云南神农农业产业集团股份有限公司关于
2026年度日常关联交易额度预计的公告

(上接186版)

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2026-021

云南神农农业产业集团股份有限公司关于

2026年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易情况无需提交股东会审议。

● 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联交易系公司日常经营所需，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理。对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月10日，公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易额度的议案》，同意将此议案提交公司第五届董事会第八次会议审议，并发表如下意见：

独立董事认为：公司2026年度预计的日常性关联交易，是正常经营所需，并且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，因此存在交易的必要性。交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司的独立性没有影响，公司不会因此对关联方产生依赖。综上所述，我们同意将《关于预计2026年度日常性关联交易额度的议案》提交第五届董事会第八次会议审议。

2026年4月10日，第五届董事会审计委员会第六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易额度的议案》，同意将此议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。

2026年4月23日，公司第五届董事会第八次会议以8票同意，1票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易额度的议案》，关联董事顿灿回避表决。

（二）2025年度公司日常关联交易情况

（1）2025年度公司日常关联交易采购发生额约占2025年度公司采购总额的0.53%；

（2）2025年度公司日常关联交易销售发生额约占2025年度公司销售总额的0.0026%。

单位：万元

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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注：1、上表中“本年预计金额占同类业务比例”一栏数据中同类业务发生数为2026年度预算数额。

2、上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”一栏金额为截至本年3月31日时点累计发生数。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、关联方名称：皮埃西（黔南）农业科技有限公司

法定代表人：张帅

注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县罗悃镇冗响村

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；动物饲养；牲畜饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））。

皮埃西（黔南）农业科技有限公司主要财务数据：

单位：万元

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2、关联方名称：云南滇韵豚豚供应链有限公司

法定代表人：李东

注册地址：云南省昆明市西山区前卫西路润城小区A4地块2栋23层2301室

经营范围：许可项目：食品销售；酒类经营。一般项目：供应链管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；日用百货销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；品牌管理；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；农副产品销售；个人卫生用品销售；鲜肉批发；鲜肉零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售。

云南滇韵豚豚供应链有限公司主要财务数据：

单位：万元

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（二）与上市公司的关联关系

2024年11月26日公司以自有资金1,360.00万元对外投资入股皮埃西（黔南）农业科技有限公司，公司持有其34%股份，公司董事顿灿先生同为皮埃西（黔南）农业科技有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，皮埃西（黔南）农业科技有限公司为公司的关联法人。

2026年2月26日公司以自有资金30.00万元对外投资入股云南滇韵豚豚供应链有限公司，公司持有其30%股份并派驻财务经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，云南滇韵豚豚供应链有限公司为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

以上关联方依法存续、正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力，公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生的关联交易，将以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的2026年度日常关联交易，主要为公司向关联方皮埃西（黔南）农业科技有限公司采购种猪、向云南滇韵豚豚供应链有限公司销售产品而产生的交易。公司与关联方发生的关联交易为公司正常生产经营所需，遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2026-014

云南神农农业产业集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2026年4月10日以电子邮件形式向全体董事发出，会议于2026年4月23日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室，以现场会议的方式召开。现场会议由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

1、《关于2025年年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2、《关于2025年年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。

6名独立董事分别向董事会提交了2025年度述职报告，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

3、《关于2025年年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。

4、《关于2025年年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2025年年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

5、《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

6、《关于2025年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2025年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

本议案已经公司第五届董事会战略与ESG委员会第五次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

7、《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

根据公司《2025年董事（非独立董事）薪酬方案》《2025年独立董事津贴方案》《2025年高级管理人员薪酬方案》的规定，以及公司2025年度经营状况、董事、高级管理人员履职情况，公司董事、高级管理人员2025年度实际取得薪酬如下：

■

本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

表决结果：0票同意、0票弃权、0票反对、9票回避。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，基于谨慎性原则全体委员回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

8、《关于2026年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。

2026年第一季度公司计提信用减值损失和资产减值损失合计48,192.70万元，其中：信用减值损失190.20万元，资产减值损失48,002.50万元。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2026年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

