(上接93版)

(上接93版)

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

□适用 √不适用

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2026-030

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于使用闲置自有资金委托

理财额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

● 投资金额：宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用不超过人民币40亿元闲置自有资金进行委托理财，投资期限不超过12个月，期限内任一时点的交易金额不超过上述委托理财额度（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。

● 已履行的审议程序：2026年4月24日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案》，本事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资可能会受到市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金利用效率，增加资金收益，在确保不影响公司正常经营及风险可控的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。

（二）投资金额及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币40亿元闲置自有资金进行委托理财，投资期限不超过12个月，期限内任一时点的交易金额不超过上述委托理财额度（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司的闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、低风险，具有合法

经营资格的金融机构销售的理财产品。委托理财受托方为商业银行等具有合法经营资格的金融机构，公司及控股子公司与受托方之间不存在关联关系。

公司董事会授权财务负责人或其指定的代理人在委托理财额度范围内决定拟购买的具体产品并签署相关文件。

二、审议程序

公司于2026年4月24日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案》。同意公司在确保不影响正常经营及风险可控的情况下，使用不超过人民币40亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资期限不超过12个月，期限内任一时点的交易金额不超过上述委托理财额度（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。本事项无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资可能会受到市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司已建立较为完善的内部控制体系及内控制度，公司制定的《宁波三星医疗电气股份有限公司委托理财管理制度》对委托理财审批权限及执行程序、业务管理及报告制度、风险控制及信息披露等方面做出了明确的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、审计委员会有权定期或不定期对公司理财业务进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定与要求，及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司在确保正常经营及风险可控的前提下使用部分闲置自有资金委托理财，不影响公司日常资金周转需要，不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响，有利于提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。公司将根据《企业会计准则》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2026-028

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称

1、宁波三星智能电气有限公司

2、宁波三星电力发展有限公司

3、NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECIS?O LTDA.

4、EasyMeter GmbH

5、NANSEN COLOMBIA S.A.S.

6、NANSEN PERU S.A.C.

7、Sanxing Smart Electric Bangladesh Co. Ltd

8、南森（墨西哥）精密仪器有限公司

9、三星电气（肯尼亚）有限公司

10、三星电气（香港）有限公司

11、宁波奥克斯智能科技股份有限公司

12、宁波奥克斯甬能进出口有限公司

13、宁波奥克斯甬能科技有限公司

14、宁波奥能电气有限公司

15、Ningbo Sanxing Electric (Sweden) AB

16、宁波奥高电力发展有限公司

17、PT CITRA SANXING INDONESIA

18、Foxytech Sp. z o.o.

19、2026年新设及并购的控股子公司

● 本次预计担保金额及已实际为其担保的余额

本次预计对外提供担保合计总额不超过960,000万元，截至本公告披露日，已实际为上述被担保人提供的担保余额为575,555.86万元。

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过960,000万元的担保，担保期限一年，自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

其中，预计为下属全资控股子公司提供合计900,000万元担保额度，预计为下属非全资控股子公司提供合计10,000万元担保额度，为控股子公司（含新设及并购的控股子公司）在担保额度有效期内提供50,000万元预留担保额度。具体如下：

■

注：“预留额度”指公司为控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内发生融资行为提供的担保额度。

本次审议的担保额度不等于公司担保实际发生额，具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准。担保额度可在子公司之间按照实际情况调剂使用，其中资产负债率超过70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率超过70%的子公司与资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度不可互相调剂。

本次担保事项已经第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司董事长或财务负责人在上述担保额度使用期限内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的有关合同、协议、凭证等文件。

二、被担保人基本情况

1、宁波三星智能电气有限公司

公司名称：宁波三星智能电气有限公司

注册资本：64,165.28万元

注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫湾路16号

法定代表人：程志浩

成立日期：2010年3月1日

经营范围：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；充电桩销售；集中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；通信设备制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；物联网设备制造；变压器、整流器和电感器制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输变配电监测控制设备销售；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；软件开发；销售代理；国内货物运输代理；技术进出口；对外承包工程；进出口代理；货物进出口；软件销售；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；软件销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

■

2、宁波三星电力发展有限公司

公司名称：宁波三星电力发展有限公司

注册资本：10,000万元

注册地址：宁波市江北区慈城镇枫湾路26号013幢二楼

法定代表人：程志浩

成立日期：2015年11月16日

经营范围：电力工程的设计、施工；电力设备的安装、运行及维护；承接境外电气行业工程和境内国标招标工程；售电业务；电力技术咨询、技术服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

■

3、NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECIS?O LTDA

公司名称：NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA.

