（上接69版）

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(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

1.3.4 费用

销售费用：报告期销售费用8.82亿元，同比减少0.34亿元，降幅3.76%。主要是公司本期外委业务费随销量减少同步下降。

管理费用：报告期管理费用66.30亿元，同比减少3.20亿元，降幅4.61%。主要是修理费及办公费同比下降所致。

财务费用：报告期财务费用1.70亿元，同比减少1.78亿元，降幅51.10%。主要是本期贷款利率下降及费用化的有息负债较同期减少，利息费用减少。

1.3.5 研发投入情况表

单位：万元 币种：人民币

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1.3.6 现金流

单位：万元 币种：人民币

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（1）经营活动

报告期经营活动产生的现金流量净额352.69亿元，同比减少70.81亿元，降幅16.72%。其中销售商品、提供劳务收到的现金同比减少331.53亿元，降幅16.22%，主要是销量减少及煤炭价格下降导致货款回款同比减少；收到其他与经营活动有关的现金同比减少100.18亿元，降幅43.79%，主要为单位往来款项净额同比减少所致。购买商品、接受劳务支付的现金同比减少204.37亿元，降幅17.60%，主要是本期贸易煤销量减少,采购成本下降，以及电力产品发电成本同比下降所致；支付的各项税费同比减少50.88亿元，降幅16.58%，主要是煤炭价格下降，本期利润减少，支付的资源税、企业所得税同步减少；支付的其他与经营活动有关的现金同比减少103.16亿元，降幅44.18%，主要是销售费用、管理费用付现和单位间往来款项付现同比减少。

（2）投资活动

报告期投资活动产生的现金流量净额-95.23亿元，同比减少36.69亿元，降幅62.67%。其中收回投资收到的现金同比增加4.86亿元，增幅8.76%，主要是公司本期出售持有的上市公司股票，以及本期私募基金清算收回现金增加；取得投资收益收到的现金同比减少9.88亿元，降幅31.58%，主要是公司联营的煤炭企业受市场下行导致经营业绩下滑资金紧张，本期收到联营企业的现金股利同比较少；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加0.38亿元，增幅49.51%，主要是子公司处置报废机器设备等收到的现金净额同比增加；收到其他与投资活动有关的现金同比增加0.94亿元，增幅1707%，主要为本期发生非同一控制下企业合并，将原联营企业收购为子公司并纳入合并范围，被收购方所持有的现金及现金等价物大于收购支付的现金，差额计入本项目。投资支付的现金同比增加1.67亿元，增幅24.23%，主要是陕煤电力向参股公司新增投资；支付其他与投资活动有关的现金同比减少0.34亿元，降幅99.14%，本期减少的原因主要是上期有陕煤电力处置子公司而增加的投资活动现金支出。

（3）筹资活动

报告期筹资活动产生的现金流量净额-246.04亿元，同比增加108.57亿元，增幅30.62%。其中吸收投资收到的现金同比增加4.54亿元，增幅1854%，主要是陕煤电力新设立子公司而收到少数股东增资款所致；取得借款收到的现金减少45.17亿元，降幅32.02%，主要是本期子公司陕煤电力借款收到的现金同比减少；收到其他与筹资活动有关的现金同比减少47.70亿元，降幅91.73%，主要为子公司陕煤电力资金拆借陕煤集团公司资金较上期借款减少所致；偿还债务支付的现金同比减少109.44亿元，降幅68.17%，主要为子公司陕煤电力归还借款同比减少所致；分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少76.38亿元，降幅25.96%，主要为本期业绩下降，经营活动现金净流入同比减少，子公司支付给少数股东的股利相应减少；支付其他与筹资活动有关的现金减少11.08亿元，降幅11.89%，主要为陕煤电力归还拆借资金同比减少引起。

