贵州红星发展股份有限公司
预计2026年度日常关联交易公告

(上接206版)

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2026-018

贵州红星发展股份有限公司

预计2026年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司预计2026年度日常关联交易及总金额需要提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司不会因2026年度日常关联交易对关联方形成较大的依赖，具体请见本公告分析说明。

● 无其它需要提请投资者注意的事项。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2026年4月23日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《公司预计2026年度日常关联交易及总金额》的议案，公司4名关联董事回避表决，也未代理其他董事出席会议和表决，独立董事未委托非独立董事出席会议和表决，3名非关联董事进行表决，全部同意。

2、公司独立董事专门会议同意将该议案提交公司第九届董事会第九次会议审议，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，关联股东将回避表决。

3、审计委员会审核认为：公司2026年度日常关联交易预计为公司及公司合并报表范围内的子公司正常生产经营所需，与关联方之间的交易遵循平等自愿、互惠互利的原则，各项关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、青岛红星化工集团有限责任公司（下称红星集团）

成立日期：1998年6月19日，企业性质：有限责任公司（国有独资），法定代表人：张海军，注册资本：48,015.4045万元，经营范围：国有资产受托运营。住所：青岛市市北区济阳路8号。截止2025年12月31日，红星集团持有公司36.42%股权，为公司控股股东，2025年度未经审计的主要财务数据（母公司）：总资产191,191.87万元，净资产177,892.95万元，营业收入796.96万元，净利润2,255.46万元。

2、青岛红星化工厂有限公司（下称红星化工厂）

成立日期：1959年1月1日，企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人：王舒云，注册资本：3,872万元，主营业务：制造：硝酸钡（化学危险品生产许可证 有效期限以许可证为准）。纺织助剂（不含危险品）、化工原料（不含危险品）、仓储服务（不含危险品）；机械设备租赁。机械加工，设备制造、安装，电器安装；自有房屋租赁；装卸服务；国内劳务派遣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：青岛市李沧区四流北路43号。红星集团持有红星化工厂100%股权。2025年度未经审计的主要财务数据：总资产22,112.04万元，净资产-2,157.92万元，营业收入1,596.74万元，净利润116.34万元。

3、镇宁县红蝶实业有限责任公司（下称红蝶实业）

成立日期：1998年12月20日，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：赵国亮，注册资本：10,000万元，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；建设工程监理；餐饮服务；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非金属矿及制品销售；选矿；金属结构制造；金属结构销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动））。住所：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道龙滩口村。红星集团持有红蝶实业100%股权。2025年度未经审计的主要财务数据：总资产27,612.43万元，净资产15,086.56万元，营业收入16,315.01万元，净利润3,303.45万元。

4、镇宁自治县红星石油销售有限公司（下称红星石油公司）

成立日期：2021年8月16日，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：朱江，注册资本：500万元，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（汽油、柴油、煤油、机油零售；预包装食品、保健食品、卷烟、日用百货、轮胎、汽车用品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））。住所：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道桃树林堡。主要股东及持股比例：青岛红星化工集团有限责任公司全资子公司镇宁县红蝶实业有限责任公司持有红星石油公司100%股权。2025年度未经审计的主要财务数据：总资产1,665.23万元，净资产1,622.20万元，营业收入2,236.14万元，净利润122.50万元。

5、青岛红星新能源技术有限公司（下称红星新能源）

成立日期：2001年1月8日，企业类型：有限责任公司，法定代表人：王舒云，注册资本：36,222.48万元，经营范围：电池及配件相关能源技术、产品和设备的研制、生产、销售、维修。生产、销售电池材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；场地租赁；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：山东省青岛市黄岛区前湾港路317号。红星集团持有红星新能源100%股权。2025年度未经审计的主要财务数据：总资产25,079.67万元，净资产24,814.78万元，营业收入210.20万元，净利润-889.22万元。

