产池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）2026年4月23日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司2026年度开展资产池业务的议案》，同意公司及下属子公司根据实际经营发展需要，在不超过人民币4亿元的额度内开展资产池业务，具体情况如下：

一、资产池业务概述

1、业务概述

资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。

资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。

资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。

2、合作银行

公司及子公司拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，并与公司保持良好的合作关系，结合商业银行资产池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

上述资产池业务的开展期限为自公司董事会审议通过之日起一年内。

4、实施额度

公司及子公司共享最高不超过人民币4亿元的资产池额度，即用于与所有合作银行开展资产池业务的总额不超过人民币4亿元。开展资产池业务过程中质押担保所产生的共用额度，将形成公司为子公司提供担保、子公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保等情形，担保总额不超过人民币4亿元，在业务期限内，该额度可循环滚动使用。具体每笔发生额授权公司管理层根据公司及子公司的实际经营需要，按照整体利益最大化原则确定。

本次资产池业务为董事会审议权限，无需提交股东会审议。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种方式进行担保。具体每笔担保形式及金额授权公司管理层根据公司及子公司的实际经营需要按照利益最大化原则确定，但总额不得超过资产池业务额度。

二、开展资产池业务的目的

公司将存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产存入协议银行进行集中管理，办理金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务，可有效地盘活金融资产、减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率，有利于补充公司流动资金缺口实现公司及股东权益的最大化。

三、资产池业务的风险与风险控制措施

1、流动性风险

公司及子公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据等金融资产到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司及子公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司及子公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司及子公司通过用新收票据等金融资产入池置换保证金方式解除这一影响，确保资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司及子公司以进入资产池的票据等金融资产作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于对外支付款项。公司及子公司的担保额度为资产池中质押的票据额度，质押的票据对该项业务形成了初步的担保功能，随着质押票据的到期，办理托收解汇，若票据到期不能正常托收，致使所质押担保的票据额度不足，合作银行将要求公司追加担保。

风险控制措施：公司及子公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解汇情况和安排公司及子公司新收票据等金融资产入池，保证入池的票据等金融资产的安全性和流动性。资产池业务的担保风险相对可控，风险较小。

四、资产池业务的决策程序和组织实施情况

1、在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

2、授权公司财务部负责组织实施资产池业务。公司财务部将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

3、公司合规部负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。

4、独立董事有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事专门会议意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司及下属子公司开展资产池业务，可以将公司及下属子公司的应收资产和待开应付资产统筹管理，减少公司及下属子公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，有利于公司长期稳健发展。相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十次会议决议

2、公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

2026年04月24日

■

上海汉钟精机股份有限公司

关于公司及子公司2026年度

开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、交易品种：公司开展的外汇衍生品交易包括实质为外汇远期交易、外汇货币掉期交易、外汇期权交易、外汇利率掉期交易等产品或上述产品的组合。

2、交易金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为1亿美元或等值其他货币，额度使用期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。前述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额不超过1亿美元或等值其他货币。

3、风险提示：公司开展外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险及其他风险，提请广大投资者注意投资风险。

一、开展外汇衍生品交易的背景

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）在日常经营过程中涉及外币业务收付汇，公司日常的收付汇结算不可避免的受到汇率及利率波动的影响，给公司经营业绩带来了一定的不确定性。基于此，为了规避外汇市场的风险，防范汇率及利率大幅波动对公司业绩造成不良影响，公司及子公司拟使用部分自有资金适当开展外汇衍生品交易，以合理降低财务费用。

二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况

1、交易金额及期限

公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为1亿美元或等值其他货币，额度使用期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。前述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额不超过1亿美元或等值其他货币。