1.4 非主营业务导致利润重大变化的说明

本期投资收益38.97亿元，本期公允价值变动损益5.28亿元，合计占利润总额的比例为13.69%，主要原因为：

1、本期投资收益38.97亿元，同比上升9.79%，主要为出售公司持有的上市公司股票实现的投资收益同比增加，以及权益法核算的长期股权投资收益影响。

2、本期公允价值变动损益5.28亿元，同比上升309.14%，主要为本期交易性金融资产公允价值变动浮盈同比增加。

1.5 资产、负债情况分析

1、资产及负债状况

单位：万元 币种：人民币

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2、境外资产情况

□适用 √不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

单位：元 币种：人民币

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1.6 煤炭行业经营性信息分析

1、 煤炭业务经营情况

单位：万元 币种：人民币

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2、 煤炭储量情况

单位：亿吨

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1.7 公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

2026年，我国经济工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹国内经济工作和国际经贸斗争，更好统筹发展和安全，实施更加积极有为的宏观政策，增强政策前瞻性针对性协同性，持续扩大内需、优化供给，做优增量、盘活存量，因地制宜发展新质生产力，纵深推进全国统一大市场建设，持续防范化解重点领域风险，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，保持社会和谐稳定，实现“十五五”良好开局。

煤炭行业来看，预计我国煤炭需求将总体保持平稳，预计电力和炼焦用煤基本保持稳定，化工用煤等仍有增长空间。煤炭产量预计总体保持稳定，保供应和产能核查等政策共同引导煤炭有序供应。进口煤量维持平稳或小幅减少。总体来看，2026年煤炭市场供需基本平衡，煤炭市场价格在合理区间震荡运行。受季节性波动、突发事件、极端天气等因素影响，局部地区、部分时段可能出现供应偏紧的局面。

电力行业来看，我国宏观经济保持增长将拉动电力消费需求平稳较快增长。依据中国电力企业联合会测算，预计2026年全国全社会用电量同比增长5%-6%。新能源继续保持较大投产规模，新增发电装机有望超过3亿千瓦。全国电力供需总体平衡，局地高峰时段电力供需偏紧，供应不足部分可以通过跨省跨区余缺互济后基本消除。

(二)公司发展战略

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略和碳达峰碳中和目标要求，以“打造世界一流专业领军企业”为目标，坚持“创新、安全、高效、绿色、和谐”的发展理念，积极构建“煤电一体化”产业联动发展格局，以战略规划为引领、以创新驱动提效能，以绿色发展和数智转型赋能新质生产力，全力推进“战略规划、安全管理、经营管控、科技创新、绿色低碳、提质增效、改革发展、风险防控、党建引领”九项重点工作，争做三个标杆、营造一个氛围（争做综合管理标杆、改革创新标杆、安全绿色标杆、营造“风清气正”干事氛围），奋力创建行业示范、全国领先、世界一流能源上市企业。

(三)经营计划

2026 年是“十五五”开局之年，也是公司“提质增效年”，我们将全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，锚定高质量发展目标紧扣“提质增效年”主题主线，深耕“四种经营理念”，以“打造世界一流专业领军企业”为目标，以战略规划为引领、以创新驱动提效能，以绿色发展和数智转型赋能新质生产力，进一步做强核心功能，提升核心竞争力，奋力创建行业示范、全国领先、世界一流专业领军企业。

一是坚持目标引领、聚力量质跃升，开启“十五五”发展新征程。公司将全面贯彻国家、省、行业规划部署和政策执行，扎实推进煤炭、电力产业规划，聚焦绿色数智转型与新质生产力培育，统筹资源获取与优化整合，优化产品结构、推进关联产业联动，全力争取以获取资源开发建设权，加快重点项目建设。

二是坚持人本理念、强化超前管控，筑牢高质量发展安全屏障。公司将全面树牢安全生产理念，认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，坚持“人民至上、生命至上”发展理念，强化安全生产红线意识和法律意识，构筑安全生产防线，全面推进安全理念提升、提高本质安全水平和应急救援保障能力，坚决防范和遏制各类生产安全事故，为企业高质量发展提供高水平安全保障。

