（上接73版）

（上接73版）

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次，自律监管措施1次和纪律处分1次。27名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人、签字注册会计师

王栋，2002年6月成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2014年5月开始在中审亚太执业。近三年签署11家上市公司审计报告。2022年开始，作为公司项目的项目合伙人、签字注册会计师。

（2）项目签字注册会计师

隋国君，于2006年8月成为注册会计师，2020年12月开始在中审亚太执业，自2006年开始从事上市公司等审计业务。近三年签署5家上市公司审计报告。2026年开始，作为公司项目的签字注册会计师。

（3）项目质量控制复核人

董孟渊，于2004年6月成为注册会计师、2020年11月开始在中审亚太执业、2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2020年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上市公司审计报告，复核6家上市公司审计报告；2026年开始，作为本公司项目质量控制复核人。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在可能影响独立性的情形，在执行本项目审计工作时能够保持独立性；不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）审计收费

基于中审亚太专业服务所承担的责任和投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，经公司与中审亚太沟通，2026年度审计费用为 40 万元/ 年，内部控制审计费用为 20 万元/年，合计 60 万元/年，与2025年度审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对中审亚太的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行了充分的了解和审查，公司董事会审计委员会认为：中审亚太具备相应的执业资质及证券、期货相关业务的执业资格，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力及业务经验，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够满足公司年度审计工作需求，并能独立完成公司财务及内部控制审计工作，审计费用公允；本次聘请2026年度财务审计机构及内部控制审计机构事项不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形；我们同意将公司聘请2026年度财务审计机构及内部控制审计机构事项提交公司第六届董事会第二十九次会议审议，该事项须提交公司2025年年度股东会最终审议。

（二）董事会的审议及表决情况

公司于2026年4月23日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司聘请2026年度财务审计机构及内部控制审计机构》的议案，具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2026-006号公告。

（三）生效日期

本次公司聘请2026年度财务审计机构及内部控制审计机构事项尚须提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议记录；

2、宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二O二六年四月二十四日

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2026-010号

宝泰隆新材料股份有限公司

关于预计2026年度对控股孙公司

担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：公司控股孙公司星途（常州）碳材料有限责任公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保金额为不超过人民币2,000万元；截止本次担保前，公司为控股孙公司星途（常州）碳材料有限责任公司担保余额为2,000万元

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保情况基本情况介绍

为保证公司控股孙公司星途（常州）碳材料有限责任公司（以下简称“星途公司”）的日常生产经营及业务发展的需要，2026年度拟由公司为星途公司提供担保，总额度不超过2,000万元人民币，该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保。以上担保范围包括贷款、信用证、票据业务等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。在不超过已审批担保总额度、符合法律法规及相关规定的前提下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整星途公司的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

本次预计担保总额有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至召开2026年度股东会之日止，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。

（二）已履行的内部决策程序

公司于2026年4月23日召开的第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司预计2026年度对控股孙公司担保额度》的议案，本次预计担保额度事项须提交公司股东会审议。具体内容详见公司临2026-006号公告。

二、担保预计基本情况

■

注：该笔额度为目前担保余额倒贷，公司对星途公司的担保总额每年不超过2,000万元。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：星途（常州）碳材料有限责任公司

统一社会信用代码：91320411MA266LG32L

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：孔祥进

注册资本：3000.00万人民币

成立日期：2021年6月2日

注册地点：常州市新北区港区中路89号（滨江智能装备企业港内）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；塑料制品制造；塑料制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；合成材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；石墨烯材料销售；新型膜材料销售；家用电器制造；家用电器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：上海潮生科技有限公司出资2,445万元，持股81.5%；焦岩岩出资180万元，持股6%；张瑾出资90万元，持股3%；孔祥进出资180万元，持股6%；张志旭出资75万元，持股2.5%；赵瑛瑀出资30万元，持股1%。其中第一大股东上海潮生科技有限公司为公司全资子公司。

截至2025年12月31日，星途公司主要财务数据为：总资产29,258,423.32元，负债总额64,718,268.34元，净资产-35,459,845.02元，营业收入7,944,826.17元，净利润-14,096,990.42元，以上数据已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计。截至2026年3月31日，星途公司主要财务数据为：总资产27,553,067.65元，负债总额66,050,609.65元，净资产-38,497,542.00元，营业收入431,570.84元，净利润-3,037,696.98元，以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。如公司股东会通过该项授权，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东会授权履行相关担保事项，超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。本次预计担保总额有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

