(上接205版)

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（十五）审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》的议案，本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

关于公司董事2025年度薪酬情况，公司已在2025年年度报告中详细披露，具体内容详见《红星发展2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。关于公司董事2026年度薪酬方案，请见另行发布的《红星发展关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

（十六）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》的议案，该议案尚需提交公司2025年年度股东会听取。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会会议审议通过。

关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况，公司已在2025年年度报告中详细披露，具体内容详见《红星发展2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案，请见另行发布的《红星发展关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

同意5票，反对0票，弃权0票，2票回避表决，董事长万洋、职工代表董事陈国强回避表决。

（十七）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》的议案。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

《公司2025年度内部控制评价报告》与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站。

同意7票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《公司2025年度履行社会责任报告》的议案。

《公司2025年度履行社会责任报告》与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站。

同意7票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案。

同意7票，反对0票，弃权0票

本议案具体内容请见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十）审议通过《2025年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案》的议案。

本议案具体内容请见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《2025年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案的公告》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度》的议案，本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

本议案具体内容请见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《关于2026年度向银行申请综合授信的公告》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议通过《制定及修订公司部分管理制度》的议案，本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

上述制定以及修订的制度具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于制定及修订公司部分管理制度的公告》以及制度全文。

同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过《子公司投资建设重晶石矿山改扩建项目变更建设内容》的议案。

本议案具体内容请见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《关于子公司投资建设重晶石矿山改扩建项目变更公告》。

本议案已经公司第九届董事会战略与投资委员会第八次会议审议通过。

同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十四）审议通过《公司2026年第一季度报告》的议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司2026年第一季度报告与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。

同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十五）审议通过《关于召开2025年年度股东会的通知》的议案。

公司将于2026年5月18日（星期一）召开2025年年度股东会。

《关于召开2025年年度股东会的通知》与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。

同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2026年4月25日

股票简称：红星发展 股票代码：600367 公告编号：临2026-022

贵州红星发展股份有限公司

关于2026年度向银行申请综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州红星发展股份有限公司于2026年4月23日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度》的议案，现将相关情况公告如下:

为满足公司生产经营需要，降低资金成本，公司2026年度计划向有关银行申请不超过6.7亿元的综合授信额度（最终以各家机构实际审批的授信额度为准），综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等，综合授信业务的担保方式为信用、保证、抵押、质押等。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。提供授信的金融机构包括但不限于中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司等。

授信期限及金融机构审批的授信额度以实际签订的合同为准；授信期内，授信额度可循环使用。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与金融机构及其他机构的相关融资合同文件，不再上报董事会进行签署。在授信有效期内签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。

授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：临2026-020

贵州红星发展股份有限公司

关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资

相关事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州红星发展股份有限公司(下称公司)于2026年4月23日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，上述议案尚需提交2025年年度股东会审议。

为提高公司股权融资决策效率,根据《上市公司证券发行注册管理办法》(下称《注册管理办法》)《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容:

1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(下称小额快速融资)的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《贵州红星发展股份有限公司章程》(下称《公司章程》)的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

2、发行股票的种类、数量和面值

向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司总股本的30%。

3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

4、定价方式或者价格区间

(1)发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)，最终发行价格将根据询价结果由董事会根据股东会授权与保荐机构（主承销商）协商确定；

若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若在定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。

(2)向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。

发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

5、募集资金用途

本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定:

(1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;

(2)本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;

(3)募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

6、决议有效期

决议有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

7、发行前的滚存未分配利润安排

本次发行股票完成后,发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的持股比例共享。

8、上市地点

在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：

(1)办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

(2)在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定或调整募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜,决定本次小额快速融资的发行时机等；

(3)根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送、撤回本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料,办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序,并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；

(4)签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件(包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等)；

(5)根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

(6)聘请保荐机构(主承销商)等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

(7)设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

(8)于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

(9)在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

(10)在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期或终止实施,或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；

(11)发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

(12)办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。

本次小额快速融资事宜须经公司2025年年度股东会审议通过后，由董事会根据股东会的授权在规定时限内向上海证券交易所提交申请方案,报请上海证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：临2026-019