注册资本：13,028.0533万雷亚尔

注册地址：AV DOUTOR ANTONIO CHAGAS DINIZ, 1500 MG, CEP 32.210-160

成立日期：1972年7月20日

主要经营范围：测量、测试与控制仪器及设备制造;交直流发电机、零部件及配件制造;变压器、电感器、转换器、同步器及类似产品、零部件及配件制造;配电与电力控制仪器及设备制造;其他未列明电气设备及仪器制造;发电机、变压器与电动机维护和修理;工业机械设备安装;电力配送;建筑物建造;配电站及配电网建设;电气安装与维护;公共道路、港口、机场照明与信号系统及设备组装与安装;其他未列明机械设备及零部件批发贸易;计算机设备与耗材专业零售;通信与电信设备专业零售;定制计算机程序开发与授权;非定制计算机程序开发与授权;信息技术咨询;信息技术技术支持、维护及其他服务;其他参股公司（控股公司除外）;工程服务;技术测试与分析;不带操作员的其他未列明商用及工业机械设备租赁;综合办公及行政支持服务。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

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4、EasyMeter GmbH

公司名称：EasyMeter GmbH

注册资本：15万欧元

注册地址：Piderits Bleiche 9, 33689 Bielefeld

公司负责人：曲昭宇

成立日期：2023年8月16日

主要经营范围：开发、制造、销售和运营能源和供应系统的记录、测量和控制设备、其通信单元和相关电子组件和元件，研究、开发、生产和销售电动汽车充电器、变压器、环网柜、光伏逆变器、储能系统，以及收购、管理和出售其他公司的投资（无论该公司的法律形式或业务领域如何，以及收购、管理和出售房地产或其他资产）。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

■

5、NANSEN COLOMBIA S.A.S.

公司名称：NANSEN COLOMBIA S.A.S.

注册资本：9万美元

注册地址：哥伦比亚共和国波哥大市卡雷拉16街第97-46号6楼

公司负责人：方新丰；潘淞

成立日期：2021年5月13日

主要经营范围：从事与智能电网相关的仪器仪表，电能表，变压器，开关柜，充电桩，电动汽车充电和更换设备，通讯模块，采集终端，智能终端等产品和配件的加工，销售，安装和维护 ，电力销售设备，电能计量箱等，以及相应的技术服务和咨询；软件销售；电力设备销售；实施国外承包工程；自营或代理进出口商品和技术，但国家限制或国家禁止的商品和技术除外。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

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6、NANSEN PERU S.A.C.

公司名称：NANSEN PERU S.A.C.

注册资本：0.75万秘鲁新索尔

注册地址：利马省（33）圣地亚哥德苏尔科区蒙特雷街341号601公寓

成立日期：2023年4月12日

经营范围：设计、制造、进口和出口中压设备和汽车充电器等电子和电磁设备，其中包括但不限于汽车电池和充电器。同时，也为工业和自动化机械领域的用户提供能源管理问题的解决方案，以及其他与上述相关的各种类型的服务和产品。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

■

7、Sanxing Smart Electric Bangladesh Co. Ltd

公司名称：Sanxing Smart Electric Bangladesh Co. Ltd

注册资本：38900万孟加拉塔卡

注册地址：孟加拉国达卡市

法定代表人：曲昭宇

成立日期：2020年3月24日

经营范围：仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、充电桩、电动汽车充电和换电站及充电和换电设备、电动汽车充电和换电设备检定装置、智能能效管理设备及系统、通讯模块、智能家居设备、配电自动化设备、断路器、漏电保护器、低压电器、继电保护及自动控制装置、继电器、采集终端、智能终端、售电装置、电能计量箱等智能电网相关产品及配件的研发、制造、加工、销售、安装及维修;软件开发、销售;电力设备销售;电力工程施工、维修;开展对外承包工程业务;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