四、担保的必要性和合理性

公司本次预计担保额度是为支持星途公司业务发展及融资需求，符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求，担保风险处于公司可控范围内。不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

董事会认为：公司对控股孙公司提供担保事项有助于星途公司日常经营业务的开展，符合公司的整体发展需求。担保对象生产经营情况稳定，担保风险可控，不影响公司正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为2,000万元，全部为公司对控股孙公司星途公司提供的担保，占公司2025年度经审计净资产的0.36%；公司全资子公司为公司提供担保2亿元，占公司2025年度经审计净资产的3.66%，公司无逾期担保情况。

七、备查文件

宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二O二六年四月二十四日

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临2026-011号

宝泰隆新材料股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3705号)核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)310,857.142股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币3.98元/股，募集资金总额为人民币1,237,211,425.16元，扣除各项发行费用(不含增值税)共计人民币22,351,510.06元后，募集资金净额为人民币1,214,859,915.10元，中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行募集资金到位情况进行了审验，并于2022年2月28日出具了中审亚太验字【2022】000009号验资报告。

截至2025年12月31日，A股普通股非公开发行募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币380.63万元。公司2025年度项目使用募集资金人民币1,000.86万元，项目累计使用募集资金人民币121,866.62万元，募集资金已经使用完毕。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司章程，制定了《募集资金使用管理办法》，并于2025年8月22日召开的公司第六届董事会第二十五次会议和2025年9月10日召开的2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司募集资金使用管理办法〉》的议案。

根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司总裁负责按照经董事会审议批准的募集资金使用计划书组织实施。使用募集资金时，由具体使用部门（单位）填写申请表，经总裁和财务总监会签后，由公司财务部负责执行。

公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账，具体反映募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

2022年非公开发行A股普通股股票公司募集资金已于2022年2月24日通过川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”）汇入公司在中国建设银行股份有限公司七台河分行开立的23001695551050502782账户内。于2022年3月4日，公司、保荐机构川财证券分别与中国工商银行股份有限公司七台河桃南支行（以下简称“工行七台河桃南支行”）、中国建设银行股份有限公司七台河分行（以下简称“建行七台河分行”）、七台河农村商业银行股份有限公司（以下简称“七台河农商行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

《募集资金专户存储三方监管协议》的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，公司2022年度非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，对应的募集资金专项账户已于2025年8月完成注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日，公司2022年非公开发行A股募集资金的实际使用情况详见附表。

（二）募集资金投资项目预先投入与置换情况

公司于2022年3月8日召开的第五届董事会第二十五次会议决议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《公司使用募集资金置换预先投入项目的自筹资金》的议案。2022年公司使用自筹资金支付非公开发行募投项目资金并以募集资金等额置换的金额为12,666.37万元。

2025年度公司不存在募投项目先期投入置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年8月8日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用人民币3,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。上述用于临时补充流动资金的募集资金已按期足额归还：其中2,000万元于2024年末前归还至募集资金专户，剩余1,000万元于2025年7月11日归还至募集资金专户，截至本报告期末已全部归还完毕，具体详见公司临2025-036号公告。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）超募资金用使用情况

公司不存在超额募集资金的情形，无超募资金使用及结余情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，不存在节余募集资金，亦不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情形。

（七）募集资金使用的其他情况

公司分别于2024年12月31日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十二次会议，2025年1月17日召开2025年第一次临时股东会，2026年3月27日召开第六届董事会第二十八次会议，对公司非公开发行募投项目投资金额与内部投资结构及预计达到联产试运行时间进行调整。

公司结合生产需要对募投项目的调整如下：

单位：万元

■

注：募集资金净额为1,214,859,915.10元，公司用闲置募集资金购买理财产品及银行利息收入共计3,859,907.16元（截至2024年11月30日），合计募集资金投入总额为1,218,719,822.26元。该总额包含了银行手续费52,142.43元，扣减银行手续费后承诺投资金额应为121,866.77万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕。现将调整后募集资金承诺投资总额与实际投入总额对比情况列示如下：

单位：万元

■

本次募投项目之间存在部分用途微调，实际募集资金投入总额与调整后募集资金投入总额存在5.36万元差额，主要系支付相关款项过程中产生的银行手续费等费用所致。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募投项目投向及变更募投项目实施主体的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司本报告期按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于宝泰隆新材料股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》【中审亚太审字（2026）003627号】，报告认为：宝泰隆公司截至2025年12月31日止的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等有关规定编制。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：宝泰隆对募集资金进行专户储存和专项使用，2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与宝泰隆已披露情况保持一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网文件