贵州红星发展股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及

2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州红星发展股份有限公司(下称公司)于2026年4月23日召开了第九届董事会第九次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》的议案，全体董事对该议案回避表决，议案直接提交公司2025年年度股东会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》的议案，董事长万洋、职工代表董事陈国强回避表决。现将公司董事、高级管理人员2025年薪酬情况及2026年薪酬方案公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认情况

经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

■

注1:董事长张海军、董事高月飞、仲家骅因工作需要，2026年1月，已经辞任公司董事职务，经公司2026年第一次临时股东会选举，增补逄馨蕾、宁汝亮为公司第九届董事会董事；经公司第六届第三次职工代表大会选举，增补陈国强为公司第九届董事会职工代表董事；

注2：以上报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的报酬。上述人员薪酬为在2025年任期内的薪酬金额，同时包含上述人员在2025年发放的2021-2023年任期激励。尾差为数据四舍五入影响所致。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效；高级管理人员薪酬方案自公司第九届董事会第九次会议审议通过之日起生效，至董事会审议新的薪酬方案通过之日自动失效。

（三）薪酬方案

1、非独立董事

非独立董事薪酬方案为:公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。未在公司担任具体职务的非独立董事逄馨蕾、宁汝亮不在公司领取薪酬。

基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。

绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。

中长期激励指公司根据《企业经理层任期制和契约化管理暂行办法》，公司与相关人员以签订的劳动合同为基础，以《岗位说明书》为依据，以《岗位聘用协议书》《个人年度经营目标责任书》和《个人任期经营目标责任书》为载体，建立契约关系。根据《岗位聘用协议书》约定聘用岗位职务、期限、经营目标、工作职责、绩效考核、薪酬标准、保密条款等；通过签订《经营目标责任书》，明确考核期、考核范围、考核内容、考核管理、双方责权等。公司根据《岗位聘用协议书》《个人年度经营目标责任书》和《个人任期经营目标责任书》进行的综合考评，公司与相关人员的每次签订的《岗位聘用协议书》期限为三年。

2、独立董事

独立董事薪酬方案为:每人每年6万人民币(含税)，自任期开始起按年度发放。

3、高级管理人员

高级管理人员薪酬方案为:公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。

绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。

中长期激励指公司根据《企业经理层任期制和契约化管理暂行办法》，公司与相关人员以签订的劳动合同为基础，以《岗位说明书》为依据，以《岗位聘用协议书》《个人年度经营目标责任书》和《个人任期经营目标责任书》为载体，建立契约关系。根据《岗位聘用协议书》约定聘用岗位职务、期限、经营目标、工作职责、绩效考核、薪酬标准、保密条款等；通过签订《经营目标责任书》，明确考核期、考核范围、考核内容、考核管理、双方责权等。公司根据《岗位聘用协议书》《个人年度经营目标责任书》和《个人任期经营目标责任书》进行的综合考评，公司与相关人员的每次签订的《岗位聘用协议书》期限为三年。

（四）其他规定

1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、鉴于年度审计报告于次年4月底前进行审议，故年度绩效薪酬在公司经审计的年度报告经董事会审议并披露后计算发放；

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放;

4、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献领取相应薪酬；

5、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定；

6、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬需提交股东会审议通过方可生效。

三、公司履行的审议程序

（一）提名、薪酬与考核委员会审议情况

2026年4月23日，公司召开第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第五次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》的议案，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议;同时审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》的议案，全体委员同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

2026年4月23日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》的议案，全体董事对该议案回避表决，议案直接提交公司2025年年度股东会审议；同时审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》的议案，关联董事万洋、陈国强回避表决。公司高级管理人员2026年度薪酬方案经公司董事会审议通过生效并执行；关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2026年4月25日

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2026-026

贵州红星发展股份有限公司

计提减值准备公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、计提减值准备情况

为真实反映公司2025年度的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策，对截至2025年12月31日的各项资产进行清查分析，同时对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备；对已经收回、无法收回的资产分别予以转回或转销。

