保龄宝生物股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2026-012

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司从事的主要业务

公司主要从事益生元、膳食纤维、减糖甜味剂等功能性配料的研发、生产、销售，致力于成为世界一流的功能与健康解决方案服务商。公司聚焦食品和营养领域，持续探索与创新，延伸出口感和质构改善、医药原辅料、高端功能性油脂等战略业务。公司以绿色、高效、智能的生产模式，打造形成了领先消费趋势的健康产品及服务体系。未来，公司将秉承“以生物技术创造美好生活”的企业使命，以创新、超越、共赢、可持续的价值理念，为全球食品、医药等行业提供高品质解决方案。

公司食品和营养领域主要产品为益生元、膳食纤维、减糖甜味剂等产品，口感和质构改善领域以变性淀粉为主，医药原辅料主要为药用乳果糖、药用赤藓糖醇等产品。公司重点布局‘小精灵’的业务模式，聚焦小批量、高价值、差异化订单。“小”指的是公司瞄准金字塔上部差异化市场，提高产品附加值；“精”指的是公司努力做到客户需求把握精准、产品质量精致、生产管理精益、客户服务精心；“灵”指的是公司保持灵敏的嗅觉，产品线布局灵活。公司力争通过“柔性化生产”，灵活响应市场多元需求，构建差异化竞争壁垒，实现“客户定制化、产品差异化”，致力于成为行业首家柔性化生产企业。

（2）公司所处行业地位

公司为中国最早实现功能糖产业化生产的企业、中国功能糖领域首家上市公司、中国功能糖领域的龙头企业，公司在中国功能糖产业中具有明显的引领优势。

公司拥有国家级企业技术中心、国家糖工程技术研究中心、国家地方联合工程实验室、博士后工作站等国家级科研平台，与中科院、江南大学、山东大学等高校院所开展产、学、研合作，精研酶工程、发酵工程、蛋白工程，公司累计授权专利近100项，1项美国发明专利，拥有90余项自有核心技术，多次承担国家重点攻关课题、“863”计划及重大科技专项，2次荣获“国家重点新产品”称号，主持或参与制修订国际、国家、行业标准40余项，为20余款产品的强制性国家标准和推荐性国家标准制修订贡献智慧与方案。保龄宝充分利用国家级企业技术中心等科研平台引进培养高层次人才数十名，拥有泰山产业领军人才、国家杰青等组成的专家团队，其中包括泰山产业领军人才6人、国家杰青1人，齐鲁大工匠1人，德州工匠2人。2025年，公司承担及参与省部级以上项目课题10项，包括参与国家重点研发计划1项，承担山东省重点研发计划2项，省级人才项目1项，山东省博士后创新项目1项，省级企业技术创新项目5项。

公司在主要产品的市场占有率上，凭借多元化产品结构与完善营销网络，于各细分市场成绩斐然。公司作为行业开拓者，率先实现低聚异麦芽糖、低聚果糖、赤藓糖醇等多类功能糖的工业化生产。多年来，公司持续加大在生产设备更新、工艺优化、人才培养等方面的投入，生产能力已位居全国乃至全球前列。公司益生元、膳食纤维、减糖甜味剂等核心产品，在各自细分市场中，不仅占据突出市场地位，更展现出强劲的市场竞争力。

公司已形成淀粉、淀粉糖、益生元、膳食纤维、减糖甜味剂、药用糖（醇）等的全产业链制造体系，可满足下游客户“多品种、差异化、全方位”采购需求。公司不仅打造了万吨级GMP生产制造平台和高端数字化制造平台，还荣获了“国家级绿色工厂”称号。凭借过硬产品质量、丰富产品种类以及优质服务，公司在行业中树立起良好口碑，积累了庞大且稳定的客户资源，并由此形成了独具特色的销售优势。

公司秉持创新与服务的核心理念，在提供高品质综合解决方案上经验丰富。公司为客户提供从配方设计、标准化合规把控、包装宣传设计，到成品上市的全流程综合应用一体化服务。持续强化客户方案营销能力，紧跟产业趋势，量身定制方案，将供销关系升级为战略合作伙伴关系，助力客户实现高增长。而这种与客户携手共进、深度融合的发展模式，正是公司得以持续创新发展、稳居行业领导地位的核心驱动力与有力支撑。

公司产品畅销全球70多个国家与地区，目前拥有2000多家活跃客户，主要客户有伊利、可口可乐、元气森林、雅培、飞鹤乳业、君乐宝、好丽友、东鹏饮料、蜜雪等国内外知名厂商。公司与众多品牌客户的合作超20年，合作范畴从低端基础产品延伸至中高端产品，形成深度合作模式，在品牌影响力与客户资源方面优势显著，占据了有利的市场竞争地位 。