6、贵州红星电子材料有限公司（下称红星电子材料）

成立日期：2016年3月1日，企业类型：其他有限责任公司，法定代表人：王舒云，注册资本：15,000万元，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源汽车换电设施销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；资源再生利用技术研发；常用有色金属冶炼；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准））。住所：贵州省铜仁市大龙经济开发区草坪村。青岛红星化工集团有限责任公司全资子公司青岛红星新能源技术有限公司持股54.8211%，深圳市新昊青科技有限公司持股18.0512%，贵州振华新材料股份有限公司持股15.5267%，深圳鑫天瑜精选股权投资合伙企业（有限合伙）持股6.2155%，贵州朝晖企业管理合伙企业（有限合伙）持股5.3855%。2025年度未经审计的主要财务数据：总资产47,431.07万元，净资产31,973.18万元，营业收入21,937.84万元，净利润-3,027.84万元。

7、贵州红星山海生物科技有限责任公司（下称红星山海生物）

成立日期：2018年5月21日，企业类型：其他有限责任公司，法定代表人：刘志龙，注册资本：17,400万元，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（农副产品的研发、销售、培训、技术推广及咨询服务；食品添加剂研发、生产及销售；货物进出口贸易；生物技术转让；食用香精、食用香料、复配食品添加剂及调味料（调味油）的生产与销售；饲料添加剂的生产与销售；预包装食品、调味品的生产加工及销售；农业种植、加工及销售；种子培育、包装及销售；农机、农药、化肥等农用物资销售）。住所：安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道龙潭口村。红星集团持股94.2529%，红蝶实业持股5.7471%。2025年度未经审计的主要财务数据：总资产41,661.16万元，净资产16,508.28万元，营业收入19,962.98万元，净利润-576.76万元。

8、青岛红星高新材料有限公司（下称红星高新材料）

成立日期：2021年4月20日，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：高月飞，注册资本：2,000万元，经营范围：一般项目：新材料技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。住所：山东省青岛市李沧区四流北路43号。红星集团持股100%，2025年度未经审计的主要财务数据：总资产2171.44万元，净资产1479.43万元，营业收入2.93万元，净利润1.67万元。

（二）关联方与公司及子公司的关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2025年修订）（下称《股票上市规则》）的规定，上述关联方符合《股票上市规则》规定的关联关系情形如下：

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（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

红星集团及其控股子公司生产经营情况和财务状况良好，具有良好的商业信誉和履约能力，能够履行和公司签订的各项协议，双方不存在交易纠纷，不会给公司带来经营风险。根据多年来交易经验和合理判断，上述关联方均具有较强的履约能力，未来形成坏账的可能性很小。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司2026年预计发生的日常关联交易主要包括购买原材料、采购产品、销售产品、销售水电蒸汽和提供劳务、接受关联人提供的劳务、提供租赁、租用资产等内容。

（二）定价政策和定价依据

1、公司关联交易遵循公平公允原则。交易各方在独立、平等基础上，按照商业原则，选用公允合理定价方法，实现交易公平、价格公允。

2、公司关联交易定价除国家定价外，主要定价方法包括可比非受控价格法、交易净利润法、成本加成法和其他符合独立交易原则的方法。交易双方根据不同关联交易类型并综合考虑各类定价方法的实操性确定定价方法。

（三）关联交易协议签署情况

公司及子公司发生的上述日常关联交易均已签署了书面合同或协议，其中，关联采购重晶石、接受劳务、提供劳务、租入资产、租出资产实行签订较长期或长期协议的方式，并根据协议条款变更的情形，签订相应的价格确认书或补充协议，同时按规定履行了审议和披露程序。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司上述日常关联交易事项，是基于公司及子公司日常经营发展所需进行，

公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务往来，有利于提高公司业务规模和效益，对公司的经营和发展均具有积极意义。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与上述关联方的交易是在公开、公平、公正的基础上按市场化方式进行，交易符合公平自愿原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

公司基于日常经营业务发展所需，与上述关联方保持长期、稳定的业务合作关系，上述关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司对关联方不存在依赖。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2026年4月25日

报备文件

1、经签字的公司第九届董事会第九次会议决议；

2、公司第九届董事会第二次独立董事专门会议决议；

3、相关关联交易协议。

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2026-014

贵州红星发展股份有限公司

2025年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配股利：每股派发现金红利0.01元（含税）, 不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：近年来，全球经济环境错综复杂，地缘冲突、贸易保护主义频发，为应对外部经营风险以及满足公司近年来新项目建设资金需求，确保公司持续研发创新、市场开拓投入，在充分考虑分红政策连续性和稳定性的基础上，公司董事会提出了本次利润分配预案。