经测试，公司2025年度计提各项资产减值准备、转销、转回情况如下：

单位：元；币种：人民币

■

（一）坏账信用减值准备的情况说明

1、报告期末，公司参照历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过对违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司本期计提坏账损失3,661,240.73元（含收回），其中本期冲回应收票据坏账准备-129,128.19元；计提应收账款坏账准备3,661,952.25元；计提其他应收款坏账准备128,416.67元。

2、2025年，子公司贵州红星发展进出口有限责任公司对账面长期挂账应收账款予以核销，核销金额8,773,473.30元。均已全额计提坏账减值准备，本次核销处理不会对公司当期损益产生影响。

（二）存货跌价准备的情况说明

1、报告期内，公司及子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司（下称大龙锰业）、青岛红蝶新材料有限公司（下称红蝶新材料）、红星(新晃)精细化学有限责任公司（下称红星新晃公司）按照成本与可变现净值孰低原则计量，对账面成本高于可变现净值的存货按差额计提了跌价准备5,053,565.02元，其中主要包括：

经测试，2025年底，公司普通氯化钡及碳酸钡因销售成本高于可变现净值，计提存货跌价准备420,134.90元；公司原材料重晶石因其生产的产成品碳酸钡销售成本高于可变现净值，计提存货跌价准备2,443,262.27元。

大龙锰业碳酸钡、硫酸钡及硫化钠等因销售成本高于可变现净值，计提存货跌价准备1,433,418.01元；原材料重晶石因其生产的产成品碳酸钡、硫酸钡销售成本高于可变现净值，计提存货跌价准备2,233,642.63元；高纯硫酸锰及电池级碳酸锂等由于销售价格上涨，冲回存货跌价准备2,789,822.05元。

红蝶新材料硫酸钡、普通八水氢氧化钡、干法硬脂酸锌及粒状高纯碳酸钡等因销售成本高于可变现净值，计提存货跌价准备430,027.19元；氯化钡因销售价格下降计提跌价准备852,911.38元。

红星新晃公司滤饼钡等因销售成本高于可变现净值，计提存货跌价准备29,990.69元。

2、公司及子公司大龙锰业、红蝶新材料及红星新晃公司本期将已计提跌价准备的部分库存商品予以销售，转销相应的存货跌价准备3,073,155.83元。

（三）其他减值准备

1、公司及子公司大龙锰业、大足红蝶结合工厂自身实际情况，对发生减值迹象的固定资产计提减值准备38,507,682.50元。

2、子公司大足红蝶对账面已计提减值准备的固定资产予以报废处置，转销固定资产减值准备125,266.73元。子公司大龙锰业转销在建工程减值准备598,445.27元。

二、计提减值准备对公司财务状况的影响

公司2025年度计提的信用减值损失和资产减值损失合计为4,722.25万元，导致公司2025年度合并利润总额减少4,722.25万元(合并利润总额未计算所得税影响)。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：临2026-023

贵州红星发展股份有限公司

关于制定及修订公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州红星发展股份有限公司(下称公司)于2026年4月23日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度》的议案。

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定、修订了部分治理制度，具体情况如下:

■

本次制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及修订《独立董事制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》尚需提交公司股东会审议。上述制定以及修订的制度具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的制度全文。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2026年4月25日

股票简称：红星发展 股票代码：600367 公告编号：临2026-029

贵州红星发展股份有限公司

2026年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露第十三号一一化工》的要求，现将2026年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况（不含税）

■

（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）

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报告期内，公司及子公司主要产品碳酸钡、硫酸钡、高纯钡盐、碳酸锶、硫脲（含精制、高纯品）等产品受市场供需关系影响，行业竞争加剧，销售价格同比下降；硫黄受供需关系影响，价格同比上升。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2026年4月25日

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2026-027

贵州红星发展股份有限公司

关于会计政策变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

根据中华人民共和国财政部(下称“财政部”)于2025年12月5日发布的《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号）(下称“解释第19号”)的相关规定，贵州红星发展股份有限公司(下称“公司”)对原采用的相关会计政策进行相应变更，无需提交董事会、股东会审议，该变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、本次会计政策变更情况概述

(一)本次会计政策变更的原因

2025年12月5日，财政部颁布了解释第19号，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自2026年1月1日起施行。

