中信重工机械股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：601608 证券简称：中信重工
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：中信重工机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：武汉琦 主管会计工作负责人：李乃俊 会计机构负责人：刘晓艳
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：中信重工机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：武汉琦 主管会计工作负责人：李乃俊 会计机构负责人：刘晓艳
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：中信重工机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：武汉琦 主管会计工作负责人：李乃俊 会计机构负责人：刘晓艳
母公司资产负债表
2026年3月31日
编制单位：中信重工机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：武汉琦 主管会计工作负责人：李乃俊 会计机构负责人：刘晓艳
母公司利润表
2026年1一3月
编制单位：中信重工机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：武汉琦 主管会计工作负责人：李乃俊 会计机构负责人：刘晓艳
母公司现金流量表
2026年1一3月
编制单位：中信重工机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：武汉琦 主管会计工作负责人：李乃俊 会计机构负责人：刘晓艳
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
中信重工机械股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2026-023
中信重工机械股份有限公司
关于增加2026年日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响：本次增加2026年日常关联交易预计额度事项系基于中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）业务发展与日常经营的实际需要，交易遵循自愿、公平、公允的原则，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.公司分别于2026年1月22日、2月9日召开第六届董事会第十八次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于预计2026年日常关联交易的议案》。
2.2026年4月24日，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议，审议通过了《公司关于增加2026年日常关联交易预计额度的议案》。公司独立董事认为公司本次拟增加与洛阳储变电系统有限公司及其子公司2026年日常关联交易预计额度是基于公司日常生产经营的需要，所涉及的公司与关联方之间发生的采购商品、接受劳务的日常关联交易，属于正常的商业行为，符合公司正常的生产经营发展需要。交易定价政策合理、公允，未对公司造成风险，亦不会损害股东特别是中小股东的利益。独立董事同意该议案提交公司第六届董事会第二十次会议审议。
3.2026年4月24日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于增加2026年日常关联交易预计额度的议案》。该议案审议不存在关联董事，不涉及关联董事回避表决情况，公司全体董事一致同意该议案。
4.根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次新增与洛阳储变电系统有限公司及其子公司的日常关联交易预计额度事项需经董事会审议，无需提交股东会审议。
（二）2026年日常关联交易额度预计增加情况
单位：万元 币种：人民币
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二、关联方介绍和关联关系
关联方名称：洛阳储变电系统有限公司（以下简称“储变电公司”）
统一社会信用代码：91410300MA476GY54X
法定代表人：王栋梁
成立日期：2019年8月1日
注册资本：9,294.4984万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：河南省洛阳市伊滨区科技大道30号
经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；新能源汽车电附件销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；电子专用材料销售；金属材料销售；蓄电池租赁；智能控制系统集成；电子专用材料研发；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2025年12月31日，储变电公司总资产4.77亿元，总负债3.11亿元，净资产1.66亿元，营业收入3.09亿元，净利润0.12亿元。（经审计）
截至2026年3月31日，储变电公司总资产4.86亿元，总负债3.26亿元，净资产1.60亿元，营业收入0.22亿元，净利润-0.05亿元。（未经审计）
履约能力分析：储变电公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
本次新增关联交易预计主要系向储变电公司及其子公司采购锂电池集装箱系统、变流器、升降压变压器等产品。具体的关联交易协议将由公司与关联方在预计金额范围内根据实际发生的业务情况签署。
（二）定价政策
公司与关联方之间的日常关联交易按公平、公正、公开的原则进行。交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方价格的，交易定价参考关联方与独立第三方发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价依据；对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司与上述关联方之间发生的采购商品、接受劳务的日常关联交易，属于正常的商业行为，符合公司正常的生产经营发展需要。公司与上述关联方的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会
2026年4月25日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2026-022
中信重工机械股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2026年4月14日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2026年4月24日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《公司关于2026年第一季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重工2026年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司关于增加2026年日常关联交易预计额度的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案审议不存在关联董事，不涉及关联董事回避表决情况，公司全体董事一致同意该议案。内容详见《中信重工关于增加2026年日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会
2026年4月25日