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8、南森（墨西哥）精密仪器有限公司

公司名称：南森(墨西哥)精密仪器有限公司

注册资本：10万墨西哥比索

注册地址：瓜城卡门大道 230, 托卢基亚, 圣佩德罗特拉克帕克, 哈利斯科州 45610

成立日期：2022年11月8日

经营范围：一般项目：仪器仪表、电能表、逆变器、充电桩、电动汽车充电和换电站及充电和换电设备、电动汽车充电和换电设备检定装置；充电桩、逆变器、变压器、储能、开关柜、箱变产品制造、销售及对外工程总包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

■

9、三星电气（肯尼亚）有限公司

公司名称：三星电气（肯尼亚）有限公司

注册资本：100万肯尼亚先令

注册地址：肯尼亚内罗毕基利马尼乔治 · 帕德莫尔路tetezi塔6楼

成立日期：2025年7月23日

经营范围：工程管理服务；机械电气设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；仪器仪表、电能表、开关柜、充电桩、预装式变电站、光伏风力变电站、电动汽车充电和换电站及充电和换电设备、电动汽车充电和换电设备检定装置、智能能效管理设备及系统、通讯模块、智能家居设备、配电自动化设备、断路器、漏电保护器、低压电器、继电保护及自动控制装置、继电器、采集终端、智能终端、售电装置、电能计量箱等智能电网相关产品及配件的研发、制造、加工、销售、安装、测试及维修；电力设施器材制造；电力设施器材销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；销售代理；货物进出口；软件开发、销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力设备销售；电力工程施工、维修；开展对外承包工程业务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

■

10、三星电气（香港）有限公司

公司名称：三星电气（香港）有限公司

注册资本：1万港币

注册地址：10TH FLOOR, IHOME CENTRE.NO.369 LOCKHIARTROAD,

WANCHAI HONG KONG

成立日期：2012年9月3日

经营范围：进出口贸易；主营业务有关的技术、设备进出口业务；海外投资、并购、设厂等相关行业项目投资。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

■

11、宁波奥克斯智能科技股份有限公司

公司名称：宁波奥克斯智能科技股份有限公司

注册资本：67,724.6万人民币

注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫林路17、22号

法定代表人：戴冬冬

成立日期：2001年4月18日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；储能技术服务；合同能源管理；电池系统组装；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；；软件销售；专用设备修理；信息技术咨询服务；软件开发；进出口代理；货物进出口；技术进出口；销售代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

■

12、宁波奥克斯甬能进出口有限公司

公司名称：宁波奥克斯甬能进出口有限公司

注册资本：1000万元人民币

注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫林路17号

法定代表人：张利平

成立时间：2022年6月16日

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备销售；电池销售；电子产品销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；电气设备修理；通用设备修理；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电桩销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电力设备器材制造；电力设备器材销售；制冷、空调设备销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

■

13、宁波奥克斯甬能科技有限公司

公司名称：宁波奥克斯甬能科技有限公司

注册资本：70,000万人民币

注册地址：宁波市高新区梅墟街道新梅路518号A幢1-2、2-7,10号楼1层1-1,13号楼1层1-1,16号楼1层1-1、2层2-1、3层3-3、4层4-4

法定代表人：邓俊

成立日期：2015年11月4日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；电子产品销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；通用设备修理；太阳能发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；充电桩销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电力设备器材制造；电力设备器材销售；制冷、空调设备销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电子电力元器件制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

■

14、宁波奥能电气有限公司

公司名称：宁波奥能电气有限公司

注册资本：10,000万人民币

注册地址：宁波杭州湾新区海谦路168号

法定代表人：吕萌

成立日期：2024年1月25日

经营范围：一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；储能技术服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；合同能源管理；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；软件开发；软件销售；专用设备修理；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