2、交易品种

公司拟开展的外汇衍生品交易包括实质为外汇远期交易、外汇货币掉期交易、外汇期权交易、外汇利率掉期交易等产品或上述产品的组合。

3、交易对手

具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

4、资金来源

主要为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

5、流动性安排

外汇衍生品交易以公司外币资产、外币负债为背景，交易金额和交易期限与公司预期外汇收支规模和期限相匹配。

6、合约期限及结算

与公司经营业务相匹配，一般不超过一年，到期采用本金交割或差额交割的方式结算。

三、审议程序

公司拟开展外汇衍生品种交易相关事项已经公司第七届董事会第十次会议、第七届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

尚需提交2025年度股东会审议，待审议通过后方可生效。

四、开展外汇衍生品交易的风险分析

1、市场风险

衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2、流动性风险

不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割外汇衍生品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。

3、履约风险

不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

4、其他风险

在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险。因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

五、对外汇衍生品交易采取的风险控制措施

1、公司及子公司开展外汇衍生品交易业务以减少汇率及利率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为，遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。交易金额不得超过公司股东会批准的额度。

2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对公司及子公司进行外汇衍生品投资的操作原则、审批权限、内部操作流程、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品交易行为，控制衍生品交易风险。

3、在业务操作过程中，公司及子公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇衍生品交易业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

4、由公司财务部门组织实施，持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

5、严格履行审批程序，及时履行信息披露义务。

六、开展外汇衍生品交易的相关会计处理

公司开展外汇衍生品交易业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》及《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南执行。

七、开展外汇衍生品交易对公司的影响

公司开展外汇衍生品交易业务是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常生产经营为基础，有利于规避和防范汇率、利率波动风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性，同时能合理降低财务费用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

八、董事会独立董事专门会议意见

公司开展外汇衍生品交易业务主要是为规避汇率波动带来的外汇风险，能够有效控制外汇风险带来的成本不确定性。针对外汇衍生品交易公司已建立健全完善的内控制度，相关风险管理控制措施切实可行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

九、备查文件

1、公司第七届董事会第十次会议决议

2、公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

3、《关于公司及子公司2026年度开展衍生品交易业务的可行性分析报告》

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

2026年04月24日

■

上海汉钟精机股份有限公司

关于公司预计2026年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

（1）公司控股子公司汉钟精机股份有限公司（简称“台湾汉钟”）拟与汉钟投资控股股份有限公司（简称“汉钟控股”）发生日常关联交易。

（2）公司及子公司拟与韩国世纪公司（简称“韩国世纪”）发生日常关联交易。

（3）公司及子公司拟与汉力能源科技股份有限公司（简称“台湾汉力”）发生日常关联交易。

（4）公司及子公司拟与东元电机股份有限公司（简称“台湾东元”）发生日常关联交易。

（5）公司及子公司拟与江西东成空调设备有限公司（简称“江西东成”）发生日常关联交易。

（6）公司及子公司拟与浙江科恩特电机科技有限公司（简称“浙江科恩特”）发生日常关联交易。

余昱暄、曾文章、陈嘉兴、廖植生为上述关联交易事项中的关联董事，董事会审议该日常关联交易事项时，需回避表决。

2、预计2026年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

3、 2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

注：详见公司分别于2025年4月26日、2025年8月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司预计2025年度日常关联交易的公告》《关于增加2025年度日常关联交易的公告》 。

4、 履行审批程序

预计2026年度日常关联交易事项已经第七届董事会第十次会议审议通过，尚需提交2025年度股东会审议，待股东会审议通过后生效。HERMES EQUITIES CORP、余昱暄、曾文章、陈嘉兴关联股东在表决该议案时需回避表决。

二、关联人介绍和关联关系

（一）汉钟投控

1、基本情况

公司名称：汉钟投资控股股份有限公司

注册资本：新台币85,000万元

实收资本：新台币38,400万元

法定代表人：廖哲男

注册地址：台湾省台北市南京东路二段124号4F

企业类型：股份制企业

经营范围：一般投资业、不动产租赁。

截至2025年12月31日，总资产为新台币624,121万元，净资产为新台币507,088万元；2025年度主营业务收入为新台币0万元，净利润为新台币2,215万元。

