宝泰隆新材料股份有限公司2025年年度报告摘要
公司代码：601011 公司简称：宝泰隆
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-320,716,808.25元，加年初未分配利润结余-581,219,221.76元，本年度可供分配利润为-901,936,030.01元。
鉴于公司2025年度净利润和累计可供分配利润均为负值，不符合《公司章程》现金分红条件，公司2025年度不派发现金，不进行送股，也不以公积金转增股本。
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
■焦炭行业
2025年上半年受焦煤价格持续下滑，下游钢铁需求偏弱影响，焦炭价格持续下跌。下半年7-11月在反内卷政策、煤矿生产核查以及阶段性环保限产等因素影响下，煤焦供应逐渐收紧，焦煤价格略有反弹；11-12月受下游需求疲软，焦煤价格下跌等影响，焦炭价格再度回落。
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■煤化工行业
年初甲醇市场高位运行，传统下游节前备货与节后复工形成阶段性支撑，沿海库存高位下行、内地库存冲高回落，供需偏紧格局显著。随后二季度市场从紧平衡迈入“供增需减”阶段，海外装置陆续恢复，补充国内货源；同时传统下游进入淡季，需求大幅减弱，推动价格松动下行。第三、四季度甲醇港口库存高企叠加内地季节性需求下滑，导致甲醇价格下滑。
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■热电行业
热电行业的未来，是以绿色低碳为指针，涉及能源行业结构、技术指标体系的全方位重构的革命。《“十四五”现代能源体系规划》明确构建清洁低碳、安全高效的能源体系；新型电力系统建设要求热电行业提升灵活性与智能化水平；《煤电低碳化改造建设行动方案（2024一2027年）》和《新一代煤电升级专项行动实施方案（2025一2027年）》则细化低碳改造目标，新版《燃煤发电机组单位产品能耗限额》更以硬性指标倒逼行业升级。
国家发展改革委国家能源局《关于完善发电侧容量电价机制的通知》发改价格〔2026〕114号，完善煤电及天然气发电容量电价机制，各地按照《关于建立煤电容量电价机制的通知》（发改价格〔2023〕1501号）要求，将通过容量电价回收煤电机组固定成本的比例提升至不低于50%，可结合当地市场建设、煤电利用小时数等实际情况进一步提高。
■新材料行业
石墨烯下游主要应用在导电油墨、光电材料、热管理、功能涂层材料等领域。在热管理领域国内多家企业进行布局，上游石墨烯原材料及其衍生产品需求将逐步增加，上下游产业链形成互动格局。
1、公司主要经营范围是：煤炭开采、洗选加工、炼焦、化工、发电、供热、新材料、氢气等产品的生产销售以及技术研发和服务。
2、公司主要销售的产品如下：焦炭（含焦粉、焦粒）、原煤、精煤、沫煤、甲醇、针状焦、电力、供热、石墨烯及下游产品等。
3、经营模式及业绩驱动因素
（1）公司主要经营模式：
①循环经济产业链。即公司开采和采购的炼焦用原煤送入洗煤工序，进行洗选加工，主产品精煤供给焦化工序炼焦，副产品煤泥、煤矸石等供给干熄焦电厂发电；焦化工序生产的焦炭主要供给东北三省的钢铁厂客户，副产品煤焦油、粗苯等继续深加工或直接外销；因焦炭工序采用干法熄焦工艺，故回收的余热用于干熄焦电厂发电和生产蒸汽，电力和蒸汽主要供给公司内部使用，剩余电量上网销售；电厂的余热除用于公司生产、生活区供暖外，输送到宝泰隆供热公司，为周边多个居民小区、单位供暖；宝泰隆甲醇公司利用炼焦工序所产生的焦炉煤气和宝泰隆甲醇公司空分车间所生产的氧气合成甲醇；甲醇工序所生产的甲醇驰放气经过变压吸附，制成纯度99.96%的氢气后，与炼焦工序所生产的煤焦油一起提供给宝泰隆新能源公司，在煤焦油加氢工段前对煤焦油进行预处理，降低了碳排放，实现了清洁能源的综合利用，将喹啉不溶物提取后，生产中间相炭微球，再将提取了喹啉不溶物后的煤沥青生产针状焦，同时将预处理后剩余的煤焦油及中油生产精制洗油；将公司开采和采购的无烟煤送入稳定轻烃工序造气炉，所产的煤气与焦化工段副产的煤气一并送入稳定轻烃工段的甲醇单元，生产甲醇；焦化工段、宝泰隆甲醇公司所生产的粗氢气，除宝泰隆新能源公司自用外，其他经过PSA工艺提纯至99.999%后，作为氢燃料电池汽车的燃料外销及其他用途。
②产品升级和产业转型。为改变煤化工企业过分依赖钢铁市场的现状，公司深化实施“转型升级”战略。即产业由煤化工向新材料转型，推进石墨烯等新材料产业项目；产品由传统煤化工向煤基清洁能源升级，推进实施合成氨、氢提纯和醋酸项目。
③资源和技术。七台河市拥有丰富的煤炭资源，截至目前公司拥有的马场矿区、宝清县大雁煤矿等七座煤矿已全部取得采矿权证，合计资源储量47,612.27万吨，合计总产能420万吨/年，建成投产后可以部分提供公司煤化工产品所需原材料，降低原材料成本；同时公司拥有的密林石墨矿区目前已探明晶质石墨矿物量为721.26万吨（数据来源于《黑龙江省七台河市密林石墨矿勘探I区报告》、《黑龙江省七台河市密林石墨矿勘探II区报告》和《黑龙江省七台河市密林石墨详查区报告》），建成投产后，可以为公司石墨及石墨烯产业提供充足的原材料。
截至2025年12月31日，公司拥有各项发明和实用新型专利109项。
（2）公司业绩驱动因素：逐步完善的循环经济模式使公司传统业务产品的成本显著降低，新兴业务依托资源和技术优势，实现产业向清洁能源及新材料领域转型升级。
未来随着公司七座煤矿的逐步建成，将进一步降低公司原材料成本，带来比较稳定的利润。
4、公司所处的行业地位