● 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议批准后方可实施。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2025年12月31日，本公司期末可供股东分配的利润为941,644,174.31元。经第九届董事会第九次会议审议通过，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

公司2025年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本34,113.0902万股，以此计算合计派发现金红利3,411,309.02元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额13,645,236.08元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为14.70%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金红利派发总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司本次不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司2025年度利润分配预案未触及其他风险警示情形。相关指标如下表所示：

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二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

截至2025年12月31日，本公司期末可供股东分配的利润为941,644,174.31元,公司本次拟分配的现金红利总额为3,411,309.02元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额13,645,236.08元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为14.70%。占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及公司发展情况、资金需求

公司主要产品为钡盐、锶盐和锰系产品，均属于基础化工原材料，所处行业属于完全充分竞争性行业。2025年度，受整体竞争环境影响，行业竞争格局加剧，同时，公司生产所需的原材料、能源等成本持续攀升，且所处行业正向高端化、精细化、高附加值转型，公司需要聚焦行业发展趋势，围绕既定战略目标，执行产品高端化、差异化的经营策略，持续进行研发投入与产品创新，拓展高端产品的市场及应用，进一步提升公司盈利能力，为股东创造更多的价值。

公司正处于转型升级的关键阶段，2026年以及短期内公司将有部分钡盐、硫系新材料等新产能建设需大额资金投入，以此持续提升公司的行业地位和主营产品市场占有率，为实现公司长期战略目标，增强公司竞争力、提升整体抗风险能力、夯实长期稳健发展的基础，公司存在明确的资金需求来满足公司的经营发展，以保障公司未来实现可持续发展。

（二）留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司留存未分配利润将主要支持公司经营计划的有效执行和实施落地，优先保障公司研发投入、技术创新、产能扩展、人才引进、设备升级改造等日常经营，为公司股东创造更大的长期价值；同时，将留存未分配利润投入公司经营能相应减少公司银行贷款，降低公司负债率，节约财务成本，保证资金使用效率的最大化。

（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关规定，为中小股东参与决策提供充分便利。中小股东可以通过电话、邮箱、上证e互动、业绩说明会、现场调研等多种形式对公司现金分红情况提出意见和建议。在公司股东会审议利润分配议案时，将采用现场与网络投票相结合方式进行表决，为中小投资者参与现金分红事项决策提供便利；同时该事项对中小投资者单独计票，充分重视中小投资者的决策参与度。

(四)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

为增强公司股东的长期投资回报，同时兼顾公司长远发展，公司积极履行利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等有关要求，公司在《公司章程》中明确了现金分红政策，综合考虑相关因素，积极履行公司的利润分配制度，重视以现金分红的方式进行分配，努力提升投资者回报水平。

三、公司履行的决策程序

2026年4月23日，公司第九届董事会第九次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2025年度利润分配预案》的议案，董事会认为公司2025年度利润分配预案符合公司实际情况，能够保证公司的可持续发展，维护股东的长远利益。并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

（一）公司2025年度利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2026年4月25日

股票简称：红星发展 股票代码：600367 公告编号：临2026-028

贵州红星发展股份有限公司

2025年第四季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露第十三号一一化工》和《关于做好主板上市公司2025年年度报告披露工作的通知》的要求，现将2025年第四季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况（不含税）

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（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）

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报告期内，下游行业供需变化，公司及子公司主要产品碳酸钡、硫酸钡、碳酸锶、硫脲等产品受市场供需关系影响，行业竞争加剧，销售价格同比下降；硫黄产品销售价格同比增加。

报告期内，公司及子公司主要原材料重晶石受矿石供应紧张影响，采购价格同比上升；煤炭受市场供需关系影响，公司及子公司采购价格同比下降；锰矿石受采购矿山品位提升影响，采购价格同比上升。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2026-024

贵州红星发展股份有限公司关于子公司投资

建设重晶石矿山改扩建项目变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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一、原对外投资基本情况

贵州红星发展股份有限公司（下称公司）2024年8月26日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过《子公司投资建设20万吨重晶石矿山改扩建项目》的议案。具体内容详见公司2024年8月28日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于子公司投资建设20万吨重晶石矿山改扩建项目公告》（公告编号：临2024-036）。原项目总预算5,882.43万元，对红星（新晃）精细化学有限责任公司（下称红星新晃）扶罗重晶石矿山进行改扩建。