公司始终坚定不移地推行全面质量管理，积极投身各类产品认证工作。在内部管理方面，深入实施精益管理、卓越绩效管理与6S管理模式，严格参照国际标准有序组织生产。公司凭借过硬实力，先后顺利通过美国食品药品监督管理局（FDA）的现场审核，及多项管理体系认证。并成功获得GRAS、HALAL、Kosher、碳足迹认证，以及美国和欧盟国家有机食品认证、无转基因认证、绿色产品认证等一系列国内外权威认证，彰显出公司在产品品质与合规方面的深厚积淀与卓越成就。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2025年度，公司实现营业收入275,102.42万元，同比增长14.54%；实现扣除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润17,488.12万元，同比增长57.32%；实现归属于上市公司股东的净利润15,062.66万元，同比增长35.50%。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23日

股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2026-011

保龄宝生物股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第六届董事会第十六次会议的通知于2026年4月12日以电子邮件的方式发出，会议于2026年4月23日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度总经理工作报告》

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》

公司董事会已拟定《2025年度董事会工作报告》。具体内容详见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事方俊先生、肖华孝先生、赵小莲女士向公司董事会提交了独立董事述职报告，并将在2025年年度股东会上述职。具体内容详见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的独立董事述职报告。

此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年年度报告》及摘要

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《2025年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年年度报告》全文及摘要具体内容详见与本决议公告同日在指定信息披露媒体披露的《保龄宝生物股份有限公司2025年年度报告》、《保龄宝生物股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度财务报告》

公司2025年度财务报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》

公司2025年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。以截至2025年12月31日的公司总股本380,567,380股测算，本次预计现金分红金额45,668,085.60元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

详情见与本决议公告同日在指定信息披露媒体披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》

具体内容详见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度可持续发展报告》。

7、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

8、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》

详情见与本决议公告同日在指定信息披露媒体披露的《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告》。

第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议了本议案，全体独立董事一致同意本议案。具体内容详见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》。

此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

9、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情见与本决议公告同日在指定信息披露媒体披露的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》。

此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

10、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

11、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》

详情见与本决议公告同日在指定信息披露媒体披露的《关于向银行继续申请银行融资额度的公告》。

此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请2025年年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

详情见与本决议公告同日在指定信息披露媒体披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议了本议案，全体独立董事一致同意本议案。具体内容详见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》。

此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

13、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》

详情见与本决议公告同日在指定信息披露媒体披露的《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》。

此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决

详情见与本决议公告同日在指定信息披露媒体披露的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

鉴于公司全体董事与本议案利益相关，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

15、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

公司董事会拟定于2026年5月21日下午2点召开公司2025年年度股东会。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

详情见与本决议公告同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

16、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》

为建立公司科学、合理的薪酬管理体系，充分调动公司员工的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《保龄宝生物股份有限公司章程》的相关规定，公司拟定了《薪酬管理制度》。

具体内容详见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《薪酬管理制度》。

此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

17、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

为规范公司董事、高级管理人员的离职程序，维护公司治理结构的稳定性和连续性，保障公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《保龄宝生物股份有限公司公司章程》的有关规定，公司拟定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《董事、高级管理人员离职管理制度》。

18、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情见与本决议公告同日在指定信息披露媒体披露的《2026年第一季度报告》。

19、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分回购价格的议案》，关联董事王强、李洪波、刘峰、秦翠萍回避表决。

鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、《保龄宝生物股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》，公司董事会同意将2025年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格由3.92元/股调整为3.86元/股。

详情见与本决议公告同日在指定信息披露媒体披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

20、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，关联董事王强、李洪波、刘峰、秦翠萍回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《保龄宝生物股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于获授限制性股票的激励对象中2人因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的59万股限制性股票应由公司回购注销。同意本次回购注销首次授予部分限制性股票共计59万股，回购价格为3.86元/股。

详情见与本决议公告同日在指定信息披露媒体披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

此议案尚需提交公司2025年年度股东会以特别决议方式审议。

21、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》

2025年9月29日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，预留授予日确定为2025年9月29日。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次注册资本变更事项进行了审验，并于2025年10月13日出具了“和信验字（2025）第000023号”《验资报告》。公司已于2025年10月21日完成了2025年限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记工作。公司总股本增加45万股，公司注册资本增加人民币45万元，变更后的公司注册资本为人民币380,567,380元。