9、《关于2025年年度利润分配方案的议案》

公司已于2025年11月6日实施了2025年半年度权益分派，派发现金分红204,657,892.92元，根据2025年度的实际经营情况，综合考虑公司目前行业现状，结合公司未来发展战略，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2025年度利润分配方案为：公司2025年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司2025年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

10、《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。

公司现任独立董事陈旭东先生、罗薇女士、陈晓丹女士向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

11、《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

12、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会关于会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

13、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

14、《关于2026年董事（非独立董事）薪酬方案的议案》

14.1内部董事(指在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事)：按其在公司所担任的职务领取相应工资，不额外领取报酬；

14.2外部董事(指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事)：不在公司领取董事报酬；

以上人员薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，根据绩效考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

本议案涉及全体非独立董事薪酬，全体非独立董事回避表决。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避，此议案获得通过。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

15、《关于2026年独立董事津贴方案的议案》

公司独立董事2026年度税前津贴12万元/人。

董事陈旭东先生、罗薇女士、陈晓丹女士为本议案关联董事，在本议案投票中回避表决。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对、3票回避，此议案获得通过。

此议案经第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，关联董事陈晓丹女士、罗薇女士对本议案回避表决导致该议案无法形成有效决议，故此议案直接提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

16、《关于2026年高级管理人员薪酬方案的议案》

公司总经理的年度薪酬不超过260万元；公司副总经理（包括董事会秘书、财务负责人)的年度薪酬不超过200万元。以上人员薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，根据绩效考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

董事何祖训先生、张晓东先生、顿灿先生为本议案关联董事，在本议案投票中回避表决。董事何乔关女士与何祖训先生为一致行动人，在本议案投票中回避表决。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对、4票回避，此议案获得通过。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需向股东会说明。

17、《关于聘任2026年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于聘任2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

18、《关于2026年度担保计划的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2026年度担保计划的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

19、《关于对全资子公司增加注册资本的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于对全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经公司第五届董事会战略与ESG委员会第五次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

20、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-020）。

21、《关于预计2026年度日常性关联交易额度的议案》

关联董事顿灿先生回避表决。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议、审计委员会第六次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

22、《关于公司2026年度提质增效重回报行动方案的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2026年度提质增效重回报行动方案的公告》（公告编号：2026-022）。

23、《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2025年年度报告》《云南神农农业产业集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

24、《关于公司2026年第一季度报告的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

25、《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2026-017

云南神农农业产业集团股份有限公司

关于聘任2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）。

● 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》。公司拟聘任天健所为公司2026年度财务报表及内部控制的审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议通过。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

■

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：高高平，2010年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2011年开始在天健所执业，2017年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司及新三板公司审计报告。

签字注册会计师：苏武凌，2019年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2019年开始在天健所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司及新三板公司审计报告。

项目质量复核人员：梁志勇，2006年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2006年开始在天健所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核7家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司拟聘请天健会计师事务所为公司2026年度审计机构，财务审计费用115万元，内部控制审计费用25万元，聘期一年。

二、拟聘任会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

本公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为天健会计师事务所在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议，并且具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意向公司董事会提议聘任天健会计师事务所为公司2026年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开第五届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所担任公司2026年度财务报表及内部控制的审计机构。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2026-023

云南神农农业产业集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月20日 14点00分

召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日

至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

本次会议还将听取：

1、公司《2025年年度独立董事述职报告》；

2、公司《2026年高级管理人员薪酬方案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经由公司第五届董事会第八次会议审议通过，相关公告于2026年4月25日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露。

2、特别决议议案：3、7

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、4

应回避表决的关联股东名称：何祖训、何乔关、何宝见、何月斌，以关联股东何祖训、何乔关为执行事务合伙人的云南正道创业投资发展合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记时间

2026年5月19日上午8:30-11:30，下午13:30-16:00。

2、登记地点

云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层董事会办公室。

3、登记方法

拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件办理登记：

3.1自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

3.2自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东（委托人）身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

3.3法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

3.4法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章)、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理

2、根据有关规定，公司股东会不发礼品和车费

3、联系地址：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼39层董事会办公室

4、邮政编码：650051

5、会议联系人：蒋宏、李栋兵

6、电话：0871-63193176

7、传真：0871-63193176

8、邮箱：zqb@ynsnjt.com

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

云南神农农业产业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。