1、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宝泰隆新材料股份有限公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》【中审亚太审字（2026）003627号】；

2、《川财证券有限责任公司关于宝泰隆新材料股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二O二六年四月二十四日

附表：

2022年非公开发行股票A股募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注1：上表内合计数差异系尾差调整所致。

注2：公司于2024年12月31日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十二次会议，于2025年1月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《调整非公开发行募投项目投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资及募投项目延期》的议案。将募集资金承诺投资总额调整为121,871.98万元。该总额包含了银行手续费52,142.43元，扣减银行手续费后承诺投资金额应为121,866.77万元。

注3：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为5.36 万元。主要系调整后募集资金投入总额包含了银行手续费5.21万元，扣减银行手续费后承诺投资金额应为121,866.77万元。其余差额为2025年度募集资金专户产生的利息收入扣除手续费后净额。

注4：披露时间为项目预计达到联产试运行时间。

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临2026-012号

宝泰隆新材料股份有限公司

关于2026年度“提质增效重回报”

行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等政策相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司发展战略和经营管理实际情况，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“方案”）。具体举措如下：

一、聚焦主营业务，提升原煤自给率与盈利能力

公司紧密围绕战略目标，坚持“稳中求进”工作总基调，聚焦发展主业，提升经营质效，夯实回报投资者的基础。

公司调整生产经营计划和加快自有煤矿建设。原料煤价格波动风险，给公司的市场策略制定和实施带来了很大的不确定性，给公司的成本控制也带来了一定的影响。针对原材料价格波动风险，公司一方面通过及时收集行情信息，预判煤炭未来趋势，调整煤炭购进计划和产品生产计划；另一方面，加快煤矿建设，提高自有原煤占比，降低成本及价格波动带来的风险。

现有产能的释放：宝泰隆新材料股份有限公司一矿、七台河宝泰隆矿业有限责任公司宝忠煤矿、七台河宝泰隆矿业有限责任公司五矿已转为正式生产矿井，生产经营步入正轨；宝清县建龙大雁煤业有限公司已进入联合试运转期间，期限：2025年12月20日至2026年6月19日。

二、创新驱动，发展新质生产力

在巩固传统能源化工优势的同时，公司积极推进新材料产业发展战略，聚焦石墨烯核心技术的迭代升级。

七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司（以下简称“石墨烯公司”）主要以上游原材料差异化制备为主，旨在解决下游端多样化的应用需求，现有的产品有：导电型石墨烯材料、氧化石墨烯材料（系列规格）、亚微米级石墨烯材料、功能改性石墨烯材料等。2025年石墨烯公司产品的主要销售客户是星途碳材料，供应其导热膜前驱体氧化石墨烯，用于高性能石墨烯导热材料及器件开发，销售氧化石墨烯前驱体材料。

2026年石墨烯公司以服务下游为宗旨，加强差异化石墨烯制备技术体系构建，为下游应用领域提供优质的石墨烯原材料，进一步优化石墨烯材料微观结构设计和制备路径，为下游星途碳材料发展石墨烯热界面材料、石墨烯导热复合材料开发等多元化产品体系提供重要的材料支撑。

三、加强精益运行，严格成本管控和投资管理

公司以业财融合为抓手，精细成本管控，严格做好投资管理和成本管理。

2026年，公司将深化全面预算管理，推进精细管理，持续强化成本管控。践行“一切成本皆可控”理念，强化成本管理责任落实，完善业务双向沟通机制，协同业务部门加强全业务链成本管控；拓宽业财融合工作覆盖面，依托数字化手段，深化成本动因分析，强化行业成本对标，重点推进起降费成本等大项成本管控项目；强化资金内部融通，拓宽低成本融资渠道，提升资金使用效率，降低资金成本；坚持适度从紧原则。

四、保持高质量信息披露与投资者关系管理

公司高度重视信息披露工作，严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，积极履行信息披露管理制度、重大信息内部报告制度及内幕信息知情人登记管理制度，确保公平、透明、有效的信息披露。公司积极开展投资者关系管理工作，通过股东会、业绩说明会、上证e互动、投资者热线、投资者关系邮箱、公司网站、官微、路演等各种方式与投资者保持充分沟通，及时传递公司最新动态及经营情况。2025年公司召开了四次股东会、三次业绩说明会、一次黑龙江辖区2025年投资者网上集体接待日暨业绩说明会。