三是坚持精益管控、深化系统降本，提升高质量发展综合效能。公司将聚焦主责主业，健全完善现代企业制度和市场化机制，增强核心功能，提升企业核心竞争力；聚焦行业头部企业，深入开展“点、线、面”立体对标，分层级分专业制定牵引性量化指标体系和对标提升方案，以对标促提升。聚焦成本管控，推动全系统全过程降本增效，将现代管理手段与精益管理相结合，全面构建大成本分级管理体系，实现安全高效的科学降本。

四是坚持科技创新、突破关键瓶颈，激活高质量发展核心动能。公司坚持“科技创新引领发展”的思路，充分利用公司国家实验室、工程中心等科研平台，聚焦行业发展难题和瓶颈，积极参与国家重大科技任务，充分发挥技术关键变量作用，以先进技术工艺和装备革新打破成本“天花板”，实现产能效益新突破。

五是坚持底线思维、深化全面合规，构建高质量发展保障体系。公司持续健全风险防控体系，推动风险管控向事前防范转变，确保不发生系统性风险。提高合规管理水平，健全完善法律合规、审计监督管理体系，加强对重大经营事项的合规性审查，严格履行合规信息披露，防范化解各类风险。

六是坚持源头治理、推进三废利用，厚植高质量发展绿色底蕴。全面贯彻“双碳”“双控”目标要求，坚持走绿色低碳、节能高效的发展道路。深化源头减排和综合利用，加大绿色矿山建设力度，推动零碳示范矿井建设，探索生态修复治理与多能互补新模式，促进生态效益和综合效益最大化，为公司建设绿色清洁能源基地提供坚强支撑。

以上经营目标在实际执行过程中会受到行业形势、潜在风险及假设的影响，实际结果可能与目标有重大差异，因此本报告内披露的经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者知悉并对此保持足够的风险意识。

(四)可能面对的风险

1、宏观经济波动风险。当前我国经济发展仍面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，外部环境动荡不安，给我国经济带来的影响加深。此外，能源领域的改革创新将对公司的发展战略产生较大影响。公司将通过对宏观经济形势和行业发展趋势的研判，进一步优化产业结构、提升管理效能，积极应对宏观经济风险给公司经营发展带来的影响。

2、市场风险。公司作为动力煤生产企业，煤价的波动直接影响着公司的盈利水平。优质产能逐步释放对于供给端的影响，经济景气程度对于需求端的影响以及水力发电、极端天气等因素都将对煤炭价格造成波动。公司将提高煤炭市场预判精准度，严格履行长协合同，优化煤炭产品结构、提升产品质量、创新营销模式等措施抵御市场风险。

3、产业政策变动风险。公司经营活动受到国家产业调控政策的影响。国家提出碳达峰碳中和目标，对能源行业高质量发展提出了新的更高要求。深化煤炭行业供给侧结构性改革，可能客观上会影响公司产业布局及新建扩建项目的核准、运营与管理模式的变革等。公司将加强对国家最新产业政策及行业法规的研究，强化政策协同，抢抓资源接续政策窗口期，推动资源接续、增储增产、煤矿建设、证照办理和产能核增，提高自主可控能力。

4、环境保护风险。国家环保政策趋严，全社会对环保重视程度不断提高，使公司面临更为严格的环保约束。我国向世界作出实现“碳达峰、碳中和”的庄严承诺，对公司煤炭业务的经营发展带来重大影响。公司将严格执行国家各项环保政策。坚持走绿色低碳发展的道路，稳妥推进碳达峰碳中和目标，扎实推进煤炭清洁高效利用。

5、安全生产风险。随着开采深度增加，瓦斯突出、冲击地压、水害、热害等灾害威胁将日益严重。公司作为煤炭开采企业，将牢牢坚守“红线”意识，通过持续深化煤矿安全双重预防机制建设，深化“安全互检、双向考核”现场检查，全面排查治理煤矿重大灾害和隐患，狠抓各项安全防范责任和措施落实。