根据上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的解释第19号的要求进行的变更，无需提交公司董事会、股东会审议。

(二)本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则---基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第19号的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、本次会计政策变更的相关审批程序

本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的解释第19号进行的变更，无需提交公司董事会、股东会审议。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2026年4月25日

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2026-031

贵州红星发展股份有限公司

关于举办2026年投资者集体接待日暨2025年度

业绩说明会并征集问题的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 网上交流时间：2026年5月11日16:00至17:30

● 活动交流方式：网络形式

一、说明会类型

本次说明会为公司2025年度网上业绩说明会。公司已于2026年4月25日在上海证券报和上海证券交易所网站披露公司2025年年度报告。根据贵州证券业协会《关于举办2026年贵州辖区上市公司投资者集体接待日活动（2025年度业绩说明会）暨“高质黔行”上市公司治理专题培训的通知》，公司决定举办2026年投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会。

二、说明会召开的时间和方式

投资者参与本次投资者集体接待日暨业绩说明会的网上交流时间为2026年5月11日16:00至17:30，交流方式为网络形式。

三、公司参加人员

公司董事长万洋，独立董事李子军，董事会秘书陈国强，财务总监高令国出席本次投资者集体接待日暨业绩说明会。

四、投资者参加方式

投资者可于2026年5月11日16:00起直接登录下列网址进行交流：

http://rs.p5w.net，届时请点击进入集体接待日专区页面。

为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自本公告发出之日起开放至2026年5月8日截止，请通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：陈国强

咨询电话：0851-36780066

公司欢迎广大投资者积极参加。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2026年4月25日

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2026-017

贵州红星发展股份有限公司

续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

● 公司于2026年4月23日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户23家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：郭金明

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：曹俊

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：崔志毅

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

■

（三）本所认定应予以披露的其他信息

无。

二、本次续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司审计委员会经过审核相关材料，对拟续聘会计师事务所的相关资质、审计工作等相关情况进行了审查，认为立信所及其项目组审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的任职资格，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。根据其2025年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，以及公司2026年度财务报告内部控制审计机构选聘项目、2026年度财务报表审计机构选聘项目招标结果，提议续聘立信所作为本公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，2026年度审计费用拟按照招标成交价格确定为119万元，其中：年报审计费用84.5万元、内控审计费用34.5万元。同意将《关于续聘公司2026年度审计机构》的议案提交公司董事会审议，经董事会、股东会审议通过方可实施。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《续聘会计师事务所》的议案。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2026年4月25日

● 报备文件

（一）第九届董事会第九次会议决议

（二）第九届董事会审计委员会第六次会议决议

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2026-015

贵州红星发展股份有限公司关于

提请股东会授权董事会进行中期利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州红星发展股份有限公司（下称公司）根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会进行中期利润分配，董事会应当综合考虑公司当期盈利规模、现金流状况、公司所处的发展阶段及资金需求，在授权范围内制定公司2026年中期利润分配预案并在规定期限内实施。

一、授权内容包括但不限于

1、中期利润分配的前提条件：

（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正数；（2）公司现金流可以满足公司持续经营、短期需求和长期发展；（3）公司2026年中期利润分配现金分红金额不高于2026年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的30%。

2、审议程序：在授权范围内，中期利润分配预案需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过。

3、授权期限：自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

二、审批程序及相关意见

公司2026年4月23日召开第九届董事会第九次会议审议通过《关于授权董事会进行中期利润分配》的议案，并同意将该事项提交公司2025年年度股东会审议。

三、风险提示

关于授权董事会进行中期利润分配事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，经股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2026年4月25日

股票简称：红星发展 股票代码：600367 公告编号：临2026-030

贵州红星发展股份有限公司

关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩

暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年05月07日(星期四)下午 13:00-14:45

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2026年04月27日(星期一)至05月06日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(chenguoqiang@hxfz.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）已于2026年4月25日发布公司2025年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月07日下午13:00-14:45举行2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年05月07日下午13:00-14:45

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、 参加人员

董事长：万洋

独立董事：张咏梅

董事会秘书：陈国强

财务总监：高令国

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月07日(星期四)下午13:00-14:45，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年04月27日(星期一)至05月06日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(chenguoqiang@hxfz.com.cn)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：陈国强

