江西煌上煌集团食品股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 公告编号：2026-013

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2025年末总股本559,585,801股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司创立30 余年来，从深耕江西本土的特色卤味品牌起步，凭借对传统工艺的坚守与消费者需求的敏锐捕捉，逐步拓展产品边界，形成了如今覆盖多元品类的成熟业务体系。公司主要业务为酱卤肉制品、米制品及冻干食品等其他产品的开发、生产和销售，近几年来公司倾力打造以‘煌上煌’为主体，驱动酱卤制品、米制品、冻干制品等多域发展，集健康、美味、休闲、便捷于一体的美食平台。

公司产品涵盖了鸭、鸡、猪、牛等快捷消费酱卤肉制品，粽子、青团、麻薯、八宝饭、方便粥等米制品，冻干糖果、水果、蔬菜、方便速食、饮品等冻干食品及水产、蔬菜、豆制品等佐餐凉菜食品，形成了以禽类产品为核心，畜类产品为发展重点，并延伸至米制品、冻干食品及其他的丰富快捷消费产品组合。产品主要特点为消费便利快捷、营养卫生安全，面向广大普通消费者。

（1）公司酱卤肉制品

■

（2）公司旗下控股子公司真真老老米制品

■

（3）公司旗下控股子公司福建立兴冻干食品

■■■■

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2025年4月10日，公司召开第六届董事会第十二次会议及2024年度股东大会，审议通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意公司以实施权益分派方案股权登记日总股本559,441,921股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.10元人民币（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，共计分配利润61,538,611.31元。2024年度权益分派已于2025年5月16日实施完毕。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-020）。

2、2025年8月7日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，同意对2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及对应离职人员合计4,068,320份股票期权进行注销。报告期内，公司完成前述股票期权的注销，具体内容详见巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2025-035）。

3、2025年8月11日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于收购福建立兴食品股份有限公司控股权的议案》，同意以49,470.00万元人民币受让福建立兴食品股份有限公司原股东持有的福建立兴食品股份有限公司51%股权，具体内容详见巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购福建立兴食品股份有限公司控股权的公告》（公告编号：2025-033）。报告期内，福建立兴食品股份有限公司已完成了股权变更手续，并于2025年9月并入公司合并报表范围。具体内容详见巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购福建立兴食品股份有限公司控股权的进展公告》（公告编号：2025-037）。

4、2025年10月20日，公司召开的第六届董事会第十六次会议和2025年11月6日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于增设董事会席位、变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会人数从9人增加至11人，新增1名职工代表董事和1名独立董事。2026年1月17日，公司召开的职工代表会议和2026年第一次临时股东会，选举产生职工代表董事和独立董事，具体内容详见巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-003）《2026年第一次临时股东会决议公告决议公告》（公告编号：2026-002）。

江西煌上煌集团食品股份有限公司

董事长：褚浚

2026年4月23日

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2026一012

江西煌上煌集团食品股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2026年4月13日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全体董事和高级管理人员。本次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，全体董事均亲自出席会议，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称：“《公司章程》”）的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

《2025年董事会工作报告》具体内容详见2026年4月25日公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境与社会”相关内容。

报告期内任职的独立董事黄倬桢先生、陈红兵先生、章美珍女士分别向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，且黄倬桢先生、陈红兵先生、章美珍女士将在公司2025年度股东会上述职。

《2025年度独立董事述职报告》详见2026年4月25日指定信息披露媒体巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司股东会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》

（一）2025年度财务决算报告

公司 2025年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，

2025年公司共实现营业收入1,683,886,369.82元，同比下降3.19%；实现归属于上市公司股东的净利润81,596,651.64元，同比上升102.32%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润77,661,747.89元，同比上升90.80%；经营活动产生的现金流量净额382,558,935.27元。

（二）2026年度财务预算报告

2026年公司将持续贯彻“以顾客为中心的服务理念、以利润为目标的经营理念”，加快实施未来的战略发展目标。2026年公司计划完成营业收入（不含税）23亿元，其中酱卤制品12.30亿元、米制品4.00亿元、冻干食品6.70亿元；2026年计划完成归母净利润1.65亿元，其中酱卤制品1.13亿元、米制品归母净利润0.05亿元、冻干食品归母净利润0.47亿元，实现营业收入与净利润的双增长。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

公司2025年度拟以2025年末总股本559,585,801股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元(含税)，不送红股、不进行资本公积金转增股本。

若在本分配方案公布后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照“利润分配的比例不变”的原则，相应调整利润分配总额。

具体内容详见2026年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2025年年度报告及摘要》

《2025年年度报告》详见2026年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2025年年度报告摘要》详见2026年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见2026年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见2026年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于公司2026年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见2026年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年日常关联交易预计的公告》。

关联董事徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生、褚剑先生回避该议案表决，由其余7名非关联董事进行表决。关于公司2026年日常关联交易预计事项，已经独立董事专门会议事前认可。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见2026年4月25日指定信息

披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《2026年度董事薪酬方案》

《2026年度董事薪酬方案》详见2026年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《2026年度高级管理人员薪酬方案》