2、关联关系

汉钟控股为公司实际控股股东及实际控制人企业，双方存在关联关系。

3、履约能力分析

关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。

（二）韩国世纪

1、基本情况

公司名称：韩国世纪公司（Century Corporation）

注册资本：440亿元（韩币）

注册地：韩国

法定代表人：崔鎭玟(Jin-Min,Choi)

经营范围：空调机、冷冻机、冷暖房机、产业设备工程、卫生及冷暖房工程、冰蓄热设备、低温仓库及特定设备、机器相关的工程及技术服务。

截至2025年12月31日，总资产为韩币14,183,600万元，净资产为韩币7,131,600万元；2025年度主营业务收入为韩币18,597,300万元，净利润为韩币719,300万元。

2、关联关系

青岛世纪东元为公司控股子公司，韩国世纪为持有青岛世纪东元24%股权的股东，双方存在关联关系。

3、履约能力分析

关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。

（三）台湾汉力

1、基本情况

公司名称：汉力能源科技股份有限公司

注册资本：新台币11,000万

法定代表人：郭启荣

注册地址：台湾省新北市汐止区茄安路176号

企业类型：股份制企业

经营范围：机械制造

截至2025年12月31日，总资产为新台币78,648.11万元，净资产为新台币18,681.35万元；2025年度主营业务收入为新台币11,717.81万元，净利润为新台币847万元。

2、关联关系

台湾汉力为本公司全资子公司香港汉钟在台湾投资的参股公司，本公司副董事长曾文章先生担任台湾汉力董事，双方存在关联关系。

3、履约能力分析

关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。

（四）台湾东元

1、基本情况

公司名称：东元电机股份有限公司

注册资本：新台币30,305,500,000元

法定代表人：邱纯枝

注册地址：台湾省台北市中山区松江路156-2号

企业类型：股份制企业

经营范围：机械制造

截至2025年12月31日，总资产为新台币14,457,588万元，净资产为新台币9,836,363万元；2025年度主营业务收入为新台币5,909,390万元，净利润为新台币709,276万元。

2、关联关系

台湾东元为青岛世纪东元投资方母公司，青岛世纪东元为公司控股子公司，双方存在关联关系。

3、履约能力分析

关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。

（五）江西东成

1、基本情况

公司名称：江西东成空调设备有限公司

注册资本：548.2614万美元

法定代表人：陈启忠

注册地址：江西省南昌市高新开发区东元路169号

企业类型：有限责任公司

经营范围：生产和销售中央冷水机、工商用空调及空调设备配件、空气压缩机、中央冷水机、离心式冷水机组、家用空调、工商用空调及空调设备配件、空气压缩机、冷媒压缩机的批发、进出口业务及其它相关配套业务。

截至2025年12月31日，总资产为人民币5,915.21万元，净资产为人民币2,851.50万元；2025年度主营业务收入为人民币10,001.07万元，净利润为人民币93.67万元。

2、关联关系

江西东成为青岛世纪东元投资方控制的企业，青岛世纪东元为公司控股子公司，双方存在关联关系。

3、履约能力分析

关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。

（六）浙江科恩特

1、基本情况

公司名称：浙江科恩特电机科技有限公司

注册资本：1200 万美元

法定代表人：林世明

注册地址：嘉善县姚庄镇宝群路419号

企业类型：有限责任公司

经营范围：电动机、微电机、电机配件的制造，自产产品的销售及其技术咨询服务。

截至2025年12月31日，总资产为人民币34,188.13万元，净资产为人民币22,372.85万元；2025年度主营业务收入为人民币20,193.61万元，净利润为人民币2,388.79万元。