6、成本上升风险。受生产要素价格上涨、运输价格调整、安全生产投入和环保投入的持续增加以及国家财政税收政策的调整等因素影响，煤炭生产、销售成本存在上升风险。公司着力构建大成本分级管理体系，实现安全高效的科学降本。通过推进智能矿井、智慧矿区建设与科技创新实现减人提效。

7、投资风险。生态环保约束趋紧，碳达峰碳中和政策倒逼深度节能和清洁低碳化发展，新能源迎来超常规、跨越式发展，投资力度和规模持续加大。市场和政策等因素存在不确定性，可能影响项目的投资收益。为应对投资风险，公司将加强项目前期质量管理，严把项目投资决策，突出对重大项目的风险管控，持续抓好投资计划，扩大有效投资，合理把控项目投资节奏，加强投资计划执行的调研与监督，积极、有序、规范开展项目后评价工作，提升投资效率效益。

8、合规风险。公司资产规模大、风险辨识和防范难度大，可能引发合同法律纠纷及监管处罚等事件。为应对合规风险，公司将不断优化法律合规风险防范制度体系，严管过程、防范风险，加强对重大经营事项的合规性审查，严格履行合规信息披露，防范化解各类风险，提高合规经营管理水平。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2026-006

陕西煤业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2026年4月13日以书面方式送达，会议于2026年4月23日以现场表决的方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际表决的董事7名，董事赵文革、独立董事王秋麟因另有公务未能亲自出席会议，分别书面委托董事王联合、独立董事苏玉珠代为出席并表决。公司董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长赵福堂为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2025年度总经理工作报告〉的议案》。

同意《陕西煤业股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2025年度董事会工作报告〉的议案》。

同意《陕西煤业股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

3、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2025年度报告〉及摘要的议案》。

同意《陕西煤业股份有限公司2025年度报告》及摘要，并公布前述定期报告及摘要。

本议案已经审计委员会审议通过。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司2025年年度报告》及摘要。

4、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2025年度财务决算报告〉的议案》。

同意《陕西煤业股份有限公司2025年度财务决算报告》。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

5、通过《关于陕西煤业股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》。

同意公司本次2025年年度分红方案，拟向股东分派现金股利88.11亿元，以公司股本96.95亿股为基准，每十股分配现金股利9.09元（含税）。

本议案尚需提交股东会审议。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司关于2025年年度利润分配方案的公告》。

6、通过《关于公司2025年度日常关联交易实际发生情况的议案》。

同意并确认公司2025年度日常关联交易实际发生金额及类型等情况。

本议案涉及公司与控股股东陕煤集团之间的关联交易事项，关联董事赵福堂对本议案进行了回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况的公告》。

7、通过《关于〈陕西煤业化工集团财务有限公司2025年度风险评估报告〉的议案》。

同意《陕西煤业化工集团财务有限公司2025年度风险评估报告》。

本议案涉及公司与控股股东陕煤集团之间的关联交易事项，关联董事赵福堂对本议案进行了回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

8、通过《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期从2025年度股东会批准之日起至2026年度股东会结束之日止。2026年度审计费用与2025年度一致，其中年度审计费708.74万元、内控审计费180.26万元。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

9、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2025年度可持续发展报告〉及摘要的议案》。

同意《陕西煤业股份有限公司2025年度可持续发展报告》及摘要。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

10、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》。

同意《陕西煤业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

11、通过《关于〈公司2025年度“提质增效重回报”行动落实情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》。

同意《公司2025年度“提质增效重回报”行动落实情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动落实情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

12、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2026年第一季度报告〉的议案》。

同意《陕西煤业股份有限公司2026年第一季度报告》，并公布前述定期报告。

本议案已经审计委员会审议通过。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司2026年第一季度报告》。

13、通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案》。

同意提请股东会授权董事会在满足以下条件的情况下，全权办理中期利润分配相关事宜，制定公司2026年中期利润分配方案并在规定期限内实施：1、中期分红的条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。2、中期分红的金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的30%。授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

