（上接199版）

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一、担保情况概述

公司于2026年4月24日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度对子公司提供担保的议案》，为满足公司（含控股子公司）的日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2026年度公司（含控股子公司）拟对子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保，合计担保金额不超过4.40亿元人民币，均为资产负债率70%以下的子公司提供担保。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最终签订的担保合同为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。

上述担保事项尚需提交公司股东会审议，担保额度有效期自股东会审议通过之日起十二个月。并提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署相关协议和文件，根据实际经营需要在对控股子公司担保额度范围内适度调整各控股子公司之间的担保额度。授权公司管理层在担保额度内办理具体事宜。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东会。

二、担保额度预计情况

单位：万元

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三、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

1、山东联诚机电科技有限公司

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2、山东联诚汽车零件有限公司

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3、济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司

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4、日照联诚压铸有限公司

■

5、安徽联诚精密铸造有限公司

■

（二）被担保人主要财务指标

单位：元

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（三）其他说明

经查询，以上被担保人均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司尚未就担保事项签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过股东会审批的担保额度。

五、董事会意见

本次为子公司提供担保主要是为了支持其业务发展，满足其经营资金需求，符合公司整体发展战略。上述子公司均纳入合并报表范围，经营状况正常，资信良好，公司为其提供担保的财务风险可控，不会对公司的正常经营造成重大影响，不存在与相关法律法规及《公司章程》等规定相违背的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司尚未到期的对外担保总额为0元(不含为控股子公司提供的担保金额)，对控股子公司担保总额为1.80亿元人民币，占公司2025年度经审计合并报表归属于母公司净资产的13.66%。若本次担保额度全部使用，公司及控股子公司对合并报表范围内控股子公司的担保总额为4.40亿元，占公司2025年度经审计合并报表归属于母公司净资产的33.46%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占公司2025年度经审计合并报表归属于母公司净资产的0%。公司的担保均为公司对合并报表范围内控股子公司进行的担保。

公司及其子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2026-016

山东联诚精密制造股份有限公司

关于2026年度申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度的议案》，此议案尚需提请公司2025年度股东会审议通过。

为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要，公司及控股子公司计划2026年向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度为不超过人民币9亿元，授信担保方式为公司及控股子公司内部担保或以公司及控股子公司名下资产（包括但不限于土地、房产等）提供抵质押担保。在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求向银行等金融机构进行借贷，并根据授信额度，办理相关担保或资产的抵押、质押等手续。本次授信额度有效期限为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，有效期内授信额度可循环使用。

以上申请的授信用途包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、抵（质）押贷款、并购贷款、银行承兑汇票额度、贸易融资、国内外信用证及押汇、T/T押汇及代付、非融资性保函、票据承兑及贴现、各类保函担保、法人透支业务、融资租赁等。授信额度申请的具体金额将根据公司实际的融资需求在各政策性银行、股份制商业银行、非银金融机构及外资银行等金融机构中进行分配。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行等金融机构办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

备查文件：

第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2026-020

山东联诚精密制造股份有限公司

关于举办2025年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月7日（星期四）（15:00一17:00）在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2025年度网上业绩说明会，本次年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网址（https://eseb.cn/1xcLZBkOY12）或扫描下方二维码参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：

公司董事长兼总经理郭元强先生、独立董事孔祥勇先生、董事会秘书刘玉伦先生、财务总监邱秀梅女士（如遇特殊情况，参会人员可能会有调整，具体以当天实际为准）。

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月7日前访问（https://eseb.cn/1xcLZBkOY12）或扫描下方二维码，进行会前提问。公司将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者参与！

特此公告。

■

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2026-023

山东联诚精密制造股份有限公司

关于全资子公司为公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要，公司及控股子公司计划2026年拟向银行等金融机构申请不超过人民币9.00亿元的综合授信额度，由公司的四家全资子公司山东联诚机电科技有限公司（以下简称“联诚机电”）、山东联诚汽车零件有限公司（以下简称“联诚汽车”）、济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司（以下简称“联诚机械”）、日照联诚压铸有限公司（以下简称“日照联诚”）提供担保，其中：联诚机电担保金额5.40亿元，联诚汽车担保金额2.40亿元，联诚机械担保金额8,000万元，日照联诚担保金额4,000万元，担保期限均为1年，具体以实际签订的最高额保证合同为准。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最终签订的担保合同为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。

