广东东方精工科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
2026-04-25
来源：上海证券报
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2026-030
广东东方精工科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次（临时）会议通知于2026年4月21日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月24日以通讯方式进行。本次会议的召集人为董事长唐灼林先生。应参与表决的董事人数为7人，实际参与表决人数7人，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议表决情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》。
详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十五次（临时）会议决议；
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司
董事会
2026年4月24日