《2026年度高级管理人员薪酬方案》详见2026年4月25日指定信息

披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见2026年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》

具体内容详见2026年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。

关联董事范旭明先生、曾细华先生回避该议案表决，由其余9名非关联董事进行表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于制定公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》

《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》详见2026年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

具体内容详见2026年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年度股东会的通知》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《2026年第一季度报告》

《2026年第一季度报告》详见2026年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十九次会议决议；

2、2026年第一次独立董事专门会议决议；

3、董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

4、董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2026一018

江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于2023年股票期权激励计划

第三个行权期行权条件未成就及

注销股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“煌上煌”）于2026年4月23日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》，现将有关情况公告如下：

一、2023年股票期权激励计划已履行的审议程序

1、2023年6月29日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。

2、2023年6月29日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过《2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2023年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2023年7月1日至2023年7月10日，公司对本激励计划确定的激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2023年7月12日，公司披露了《监事会关于2023年股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况说明》。

4、2023年7月17日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，经股东大会授权，董事会将确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

2023年7月18日，公司披露了《2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023年7月31日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于向2023年股票期权激励计划的激励对象首次授予股票期权的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。

6、2023年8月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了2023年股票期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：煌上JLC1，期权代码：037379。

2023年8月10日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。

7、2024年7月19日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于取消授予2023年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，监事会对前述事项进行了核实。北京市盈科（南昌）律师事务所出具了法律意见书。

8、2025年5月16日，公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》，监事会对前述事项进行了核查。北京市盈科（南昌）律师事务所出具了法律意见书。

9、2025年8月7日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，监事会对前述事项进行了核查。北京市盈科（南昌）律师事务所出具了法律意见书。

10、2026年4月23日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案。北京市盈科（南昌）律师事务所出具了法律意见书。

二、本次股票期权注销的情况说明

1、因公司层面业绩考核目标未成就注销

根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的规定，本激励计划首次授予考核年度为2023-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次。以各考核年度的营业收入较之2022年实际增长率（A1）、新开门店数（A2）同时进行考核，各年度业绩考核目标如下：

■

根据上述指标各年度的考核目标完成情况，各期公司层面可行权比例（Y）与考核年度考核指标最终对应得分X相挂钩，具体行权比例安排如下：

■

■

注：①营业收入为经会计师事务所审计确认的营业收入。

②新开门店数包含直营店、加盟店和专柜等，须签订特许专卖合同，在公司ERP系统开设报单账户并形成交易流水记录。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度、2025年度审计报告，公司2025年度营业收入1,683,886,369.82元，较2022年下降13.81%，且公司2025年实际新开门店未达到考核数量，因此，公司2023年股票期权激励计划第三个行权期的公司业绩考核目标未达成。公司拟注销本激励计划所有激励对象授予的股票期权第三个行权期所对应的全部股票期权3,177,000份。

2、本次注销数量情况

综上所述，公司本次拟对2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就所有激励对象合计3,177,000份股票期权进行注销。本次注销事项在公司2023年第三次临时股东会决议对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

三、本次注销对公司的影响

本次部分股票期权注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不涉及公司股本结构的变化，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

四、本次股票期权注销的后续工作安排

本次注销部分股票期权已获2023年第三次临时股东大会授权，公司董事会将根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，办理本次股票期权注销的相关手续。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》。薪酬与考核委员会一致认为：公司本次注销股票期权事项符合《2023年股票期权激励计划（草案）》《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

六、法律意见书结论性意见

北京市盈科（南昌）律师事务所认为：截至法律意见书出具日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定，本次注销符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。

七、独立财务顾问意见

经核查，深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具之日，公司2023年股票期权激励计划注销股票期权事项已取得必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票期权激励计划（草案）》及摘要的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

八、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议；

2、董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

3、北京市盈科（南昌）律师事务所出具的《法律意见书》；

4、深圳市他山企业管理咨询有限公司出具的《独立财务顾问报告》。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2026一016

江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于2025年度利润分配及资本公积金

转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第六届董事会第十九次会议，审议通过了《2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2025年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2025年度审计报告，公司2025年度母公司实现净利润128,099,271.89元，按10%提取母公司法定盈余公积 12,809,927.19元，加上母公司年初未分配利润989,683,566.80元，减去2024年度现金分红总额61,538,611.31元,2025年末母公司可供股东分配的利润为1,043,434,300.19元。

公司自上市以来一直以持续稳定的分红方案回报广大股东。根据中国证监会鼓励企业现金分红要求，考虑到公司日常生产经营及未来发展的需要，公司在符合利润分配原则、更好地兼顾股东的即期利益和长远利益基础上，着眼于公司的长远和可持续发展，公司2025年度拟以2025年末总股本559,585,801股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元(含税)，不送红股、不进行资本公积金转增股本。预计公司本次用于分配的利润为55,958,580.10元（含税），占公司2025年度合并报表实现可供分配利润68,786,724.45元的81.35%，母公司剩余未分配利润 987,475,720.09元结转下年度分配。

公司2025年度累计现金分红总额55,958,580.10元，不存在以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购，2025年度累计现金分红总额占本年度合并报表归属母公司所有者净利润的68.58%。

(下转100版)