本次担保事项经联诚机电、联诚汽车、联诚机械以及日照联诚执行董事、股东审议/决定通过，无需提交公司董事会、股东会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：山东联诚精密制造股份有限公司

统一社会信用代码：91370000166116783G

公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

公司住所：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号

法定代表人：郭元强

注册资本：148,970,127元（人民币）

成立日期：1998年05月05日

营业期限：无固定期限

经营范围：设计、开发、制造：各种汽车零部件、工程机械、拖拉机及其他机械零部件；水处理系统、商用空调、液压系统、工业阀门、减速机用零部件；黑色及有色金属铸造、精密铸造、压铸、重力铸造；精密模锻及合金钢锻造；机电自动化设备的研发、制造；工装及模具的设计、制造；高速公路、高速铁路、轨道交通以及动力机车用精密零部件；建筑五金；技术咨询服务；自有房屋出租；物业管理。从事公司自产产品的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准)

主要财务数据：

单位：人民币元

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公司不是失信被执行人，亦不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、联诚机电、联诚汽车、联诚机械以及日照联诚与银行等金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、本次全资子公司对母公司提供担保对公司的影响

本次全资子公司为母公司提供担保的风险可控，故不涉及反担保，本次担保有利于提升公司融资能力，能够满足公司生产经营的资金需求，顺利开展经营业务，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展造成不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司累计对外担保金额为0元(不含为控股子公司提供担保金额)。本公司及控股子公司实际担保余额为人民币3.88亿元，全部为公司内部担保（包含控股子公司对公司的担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次），占公司2025年度归属于母公司股东的净资产的29.48%；公司对控股子公司的担保额度总金额为1.80亿元，占公司2025年度归属于母公司股东的净资产的13.66%，控股子公司对公司的担保额度总金额为2.08亿元，占公司2025年度归属于母公司股东的净资产的15.82%。另外公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，不存在对外逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、联诚机电执行董事决议、股东决定；

2、联诚汽车执行董事决议、股东决定；

3、联诚机械执行董事决议、股东决定；

4、日照联诚执行董事决议、股东决定。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2026-022

山东联诚精密制造股份有限公司

关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。本议案尚需提请公司2025年度股东会审议。具体情况如下：

一、授权具体内容

1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

2、发行股票的种类、数量和面值

向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格进行相应调整。若国家法律、法规对本次发行定价有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据2025年年度股东会授权和相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

5、限售期

向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定

6、募集资金用途

本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：

（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

7、发行前的滚存利润安排

本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

8、上市地点

本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

9、决议的有效期

决议有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。

二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

授权董事会在符合本议案以及《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：

1、办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

2、在法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定发行时机等；

3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

7、发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；

10、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

11、开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；

12、办理与本次发行有关的其他事宜。

三、审议程序

（一）董事会战略委员会审议情况

公司第四届董事会战略委员会2026年第1次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

（三）董事会审议情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，并同意将该预案提请公司2025年度股东会审议。

四、风险提示

本次授权事项尚需公司2025年度股东会审议，董事会将根据公司的融资需求在授权期限内审议具体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！

五、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

3、第四届董事会战略委员会2026年第1次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2026-018

山东联诚精密制造股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）担任公司2026年度的审计机构，本议案尚需提请公司2025年度股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；

（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖；

（6）和信会计师事务所2025年度末合伙人数量为45位，年末注册会计师人数为249人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人；

（7）和信会计师事务所2025年度经审计的收入总额为25,419万元，其中审计业务收入18,149万元，证券业务收入9,035万元；

（8）2025年度上市公司审计客户共47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、卫生和社会工作等，审计收费共计7,171.70万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为35家。