■

15、Ningbo Sanxing Electric (Sweden) AB

公司名称：Ningbo Sanxing Electric (Sweden) AB

注册资本：2.5万瑞典克朗

注册地址：Tempelriddarv?gen 5，127 60 Sk?rholmen，Sweden

成立日期：2020年4月27日

主要经营范围：一般项目：仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、充电桩、电动汽车充电和换电站及充电和换电设备、电动汽车充电和换电设备检定装置、智能能效管理设备及系统、通讯模块、智能家居设备、配电自动化设备、断路器、漏电保护器、低压电器、继电保护及自动控制装置、继电器、采集终端、智能终端、售电装置、电能计量箱等智能电网相关产品及配件的研发、制造、加工、销售、安装及维修；软件开发、销售；电力设备销售；电力工程施工、维修；开展对外承包工程业务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外；光伏逆变器、 储能系统、储能电池制造销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

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16、宁波奥高电力发展有限公司

公司名称：宁波奥高电力发展有限公司

注册资本：10,000万人民币

注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫湾路16号

法定代表人：李想

成立日期：2021年12月10日

经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：电气设备修理；通用设备修理；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

■

17、PT CITRA SANXING INDONESIA

公司名称：PT CITRA SANXING INDONESIA

注册资本：印尼盾500亿元

注册地址：Kedoya Elok Plaza, Blok DD.76, Jl. Panjang, West Jakarta, 11520

公司负责人：缪泽波

注册日期：2016年5月9日

主要经营范围：工业控制设备和配电、其他电气设备行业、其他通信设备行业。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

■

印尼三星的其他5位股东为：PT.Citra Mahasurya Industries 、PT.CitraSinarMandiri、DennisChristian、EdwinKamtawijoyo、EdbertKamtawijoyo，分别持有印尼三星31.64%、8.85%、4.08%、2.22%、2.21%股权，合计持有印尼三星49%股权。

18、Foxytech Sp.zo.o.

公司名称：FoxytechSp.zo.o

注册资本：132万欧元

注册地址：ul.Wokulskiego 11 58-100?widnica, Poland

公司负责人：缪锡雷

注册日期：2021年2月22日

主要经营范围：主要活动为制造用于测量、检查和导航的仪器和设备，电子零件制造等、其他塑料制品的制造、其他技术陶瓷产品的制造、金属结构及结构零件的制造、金属元素的机械加工电子印刷电路的制造、电气设备的制造、制造其他未分类的专用机械、其他未分类的制造业、电子和光学设备的维修和保养、电气设备的维修和保养等。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

■

福克斯的其他1位股东为：SONEL S.A.，持有福克斯40%股权。

三、董事会意见

董事会认为，本次担保事项的被担保方均为公司合并范围内的控股子公司，为上述控股子公司及2026年新设及并购的控股子公司提供担保，是基于各子公司生产经营的实际需要。目前各控股子公司经营正常，上述担保风险可控。

公司本次对外提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

四、累计对外担保数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保余额为人民币575,555.86万元，占公司2025年度归属于上市公司股东净资产的49.93%。上述担保余额在公司对外担保授权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2026-033

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于计提商誉减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”或“三星电气”）于2026年4月24日召开公司第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、计提商誉减值准备情况概述

（一）商誉形成情况

2017年10月，公司下属子公司宁波明州医院有限公司（以下简称“明州医院”）以9,100万元收购温州市深蓝医院有限公司（以下简称“温州深蓝”)100%股权，本次收购完成后，形成合并报表商誉7,556.43万元。自收购完成后，公司于以前年度累计已计提商誉减值5,684.89万元。

2017年10月，公司下属子公司明州医院以32,000万元收购浙江明州康复医院有限公司（以下简称“明州康复医院”）100%股权，本次收购完成后，形成合并报表商誉26,757.87万元。