公司作为我国东北地区产业链较完整的煤焦企业、较大的甲醇生产企业和黑龙江省煤化工行业龙头企业，跻身于全国化工企业500强及黑龙江省民营百强企业，是国内领先的石墨烯生产企业，是黑龙江省氢能利用及“碳中和”领军企业。公司的焦炭及煤化工产品销售范围主要集中在黑龙江省、吉林省、辽宁省，部分业务已辐射到河北省；2025年，新材料板块在技术升级与终端导入方面取得显著突破，各项业务稳步推进，在技术层面加强差异化石墨烯制备技术体系构建，为下游应用领域提供优质的石墨烯原材料，进一步优化石墨烯材料微观结构设计和制备路径，为下游在石墨烯散热材料、热界面材料、石墨烯导热复合材料等多元化产品体系中提供重要的石墨烯定制化材料保障与技术支撑。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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注：第四季度与前三季度变化较大原因是：第四季度计提长期资产减值损失影响归属于上市公司股东的净利润0.72亿元；部分子公司预计未来不能实现足够利润弥补以前年度亏损导致递延所得税资产转回0.7亿元；公司控股孙公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司诉讼计提利息影响归属于上市公司股东的净利润0.33亿元。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2025年采购精煤5.4万吨；生产产品：原煤112.32万吨，精煤11.98万吨，发电12,143.77万度，产出供热268.34万吉焦；销售产品：原煤69.35万吨，精煤11.25万吨，洗沫煤20.62万吨，上网电量10,797.11万度，新材料相关产品收入829.43万元。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2026-006号
宝泰隆新材料股份有限公司第六届
董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届董事会第二十九次会议于2026年4月23日以现场和视频相结合的方式召开，现场会议召开地点为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室。公司共有董事9人，出席现场会议董事7人，副董事长焦岩岩女士和董事李剑峰先生以视频方式参加本次会议。公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、会议审议情况
会议共审议了十五项议案，会议及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长焦强先生主持。在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
1、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
该议案须提交公司2025年年度股东会审议。
2、审议通过了《公司2025年度总裁工作报告》的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》的议案
经审核，董事会认为：2025年度，公司董事会审计委员会按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着对公司及全体股东高度负责的精神，审计委员会坚持独立判断与客观监督，切实发挥了在公司治理中的核心作用。在监督外部审计质量、提升内部审计效能以及督促内控完善等方面持续发力，确保公司合规运作，通过这一系列专业且严谨的监督举措，审计委员会不仅夯实了公司的内控基础，更有效促进了公司的可持续发展，忠实履行了法律法规及公司章程赋予的各项责任，同意《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》的议案
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《公司2025年度计提资产减值准备》的议案
经审核，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2026-007号公告。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过了《公司2025年年度报告及年报摘要》的议案
经审核，董事会认为：公司2025年年度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司2025年年度报告及年报摘要》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》的议案
经审核，董事会认为：公司依据《企业内部控制基本规范》等监管规定，结合自身内控制度与评价办法，通过日常及专项监督，对2025年度内部控制的有效性进行了客观评估。该评价报告可作为审计机构发表内部控制审计意见的合法、有效依据。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》的议案
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-320,716,808.25元，加年初未分配利润结余-581,219,221.76元，本年度可供分配利润为-901,936,030.01元。
鉴于公司2025年度净利润和累计可供分配利润均为负值，不符合《公司章程》现金分红条件，公司2025年度不派发现金，不进行送股，也不以公积金转增股本。公司2025年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2025年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2026-008号公告。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
该议案须提交公司2025年年度股东会审议。
9、审议通过了《公司聘请2026年度财务审计机构及内部控制审计机构》的议案
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2026-009号公告。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
该议案须提交公司2025年年度股东会审议。
10、审议通过了《公司2026年度银行融资计划》的议案