本议案尚需提交股东会审议。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

14、通过《关于公司董事薪酬的议案》。

2025年度董事长不在公司领取薪酬，3名独立董事根据公司股东会决议领取薪酬，每人15万元，其他3名董事均兼任公司高级管理人员，薪酬按照公司经理层成员任期制和契约化管理相关规定考核后发放，不以公司董事身份领取薪酬。

本议案涉及全体董事薪酬发放情况，已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案全体董事回避表决，将直接提交股东会审议。

15、通过《关于公司高级管理人员和其他领导班子成员薪酬兑现与发放的议案》。

同意公司高级管理人员及其他领导班子成员薪酬兑现与发放情况。

本议案涉及兼任高级管理人员的董事薪酬兑现及发放情况，关联董事赵文革、王联合、李晓光需回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。

16、通过《关于修订公司〈企业管理制度规范〉和制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

同意修订公司《企业管理制度规范》，同意制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

其中《董事、高级管理人员薪酬管理办法》已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

17、通过《关于修订公司部分战略投资类制度的议案》。

同意修订公司《投资管理办法》及《战略管理办法》，原《战略管理办法》更名为《战略规划工作指引》。

本议案已经战略委员会审议通过，其中《投资管理办法》尚需提交股东会审议。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

18、通过《关于制定公司〈可持续发展暨环境、社会与公司治理管理办法〉的议案》。

同意制定公司《可持续发展暨环境、社会与公司治理管理办法》。

本议案已经战略委员会审议通过。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

19、通过《关于调整战略委员会职能并修订〈战略委员会议事规则〉的议案》。

同意将战略委员会调整为战略（ESG管理）委员会，并下设ESG办公室，负责统筹协调和推进公司日常ESG管理相关工作，ESG办公室设置在证券部。同意修订公司《战略委员会议事规则》。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

20、通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。

同意公司召开2025年年度股东会，并就有关股东会召开的具体时间、地点和议题授权公司董事长根据实际情况酌情决定并以最终发出的股东会通知为准。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2026年4月24日

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2026-007

陕西煤业股份有限公司关于

2025年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.909元（含税），不进行送股和公积金转增股本。

● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

一、公司2025年年度利润分配方案

（一）利润分配方案的具体内容

2025年8月26日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于陕西煤业股份有限公司2025年中期利润分配方案的议案》，同意公司2025年半年度向股东分派现金股利3.78亿元，以公司总股本96.95亿股为基准，每10股分配现金股利0.39元（含税）。具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司关于2025年中期利润分配方案的公告》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2025年12月31日，公司母公司报表中未分配利润286.35亿元，2025年度公司合并报表实现的归属于母公司股东净利润为167.65亿元，扣除提取盈余公积14.50亿元后，当年实现可供分配利润153.15亿元。经公司第四届董事会第六次会议决议，公司2025年度利润分配方案如下：

本次拟向公司全体股东分配现金股利88.11亿元，以公司总股本96.95亿股为基数，每10股分配现金股利9.09元（含税）。公司本次年度利润分配与前次中期利润分配金额合并计算，共计现金分红金额91.89亿元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例54.81%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本方案由董事会及相关人士负责组织实施并办理具体事项。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于陕西煤业股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。公司2025年年度利润分配方案尚需提交公司股东会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2026年4月24日

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2026-008

陕西煤业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2.投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：权计伟，2006年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2018年开始在立信事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司9家。

拟签字注册会计师：王慧，2013年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在立信事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。

拟担任质量控制复核人：田伟，2009年7月获得中国注册会计师资质，2009年7月开始从事上市公司审计，2018年12月开始在立信事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司6家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

立信事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司通过竞争性谈判的方式选聘确定会计师事务所及其收费，预计2026年度审计、内部控制审计等服务总费用预计与2025年度一致，为889万元人民币，其中年度审计费708.74万元、内控审计费180.26万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足为公司提供审计服务的资质要求，符合独立性原则，在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计服务机构，同意将相关议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权。董事会同意续聘立信为公司2026年度审计服务机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2026年4月24日