2021年9月，公司下属子公司宁波明州康复医疗投资管理有限公司（以下简称“康复投资”）以11,900万元收购南昌明州康复医院有限公司（以下简称“南昌明州康复”）85%股权，本次收购完成后，形成合并报表商誉7,636.16万元。

2021年9月，公司下属子公司康复投资以39,732万元收购杭州明州脑康康复医院有限公司（以下简称“杭州明州康复”）84%股权，本次收购完成后，形成合并报表商誉27,377.16万元。

2022年3月，公司下属子公司康复投资以16,000万元收购长沙明州康复医院有限公司（以下简称“长沙明州康复”）100%股权，本次收购完成后，形成合并报表商誉10,113.16万元。

2022年3月，公司下属子公司康复投资以18,200万元收购常州明州康复医院有限公司（以下简称“常州明州康复”）100%股权，本次收购完成后，形成合并报表商誉9,845.69万元。

2022年3月，公司下属子公司康复投资以18,000万元收购武汉明州康复医院有限公司（以下简称“武汉明州康复“）100%股权，本次收购完成后，形成合并报表商誉12,698.26万元。

2022年3月，公司下属子公司康复投资以11,200万元收购宁波北仑明州康复医院有限公司（以下简称“宁波北仑明州康复“）100%股权，本次收购完成后，形成合并报表商誉8,501.77万元。

2023年3月，公司下属子公司康复投资以8,400万元收购衢州明州医院有限公司（以下简称“衢州明州”）100%股权，本次收购完成后，形成合并报表商誉6,507.32万元。

（二）商誉减值准备的计提情况

根据财政部《企业会计准则第8号一资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第8号一商誉减值》及公司会计政策等相关规定，公司于2025年期末对公司商誉进行了减值测试，为客观评价相关资产组价值，基于谨慎性原则，公司聘请了银信资产评估有限公司（以下简称“银信评估”）对商誉减值测试所涉及的相关资产组的可收回金额进行资产评估，并经公司年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。具体如下：

单位：万元

■

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

本次计提商誉减值准备35,586.50万元，对公司2025年度合并财务报表的影响为：减少当期归属于母公司股东的净利润35,586.50万元。

公司本次计提的商誉减值准备已经会计师事务所审计，计提商誉减值准备事宜已在公司2025年年度报告中反映。

三、本次计提商誉减值准备的审议程序

1、审计委员会意见

经审核，审计委员会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提商誉减值准备并提交董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2026年4月24日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，公司董事会认为，本次计提商誉减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司的资产状况，同意本次计提商誉减值准备。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2026-026

宁波三星医疗电气股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日以电话、传真、邮件等方式发出召开第七届董事会第二次会议的通知，会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长沈国英女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于2025年度总裁工作报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气2025年度总裁工作报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了关于2025年度董事会工作报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气2025年度董事会工作报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了关于2025年度独立董事述职报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气2025年度独立董事述职报告（王溪红）》、《三星电气2025年度独立董事述职报告（段逸超）》、《三星电气2025年度独立董事述职报告（冯绍刚）》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

四、审议通过了关于公司独立董事2025年度独立性自查情况的议案

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了核查，并出具了专项意见。详见《三星电气关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避。独立董事冯绍刚回避表决。

五、审议通过了关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

六、审议通过了关于2025年度财务报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气2025年年度报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过了关于2025年年度报告及其摘要的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气2025年年度报告》及其摘要。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过了关于公司2025年度可持续发展报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气2025年度可持续发展报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司战略与ESG委员会审议通过。

九、审议通过了关于2025年度内部控制评价报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

十、审议通过了关于2025年度利润分配方案的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2026-027）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

十一、审议通过了关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案

为满足公司及控股子公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请最高额不超过人民币1,770,000万元或等额外币的授信额度，用于包括贷款、承兑、保函、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易、国际贸易融资等各种融资方式。包括但不限于以下公司：

■

注：“预留额度”指公司及控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内向银行申请的新增授信额度。

公司董事会提请股东会授权公司董事长或财务负责人在上述授信额度内，根据公司及子公司实际资金需求状况，具体办理相关融资事宜，银行融资余额以不超过上述总授信额度为准。

上述授信有效期一年，自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

十二、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2026-028）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