根据《上市公司股权激励管理办法》《保龄宝生物股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于获授限制性股票的激励对象中2人因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的59万股限制性股票应由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将减少59万股，公司注册资本将由人民币380,567,380元减少至人民币379,977,380元。

详情见与本决议公告同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

此议案尚需提交公司2025年年度股东会以特别决议方式审议。

22、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于上述公司注册资本拟变更情况，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等的相关规定，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订。

公司董事会提请股东会授权公司董事会委派专人在本次回购注销完成后，办理变更注册资本以及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

详情见与本决议公告同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

此议案尚需提交公司2025年年度股东会以特别决议方式审议。

23、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情见与本决议公告同日在指定信息披露媒体披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

24、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

具体内容详见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；

3、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2026-013

保龄宝生物股份有限公司关于

预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）及下属子公司根据2026年日常业务经营的需要，预计在2026年度与山东禹城农村商业银行股份有限公司（以下简称“禹城农商行”）发生的关联交易业务总额不超过1.042亿元，另银行日最高存款余额不超过2亿元，审批程序如下：

1、2026年4月23日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》；

2、本议案尚需提交股东会审议，关联股东李霞女士需回避表决。

（二）公司及下属子公司预计与禹城农商行关联交易情况概述表

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

关联人名称：山东禹城农村商业银行股份有限公司

法定代表人姓名：李强

住所：山东省禹城市汉槐街181号

注册资本：64,279.3458万元人民币

公司类型：股份有限公司（非上市）

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；从事银行卡业务（借记卡）；办理外汇业务，外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外汇拆借、外币兑换、国际结算、资信调查，咨询和见证业务，办理理财业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

统一社会信用代码：913714001675726841

截止2025年12月31日：禹城农商行总资产2,093,908.94万元；净资产120,627.36万元；2025年度实现营业收入32,416.17万元，净利润5,711.02万元。

（二）与公司的关联关系

公司持有禹城农商行7.08%股份，为禹城农商行第一大股东。公司提名本公司副总经理李霞女士担任禹城农商行董事职务，根据深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3条规定，禹城农商行为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

禹城农商行经营状况良好，履约能力良好，能确保资金结算网络安全运行，并能针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度，保障了公司在资金和利益方面的安全。禹城农商行严格按照中国银行业监督管理委员会的相关法律法规之规定与公司开展业务合作，一直以来秉承诚信、可靠、共赢的经营理念，并早已建立了一套比较完善、健全、科学的内部控制体系，不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易主要内容

禹城农商行为公司及下属子公司提供各类优质金融服务和支持。公司及下属子公司通过禹城农商行资金业务平台，办理各类银行业务等。

定价依据和交易价格：公司及下属子公司与农商行均按照商业化、市场经济化的原则进行银行业务往来，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

双方的定价原则主要是：

1、贷款利率不高于同期人民银行规定的贷款基准利率或同等条件下市场化利率水平。

2、存款利率按照中国人民银行颁布的同期存款利率执行；

3、中间业务及其他金融服务所收取的费用，按照农商行统一收费标准执行。

合同签订：公司根据实际需求，与禹城农商行依据上述定价原则按次签订相应合同并执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与禹城农商行预计发生的关联交易为公司日常经营所需，符合公司股东利益最大化原则，有利于公司持续发展。交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。同时，上述关联交易对本公司本期及未来的财务状况和经营成果无负面影响，同时不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

五、独立董事过半数同意意见

公司于2026年4月23日召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议，会议审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》。经核查，公司独立董事认为：本次预计关联交易是公司日常业务经营所需，该关联交易有利于公司实现价值最大化，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合中国证监会和深交所的有关规定。因此，我们一致同意本议案，并同意将上述事项提交公司第六届董事会第十六次会议审议。

六、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2026-014

保龄宝生物股份有限公司

关于向银行继续申请银行融资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次申请银行融资额度事项概述

2026年4月23日，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）召开了第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》，为满足公司经营发展的资金需求，充分利用金融杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司及控股子公司拟继续向银行申请不超过人民币20亿元的银行融资额度。以上融资额度为公司及控股子公司可使用的最高融资限额，额度最终以各家银行实际审批的融资额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

二、其他说明

董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案融资额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件。

本次申请银行融资额度有效期：为保证公司银行授信的连续性，同意本次申请银行融资额度有效期至公司2026年度股东会召开之日止。授信期限内，融资额度可循环使用。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2026-015

保龄宝生物股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

(下转47版)