二、变更后对外投资基本情况

（一）变更后投资项目的基本情况

红星新晃扶罗重晶石矿山20万吨/年改扩建项目在推进过程中，外部环境发生变化，红星新晃经综合考虑红星新晃扶罗重晶石矿现有采矿权范围内的重晶石保有资源储量，红星新晃拟对扶罗重晶石矿山20万吨/年改扩建项目进行相应的调整和变更，变更为按照10万吨/年的生产规模进行设计和实施。同时，投资规模由5,882.43万元变更为5158.36万元（最终项目投资总额以实际为准），项目建设周期由23个月变更为22个月（最终以实际建设情况为准）。

（二）变更后投资项目的决策与审批程序

公司于2026年4月23日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《子公司投资建设重晶石矿山改扩建项目变更建设内容》的议案，同意本次投资项目建设内容以及投资金额的变更，授权管理层及其授权人员负责并办理与上述全部项目的实施及开展相关的一切事宜，包括但不限于签署相应协议、立项备案手续以及在投资预算范围内根据项目进展情况调整建设内容、投资进度、投资额度和建设施工进度等具体事项。本次变更事项在董事会决策范围之内，无需提交股东会审议。

（三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次投资事项变更不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

本次对投资项目建设内容等进行变更系基于外部环境变化及公司实际经营需求进行的审慎决策，符合公司的发展战略需要，有利于公司优化资源配置，降低投资风险。本次对投资项目建设内容等进行变更不影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司业务、经营的独立性产生影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

在后续实施过程中，公司将密切跟踪外部环境变化及政策导向，并结合项目收益性、风险可控性等核心要素，通过动态评估与科学论证审慎决策具体投资节奏及规模，适时优化资源配置，以长期发展战略为导向，积极平衡市场机遇与股东利益诉求，努力实现可持续发展。

四、项目投资的风险分析

1、重晶石矿山改建项目涉及政府部门行政审批，存在一定的行政审批风险；

2、本项目改建完成后，存在因市场、安全、管理等因素变化引致的风险。

公司将严格按照公司《项目管理办法》及监管部门相关要求，开展矿山改建工作，加强改建过程中各项风险防控。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2026年4月25日

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2026-016

贵州红星发展股份有限公司

2025年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事会编制了《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州红星发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1852号），贵州红星发展股份有限公司（下称公司）向特定对象发行人民币普通股（A股）47,894,302股，发行规模579,999,997.22元，扣除发行费用11,951,381.87元（不含增值税）后，实际募集资金净额568,048,615.35元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已由主承销商中泰证券股份有限公司于2023年10月23日汇入公司募集资金监管账户。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年10月25日出具了《贵州红星发展股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金验资报告》（中兴华验字（2023）第030036号）。

（二）募集资金使用情况

公司2025年度募集资金具体使用情况如下：

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二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》等文件的要求，公司对募集资金实行专户存储制度，公司与招商银行股份有限公司青岛分行、中泰证券股份有限公司（下称中泰证券）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与中国光大银行股份有限公司贵阳分行、中泰证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与贵州红星发展大龙锰业有限责任公司、中国光大银行股份有限公司贵阳分行、中泰证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与中国银行股份有限公司安顺分行、中泰证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

2024年4月，部分专户资金已经置换或使用完毕，公司将“补充流动资金”项目募集资金全部用于补充流动资金，将“收购青岛红蝶新材料有限公司75%股权”项目募集资金专项账户上产生的节余利息人民币31,698.20元全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金，并完成上述募集资金专户的销户手续。公司及中泰证券与招商银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司安顺分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

公司于2024年9月27日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，并于2024年10月21日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目》的议案，同意将“5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”变更为“重庆瑞得思达光电新材料项目”。公司与新募投项目实施主体公司控股子公司重庆瑞得思达光电科技有限公司、中国银行股份有限公司重庆大足支行、中泰证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

2024年11月21日，“5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”剩余募集资金人民币20,325.70万元（含现金管理收益及存款利息）已转入“重庆瑞得思达光电新材料项目”的实施主体重庆瑞得思达光电科技有限公司在中国银行重庆大足龙水支行新开设的募集资金专项账户（专户账号：111689722830）。