十三、审议通过了关于2026年度期货与衍生品业务额度预计的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气关于2026年度期货与衍生品业务额度预计的公告》（公告编号：临2026-029）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

十四、审议通过了关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告》（公告编号：临2026-030）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过了关于2025年度董事薪酬的议案

根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，经公司考核，确定2025年度公司董事薪酬如下：

■

注：1、裘若莹女士于2025年9月辞去董事职务，郑伟科先生于2025年9月起担任公司职工董事。

2、王溪红女士、段逸超先生于2026年4月公司换届后不再担任独立董事职务。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避，董事程志浩、郭粟、郑伟科回避表决。

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

十六、审议通过了关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-031）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，6票回避，非独立董事全体回避表决。

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司股东会审议。

十七、审议通过了关于2025年度高级管理人员薪酬的议案

根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，经公司考核，确定2025年度公司高级管理人员薪酬如下：

■

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避，董事程志浩、郭粟回避表决。

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

十八、审议通过了关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-031）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避，董事程志浩、郭粟回避表决。

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

十九、审议通过了关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度报酬的议案

公司根据审计的具体工作量及市场价格水平，基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间，确定了立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度报酬为人民币402.80万元，其中财务审计费用（含税）296.80万元，内部控制审计费用（含税）106.00万元。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二十、审议通过了公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司及公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行了评估。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》、《三星电气董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案中审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告已经公司审计委员会审议通过。

二十一、审议通过了关于选聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内控审计机构的议案

根据公司第七届董事会审计委员会的提议，公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，具体报酬提请股东会授权公司董事会确定。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气关于选聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：临2026-032）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

二十二、审议通过了关于计提商誉减值准备的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：临2026-033）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

二十三、审议通过了关于召开2025年年度股东会的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-034）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二十四、审议通过了关于2026年第一季度报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气2026年第一季度报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

二十五、审议通过了关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案公告》（公告编号：临2026-035）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二十六、审议通过了关于联席公司秘书及授权代表变更的议案

鉴于公司联席公司秘书及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）第3.05条项下之授权代表叶晗女士因个人原因申请辞去联席公司秘书及授权代表职务，根据《香港上市规则》的相关规定，董事会拟聘请叶凯琳女士担任联席公司秘书，并委任叶凯琳女士为公司于《香港上市规则》第3.05条项下的授权代表。前述叶凯琳女士的聘任经董事会审议通过之日起生效。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二十七、审议通过了关于调整公司董事会审计委员会成员的议案

因公司治理结构调整，董事会审计委员会职权范围发生变化，公司对第七届董事会审计委员会成员进行调整。调整前董事会审计委员会构成：陈世挺（主任委员）、冯绍刚、沈国英；调整后董事会审计委员会构成：陈世挺（主任委员）、周志辉、郑伟科。

上述董事会审计委员会中陈世挺先生、周志辉先生为公司独立董事，其中主任委员陈世挺先生为会计专业人士。调整后的委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第七届董事会其他委员会成员保持不变。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2026-034

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日 14点00分

召开地点：宁波市江北区枫湾路26号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司第七届董事会第二次会议审议通过，详见2026年4月25日公司在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券时报披露的相关公告。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2025年5月14日9:30-11:30，13:00-16:30。

2、登记地点：宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）公司董事会办公室。

3、登记需提交的有关手续：

（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件1）和上海证券交易所股票账户卡。

（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

4、登记方式：股东或股东代理人应到公司办理出席会议登记手续，异地股东可通过信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。请采用信函、邮件或传真方式办理登记的股东，在信函、邮件或传真发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。

六、其他事项

1、本次股东会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

联系人：郭粟

电话：0574-88072272

传真：0574-88072271

邮箱：stock@mail.sanxing.com

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波三星医疗电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601567 证券简称：三星电气

宁波三星医疗电气股份有限公司

2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

(下转95版)