2026年公司将继续提升信息披露质量，严格履行定期报告和临时公告的编制、审议、披露程序，进一步健全信息披露内部控制制度，加强对披露关键信息的复核，避免出现“低级错误”，引发投资者关注。同时，公司将切实提高上市公司信息披露和规范运作水平，更好地向市场和投资者传递公司价值，在合规披露的基础上，提升信息披露的有效性。

五、坚持规范运作，推动公司高质量发展

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构。股东会、董事会、经营管理层依法合规运作，严格执行上市公司内控制度，重视内控体系建设及监督效能，促进提升决策管理的科学性。

通过深入研究新修订的《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司及时修订了《公司章程》等规章制度，适时平稳推进治理架构的调整，取消监事会设置，完成监事会、审计委员会的职能交接，相应完善各项制度的修订，确保制度指导的有效性。继续加强独立董事履职保障，开展政策解读和相关学习培训，充分发挥独立董事的专业性和独立性，有效提高董事会决策能力，为公司规范运作提供了坚实的保障，切实提升公司治理水平。

2026年公司将继续深化治理机制建设，全面贯彻监管新规，持续加强规范运作，确保董事会、股东会会议合法合规，严格执行董事会、股东会的各项决议，提升公司治理能力，并不断强化董事会下属各专门委员会的建设，更好发挥其职能。公司将继续加强独立董事履职保障，定期开展政策解读和相关培训，充分发挥独立董事的专业性和独立性，提高董事会决策水平，为公司规范运作提供坚实的保障，提高公司经营风险防范能力，实现企业可持续健康高质量发展。

六、聚焦“关键少数”，强化履职责任

公司将进一步强化控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的履职意识和责任担当，推动规范运作理念深入落实。通过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国上市公司协会等监管部门专题培训、监管政策解读、案例分享等方式，督促“关键少数”持续学习证券市场法律法规及行业法规，提升规范履职能力，确保重大决策合法合规、审慎稳健。

2026年，公司将进一步压实“关键少数”责任，完善常态化、系统化的培训机制，积极组织“关键少数”持续参加资本市场各类专题培训，及时向“关键少数”传达最新监管精神，强化内部和外部监督制衡，确保股东会、董事会等治理主体高效运作和科学决策；防范重点领域风险，通过独立董事、内外部审计等多层级、多维度的监管机制，对“关键少数”持续强化责任监督。

七、其他说明及风险提醒

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的各项举措，及时履行信息披露义务。公司将继续聚焦主营业务，不断提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过以良好的经营管理和规范的公司治理，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者，维护公司良好的市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本方案系基于公司目前实际情况作出，未来可能会受到宏观政策、行业竞争、市场环境等因素影响，存在一定的不确定性，本方案所涉及的公司规划、发展战略等不构成公司实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二O二六年四月二十四日

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2026-013号

宝泰隆新材料股份有限公司

2025年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《〈上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露〉第十三号一一化工》的相关规定，现将公司2025年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的营业收入、营业成本及产销量情况

■

二、主要原材料采购量情况

单位：吨

■

三、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品价格变动情况

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2、原材料价格变动情况

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四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

2025年焦炉设备检修、停产导致未生产焦炭及相关化工产品。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据统计，部分数据仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二O二六年四月二十四日

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2026-014号

宝泰隆新材料股份有限公司2026年

第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《〈上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露〉第十三号一一化工》的相关规定，现将公司2026年1-3月主要经营数据披露如下：

一、主要产品的营业收入、营业成本及产销量情况

■

二、主要原材料采购量情况

单位：吨

■

三、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品价格变动情况

■

2、原材料价格变动情况

■

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

2026年第一季度焦炉设备检修、停产导致未生产焦炭及相关化工产品。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二O二六年四月二十四日

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临2026-015号

宝泰隆新材料股份有限公司

关于董事会换届延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期于2026年5月24日届满，鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期。公司第六届董事会董事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在董事会换届工作完成前，公司第六届董事会董事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应职责。

公司董事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作推进情况，尽快完成换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二O二六年四月二十四日

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临2026-016号

宝泰隆新材料股份有限公司关于召开

2025年年度暨2026年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年05月11日（星期一）14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年04月29日（星期三）至05月08日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱btlzqb@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月25日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度和2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月11日（星期一）14:00-15:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年05月11日（星期一）14:00-15:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：焦强

总经理：秦怀

财务总监：常万昌

董事会秘书：刘欣

独立董事：王雪莲

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月11日（星期一）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年04月29日 （星期三） 至05月08日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱btlzqb@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：高文博

电话：0464一2919908

邮箱：btlzqb@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司

2026年4月24日