2、关联关系

浙江科恩特为本公司参股公司，公司副董事长曾文章先生在浙江科恩担任董事长，双方存在关联关系。

3、履约能力分析

关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、台湾汉钟与汉钟控股日常关联交易

2026年度，汉钟控股拟提供土地租赁给台湾汉钟，地号为台湾省桃园市观音区工业区段三小段和桃园市观音区工业区段二小段，承租土地面积合计为8,782.43平方公尺。台湾省台中市南屯区宝文段008-0025和0075-0016土地，承租土地面积合计为12,113.62平方公尺。

2、公司及子公司与韩国世纪日常关联交易

2026年度，公司及子公司拟向韩国世纪销售压缩机及零部件。

3、公司及子公司与台湾汉力日常关联交易

2026年度，公司及子公司拟向台湾汉力销售压缩机及零部件、台湾汉力拟向公司及子公司提供膨胀机发电设备及技术服务。

4、公司及子公司与台湾东元日常关联交易

2026年度，公司及子公司拟向台湾东元销售压缩机及零部件。

5、公司及子公司与江西东成日常关联交易

2026年度，公司及子公司拟向江西东成销售压缩机及零部件。

6、公司及子公司与浙江科恩特日常关联交易

2026年度，公司及子公司拟向浙江科恩特采购电机及零部件、销售电机零部件等。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

1、公司与上述关联方之间有着良好的合作关系，双方能充分保证提供合格优质的产品及服务。关联交易在同类产品销售和采购中占比均较小，对公司当期及日后的生产经营和财务方面的影响有限。

2、依据市场公允原则公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司的独立性没有受到影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

3、为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。

五、董事会独立董事专门会议意见

公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，交易定价原则公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情形特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十次会议决议

2、公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

2026年04月24日

■

上海汉钟精机股份有限公司

关于公司2025年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）基本内容

1、分配基准：2025年度

2、分配依据：经容诚会计师事务所审计，公司合并报表2025年度实现归属于母公司股东的净利润为468,740,036.47元，加上年初未分配利润2,836,460,371.54元，扣除支付2024年度股东现金分红310,140,000.61元，扣除提取盈余公积37,474,565.72元，期末合并报表未分配利润为2,957,585,841.68元。母公司未分配利润为1,791,295,121.91元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，以母公司报表中可供分配利润1,791,295,121.91元进行分配。截至报告期末，公司总股本534,724,139股。

3、分配方案：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际生产经营情况及未来经营发展战略，公司2025年度利润分配方案如下：

以公司当前总股本534,724,139股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.50元（含税），本次拟派发现金分红总额240,625,862.55元（含税），占公司2025年度归母净利润的51.33%。剩余未分配利润结转至下一年度。

4、拟实施2025年度现金分红的说明：

（1）2025年度累计分红总额：2025年度拟每10股派发现金股利4.50元（含税），拟派发现金分红总额240,625,862.55元（含税）。

（2）2025年度，公司未实施过以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购；

（3）2025年度累计现金分红总额240,625,862.55元和股份回购0元，占2025年度归属于上市公司股东的净利润468,740,036.47元的51.33%。

5、公司本年度不送股，亦不进行公积金转增股本。

（二）其他说明

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整，敬请投资者注意分配总额存在由于总股本变化而进行调整的风险。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

■

说明：公司2025年度拟派发现金股利240,625,862.55元，2023-2025年度累计现金分红总额为860,905,863.77元，占最近三年（2023-2025年度 ）平均净利润的117.59%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案的合理性说明

公司2025年度利润分配方案充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及资金需求等情况，以及公司的盈利水平、财务状况。在保障公司正常运营和长远发展战略前提下，积极回报股东，与所有投资者共同分享公司经营成果。

本次利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等规则中关于利润分配的相关规定。

公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额为1,848,409,041.17元、2,271,153,760.80元，分别占其总资产的30.62%、36.33%，均低于50%。

四、备查文件

1、2025年度审计报告

2、第七届董事会第十次会议决议

3、第七届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

2026年04月24日