合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：603656 证券简称：泰禾智能
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张许成 主管会计工作负责人：郑天勇 会计机构负责人：丁红霞
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：张许成 主管会计工作负责人：郑天勇 会计机构负责人：丁红霞
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张许成 主管会计工作负责人：郑天勇 会计机构负责人：丁红霞
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-037
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾智能”）第五届董事会第十八次会议通知于2026年4月19日以通讯加邮件方式送达全体董事，会议于2026年4月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长张许成先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
公司2026年第一季度报告的编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2026年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。公司的财务报告真实、准确、完整，所包含的信息能真实地反映出公司2026年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能2026年第一季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2026年4月25日
证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-038
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于2026年度“提质增效重回报”
行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）聚焦经营质量提升、强化科技创新、公司治理完善、关键少数履职、投资者回报强化、投资者沟通深化六大核心维度，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，推动公司持续健康发展，切实维护投资者合法权益。该方案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容如下：
一、聚焦主营业务，持续提升经营质量
公司是一家基于AI视觉识别的成套智能化装备和服务的高新技术企业，主营业务涵盖智能分选装备、智能包装装备及工商业用户侧储能业务三大领域。公司核心产品涵盖农副食品分选、果蔬分选、再生资源分选、矿石分选、食品检测、智能包装等六大类设备，广泛应用于农副产品加工、工业品加工、矿石分选和包装等领域，产品畅销全球100多个国家和地区。同时，公司积极拓展新能源业务，助力国家“双碳”战略落地。
2026年，公司将秉承“绿色、健康、安全、服务”理念，以“智能分选+新能源”双轮驱动为核心引擎，持续深化业务协同与高效运营，全力推动营收与利润规模再上新台阶，着力构建韧性的发展格局，为高质量发展积蓄动能。围绕主业发展，公司将坚持深耕智能分选、智能装备、工商业用户侧储能三大核心领域，紧密锚定行业发展趋势与市场需求，持续优化业务结构与产品矩阵，在巩固存量市场优势的基础上，积极拓展高附加值细分领域，不断提升主营业务盈利能力与综合竞争力。同时，公司将围绕生产经营全链条深化精益管理，持续优化生产组织、供应链协同与成本管控体系，稳步提升运营效率与经营效益，推动主营业务规模与质量同步提升。在深耕国内市场的同时，公司将稳步拓展国外市场布局，依托现有渠道优势提升国际市场份额，推动国内外市场协同发力，实现均衡发展。公司将坚持以客户为中心，不断提升产品性能、交付效率与服务水平，增强客户粘性与品牌影响力，确保主营业务稳健增长，为公司高质量发展筑牢根基。
二、以创新驱动发展，强化科技引领
公司始终坚持技术创新驱动，拥有专利、软件著作权600余项，参与制定多项国家、行业标准。通过自主研发，公司形成了精细化光学成像及多数据融合技术、端侧图像-智能协同感知技术、AI智能视觉技术、远程运维技术、异构感知计算融合技术、边缘计算技术、深度学习目标检测分割分类算法技术、迁移学习算法技术等核心技术。在人工智能应用领域，公司持续推进AI算法平台化建设，形成了以第二代深度学习引擎为核心的智能识别平台，可支持模型快速构建与定制化训练，显著缩短部署周期，提升对复杂缺陷与细微差异的识别能力，增强产品在多场景下的适配性与差异化竞争优势。
2026年，公司将持续完善研发人才引育机制，打造结构合理、专业突出的创新团队，强化知识产权创造、保护与运用，巩固公司在智能分选装备领域的技术领先地位。通过持续技术创新与产品升级，进一步提升核心产品的差异化优势，为公司业务拓展、市场竞争及长期发展提供坚实科技支撑。
三、完善公司治理，规范运作体系
为持续提升治理效能，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，并结合自身发展需要，对治理架构进行了系统性优化调整。自2025年7月底起，公司不再设置监事会及监事，原监事会的监督职权依法由董事会下设的审计委员会承接并行使，相关议事规则已同步废止。公司进一步梳理股东会、董事会、管理层的权责界面，动态修订完善治理相关制度及流程，以充分发挥股东会、董事会的功能作用；同时完善董事会专门委员会运行机制，强化专门委员会（尤其是审计委员会）在董事会履职及决策效率方面的支撑作用，并保障独立董事履职条件，为董事会科学决策提供专业支撑，切实维护中小股东权益。
2026年，公司将严格遵循《公司法》《证券法》及上市公司规范运作相关法规要求，持续构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的现代化公司治理机制，推进中国特色现代企业治理体系建设。通过不断完善内部治理架构、健全制度流程、强化规范运作，稳步提升治理效能，切实维护广大投资者与公司的合法权益，保障公司持续健康稳定发展。
四、聚焦“关键少数”，强化责任担当
根据《上市公司治理准则》等相关规定要求，公司分别于2026年3月27日、2026年4月17日召开第五届董事会第十六次会议、2025年年度股东会，审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，优化以市场为导向的薪酬绩效评价体系，进一步强化管理层薪酬与公司整体业绩的关联度，加强考核评价，完善与绩效挂钩的管理层薪酬及激励机制，强化风险共担与利益共享的约束机制，激发管理层积极性，推动公司长期稳健发展，维护公司及全体股东的长远利益。
2026年，公司将持续关注监管政策变化，及时向董事、高级管理人员等“关键少数”传达最新监管要求，不断强化其合规意识。通过组织监管政策培训、公司治理专题学习、资本市场规范运作交流等方式，持续提升“关键少数”规范履职、科学决策与风险防控能力，进一步增强其与中小股东利益绑定、风险共担的理念，提升投资者对公司治理水平与发展前景的信心。
五、提升投资者回报，分享经营发展成果
公司坚持重视股东回报、共享发展成果的理念，严格执行既定的股东回报规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，保持利润分配政策的连续性与稳定性。自2017年上市以来，公司已连续10年现金分红，分红总额达1.49亿元，以实际行动切实回报投资者的信任与支持。
2026年，公司将继续秉持高质量、可持续发展理念，进一步完善投资者回报机制。在制定利润分配方案时，将综合考虑所处发展阶段、盈利水平、资金需求及未来发展投资计划等多种因素，在保证公司健康持续发展的前提下，实施科学、合理的利润分配政策，积极与全体股东共享公司经营发展成果。公司将持续通过稳健经营提升内在价值，并通过持续稳定的现金分红等方式回报投资者，切实履行上市公司责任，维护全体股东特别是中小投资者的合法权益，不断提升公司在资本市场的良好形象。
六、加强投资者沟通，构建良性互动
公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则。坚守合规底线，持续优化信息披露管理体系。公司致力于建立与投资者的长期、密切沟通机制。公司设立证券部专职负责投资者关系管理，确保通过电话、网络、传真等渠道真实、准确、完整、及时地回应投资者关切，保障所有投资者的平等知情权。
2026年度，公司将常态化召开业绩说明会，并通过现场调研、热线电话、邮箱和上证e互动平台，与投资者保持密切沟通，进一步提高公司信息的透明度，保障中小股东的权益。公司将持续完善投资者意见征询和反馈机制，倾听投资者声音，并在合法合规的范围内做出针对性回应。
七、其他说明及风险提示
公司本次2026年度“提质增效重回报”行动方案是基于当前所处外部环境及实际情况制定，所涉及的公司规划、发展战略等属于前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2026年4月25日