为便于公司账户管理，公司已办理完毕5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目募集资金专户的销户手续。公司与中国光大银行股份有限公司贵阳分行、中泰证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》及公司与贵州红星发展大龙锰业有限责任公司、中国光大银行股份有限公司贵阳分行、中泰证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

（二）募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年12月31日，募集资金专户存储余额如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金先期投入及置换情况

公司于2023年11月10日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金260,000,000.00元和预先支付发行费用的自筹资金2,875,371.98元，置换总金额为262,875,371.98元。截至2023年12月31日，公司已完成预先投入募投项目的自筹资金260,000,000.00元的置换，剩余2,875,371.98元已支付发行费用的置换事项于2024年1月完成。

2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2025年度，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

（五）节余募集资金使用情况

2025年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）超募资金使用情况

公司2022年度向特定对象发行A股股票不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2025年8月21日召开第九届董事会审计委员会第四次会议、第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期》的议案，同意将“重庆瑞得思达光电新材料项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年2月。公司董事会审计委员会、保荐机构均对上述事项发表同意意见。截至2026年2月28日，“重庆瑞得思达光电新材料项目”项目已达到预定可使用状态，该项目已结项。

除上述事项外，2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

为提高募集资金的使用效率，公司于2024年9月27日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，分别审议通过了《变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目》的议案，同意将向特定对象发行A股股票的募集资金投资项目“5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”变更为“重庆瑞得思达光电新材料项目”，原“5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”的剩余募集资金人民币20,000.00万元及截至2024年8月31日的利息收入净额和现金管理收益226.76万元，合计20,226.76万元（实际金额以实施变更时的具体金额为准）投入“重庆瑞得思达光电新材料项目”，新项目由公司控股子公司瑞得思达实施。该议案于2024年10月21日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。具体详见公司于2024年9月28日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《红星发展关于变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：临2024-043）。

“5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”截至2024年11月21日的节余资金（含现金管理收益及利息收入）已转入“重庆瑞得思达光电新材料项目”的实施主体重庆瑞得思达光电科技有限公司在中国银行重庆大足龙水支行新开设的募集资金专项账户，实际转入金额为20,325.70万元。

2025年度，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告，认为：公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金存放与实际使用的情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司认为：红星发展2025年度募集资金存放与使用符合《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2026年4月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注：公司经第九届董事会第三次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过将“5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”变更为“重庆瑞得思达光电新材料项目”，并将原“5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”的剩余募集资金人民币20,000.00万元及截至2024年8月31日的利息收入净额和现金管理收益226.76万元，合计20,226.76万元（实际金额以实施变更时的具体金额为准）投入“重庆瑞得思达光电新材料项目”，此处仅列示已变更募集资金本金金额。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2026-025

贵州红星发展股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：公司第九届董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月18日 14点30分

召开地点：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道，贵州红星发展股份有限公司运管中心A栋304会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

听取《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中的议案1-12已经经过公司第九届董事会第九次会议审议通过，相关资料已于2026年4月25日在上海证券报和上海证券交易所网站披露，会议资料将根据相关规定及时在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：青岛红星化工集团有限责任公司、镇宁县红蝶实业有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议和参加表决。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东股票账户卡原件或加盖公章的股票账户卡复印件、法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖法人股东单位印章的书面授权委托书、股东股票账户卡原件或加盖公章的股票账户卡复印件、法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件。

自然人股东亲自出席会议和参加表决的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议和参加表决的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

（二）登记时间

2026年5月14日8:00-12:00，14:00-18:00。

（三）登记地点

贵州红星发展股份有限公司董事会秘书处。

（四）登记方式

股东可通过现场、信函、电话、邮件或其它有效方式登记，未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天（会议开始前）直接抵达会议现场出席会议和参加表决。

六、其他事项

（一）会议联系方式

会务联系人：陈国强

电话号码：0851-36780066

电子邮箱：chenguoqiang@hxfz.com.cn

公司地址：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道

邮政编码：561206

（二）本次股东大会会期半天，出席会议股东自行承担交通和食宿等费用。

（三）本次股东大会会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日在上海证券交易所网站披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州红星发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。