电话：0851-36780066

邮箱：chenguoqiang@hxfz.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：临2026-021

贵州红星发展股份有限公司

2025年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨

2026年“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为积极响应《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深度践行“投资者为本”的理念，贵州红星发展股份有限公司(下称公司)于 2025年4月26日在上海证券交易所官方网站发布了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

2025年，根据行动方案，公司积极开展和落实相关工作。2026年4月23日，公司召开第九届董事会第九次会议审议通过了《2025年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案》的议案，现将公司2025年方案执行情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、持续聚焦主责主业，全面提升经营质量

（一）2025年度专项行动实施情况

2025年，公司聚焦钡、锶、锰主责主业，开展企业内部改革提升，持续深化在功能性材料板块的业务布局，不断优化升级产品结构，拓展产品应用场景，持续打造细分领先产品。着力推动产业结构调整与转型升级，强化成本管控与精益管理，持续夯实企业核心竞争力，扎实推动改革攻坚和党的建设各项工作顺利完成，取得了新进展新成效，实现了“十四五”圆满收官。2025年，公司荣获第一届安顺市市长质量奖、第五届贵州省省长质量奖提名奖、安顺市“无废工厂”称号，荣获贵州省科学技术进步奖三等奖。2025年度公司实现营业收入21.35亿元，与2024年度基本持平，归属上市公司股东的净利润9,282.97万元，较2024年增加4.21%，业绩同比有所好转，经营质量进一步提升。

（二）2026年度行动安排

2026年，是国家“十五五”开局之年，公司将持续深耕主业，一是聚焦主责主业，积极拓展钡锶锰产业链高附加值产品，推动主导产品向高端化、定制化发展。二是持续提升发展质量，加快推进重庆瑞得思达项目试生产进程以及2万吨/年高纯硫脲项目以及天柱钡盐精细化工产品项目建设，助力公司高质量发展。三是坚持安全第一、质量优先，筑牢安全根基，打造卓越品质。四是深化基础管理，持续推动降本增效，推动绿色低碳转型，系统推进管理优化与效能升级，增强内生动力。五是坚持合规底线，体系化推进审计风控、法律合规、制度建设等重点工作任务，积极稳妥防范化解重大风险。

二、集中力量全力推进募投项目建设，争取项目按时达产创利

（一）2025年度专项行动实施情况

2025年，公司集中主要力量推动募投项目重庆瑞得思达项目建设，截至2025年末，该项目已经具备使用条件，在2025年12月，公司对重庆大足红蝶锶业有限公司锶盐生产线进行了停产，全力推进募投项目重庆瑞得思达项目试生产前期准备工作，并在2026年2月份正式结项进入试生产阶段。

（二）2026年度行动安排

2026年，公司将继续督促子公司加快对生产装置的运行调试，紧紧抓住锶盐价格上涨的有利时机，为股东创造价值。

三、持续加大研发创新投入，打造科技创新新动能

（一）2025年度专项行动实施情况

2025年，公司坚持技术创新驱动，聚焦核心技术攻关和重点科研项目实施，技术创新成果持续涌现，深度挖掘技术中心建设，提升测试平台服务能力，为研发项目进展提供技术支持；积极推进硫酸钡应用（联合）实验室建设落地；成功获评贵州首家“贵州省重晶石及其伴生资源高端化利用全省重点实验室”。报告期内，公司持续加大研发投入力度，2025年度，公司研发投入7,275.53万元，较去年同期增长0.40%，占公司2025年度营业收入的3.41%。2025年，公司申请了11件专利，获得授权专利4件。截至2025年12月31日，公司累计持有国内外专利80件，其中：发明专利28件，实用新型专利52件。

