浙江宏鑫科技股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2026-010

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以148,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务

公司主营业务为汽车锻造铝合金车轮的研发、设计、制造和销售，是国内较早开始应用锻造工艺生产汽车铝合金车轮的高新技术企业，在我国商用车市场成功打破国外品牌对锻造铝合金车轮垄断的局面。

（二）主要产品及其用途

报告期内，公司主要产品为汽车锻造铝合金车轮，包括商用车车轮和乘用车车轮。

（1）商用车车轮

公司生产的商用车车轮主要装配在中重型卡车、客车、新能源公交车上使用，包括四大系列一千余种产品，具体情况如下：

■

■

■

（3）其他产品

除汽车锻造铝合金车轮以外，公司生产的其他产品包括锻造绞线盘、车轮配件等，其中锻造绞线盘主要应用于经编机上。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2026-007

浙江宏鑫科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2026年4月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知以通讯方式发出，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王文志先生主持，高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

董事会认真审议了公司《2025年度董事会工作报告》，认为报告真实准确地反映了公司董事会2025年度的工作情况。独立董事向董事会递交了2025年度独立董事述职报告，并将在2025年年度股东会上进行述职。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理向董事会递交了《2025年度总经理工作报告》，内容包括2025年度公司总体经营情况、2025年主要经营管理工作回顾和2026年度经营计划等的内容，董事会认为2025年度公司经营管理层有效执行了董事会的各项决议，报告客观反映了经营管理层2025年度的经营管理工作情况。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025 年年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》

董事会认为：《公司2025年度利润分配预案》与公司的实际情况相适应，系综合考虑公司的长远发展和对广大投资者的回报而作出，有利于全体股东分享公司的经营成果，符合公司利润分配等相关规定。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会认为：《2025年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，公司的内部控制制度运行有效。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构财通证券股份有限公司出具了核查意见。

7、审议通过《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

董事会认为：2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构财通证券股份有限公司出具了核查意见。

8、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，为保证公司审计业务的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

9、审议通过《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬及津贴，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，将本议案提交至公司股东会进行审议。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意0票，回避表决7票，反对0票，弃权0票。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

10、审议通过《关于〈2025年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于〈2025年年审会计师履职情况评估报告〉的议案》

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

12、审议通过《关于〈董事会审计委员会对年审会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

13、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

14、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

董事会认为：公司《2026年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

16、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

保荐机构财通证券股份有限公司出具了核查意见。

17、审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

保荐机构财通证券股份有限公司出具了核查意见。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

19、审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议

特此公告

浙江宏鑫科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2026-008

浙江宏鑫科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月15日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月08日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于2026年5月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省台州市黄岩区江口街道德俭路75号1幢

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、审议与披露情况：以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十五次会议决议公告》及相关公告。

3、根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的要求，本次会议属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、会议登记等事项

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（附件2）、委托人亲笔签名的身份证复印件、持股凭证进行登记，出席人员应携带上述文件参加股东会。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件2）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记，出席人员应携带上述文件参加股东会。

（3）股东可凭以上有关证件的书面信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。传真或信函在2026年5月14日17:30前送达或传真至公司董事会办公室，不接受电话登记。

（4）登记时间：2026年5月12日至5月14日期间每日上午9:30-下午17:30。

（5）登记地点：浙江省台州市黄岩区江口街道德俭路75号1幢，信函请注明“股东会”字样。

2、会务联系方式

联系地址：浙江省台州市黄岩区江口街道德俭路75号1幢

联系人：胡海燕

联系电话：0576-84161735

联系传真：0576-84161801

电子邮件：invest@hxtwheel.com

邮编：318020

3、其他事项

（1）出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理；

（2）请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到；

（下转78版）