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2026-009

陕西煤业股份有限公司

关于2025年度日常关联交易执行

情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司2025年度日常关联交易执行情况尚需提交公司股东会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：各项日常关联交易的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对控股股东形成依赖。

● 提请投资者注意的其他事项：无。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“陕西煤业”）于2026年4月23日召开第四届董事会第六次会议，审议并以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2025年度日常关联交易实际发生情况的议案》，同意将该等议案提交公司2025年年度股东会审议。在对该议案进行表决时，关联董事赵福堂已回避表决。

公司2026年第一次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了本议案。

公司2025年度日常关联交易执行情况尚需提交股东会审议，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司将在股东会上对此议案回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

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二、关联方介绍和关联关系

（一）陕煤集团

陕煤集团作为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的规定，陕煤集团为本公司的关联方。

陕煤集团现持有陕西省市场监督管理局于2022年7月13日颁发的统一社会信用代码为916100007625687785的《营业执照》，注册资本为1,018,000万元人民币，法定代表人为张文琪，住所地为陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街636号，公司类型为有限责任公司（国有独资）。经营范围：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2025年12月31日，陕煤集团（未经审计）的总资产为75,648,639.68万元，净资产为26,730,764.63万元，主营业务收入为50,102,003.18万元，净利润为2,620,941.82万元。公司与陕煤集团的前期同类关联交易执行情况良好，陕煤集团依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

（二）财务公司

陕煤集团持有财务公司55.60%的股权，财务公司为陕煤集团控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的规定，财务公司目前为本公司的关联方。

财务公司现持有陕西省工商行政管理总局于2025年7月15日颁发的统一社会信用代码为91610000598794107W的《营业执照》，注册资本为300,000万元人民币，法定代表人为高雪君，住所地为陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤化集团大楼四层，公司类型为其他有限责任公司。经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截止2025年12月31日，财务公司的总资产为3,661,442.40万元，净资产为474,959.28万元，主营业务收入为78,263.00万元，净利润为49,122.27万元。公司与财务公司的前期同类关联交易执行情况良好，财务公司依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）续签或继续履行日常关联交易协议

经公司2008年年度股东大会审议批准，公司与陕煤集团于2009年12月1日签订了《产品及服务互供协议》、《煤炭委托代理销售协议》、《煤炭销售协议》。2013年3月20日，经公司2012年年度股东大会审议批准，上述协议有效期延长至2015年12月31日。此外，经公司2013年第一次临时股东大会审议批准，公司与财务公司于2013年12月签订了《金融服务协议》，有效期至2016年12月。

经公司2014年年度股东大会审议批准，公司与陕煤集团于2015年10月28日签订了《产品及服务互供协议》、《煤炭委托代理销售协议》、《煤炭销售协议》，有效期至2018年12月31日；并于2015年11月9日与财务公司签订了《金融服务协议》，并对相关协议内容进行适当修改。续签后上述各项日常关联交易协议有效期至2018年12月31日。

经公司2017年年度股东大会审议批准，公司于2018年6月25日对《金融服务协议》的内容作出适当修改。

2018年12月19日，经公司2018年第二次临时股东大会批准，公司与陕煤集团及其控股子公司财务公司之间的《产品及服务互供协议》、《煤炭销售协议》及《金融服务协议》有效期延长至2021年12月31日，公司同时对《产品及服务互供协议》、《煤炭销售协议》的内容作出适当修改，《煤炭委托代理销售协议》到期后不再续签。

2021年12月21日，经公司2021年第二次临时股东大会批准，公司与陕煤集团及其控股子公司财务公司之间的《产品及服务互供协议》、《煤炭销售协议》及《金融服务协议》有效期延长至2024年12月31日。

2024年9月4日，经公司2024年第一次临时股东大会批准，公司与陕煤集团及其控股子公司财务公司之间的《产品及服务互供协议》、《煤炭销售协议》及《金融服务协议》有效期延长至2027年12月31日，公司同时对《金融服务协议》的内容作出适当修改。

（二）日常关联交易协议的主要内容

1、《产品及服务互供协议》

（下转71版）