2.投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施4次，行政处罚1次，涉及人员10名，未受到刑事处罚、自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）拟签字项目合伙人李晖先生，1997年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1997年开始在和信会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告共3份。

（2）拟签字注册会计师史志浩先生，2021年成为中国注册会计师，2022年开始从事上市公司审计，2022年开始在和信会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告共1份。

（3）项目质量控制复核人刘方微女士，2013年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2016年开始在和信执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告8份。

2.诚信记录

项目合伙人李晖先生于2025年11月18日收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的警示函监管措施。签字注册会计师史志浩先生、项目质量控制复核人刘方微女士近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

和信会计师事务所及项目合伙人李晖先生、签字注册会计师史志浩先生、项目质量控制复核人刘方微女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2025年度财务报告审计及内部控制审计费用合计62万元，其中财务报告审计费用52万元，内部控制审计费用10万元。关于2026年年度审计费用，公司董事会拟提请股东会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会于2026年4月24日召开第四届董事会审计委员会2026年第1次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，对和信会计师事务所的独立性、专业能力、经验和资质、投资者保护能力等方面进行了审查，认为和信会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘和信会计师事务所为公司2026年度审计机构，同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，董事会同意续聘和信会计师事务所担任公司2026年度的审计机构，聘任期限为一年。

（三）生效日期

本次续聘2026年度审计机构事项尚需提请公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会2026年第1次会议决议；

3、和信会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2026-019

山东联诚精密制造股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第三次会议，决议于2026年6月23日（星期二）召开公司2025年度股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月23日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月16日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年6月16日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）现任公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、议案披露情况：

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司2026年2月14日、2026年4月25日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、有关说明：

本次股东会1.00-7.00、9.00-10.00均为普通议案，议案8.00为特别决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 一主板上市公司规范运作》等有关规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、营业执照复印件、法人代表证明书、法人股东证券账户卡进行登记；若委托代理人出席的，代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（原件，见附件二）、营业执照复印件和法人股东证券账户卡进行登记；

（2）自然人股东登记：凭本人身份证和证券账户卡办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（需委托人签署的原件，见附件二）、委托人身份证复印件和委托人证券账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会回执》（附件三），以便登记确认。传真在2026年6月18日17:00前送达公司证券部，不接受电话登记。来信请寄：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部收，邮编：272100（信封请注明“股东会”字样）。

采用传真方式登记的，公司传真号码为：0537-3956801。

2、登记时间：2026年6月18日（星期四）9:00-11:30、14:00-17:00。

3、登记地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部。

4、会议联系方式

会议联系人：蔡舒晨

公司办公地址：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号

邮政编码：272100

电话：0537-3956905

传真：0537-3956801

邮箱：zhengquanbu@lmc-ind.com

5、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

6、会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

附件：

1、附件一：参加网络投票的具体操作流程；

2、附件二：授权委托书；

3、附件三：股东参会回执。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

2026年04月25日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362921”，投票简称为“联诚投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东会为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年6月23日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月23日（现场股东会召开日）上午9:15，结束时间为2026年6月23日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

本人（本公司）作为山东联诚精密制造股份有限公司股东，兹授权________先生/女士（身份证号码： ），代表本人（本单位）出席山东联诚精密制造股份有限公司2025年度股东会，并在会议上代表本人（本公司）行使表决权。委托期限为：从本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。委托权限为：代为出席本次股东会、代为行使表决权。

表决指示：（采用非累积投票制进行表决的提案在 “表决意见”栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。）

■

备注：1、委托人应在授权委托书中标明投票数量，明确授意受托人投票；

2、自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；

3、此授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均为有效。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证或统一社会信用代码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三

山东联诚精密制造股份有限公司

2025年度股东会参会回执

致：山东联诚精密制造股份有限公司

本人（本公司）拟亲自 / 委托代理人________出席公司于2026年6月23日14:00在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开的2025年度股东会。

■

股东签字或盖章：

日期： 年 月 日

说明：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件二)。