（二）2026年度行动安排

2026年，公司将持续深化科技创新，深入研判无机化工和电化学行业科研创新前沿趋势，聚焦新材料强化关键核心技术攻关。一是建强建优高能级科研平台，依托企业技术中心、重点实验室等平台，打造原创技术策源地，加速科技成果转化与产业化运用。二是对标一流企业，加强钡、锶等产品研发攻关，不断巩固行业龙头地位。三是在关键产品工艺研发上下功夫，特别是传统产品的新工艺、新装备、新生产方式研究，紧紧围绕提升产品竞争力开展工作，加快开展钡渣无害化工艺、连续碳化工艺研发项目。四是完善正向激励与容错纠错机制，加大科研经费投入力度，不断提升企业技术创新能力。

四、重视投资者利益，提升投资者回报

（一）2025年度专项行动实施情况

公司始终重视对投资者的回报，关注市场对公司价值的评价。2025年公司结合资金使用安排和经营发展需要，根据公司制定的《贵州红星发展股份有限公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》约束维持合理的分红水平。 2025年6 月13日，公司完成了2024年度权益分配。同时，为积极响应中国证监会关于一年多次分红号召，经公司2024年年度股东会授权，公司董事会在2025年9月11日派发了2025年半年度现金红利，2025年半年度，公司每股派发现金红利0.03元（含税），共计派发现金红利10,233,927.06元。同时，2025年年度继续派发现金红利，每股派发现金红利0.01元（含税），2025年度累计派发现金红利13,645,236.08元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为14.70%，分红比例进一步提升。

（二）2026年度行动安排

2026年度，公司将继续牢固树立回报股东意识，将根据《公司章程》等相关规定，在保证正常经营资金使用的前提下，匹配好资本开支、经营性资金需求，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，同时兼顾公司的长远利益，全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司将根据制定的未来三年股东分红回报规划，努力推动公司投资价值提升，持续提高股东回报能力。同时，公司将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力，兼顾投资者回报和公司发展，坚持现金分红政策，持续推进提升年度分红频次。

五、加强投资者沟通，提升公司透明度

（一）2025年度专项行动实施情况

2025年度，公司持续做好信息披露工作，发布定期报告、临时报告等上网文件98份，以视频直播加网络互动的方式组织了2024年年度及2025年一季度业绩暨现金分红说明会，参加了贵州辖区上市公司2025年投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会，组织了2025年半年度业绩暨现金分红说明会、2025年第三季度业绩说明会；全年接待机构投资者现场调研 3批次。

（二）2026年度行动安排

2026年，公司将继续以投资者需求为导向，优化信息披露内容，在真实、准确、完整、及时、公平地披露信息的基础上，做到简明清晰、通俗易懂，持续提高信息披露质量，提高上市公司透明度。同时，公司将持续强化与投资者的常态化沟通机制，借助新媒体工具探索更加多元化的投资者沟通模式，积极邀请中小投资者来公司参观交流，提升投资者特别是中小股东的参与便利性和沟通实效，不断增强资本市场对公司经营和治理情况的理解与认同。

六、坚持规范运作，完善公司治理

（一）2025年度专项行动实施情况

2025年度，公司按照新《公司法》及交易所的要求及时修订《公司章程》，完善配套制度，2025年5月23日召开的公司2024年年度股东会审议通过了修订后的《公司章程》及配套的《股东会议事规则》《董事会议事规则》；同时及时修订了《董事会审计委员会工作规程》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作规程》《独立董事专门会议实施细则》《信息披露管理制度》《董事会授权管理办法》，切实发挥《公司章程》合规引领作用，持续优化法人治理结构，进一步明确各治理主体的职责边界。同时，通过组织关键少数参加监管培训、向实际控制人、控股股东传达《上市公司控股股东与实际控制人监管提醒》，同时向董事和高级管理人员及时传递监管动态、案例警示教育等多元路径，筑牢董事和高级管理人员等关键少数合规意识，提高履职能力。

（二）2026年度行动安排

2026年，公司将继续在新治理架构下完善法人治理机制，持续健全内部控制和合规管理体系，强化董事会及各专门委员会规范运作，提升公司决策质量和 风险防控能力。同时，公司将持续完善制度建设，结合后续实际披露安排，稳步推进环境、社会和公司治理相关工作，不断提升规范运作水平和可持续发展能力。

其他说明

以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而作出的判断及评估，所涉及的 公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。行动方案 的实施未来可能会受到市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定 性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2026年4月25日

(下转207版)