根据公司2026年度生产经营需要，经公司财务部门测算，公司2026年拟向银行借款额度不超过人民币172,860万元。
公司向银行申请的综合授信拟以公司及控股子公司权属的房产、土地、机器设备、采矿权等资产进行抵押，或者通过其他担保等方式向中国建设银行股份有限公司七台河分行、中国工商银行股份有限公司七台河分行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行、七台河农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司哈尔滨分行、招商银行股份有限公司哈尔滨分行、龙江银行股份有限公司七台河分行、黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司、南京银行珠江支行、中国银行股份有限公司常州春江支行等金融机构申请。为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东会授权公司董事长在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与银行等金融机构融资有关的协议，同时授权公司董事、副总裁兼财务总监并由公司财务部门具体办理相关事宜，包括到不动产登记中心、中国人民银行征信中心、七台河市自然资源和规划局、中国证券登记结算有限责任公司等资产登记管理部门办理抵押、质押等相关事项的登记手续，董事会可按银行要求出具相关文件和手续，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议，本次审议的银行综合授信额度及授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
该议案须提交公司2025年年度股东会审议。
11、审议通过了《公司预计2026年度对控股孙公司担保额度》的议案
公司预计2026年度对控股孙公司担保额度的具体情况详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2026-010号公告。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
该议案须提交公司2025年年度股东会审议。
12、审议通过了《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案
公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用的具体情况详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2026-011号公告。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
13、审议通过了《公司2026年第一季度报告》的议案
经审核，董事会认为：公司2026年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，真实地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司2026年第一季度报告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
14、审议通过了《制定〈宝泰隆新材料股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宝泰隆新材料股份有限公司章程》及公司实际情况，特制定《宝泰隆新材料股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
该议案须提交公司2025年年度股东会审议。
15、审议通过了《公司2026年“提质增效重回报”行动方案》的议案
为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等政策相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司发展战略和经营管理实际情况，公司拟制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。
具体方案详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2026-012号公告。
三、备查文件
1、宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议记录；
2、宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二O二六年四月二十四日
证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临2026-007号
宝泰隆新材料股份有限公司
2025年度计提资产减值准备公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次计提相应减少公司2025年1-12月合并报表利润总额15,530.51万元。上述数据已经公司年审会计师事务所审计确认。
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司2025年度计提资产减值准备》的议案，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况
1、长期资产减值准备计提情况
公司聘请了北方亚事资产评估有限责任公司对以下资产进行减值测试，涉及到减值的资产如下：
（1）在30万吨稳定轻烃（转型升级）项目终止的背景下，对截至2025年12月31日焦炭制30万吨稳定轻烃（转型升级）项目固定资产、在建工程进行减值测试，根据减值测试结果对项目资产计提减值损失5,689.59万元。
（2）公司对所属孙公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司中40万吨／年羰基合成醋酸项目资产组进行减值测试，根据减值测试结果对项目资产计提减值损失7,371.61万元。
（3）公司对全资子公司七台河宝泰隆新能源有限公司30万吨煤焦油深加工项目资产进行减值测试，根据减值测试结果对项目资产计提减值损失201.18万元。
（4）公司对全资子公司七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司石墨烯产业化项目资产进行减值测试，根据减值测试结果对项目资产计提减值损失1.6万元。
以上四项计提资产减值损失合计13,263.98万元。
2、存货跌价准备情况
受存货价格波动的影响，2025年存货存在减值迹象，公司按照存货可变现净值低于账面价值的差额，计提存货跌价准备1,225.43万元。
3、信用减值损失情况
公司于资产负债表日以预期信用损失为基础，对应收项目按其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失，合计计提坏账准备1,041.10万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提上述资产减值损失后，相应减少公司2025年1-12月合并报表利润总额15,530.51万元。上述数据已经公司年审会计师事务所审计确认。
三、董事会意见
经审核，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二O二六年四月二十四日
证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临2026-008号
宝泰隆新材料股份有限公司
2025年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：2025年度不派发现金，不进行送股，也不以公积金转增股本
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-320,716,808.25元，加年初未分配利润结余-581,219,221.76元，本年度可供分配利润为-901,936,030.01元。
鉴于公司2025年度净利润和累计可供分配利润均为负值，不符合《公司章程》现金分红条件，公司2025年度不派发现金，不进行送股，也不以公积金转增股本。
公司2025年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2025年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》的规定。
（二）是否可能触及其他风险警示情形（适用于年度分红方案）
公司2025年度利润分配方案未触及其他风险警示情形。相关指标如下表所示：
■
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月23日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2026-006号公告，此项议案须提交公司2025年年度股东会审议。
三、风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案须提交2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二O二六年四月二十四日
证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临2026-009号
宝泰隆新材料股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。
● 该事项须提交公司2025年年度股东会审议。
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司聘请2026年度财务审计机构及内部控制审计机构》的议案，公司董事会同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）作为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司2025年年度股东会最终审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年1月18日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）主要经营场所：北京市海淀区复兴路47号天行健商务大厦20层2206
（5）执行事务合伙人：王增明
2、人员信息
截至2025年12月31日，中审亚太拥有合伙人数量为88人；注册会计师人数为503人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为230余人。
3、业务规模
最近一年收入总额（经审计）：77,761万元
最近一年审计业务收入（经审计）：75,337万元
最近一年证券业务收入（经审计）：33,258万元
上年度上市公司审计客户家数：44家
上年度挂牌公司审计客户家数：189家
上年度上市公司审计客户前五大主要行业：
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上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
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上年度上市公司审计收费：5,851.01万元
上年度挂牌公司审计收费：2,896.86万元
4、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数为10,065.98万元，职业责任保险累计赔偿限额40,000万元，职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
中审亚太近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
5、诚信记录
（下转74版）
